永安期货股份有限公司

　　本公司董事会及整个董事确保本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体凿性、正确性和完美性承受法令职守。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置职员确保季度申报实质具体凿、正确、完美，不存正在失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并承受个体和连带的法令职守。

　　公司有劲人、主管管帐处事有劲人及管帐机构有劲人（管帐主管职员）确保季度申报中财政音信具体凿、正确、完美。

　　将《公然辟行证券的公司音信披露证明性布告第1号——非往往性损益》中罗列的非往往性损益项目界定为往往性损益项目标情形注脚

　　编制单元:永安期货股份有限公司单元：元 币种：百姓币 审计类型：未经审计

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　　2022年最先度实行新管帐准绳或准绳证明等涉及调理初度实行当年岁首的财政报外

　　本公司董事会及整个董事确保本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体凿性、正确性和完美性承受法令职守。

　　●永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）拟与永安邦富资产处置有限公司（以下简称“永安邦富”）之全资子公司永富置业有限公司（以下简称“永富置业”）签订《永富置业有限公司与永安期货股份有限公司合于永安邦富大厦A楼1-11层之衡宇意向租赁公约》，租赁其位于浙江省杭州市上城区望江单位SC0402-B1/B2-12地块上的永安邦富大厦A楼1-11层及相应地下机动车泊车位（以下简称 “对象物业”），租赁面积约为16,000平方米（最终以实测绘修造面积为准），租期估计10年，总房钱不赶过4.23亿元。

　　●本次来往一经公司第三届董事会第二十五次集会考中三届监事会第十八次集会审议通过，无需提交公司股东大会审批。

　　●截止本布告披露日，公司除已披露及业经股东大会审议通过的联系来往外，过去12个月公司与永安邦富及其直接或者间接负责的公司未产生其他联系来往，与分歧联系人举办的来往种别合系的来往金额为2,161.53万元（不含税）。

　　●永安邦富大厦目前正处于修制施工中，后期尚需通过政府合系部分的审批验收，估计2025年6月后方可交付应用，详细交付日期凭据项目标装备进度而定，也许面对无法定时交付的危急，提请投资者留神投资危急。

　　因公司策划办公必要，公司拟向永富置业租赁其位于浙江省杭州市上城区望江单位SC0402-B1/B2-12地块上的对象物业，并签订《永富置业有限公司与永安期货股份有限公司合于永安邦富大厦A楼1-11层之衡宇意向租赁公约》。本次租赁面积约为16,000平方米（最终以实测绘修造面积为准），租期估计10年，从交付之日起算。目前对象物业还正在装备中，估计2024年10月底完结项目实现， 2025年6月后可交付应用,详细交付日期凭据项目标装备进度而定。永富置业将遵从5A甲级写字楼的规范对对象物业举办策画和装备，并正在交付进展行精装修。经两边开始讨论，永安邦富大厦A楼1-11层首年房钱不赶过6.01元/平米/天（含税），整年房钱不赶过3,530万元，车位房钱暂定为均匀代价不赶过1000元/个/月,配套车位租赁整年不赶过180万元，必然年限后可上浮，对象物业10年租期总房钱不赶过4.23亿元。物业处置费、能糟蹋等由公司自行承受。琢磨到对象物业区块尚处于装备中，详细房钱规范提请董事会授权策划处置层正在上述金额鸿沟内和永富置业举办讲和，正在将来正式租赁合同中予以确定。

　　截止本布告披露日，公司除已披露及业经股东大会审议通过的联系来往外，过去12个月公司与永安邦富及其直接或者间接负责的公司未产生其他联系来往，与分歧联系人举办的来往种别合系的来往金额为2,161.53万元（不含税）,未达3,000万元以上，且未占公司近来一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　公司2016年燕徙至浙江省杭州市上城区新业道200号华峰邦际商务大厦（以下简称“华峰邦际”），现办公场所承租了近1万平方米。跟着公司的一直起色强壮，公司及子公司的办公场所均已显露饱和状况，办公面积亏损题目日益优秀，华峰邦际亦无进一步拓展空间，不行餍足公司改日起色需求。别的，公司持有财通双冠大厦30%的产权，所属面积1.38万平方米。公司已和财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签署租赁公约，将财通双冠大厦合系楼层大部门出租给财通证券应用，且出租周期较长。因而，公司燕徙至永安邦富大厦A楼后将处理公司团队将来日益扩张而办公场所受限的题目。

　　公司已与永富置业完毕类似，承租永安邦富大厦A楼后将正在大楼外立面明显地位树立永安期货的标识。目前大楼地名已确定为永安邦富大厦，这将有力提拔公司对外情景，进步公司着名度，变成区块辐射的广告效应。

　　永安邦富大厦相接杭州城站高铁合键站和浙江省首批24个将来社区试点之一的望江将来社区，生计交通极为容易，有利于为员工创设卓越的处事处境，巩固对各种人才的吸引力。

　　永富置业为永安邦富全资子公司，公司持有永安邦富31.354%的股权，且公司部门高级处置职员正在永安邦富职掌董事，系公司之紧急联营企业。永富置业为公司联系方。

　　10. 其他注脚：永富置业与公司之间不存正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面相合。永富置业未被列为失信被实行人，未对本次来往的酿成影响。

　　2020年6月16日，永安邦富竞得杭政储出[2020]36号上城区望江单位SC0402-B1/B2-12地块（以下简称“永富望江地块”），永富望江地块用地面积8,463㎡，土地用处为商服。2020年7月20日，永安邦富设立全资子公司永富置业，由永富置业动作永富望江地块的一共权人及开辟主体，有劲永富望江地块的开辟、装备、策划、处置。经准许，永富置业正在永富望江地块上装备永安邦富大厦。永安邦富大厦计划总修造面积65,338.17㎡，地上修造面积42,230.69㎡，地下修造面积23,107.48㎡，容积率4.99，修造密度44.98%，绿地率25%，修造高度67.65米，计划可修机动车泊车位468个、非机动车泊车位503个。永安邦富大厦蕴涵1幢15层的贸易办公楼A楼及1幢13层的贸易办公楼B楼，两幢写字楼互相连通。目前永安邦富大厦还正在装备中，估计2024年10月底完结项目实现， 2025年6月后可交付应用,详细交付日期凭据项目标装备进度而定。公司拟向永富置业承租永安邦富大厦A楼1-11层及相应地下机动车泊车位,属于《股票上市准则》中“租入或者租出资产”来往种别。

　　永安邦富大厦为永富置业一共，该物业产权明晰，截止本布告披露日，该物业不存正在典质、质押的情形，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等公法办法。永富置业将来若需设定典质的，需事先征得公司答应，且需赢得典质权人答应其行使典质权时不得进犯或影响承租人对对象物业的租赁权益。凭据永富望江地块的《邦有装备用地应用权出让合同》的规则，永安邦富大厦地上修造面积2.125万平方米自通过用地复核验收之日起10年内不得决裂让与，正在10年克日届满后可按层让与。目前永安邦富大厦正处于修制施工中。截至2022年9月末，永安邦富大厦已加入资金7.8亿元。

　　来往标的订价由两边参照对象物业所正在地墟市租赁代价并贯串租赁处所配套举措及物业处置合系身分讨论确定。永安邦富大厦A楼1-11层首年房钱不赶过6.01元/平米/天（精装修，含税），整年房钱不赶过3,530万元，配套车位租赁整年不赶过180万元，必然年限后可参照物价指数上浮，对象物业10年租期总房钱不赶过4.23亿元。物业处置费、能糟蹋等由公司自行承受。

　　公司拟与永富置业签订《永富置业有限公司与永安期货股份有限公司合于永安邦富大厦A楼1-11层之衡宇意向租赁公约》。苛重实质如下：

　　(1)永安邦富大厦A楼1-11层房钱规范，遵从修造面积/平方米/天举办统算，即分歧楼层、用处、交付规范等均按该统算规范举办计价。两边经讨论，初始的房钱规范规矩上不赶过6.01元/平方米/天（含税），详细房钱规范改日正在正式租赁合同中予以确定。

　　(2)永安邦富大厦地下机动车泊车位的房钱暂定为均匀代价不赶过1,000元/个/月，可凭据车位所正在楼层、车位组织、车位房钱墟市变动等本质情形举办调理，详细房钱规范正在正式租赁合同中予以确定。

　　(3)甲方答应予以乙方免租期3个月，自租赁克日肇端日起算，免租期内不计房钱。

　　(4)房钱标正确定后，必然年限后可上浮，详细上浮周期和上浮比例正在正式租赁合同中予以确定。

　　(1)自本公约签署之日起至2024年10月8日时间，若甲方见知乙方不行按本公约商定向乙方出租对象物业，或因甲方道理导致乙方究竟上无法承租对象物业的，视为甲方违约，甲方应向乙方支拨违约金100万元。

　　(2)2024年10月9日至甲乙两边签署正式租赁合同之日时间，若甲方见知乙方不行按本公约商定向乙方出租对象物业，或因甲方道理导致乙方究竟上无法承租对象物业的，视为甲方违约，甲方应按租赁克日内首个租赁年度的月房钱（按6.01元/平方米/天盘算）的三倍规范向乙方支拨违约金。

　　(3)甲乙两边签署正式租赁合同后，若甲方央求乙方提前搬离对象物业或提前消灭正式租赁合同的，视为甲方违约，甲方应按该等违约景象产生岁月所正在租赁年度的月房钱的三倍规范向乙方支拨违约金。

　　(1)自本公约签署之日起至甲方先导室内精装修之日时间，若乙方见知甲方不行按本公约商定向甲方承租对象物业，或因乙方道理导致乙方究竟上无法承租对象物业的，视为乙方违约，乙方应向甲方支拨违约金100万元。

　　(2)自甲方先导室内精装修之日至2023年12月31日时间，若乙方见知甲方不行按本公约商定向甲方承租对象物业，或因乙方道理导致乙方究竟上无法承租对象物业的，视为乙方违约，乙方应按租赁克日内首个租赁年度的月房钱（按6.01元/平方米/天盘算）的六倍规范向甲方支拨违约金。

　　(3)自2024年1月1日至甲乙两边签署正式租赁合同之日时间，若乙方见知甲方不行按本公约商定向甲方承租对象物业，或因乙方道理导致乙方究竟上无法承租对象物业的，视为乙方违约，乙方应按租赁克日内首个租赁年度的年房钱（按6.01元/平方米/天盘算）的规范向甲方支拨违约金。

　　(4)甲乙两边签署正式租赁合同后，若乙方提前退租或提前消灭正式租赁合同的，视为乙方违约，乙方应按该等违约景象产生岁月所正在租赁年度的月房钱乘以盈余租赁年限的规范向甲方支拨违约金。

　　本公约签署后，如本公约未涉及的外部处境产生宏大变动的，两边可就本公约合系条目另行讨论。

　　本次联系来往事项是公司发展平常策划营谋之必要，改进办公处境的同时能够吸引精良人才，并进一步提拔公司的对外情景和着名度。本次联系来往适应公司战术起色计划和悠远起色对象，不会对公司的独立运营、财政情景和策划结果变成晦气影响。

　　2022年10月25日，公司召开第三届董事会第二十五次集会，审议通过了《合于承租永安邦富新大楼办公场所的议案》，整个董事类似外决答应该议案。凭据该议案，董事会授权策划处置层凭据届时的墟市代价确定房钱、处置对象物业租赁、正在不损害公司便宜的条件下对《衡宇意向租赁公约》的条目举办修正或签署补没收约等合系详细事宜。凭据《上海证券来往所股票上市准则》《公司章程》等合系规则，该联系来往事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该联系来往事项举办了事前认同并宣布了类似答应的独立偏睹：本次来往事项是公司发展平常策划营谋之必要，改进员工的办公处境，有力提拔公司对外情景，进步公司着名度，吸引更众精良人才。本次联系来往适应公司战术起色计划和悠远起色对象，效力了平允、公平、合理的规矩，来往代价合理、公正，不存正在损害公司及股东格外是中小股东便宜的景象。

　　2022年10月25日，公司召开第三届监事会第十八次集会，审议通过了《合于承租永安邦富新大楼办公场所的议案》。监事会以为：本次来往事项是公司发展平常策划营谋之必要，来往代价参照租赁衡宇所正在地的墟市租赁代价并贯串租赁处所配套举措及物业处置合系身分估计，本次来往代价合理、公正，适应公司和整个股东的便宜，不存正在损害公司及中小股东便宜的景象。

　　经讲究审核，审计委员会以为：本次联系来往适应公司的悠远起色，践诺本次来往是公司发展平常策划营谋之必要。本次联系来往对公司独立性不发作影响，不会对公司本期及将来财政情景、策划劳绩发作不良影响，不存正在损害公司或整个股东便宜的景象。

　　本公司董事会及整个董事确保本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体凿性、正确性和完美性承受法令职守。

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于近期任期届满，凭据《中华百姓共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）《上海证券来往所股票上市准则》等法令、原则以及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等合系规则，公司发展监事会换届推选处事。公司于2022年10月25日召开第三届职工代外大会2022年第三次集会，推选吴晓峰先生、史品先生为公司第四届职工代外监事。合系简历详睹附件。

　　吴晓峰先生、史品先灵活作职工代外监事将与公司股东大会推选发作的四名非职工代外监事配合构成公司第四届监事会。

　　吴晓峰，男，1984年生，中邦邦籍，无境外永世居留权，硕士商酌生学历。曾任中邦金融期货来往所助理司理，中邦证监会期货囚禁一部副主任科员、期货囚禁部副主任科员、办公厅主任科员，中信修投证券股份有限公司办公室实行总司理、并购部实行总司理。2022年2月插手永安期货股份有限公司，现任首席投资官、战术投资总部司理。

　　吴晓峰先生未持有本公司股票，未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　史品，1985年出生，中邦邦籍，无境外永世居留权，硕士商酌生学历，公司讼师。曾任浙江省浙商资产处置有限公公法律合规部法务专员、主管，永安期货股份有限公司查核督查总部法务专员、部分副司理。现任永安期货股份有限公司查核督查总部部分司理、职工监事。

　　史品先生未持有本公司股票，未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　本公司董事会及整个董事确保本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体凿性、正确性和完美性承受法令职守。

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次集会于2022年10月25日正在杭州市新业道200号华峰邦际商务大厦2219集会室以现场贯串通信外决格式召开。集会知照于2022年10月20日以书面和电子邮件等格式发出。本次集会应投入外决董事11人，本质投入外决董事11人，集会由董事长葛邦栋先生主理。集会的会合、召开适应《中华百姓共和邦公公法》和《永安期货股份有限公司章程》的相合规则，集会决议合法有用。

　　详细实质详睹公司同日披露的《永安期货股份有限公司2022年第三季度申报》。

　　详细实质详睹公司同日披露的《永安期货股份有限公司承租永安邦富新大楼办公场所暨联系来往布告》（布告编号：2022-054）。

　　修订后的《永安期货股份有限公司独立董事处事轨制》全文刊载于上海证券来往所网站（）。

　　修订后的《永安期货股份有限公司底细知爱人注册处置轨制》全文刊载于上海证券来往所网站（）。

　　修订后的《永安期货股份有限公司投资者相合处置轨制》全文刊载于上海证券来往所网站（）。

　　详细实质详睹公司同日披露的《永安期货股份有限公司合于董事会、监事会换届推选的布告》（布告编号：2022-055）。

　　详细实质详睹公司同日披露的《永安期货股份有限公司合于董事会、监事会换届推选的布告》（布告编号：2022-055）。

　　本公司董事会及整个董事确保本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体凿性、正确性和完美性承受法令职守。

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”“永安期货”）第三届董事会、监事会于近期任期届满。凭据《中华百姓共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）《上海证券来往所股票上市准则》等法令、原则以及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等合系规则，公司发展董事会、监事会换届推选处事，现将本次董事会、监事会换届推选情形布告如下：

　　凭据《公司章程》规则，公司董事会由11名董事构成，个中4名为独立董事。经公司董事会提名与薪酬视察委员会对第四届董事会董事候选人资历审查，公司于2022年10月25日召开第三届董事会第二十五次集会，审议通过了《合于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》及《合于董事会换届推选独立董事候选人的议案》，答应提名葛邦栋先生、黄志明先生、申修新先生、麻亚峻先生、王正甲先生、张天林先生、王舒密斯为公司第四届董事会非独立董事候选人，答应提名冯晓密斯、李小文先生、朱燕修先生、汪滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人。合系简历详睹附件。

　　上述独立董事候选人均不存正在任期赶过6年的景象。独立董事候选人冯晓密斯、李小文先生、朱燕修先生已赢得上市公司独立董事资历证书，独立董事候选人汪滔先生尚未赢得独立董事资历证书，已许可将投入近来一期独立董事培训并赢得上海证券来往所认同的独立董事资历证书。

　　公司独立董事对上述事项宣布了类似答应的独立偏睹，以为公司董事会换届的董事候选人具备职掌公司董事的任职资历条款，未创造其有《公公法》《公司章程》规则的不得职掌董事的景象，公司董事会换届的次第适应《公公法》等法令原则及《公司章程》的规则，不存正在损害公司、公司股东格外是中小股东便宜的景象。类似答应公司此次董事会换届事项，并类似答应将该事项提交股东大会审议。

　　上述独立董事候选人尚需经上海证券来往所审核通过其任职资历后，方可将其提交公司股东大会以累积投票外决格式推选为独立董事。

　　凭据《公司章程》规则，公司监事会由6名监事构成，个中2名为职工代外监事。公司于2022年10月25日召开第三届监事会第十八次集会，审议通过了《合于监事会换届推选非职工代外监事候选人的议案》，答应提名韩伟锋先生、马乐渊先生、胡海涛密斯、钱焕军先生为公司第四届监事会非职工代外监事候选人。合系简历详睹附件。

　　上述非职工代外监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票外决格式推选为非职工代外监事，并正在被选后与职工代外大会推选发作的职工代外监事配合构成公司第四届监事会。

　　为确保公司董事会、监事会的平常运作，正在2022年第四次且则股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会遵从《公公法》和《公司章程》等合系规则实施职责。

　　葛邦栋，男，汉族，1972年出生，中邦邦籍，无境外永世居留权，本科学历。曾任浙江省第三修造工程公司人员，浙江省经济合营公司来往员，永安期货来往员、来往部主管、来往部副司理、交易部司理、墟市营销总部司理、总司理助理兼墟市营销总部司理、副总司理、总司理。现任永安期货党委书记、董事长。

　　葛邦栋先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级处置职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系相合；也未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　黄志明，男，汉族，1976年出生，中邦邦籍，无境外永世居留权，中间党校商酌生学历，高级经济师。曾任浙江省财政开辟公司机要秘书、投资二部项目有劲人、办公室副主任、总经办主任、归纳部有劲人，浙江省金融控股有限公司党委委员、办公室主任、职工董事、人事部分有劲人、危急合规部总司理、音信本事部分有劲人、金融处置部总司理，浙商银行股份有限公司非实行董事，永安期货董事，浙江省农都农产物有限公司监事长，物产中大集团股份有限公司监事，浙江省财富基金有限公司监事长，浙江省担保集团有限公司实行监事，浙江华财实业起色有限职守公司董事，杭州金溪山庄董事长，财通证券股份有限公司董事。现任永安期货党委副书记、总司理，浙江永安血本处置有限公司董事长，新永安邦际金融控股有限公司董事长。

　　黄志明先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级处置职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系相合；也未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　申修新，男，汉族，1973年出生，中邦邦籍，无境外永世居留权，工商处置硕士，高级经济师。曾任浙江财务证券公司湖墅道交易部副总司理、收复道交易部有劲人、电脑核心副司理、西大街交易部总司理、墟市处置总部司理，财通证券股份有限公司营销商讨任职核心主任、危急处置部总司理兼合规部总司理、董事会秘书兼总司理办公室主任、董事会秘书兼董事会办公室主任、合规总监，现任财通证券股份有限公司总司理助理兼浙江财通血本投资有限公司董事长、永安期货董事、浙江股权任职集团有限公司董事、浙江省邦有资产处置协会常务理事、杭州市企业上市与并购鼓励会副会长、浙江证券业协纠合规风控专业委员会主任委员、中邦证券业协纠合规处置与正直从业委员会委员。

　　申修新先生未持有本公司股票，因正在公司股东财通证券股份有限公司任职，除与财通证券股份有限公司及与其组成类似手脚人相合的股东相合联相合外，与公司其他持股5%以上的股东不存正在联系相合；也未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　王舒，女，汉族，1986年出生，中邦邦籍，无境外永世居留权，硕士学位，高级经济师。曾任杭州市水业集团有限公司投资起色部投资股权处置岗员工，杭州市水务控股集团有限公司资产处置部股权处置岗员工、投资起色部项目投资岗员工，浙江省金融控股有限公司投资处置部交易员二级、投资处置部投资专员、投资处置部高级投资司理、金融处置部总司理助理，浙江大学革新本事商酌院有限公司董事，浙江股权任职集团有限公司董事，东方星空创业投资有限公司董事，浙江省金融墟市投资有限公司董事长，浙江义乌乡下贸易银行股份有限公司董事，浙江舟山定海海洋乡下贸易银行股份有限公司董事，浙江省金海投资有限公司监事。现任浙江省金融控股有限公司金融处置部副总司理，浙江产权来往所董事，升平科技保障股份有限公司董事，浙江浙银金融租赁股份有限公司董事。

　　王舒密斯未持有本公司股票，因正在公司股东浙江省金融控股有限公司任职，除与浙江省金融控股有限公司及与其组成类似手脚人相合的股东相合联相合外，与公司其他持股5%以上的股东不存正在联系相合；也未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　张天林，男，汉族，1984年出生，中邦邦籍，无境外永世居留权，硕士商酌生学历，中级经济师。曾任浙江六和讼师事件所主任讼师助理，坚决我的衣饰（杭州）股份有限公公法务主管，浙江省注册管帐师任职核心会员处置部干部、会员处置部副主任、资产评估部副主任（主理处事）。现任浙江省金融控股有限公司危急合规部副总司理，永安期货董事，浙江省担保集团有限公司监事。

　　张天林先生未持有本公司股票，因正在公司股东浙江省金融控股有限公司任职，除与浙江省金融控股有限公司及与其组成类似手脚人相合的股东相合联相合外，与公司其他持股5%以上的股东不存正在联系相合；也未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　麻亚峻，1974年出生，中邦邦籍，无境外永世居留权，硕士商酌生学历，中级经济师。曾任杭州机器职工大学教练，浙江省经济装备投资有限公司资产运营部职工、投资开辟部副司理、总司理助理、副总司理、总司理，杭州盛泽企业处置商讨有限公司总司理，杭州南车都市轨道交通车辆有限公司董事、杭州南车电气配置有限公司董事长，浙江省铁道投资集团有限公司投资起色部司理，加西贝拉压缩机有限公司董事。现任浙江省经济装备投资有限公司党委书记、董事长，永安期货董事，杭州中车车辆有限公司董事长，加西贝拉压缩机有限公司副董事长。

　　麻亚峻先生未持有本公司股票，因正在公司股东浙江省经济装备投资有限公司任职，除与浙江省经济装备投资有限公司相合联相合外，与公司其他持股5%以上的股东不存正在联系相合；也未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　王正甲，男，汉族，1977年出生，中邦邦籍，无境外永世居留权，本科学历，注册管帐师。曾任浙江万邦管帐师事件所审计核心人员、项目司理，浙江施威特克电源有限公司财政部人员，浙江证监局稽察处处副调研员、主任科员，浙江证监局上市公司囚禁一处副处长，浙江证监局公司反省处副处长，浙江省浙商资产处置有限公司党委委员、副总司理，香港东方邦际交易公司董事。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委委员、副总司理、财政有劲人，浙江东方集团产融投资有限公司董事长，永安期货董事。

　　王正甲先生未持有公司股份，因正在公司股东浙江东方金融控股集团股份有限公司任职，除与浙江东方金融控股集团股份有限公司相合联相合外，与公司其他持股5%以上的股东不存正在联系相合；也未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　冯晓，女，汉族，1969年出生，中邦邦籍，无境外永世居留权，硕士学位。曾任上海三爱富新质料股份有限公司独立董事，浙江富润股份有限公司独立董事，银江股份有限公司独立董事，四川金顶（集团）股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，通策医疗股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学教诲，永安期货独立董事，浙江运达风电股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司独立董事，浙江凤登环保股份有限公司独立董事，慧博云通科技股份有限公司独立董事，浙江人文园林股份有限公司董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会主席，杭州拉拢乡下贸易银行股份有限公司监事。

　　冯晓密斯未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级处置职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系相合，也未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　李小文，男，汉族，1973年出生，中邦邦籍，无境外永世居留权，硕士学位。曾任杭州西泠集团有限公司办公室人员、杭州三盛发地产开辟有限公司起色部人员、浙江四周企业处置商讨有限公司商讨师、浙江浙杭讼师事件所讼师。现任浙江智仁讼师事件所联合人。

　　李小文先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级处置职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系相合，也未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　汪滔，男，汉族，1973年出生，中邦邦籍，加拿大永世居留权，博士学位。曾任摩根士丹利（香港）高级司理，中邦邦际金融有限公司副总司理、实行总司理，上海交通大学上海高级金融学院副教诲。现任上海交通大学上海高级金融学院教诲。

　　汪滔先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级处置职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系相合，也未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　朱燕修，男，汉族，1981年出生，中邦邦籍，无境外永世居留权，博士学位。曾任浙江大学经济学院博士后、助理教诲、副教诲，浙江大学经济学院金融系副主任，现任浙江大学经济学院金融系主任、教诲、博士生导师，浙江大学金融商酌院商酌员，横店影视股份有限公司独立董事,浙江皇马科技股份有限公司独立董事,浙江三门乡下贸易银行股份有限公司独立董事,杭州市房地产开辟集团有限公司外部董事,杭州商旅金融投资有限公司外部董事。

　　朱燕修先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级处置职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系相合，也未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　韩伟锋，男，汉族，1978年出生，中邦邦籍，无境外永世居留权，硕士商酌生学历。曾任萧山第二高级中学教练，邦浩讼师事件所（杭州）讼师，浙江省财政开辟公公法务司理，浙江省金融控股有限公公法务司理、危急合规部总司理助理、危急合规部副总司理。现任浙江省金融控股有限公司危急合规部总司理，永安期货监事会主席，浙江金控投资处置有限公司董事，浙江金控投资有限公司董事，浙江省乡下复兴投资基金有限公司监事。

　　韩伟锋先生未持有公司股份，未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　马乐渊，男，汉族，1975年出生，中邦邦籍，无境外永世居留权，硕士商酌生学历，注册税务师。曾任财务部驻浙江省财务监察专员管事处办公室管事员、归纳处科员、副主任科员、主任科员、处处主任科员、处处副处长、一处副处长、交易三处副处长、交易三处处长。现任财通证券股份有限公司查核审计部总司理、职工监事，永安期货监事。

　　马乐渊先生未持有公司股份，未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　钱焕军，男，汉族，1969年出生，中邦邦籍，无境外永世居留权，本科学历。曾任金华铁道司机学校教练、校团委书记，金华市金温铁道工程装备总领导部工程处置妥洽主管，浙江金温铁道开辟有限公司副站长、站长，杭州奥士玛数控配置有限公司董事长，浙江省经济装备投资有限公司投资处置部部长。现任浙江省经济装备投资有限公司运营总监，永安期货监事，浙江景宁上标水力发电有限职守公司董事，浙江浙商装置工程任职有限公司董事，浙江中铁工程装置有限公司董事，加西贝拉压缩机有限公司监事会主席，浙江交投智能科技有限公司董事长。

　　钱焕军先生未持有公司股份，未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　胡海涛，女，汉族，1969年生，中邦邦籍，无境外永世居留权，本科学历，高级管帐师。曾任浙江东方集团股份有限公司资产财政部管帐，浙江东方集团华业进出口有限公司财政主管，浙江东方集团股份有限公司资产财政部副司理、司理。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司监事、资产财政部司理，永安期货监事，浙江邦金融资租赁股份有限公司董事，狮丹努集团股份有限公司董事。

　　胡海涛密斯未持有公司股份，未受过中邦证券监视处置机构及其他部分的惩处或证券来往所惩戒，不存正在《公公法》《公司章程》等合系规则中禁止任职的条款，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚未消灭的景象。

　　本公司监事会及整个监事确保本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体凿性、正确性和完美性承受法令职守。

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次集会于2022年10月25日正在杭州市新业道200号华峰邦际商务大厦2219集会室以现场贯串通信外决格式召开。集会知照于2022年10月20日以书面和电子邮件等格式发出。本次集会应投入外决监事6人，本质投入外决监事6人，集会由监事会主席韩伟锋先生主理。集会的会合、召开适应《中华百姓共和邦公公法》和《永安期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规则，集会决议合法有用。

　　监事会以为：《2022年第三季度申报》编制和审议次第适应法令原则、《公司章程》等合系轨制的规则，实质确凿、正确、完美。申报的实质和体例适应中邦证监会和上海证券来往所的相合规则，所包括的音信线日的财政情景以及申报期内的策划劳绩和现金流量，未创造参加2022年第三季度申报编制和审议的职员有违反保密规则或损害公司便宜的行径。

　　监事会以为：本次来往事项是公司发展平常策划营谋之必要，来往代价参照租赁衡宇所正在地的墟市租赁代价并贯串租赁处所配套举措及物业处置合系身分估计，本次来往代价合理、公正，适应公司和整个股东的便宜，不存正在损害公司及中小股东便宜的景象。

　　详细实质详睹公司同日披露的《永安期货股份有限公司合于董事会、监事会换届推选的布告》（布告编号：2022-055）。