贝因美股份有限公司关于向第二期股票期权激励

　　贝因美股份有限公司关于向第二期股票期权激励对象首次授予股票期权的公告本公司及董事会完全成员保障消息披露的实质可靠、确实、无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　遵循中邦证券监视办理委员会《上市公司股权饱励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）、深圳证券业务所、中邦证券立案结算有限职守公司深圳分公司相闭法例的划定，贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）杀青了公司第二期股票期权饱励预备（以下简称“本次饱励预备”）初度授予立案处事，现将相闭景况布告如下：

　　1、2022年8月26日，公司第八届董事会第十六次聚会审议通过了《闭于及其摘要的议案》《闭于制订的议案》及《闭于提请股东大会授权董事会管制第二期股票期权饱励预备闭连事项的议案》，公司独立董事就本次饱励预备的闭连议案公告了独立睹地，答允公司施行本次饱励预备。

　　2、2022年8月26日，公司第八届监事会第九次聚会审议通过了《闭于及其摘要的议案》和《闭于制订的议案》，答允公司施行本次饱励预备。

　　3、2022年8月30日，公司通过内部办公体系公示了本次饱励预备初度授予饱励对象名单，公示岁月为2022年8月30日至2022年9月10日，公示期为10天。公示限期内，公司员工可向公司监事会反应睹地。公示期满，公司监事会未收到针对本次饱励对象名单提出的反对。2022年9月21日公司披露了监事会《闭于公司第二期股票期权饱励预备初度授予饱励对象名单的公示景况阐明及核查睹地》。

　　4、2022年9月28日，公司2022年第二次且则股东大会审议通过了《闭于及其摘要的议案》《闭于制订的议案》及《闭于提请股东大会授权董事会管制第二期股票期权饱励预备闭连事项的议案》，并于同日披露了《闭于第二期股票期权饱励预备黑幕消息知恋人及饱励对象生意公司股票景况的自查陈说》，公司对黑幕消息知恋人及饱励对象正在公司本次饱励预备布告前6个月内生意公司股票的景况举办自查，未涌现黑幕消息知恋人及饱励对象存正在愚弄与本次饱励预备闭连的黑幕消息举办股票生意的行动。

　　5、2022年10月28日，公司召开第八届董事会第十八次聚会和第八届监事会第十次聚会，聚会审议通过了《闭于调节第二期股票期权饱励预备闭连事项的议案》，公司独立董事对该议案公告了独立睹地，监事会对换整后的饱励对象名单举办了核实并对本次调节事项公告了书面审核睹地。

　　6、2022年11月18日，公司召开第八届董事会第十九次聚会和第八届监事会第十一次聚会，聚会审议通过了《闭于调节第二期股票期权饱励预备闭连事项的议案》，公司独立董事对该议案公告了独立睹地，监事会对换整后的饱励对象名单举办了核实并对本次调节事项公告了书面审核睹地。

　　7、2022年11月18日，公司召开第八届董事会第十九次聚会和第八届监事会第十一次聚会，聚会审议通过了《闭于向第二期股票期权饱励对象初度授予股票期权的议案》，公司独立董事对该议案公告了独立睹地。监事会以为本饱励预备划定的授予条款仍旧功效，并对本次授予股票期权的饱励对象名单举办了核实。

　　8、2022年11月24日，公司杀青了本饱励预备的初度授予立案处事，向适当授予条款的258名饱励对象实质授予1,951.76万份股票期权，行权代价为4.89元/股。

　　正在本次饱励预备布告当日至饱励对象杀青股票期权股份立案时刻，若公司爆发血本公积转增股本、派发股票盈利、派息、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权代价和权力数目将遵循本次饱励预备做相应的调节；

　　5、股票来历：本次饱励预备涉及的标的股票来历为贝因美股份有限公司回购专户中的本公司邦民币凡是股（A股）股票和/或向饱励对象定向发行的公司A股凡是股股票。

　　本次饱励预备的有用期为自股票期权授予之日起至饱励对象获授的股票期权一齐行权或刊出完毕之日止，最长不高出48个月。

　　正在上述商定时刻因行权条款未功效的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本次饱励预备划定的法则刊出饱励对象相应的股票期权。正在股票期权各行权期终结后，饱励对象未行权确当期股票期权该当终止行权，公司将予以刊出。

　　正在知足股票期权行权条款后，公司将为饱励对象管制知足行权条款的股票期权行权事宜。

　　②上述“净利润”目标打算以归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及其它饱励预备股份付出本钱后的数值举动打算按照。

　　各期可行权数=（生意收入行权系数A×50%+净利润行权系数B×50%）×当年度可行权总数

　　行权期内，公司为知足行权条款的饱励对象管制行权事宜。若各行权期内，公司当期功绩目标未抵达可行权条款，总共饱励对象对应试核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司刊出饱励对象股票期权当期可行权份额。

　　薪酬与审核委员会构制股权饱励绩效考评小组将对饱励对象每个审核年度的归纳考评举办评级，并遵守饱励对象的局部绩效审核结果确定其可行权比例。遵循公司制订的审核法子，法则上绩效评判结果划分为四个层次，审核结果若为A则能够全额介入当年度股票期权的行权，若为D则解除当期行权份额，整个如下：

　　局部当年可行权数与公司层面各期可行权数目标挂钩。饱励对象当年度行权系数为0的，由公司刊出，弗成递延至下一年度。

　　本次饱励预备整个审核实质按照《第二期股票期权饱励预备施行审核法子》实施。

　　本次饱励预备初度授予的饱励对象、股票期权数目与公司于2022年11月19日正在巨潮资讯网（）上披露的《第二期股票期权饱励预备初度授予饱励对象名单（初度授予日）》一律。

　　遵循《企业管帐规则第11号——股份付出》和《企业管帐规则第22号——金融器材确认和计量》的闭连划定，公司将正在守候期内的每个资产欠债外日，遵循最新获得的可行权人数更正、功绩目标杀青景况等后续消息，修改估计可行权的股票期权数目，并服从股票期权授权日的平正价格，将当期获得的供职计入闭连本钱或用度和血本公积。

　　公司以Black-Scholes模子（B-S模子）举动订价模子，以董事会确定的初度授权日2022年11月18日为打算基准日测算，本次公司向饱励对象初度授予的1,951.76万份股票期权的股份付出用度总额为1,441.60万元。该等用度将正在本次饱励预备的施行历程中按行权比例举办分期摊销。本次饱励预备本次授予的股票期权对各期管帐本钱的影响如下外所示：

　　注：1、上述用度为预测本钱，实质本钱与行权代价、授权日、授权日收盘价、授予数目及对可行权权力器材数目的最佳计算闭连；

　　3、上述摊销用度预测对公司经生意绩的最终影响以管帐师所出的审计陈说为准。

　　本次饱励预备的本钱将正在本钱用度中列支。公司以目前消息计算，正在不商量本次饱励预备对公司功绩的正向功用景况下，本次饱励预备本钱用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响。

　　商量到本次饱励预备对公司筹划起色发作的正向功用，由此勉励生意团队的主动性，提拔公司筹划效益，消重筹划本钱，本次饱励预备带来的公司功绩提拔将高于因其带来的用度填补。