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　　选择结构简单、风险可控的产品期货在线看盘电脑版本公司董事会及一切董事担保本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、切实性和完善性依法承受功令负担。

　　常州聚和新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开了第四届董事会第五次集会，审议通过了《闭于2025年度向金融机构申请归纳授信额度的议案》，现将相闭境况通告如下：

　　为餍足公司及子公司的进展，确保公司筹划的资金需求，公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包含银行、经邦度金融监视解决总局允许设立的非银行金融机构）申请合计不越过公民币90亿元的归纳授信额度。上述授信额度不等于公司的实践融资金额，简直以公司与金融机构签署的订定为准。授信克日自本次股东大会审议通过之日起12个月内有用，额度可轮回滚动行使，各金融机构实践授信额度可正在总额度局限内彼此调剂。

　　上述归纳授信实质包含但不限于短期活动资金贷款、中永久借债、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生业务、供应链融资等。

　　公司将依据筹划经过中资金实践出入境况及筹划须要，正在上述授信额度内展开各项融资行动。为升高做事效能，公司董事会授权公司总司理或其指定的授权代劳人依据生意展开境况正在上述授权额度局限行家使决议权与订立融资订定及闭连文献，并由公司财政部分有劲简直履行。该议案还需提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及一切董事担保本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、切实性和完善性依法承受功令负担。

　　为进一步完竣常州聚和新资料股份有限公司（以下简称“公司”）危急解决编制，消浸公司运营危急，激动公司董事、监事及高级解决职员足够行使权力、施行职责，依据《中华公民共和邦公公法》《上市公司管束规矩》等法则，公司于2025年1月20日召开了第四届董事会第五次集会、第四届监事会第五次集会，审议通过了《闭于为公司及公司董事、监事、高级解决职员购置负担险的议案》，因该事项与公司一切董事、监事及高级解决职员存正在利害相闭，因而一切董事、监事正在审议该事项时回避外决，公司董事会、监事会答允将该议案直接提交公司股东大会审议。现将相闭事项通告如下：

　　（二）被保障人：公司及公司一切董事、监事、高级解决职员（简直以保障合同为准）

　　为升高决议效能，公司董事会拟提请公司股东大会正在上述权限内授权筹划解决层解决负担保障购置的闭连事宜（包含但不限于确定其他闭连私人主体；确定保障公司；如商场爆发改观，则依据商场境况确定负担限额、保障费总额及其他保障条件；遴选及聘任保障经纪公司或其他中介机构；订立闭连功令文献及处罚与投保闭连的其他事项等）；正在以后负担保障合同期满时或之前解决与续保或者从新投保等闭连事宜，续保或者从新投保正在上述保障计划局限内无需另行决议。

　　公司一切董事、监事已对上述事项回避外决，上述事项提交公司2025年第一次暂时股东大会审议通事后生效。

　　经审议，监事会以为：公司为公司及公司董事、监事及高级解决职员购置负担险有利于完竣公司危急解决编制，消浸公司运营危急，激动公司董事、监事及高级解决职员足够行使权力、施行职责。本次购置董监高负担险事项施行的审议措施合法合规，不存正在损害公司及一切股东便宜的景象。

　　本公司董事会及一切董事担保本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、切实性和完善性依法承受功令负担。

　　●业务方针：常州聚和新资料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟于2025年度展开以套期保值为方针的外汇衍生品业务生意，种类简直包含远期结售汇、货泉掉期、利率掉期、利率换取、外汇换取、外汇期权生意及其他或组合生意，业务园地为经相闭政府部分允许、具有外汇衍生品生意筹划天禀的银行等金融机构。上述外汇衍生品业务生意仅限于实需布景之下，以寻常坐褥筹划为根基，以规避和提防汇率及利率危急为方针，不实行纯正以营利为方针的投契和套利业务。

　　●业务金额及克日：公司及子公司行使自有资金展开外汇衍生品业务资金额度不越过10亿元公民币。上述额度自公司董事会允许通过之日起十二个月内有用，有用期内可能轮回滚动行使。

　　●公司于2025年1月20日召开的第四届董事会第五次集会、第四届监事会第五次集会，审议通过了《闭于展开外汇衍生品业务生意的议案》，本次事项属于公司董事会决议权限，无需提交股东大会审议。

　　尤其危急提示：公司实行的外汇衍生品业务生意效力合法、谨慎、安详、有用的规矩，不以投契为方针，全体外汇衍生品业务生意均以寻常坐褥筹划为根基，但仍会存正在肯定的商场危急、操态度险、违约危急等，敬请宏伟投资者注意投资危急。

　　公司常日筹划经过中涉及外币生意，进出口生意要紧结算币种是美元、欧元、日元、英镑等。受邦际政事、经济等不确定身分影响，外汇商场震撼较为一再，为有用规避外汇商场的危急，提防汇率大幅震撼对公司事迹形成影响，公司及子公司拟展开外汇衍生品业务生意，公司的外汇衍生品生意以寻常坐褥筹划为根基，以规避和提防汇率和利率危急为方针，不实行纯正以节余为方针的投契和套利业务。

　　公司及子公司行使自有资金展开外汇衍生品业务资金额度不越过10亿元公民币。上述额度自公司董事会允许通过之日起十二个月内有用，有用期内可能轮回滚动行使。公司董事会授权公司筹划解决层正在上述额度局限和克日内，审批公司外汇衍生品业务生意简直操作计划、订立闭连订定及文献。

　　业务类型要紧包含远期结售汇、货泉掉期、利率掉期、利率换取、外汇换取、外汇期权生意及其他或组合生意。

　　公司于2025年1月20日召开的第四届董事会第五次集会、第四届监事会第五次集会，审议通过了《闭于展开外汇衍生品业务生意的议案》，答允公司及子公司依据筹划进展的须要，公司及子公司行使自有资金展开外汇衍生品业务资金额度不越过10亿元公民币，额度行使克日为自公司董事会审议通过之日起12个月内。正在上述额度及克日内，资金可轮回滚动行使。同时，公司董事会授权公司筹划解决层正在上述额度局限内，审批公司外汇衍生品业务生意简直操作计划、订立闭连订定及文献。本次展开外汇衍生品业务生意事项不涉及闭系业务，属于公司董事会决议权限，无需提交股东大会审议。

　　公司展开外汇衍生品业务生意效力合法、严谨、安详和有用规矩，不做投契性、套利性的业务操作，但外汇衍生品业务生意操作仍存正在肯定危急：

　　1、商场危急：因外汇行情更动较大，也许出现因标的利率、汇率等商场价值震撼惹起外汇衍生品价值更动，会对公司的套期保值操作计划带来影响，以至形成失掉。

　　2、操态度险：外汇衍生品业务生意专业性较强，杂乱水平较高，也许存正在剖断差错、未能实时、足够会意产物消息或内部操作机制不完竣而形成失掉的危急。

　　4、履约危急：正在合约克日内配合金融机构显示筹划题目、商场失灵等宏大弗成控危急景象或其他景象，导致公司合约到期时不行以合约价值交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的危急。

　　5、其他危急：正在简直展开生意时，如爆发操作职员未切实、实时、完善地纪录外汇衍生品生意消息，将也许导致外汇衍生品生意失掉或牺牲业务机缘。

　　1、公司展开的外汇衍生品业务生意务必以寻常的坐褥筹划为根基，禁止任何危急投契行动；以规避和提防汇率震撼危急为要紧方针，务必与公司实践生意相成婚。因而正在实行实践外汇衍生品业务操作时实行端庄的危急支配，公司将端庄按摄影闭法则的哀求正在董事会授权的额度局限内展开生意，支配业务危急。未经授权或审批，其他部分和私人无权做出外汇套期保值生意的决议。

　　2、公司已制订端庄的《证券投资与金融衍生品业务解决轨制》，对外汇衍生品业务的操作规矩、审批权限、内部操作流程、内部危急支配、消息披露及消息间隔程序等作了昭着法则，支配业务危急。

　　3、公司财政部分有劲对外汇衍生品业务生意实行赓续监控，评估已业务产物的危急敞口改观境况，按期向公司解决层讲演。正在商场热烈震撼或危急增大境况下，或爆发宏大浮盈、浮亏时，第临时间讲演给公司解决层以主动应对，实时采用相应的保全程序，支配危急。

　　4、公公法务部分将对外汇套期保值生意闭连合同、订定等文本实行功令审查。公司内控审计部将对外汇套期保值生意的实践展开境况实行审计与监视。

　　5、公司遴选具有合法天禀的、信用级别高的大型银行等金融机构展开外汇套期保值生意，规避也许出现的危急，不展开境外衍生品业务；并秉持汇率危急中性规矩，遴选构造单纯、危急可控的产物，以保值为方针，禁止实行投契和套利业务。

　　公司及子公司展开外汇衍生品业务生意是为升高公司应对外汇震撼危急的才华，提防汇率震撼对公司经业务绩和股东权利形成倒霉影响，有利于加强公司财政端庄性，不存正在损害公司和一切股东便宜的景象。

　　公司依据《企业司帐规矩第22号——金融器材确认和计量》、《企业司帐规矩第37号——金融器材列报》、《企业司帐规矩第24号——金融器材列报》等闭连法则及其指南，对拟展开的外汇衍生品业务生意实行相应的核算与司帐处罚，并反应正在资产欠债外及损益外闭连项目中。

　　监事会以为：公司及子公司展开外汇衍生品业务生意或许有用规避外汇商场的危急，提防汇率大幅震撼对公司事迹形成不良影响，升高外汇资金行使效能，锁定汇兑本钱，契合公司严谨、端庄的危急解决规矩和坐褥筹划的实践须要。公司展开外汇衍生品业务生意事项的闭连决议措施契合闭连功令律例的法则，不存正在损害公司及其股东尤其是中小股东便宜的景象。因而，监事会答允闭于展开外汇衍生品业务生意的事项。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次拟展开外汇衍生品业务生意事项曾经公司第四届董事会第五次集会、第四届监事会第五次集会审议通过，与常日筹划需求慎密闭连，可能正在肯定水平上消浸汇率震撼对公司经业务绩的影响；公司依据闭连法则及实践境况制订了《证券投资与金融衍生品业务解决轨制》，具有相应的危急支配程序。

　　本公司董事会及一切董事担保通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、切实性和完善性依法承受功令负担。

　　（三）投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和汇集投票相贯串的办法

　　采用上海证券业务所汇集投票编制，通过业务编制投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的业务功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意闭连账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号—典范运作》等相闭法则履行。

　　本次提交股东大会审议的议案曾经公司2025年1月20日召开的第四届董事会第五次集会登第四届监事会第五次集会审议通过，闭连通告已于2025年1月22日正在上海证券业务所网站（）及《证券日报》《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《经济参考报》予以披露。公司将正在2025年第一次暂时股东大会召开前，正在上海证券业务所（）刊载《2025年第一次暂时股东大纠合会原料》。

　　应回避外决的闭系股东名称：动作公司董事、监事、高级解决职员及其他便宜闭连主体的闭系股东

　　（一）本公司股东通过上海证券业务所股东大会汇集投票编制行使外决权的，既可能登岸业务编制投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）实行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要完毕股东身份认证。简直操作请睹互联网投票平台网站分析。

　　（二）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（简直境况详睹下外），并可能以书面景象委托代劳人出席集会和加入外决。该代劳人不必是公司股东。

　　（一）自然人股东亲身出席的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件解决立案手续；委托代劳人出席集会的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格局详睹附件1）和受托人身份证原件解决立案手续。

　　（二）法人股东由法定代外人亲身出席集会的，应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的业务执照复印件、股票账户卡原件解决立案手续；法人股东法定代外人委托代劳人出席集会的，代劳人应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的业务执照复印件、法定代外人证据书、股票账户卡原件、法定代外人依法出具的授权委托书（加盖公章）解决立案手续。

　　（三）异地股东可采用信函或邮件的办法立案，正在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联络地点、邮编、联络电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请说明“股东集会”字样，须正在立案功夫2025年2月11日下昼17:00前投递立案所在。

　　（一）本次股东大会拟出席现场集会的股东或代劳人自行安置交通、食宿等用度。

　　（二）参会股东请提前半小时来到集会现场解决签到，并请领导身份证据、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2025年2月13日召开的贵公司2025年第一次暂时股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“答允”、“阻止”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按本人的愿望实行外决。

　　本公司监事会及一切监事担保本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、切实性和完善性依法承受功令负担。

　　常州聚和新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次集会（以下简称“本次集会”）于2025年1月20日正在公司集会室以现场与通信相贯串的办法召开。本次集会闭照于2025年1月17日以邮件办法发出。本次集会应出席监事5人，实践出席监事5人。本次集会由监事会主席李壮丽先生主办。本次集会的集结、召开措施均契合《中华公民共和邦公公法》《中华公民共和邦证券法》《常州聚和新资料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的法则，集会决议合法、有用。

　　公司为公司及公司董事、监事、高级解决职员购置负担险有利于完竣公司危急解决编制，消浸公司运营危急，激动公司董事、监事及高级解决职员足够行使权力、施行职责。本次购置董监高负担险事项施行的审议措施合法合规，不存正在损害公司及一切股东便宜的景象。

　　简直实质详睹公司同日披露于上海证券业务所（）的《常州聚和新资料股份有限公司闭于为公司及公司董事、监事、高级解决职员购置负担险的通告》（通告编号：2025-005）。

　　经审核，监事会以为：公司及子公司展开外汇衍生品业务生意或许有用规避外汇商场的危急，提防汇率大幅震撼对公司事迹形成不良影响，升高外汇资金行使效能，锁定汇兑本钱，契合公司严谨、端庄的危急解决规矩和坐褥筹划的实践须要。公司展开外汇衍生品业务生意事项的闭连决议措施契合闭连功令律例的法则，不存正在损害公司及其股东尤其是中小股东便宜的景象。因而，监事会答允闭于展开外汇衍生品业务生意的事项。

　　简直实质详睹公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《常州聚和新资料股份有限公司闭于展开外汇衍生品业务生意的通告》（通告编号：2025-006）。