与公司实际业务相匹配期货交易方式方法

　　与公司实际业务相匹配期货交易方式方法本公司及董事会整体成员包管通告实质确凿、确凿和完全，不生存失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　1、生意主意：为有用消重原原料价值动摇对新亚造程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）筹办变成的潜正在危害，消重原原料价值大幅动摇带来的晦气影响，公司拟遵循坐褥筹办安置择机发展商品期货套期保值营业。

　　2、生意种类：公司拟发展的商品期货套期保值营业的期物品种仅限于与公司坐褥经买卖务有直接相闭的碳酸锂和工业硅期物品种。

　　5、生意金额：遵循公司筹办及营业需说情况，公司拟发展商品套期保值营业的包管金及权益金上限（包含为生意而供应的担保物价钱、估计占用的金融机构授信额度、为应急手腕所预留的包管金等）不越过群众币1,000万元，且任一世意日持有的最高合约价钱不越过群众币1.5亿元。该额度正在审批克日内可轮回滚动运用，如单笔生意的存续期越过授权克日，则授权克日自愿顺延至该笔生意终止时止。

　　6、已践诺的审议步伐：公司第六届董事会第十三（偶然）次集会、第六届监事会第十二（偶然）次集会，审议通过了《闭于发展商品期货套期保值营业的议案》，该事项无需公司股东大会审议。

　　7、迥殊危害提示：公司发展商品期货套期保值营业，以规避和防备危害为主意，不实行渔利、套利操作，但发展商品期货套期保值营业仍生存必定危害，敬请投资者预防投资危害。

　　碳酸锂、工业硅是公司营业的厉重原原料，近年来，这两种原料价值动摇清楚，为有用消重原原料价值动摇对公司筹办变成的潜正在危害，消重原原料价值大幅动摇带来的晦气影响，公司拟遵循坐褥筹办安置择机发展商品期货套期保值营业。公司发展商品期货套期保值营业将以平常的坐褥筹办为基本，与公司实践营业相立室，以规避和防备危害为主意，不以渔利为主意，充实操纵期货商场的套期保值功用，擢升公司满堂抵御危害才干，仍旧公司经买卖绩连接、不乱。

　　遵循公司筹办及营业需说情况，公司拟发展商品套期保值营业的包管金及权益金上限（包含为生意而供应的担保物价钱、估计占用的金融机构授信额度、为应急手腕所预留的包管金等）不越过群众币1,000万元，且任一世意日持有的最高合约价钱不越过群众币1.5亿元。该额度正在审批克日内可轮回滚动运用。

　　公司拟发展的商品期货套期保值营业的生意场合仅限于境内合法运营的期货生意所，期物品种仅限于与公司坐褥经买卖务有直接相闭的碳酸锂、工业硅期物品种。

　　公司于2023年12月21日召开第六届董事会第十三次（偶然）集会，审议通过《闭于发展商品期货套期保值营业的议案》。该事项正在董事会审批权限鸿沟内，无需提交股东大会审议。

　　2023年12月21日，公司召开第六届监事会第十二次（偶然）集会，审议通过《闭于发展商品期货套期保值营业的议案》。监事会以为，公司发展商品期货套期保值营业是为了操纵期货商场的套期保值功用，消重公司筹办危害，且公司已同意了《套期保值营业收拾轨造》，美满了干系内把握度，树立了相应的危害把握手腕，不生存损害公司和整体股东益处的状况，赞同公司发展商品期货套期保值营业。

　　独立董事以为：经核查，公司发展商品期货套期保值营业是为了有用规避和消重原原料价值动摇带来的危害，并已同意《套期保值营业收拾轨造》，显然了审批流程、危害收拾等内部把握步伐。该事项的审批步伐相符干系法令律例的央求，不生存损害公司及整体股东益处的状况，是以，咱们相仿赞同公司发展商品期货套期保值营业。

　　遵循《深圳证券生意所股票上市原则》《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司范例运作（2023年12月修订）》《公司章程》等干系轨则，该事项正在董事会审批权限鸿沟内，无需提交股东大会审议。

　　咱们针对公司本次发展商品期货套期保值营业的需要性、可行性及危害把握情状实行了审查，咱们以为公司发展商品期货套期保值营业是为了有用规避和消重原原料价值动摇带来的危害。公司发展期货套期保值营业相符法令律例和公司《期货套期保值营业收拾轨造》的相闭轨则。公司同意了的相应营业操作流程和危害管控手腕，服从小心准绳适度发展期货套期保值营业，兴办了负担穷究机造，总体危害可控。咱们赞同公司发展期货套期保值营业，并提交董事会审议。

　　公司发展商品期货套期保值营业，以规避和防备危害为主意，但同时也会生存必定危害，详细如下：

　　期货生意中，受商场滚动性亏欠的束缚，期货生意或许由于成交不活动，变成难以成交而带来滚动性危害。

　　期货生意专业性较强，杂乱水平较高，或许会发生因为内控系统不美满变成操作不妥或操作腐臭的或许，从而带来相应危害。

　　因为无法把握和不成预测的体系妨碍、搜集妨碍、通信妨碍等变成生意体系非平常运转，使生意指令浮现延迟、中止或数据谬误等题目，从而带来相应危害。

　　因为邦度法令、律例、战略转变以及期货生意所生意原则的修正和垂危手腕的出台等来源，从而导致期货商场爆发强烈变更或无法生意的危害。

　　为了应对发展商品期货套期保值营业带来的上述危害，公司拟选用的相应危害把握手腕如下：

　　1、公司同意了《套期保值营业收拾轨造》，对公司实行套期保值营业的操作准绳、审批权限、构造机构及职责、营业流程、危害收拾、按期陈述轨造、讯息分隔手腕等实行显然轨则，有用范例套期保值营业手脚。公司将庄重依据《套期保值营业收拾轨造》的轨则对各个症结实行把握；

　　2、公司将庄重依据董事会审议照准的套期保值营业生意额度，把握资金范围，不得影响公司平常筹办；

　　3、公司将合理改变资金用于套期保值营业，合理安置和运用包管金，庄重依据公司干系轨则下达操作指令，遵循审批权限实行对应的操作；

　　4、公司将连接强化对营业职员的培训，擢升专业本事和营业秤谌，加强危害收拾及防备认识；

　　5、正在营业操作流程中，庄重按照邦度相闭法令律例的轨则，防备法令危害，按期对套期保值营业的范例性、内控机造推行的有用性等方面实行监视检验。

　　6、公司董事会审计委员会按期对套期保值生意的需要性、可行性及危害把握情状实行审查。

　　公司将遵循财务部《企业司帐规矩第22号—金融器材确认和计量》《企业司帐规矩第24号—套期司帐》《企业司帐规矩第37号—金融器材列报》《企业司帐规矩第39号—公平价钱计量》干系轨则及其指南，对拟发展的套期保值营业实行相应的核算收拾，响应资产欠债外及损益外干系项目。

　　3、独立董事闭于公司第六届董事会第十三次（偶然）集会干系事项的独决意睹；