中国证监会并购重组委员会和交易所共审核了5

　　中国证监会并购重组委员会和交易所共审核了54家公司-pi易货交易平台1本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为一切通晓本公司的筹办效率、财政处境及将来兴盛经营，投资者该当到网站谨慎阅读年度陈述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管束职员担保年度陈述实质具体切、切确、完善，不存正在子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并接受一面和连带的公法仔肩。

　　4普华永道中天管帐师事情所（异常广泛共同）为本公司出具了轨范无保存看法的审计陈述。

　　公司2022年度利润分派预案：以2022年12月31日公司总股本27.78亿股为基数，向股权立案日立案正在册的A股股东每10股派浮现金股利0.30元（含税），共计分派现金股利83,340,000.00元。该预案尚需提交公司股东大会审议答应。

　　中邦血本商场和证券业处于策略兴盛机会期，上市公司兴盛态势优秀，稳增进、稳预期的宏观策略协力正正在不息加强，优越劣汰的商场生态正正在加疾变成，血本商场对投资者的吸引力正正在不息提拔，一个楷模、透后、怒放、有生机、有韧性的血本商场正正在逐渐变成。

　　血本商场轨制根本正正在不息夯实，为证券行业供应了空旷的兴盛空间。一切注册制转换的赓续促进，期货和衍生品法的发布，科创板做市商轨制的引入，公募REITs的落地，一系列转换革新设施丰盛和完整了我邦的众目标血本商场系统，为证券业的壮健兴盛奠定了优秀的轨制根本。2022岁首，中邦证监会正在年度体系职业聚会中显着了“稳字当头、稳中求进”的囚禁基调，夸大坚决“修轨制、不干涉、零容忍”，为落实血本商场任事实体经济高质料兴盛供应了途径指引，有用进步血本商场自己质料、优化商场生态。历久来看，血本商场的兴盛和金融系统转换怒放将为证券行业供应空旷的兴盛空间。

　　证券行业全生意链转型提速，以客户为核心，打制中枢比赛力。证券公司好手业改革经过中主动摸索革新，从以生意为核心、通道型向以客户为核心、专业化加快转型兴盛，投行、投资、产业管束、血本中介生意等生意机会与挑衅并存。环绕投资者中枢需求，注册制下投行生意愈加看重教育项目订价和贩卖才华，投资生意加疾非宗旨性转型，经纪生意通过向客户供应金融产物摆设、基金投顾任事等转型产业管束，资管生意主动向主动管束转型，为客户成立更众价钱，血本型生意主动拓展客需任事。

　　血本商场任事实体经济走深走实，优化证券公司生意形式，胀舞行业高质料兴盛。2022年囚禁部分安稳实践深市主板和中小板统一，深化新三板转换设立北交所并引入转板机制，加强我邦血本商场对实体经济的适配性和原宥性，证券公司举动血本中介，“看门人”仔肩不息压实。公募基金投顾天禀不断扩容，发展证券公司账户管束效用优化试点和科创板股票做市营业生意试点，赓续优化证券公司生意形式，更好满意商场和客户需求。依据“分类囚禁、放管连合”的思绪，初度引入证券公司“白名单”轨制，进一步胀舞证券行业高质料兴盛。

　　证券行业资产范围不息强大，红利才华稳步提拔。依照中邦证券业协会的统计，截至2022年尾，我邦证券业的总资产、净资产及净血本判袂为11.06万亿元、2.79万亿元和2.09万亿元，判袂较2021年尾增进4.41%、8.52%和4.69%；2022年我邦证券业告竣交易收入3,949.73亿元、净利润1,423.01亿元，同比判袂消浸21.38%和25.54%。

　　公司永远以客户为核心，尽力于打制席卷机构金融与营业、产业管束、投资管束等生意正在内的全方位任事系统。个中：

　　机构金融与营业由投资银行生意、切磋与机构贩卖生意、投资营业生意等构成。投资银行生意为大型央企、地方邦企、民营企业、金融机构、地方政府等各式客户群体供应融资及财政照料任事。切磋与机构贩卖生意，为各式机构客户供应各式专业化切磋、贩卖营业任事；投资营业生意席卷债券投资生意、权利证券投资生意、新三板做市生意和FICC与衍生品生意。

　　产业管束生意涵盖了证券经纪、融资融券、股票质押、股票期权、期货经纪、产物代销、投资接洽、PB、券商结算等生意。

　　投资管束席卷资产管束生意、私募股权投资生意、另类投资生意。资产管束生意为客户供应券商公募证券投资基金产物、结合资产管束、简单资产管束、专项资产管束、投资接洽和照料等专业化资产管束任事。

　　2022年公司上下秉持“客户至上，妥当向上”的价钱观，贯彻落实“科技赋能，转型协同”的兴盛策略，一切增强危机管控，厉守合规底线，稳步促进各项生意转型兴盛。

　　4.1陈述期末及年报披露前一个月末的广泛股股东总数、外决权光复的优先股股东总数和持有特地外决权股份的股东总数及前10名股东情形

　　1公司该当依照首要性准则，披露陈述期内公司筹办情形的巨大转化，以及陈述期内爆发的对公司筹办情形有巨大影响和估计将来会有巨大影响的事项。

　　截至陈述期末，本集团资产总额643.31亿元，较上年尾增进2.65%；归属于母公司股东的权利164.02亿元，较上年尾增进4.46%；2022年，本集团告竣交易收入29.59亿元，同比消浸11.23%，告竣归属于上市公司股东的净利润8.08亿元，同比消浸16.00%。

　　2022年受外里部杂乱成分叠加影响，证券商场震撼下跌，交投萎缩，证券公司团体经交易绩下滑。面临杂乱的筹办处境，本集团加疾促进转型，赓续完整策略构造，众项要点职业得到主动发展，生意中枢才华稳中有升。

　　2022年，面临杂乱厉苛的邦外里处境，A股商场胀舞完整众元融资维持机制，加大了对实体经济的维持力度，虽股权总体融资家数和融资范围比拟旧年有所消浸，但IPO融资范围创史乘新高。A股一级商场股权融资989家，召募资金16,883亿元，股权融资家数同比节减19.59%，融资范围节减7.15%。个中，IPO发行上市428家，召募资金5,869亿元，IPO家数同比有所节减，融资范围同比增进8.15%，创史乘新高。股权再融资整年发行上市561家（含资产类定向增发），同比节减20.54%，召募资金11,014亿元，同比节减13.65%。（数据起原：万得资讯）

　　2022年，公司投行生意任事实体经济高质料兴盛和邦度革新驱动兴盛策略，赓续深耕金融、新一代消息技巧、能源化工、生物医药、高端创设等周围要点优质客户，客户任事才华不息提拔，项目储蓄日益增厚。陈述期内，公司主承销金额90.98亿元。个中，IPO项目2个，主承销金额23.14亿元；再融资项目3个，主承销金额67.84亿元。

　　陈述期内，公司策略客户任事才华鲜明加强。公司举动主承销商杀青中邦搬动有限公司A股IPO项目、中邦海洋石油有限公司A股IPO等商场标杆性项目。个中，中邦搬动IPO项目既是A股主板红筹第一股，也是近十年来A股主板商场最大范围的IPO项目。公司古代金融机构客群上风不息夯实。公司举动主承销商杀青兴业银行股份有限公司公斥地行A股可转换公司债券项目，为A股商场积年来召募资金范围最大的可转债项目。别的，公司项目申报外露优秀兴盛态势，为投行生意可赓续兴盛夯实根本。

　　数据起原：万得资讯、公司统计，初度公斥地行、公然增发股票、可转债、可互换债、定向增发、配股、优先股杀青时点均为上市日。

　　2023年，公司将贯彻新兴盛理念，驻足任事实体经济，要点助力高程度科技自立自强，加大对科技革新、绿色兴盛等周围的任事维持力度。闭切构制架构安排落地的本质功效，一切加疾转型升级步调，不息提拔生意创收程度。

　　2022年，公司债券发行上市审核囚禁趋厉，城投公司融资策略赓续收紧。正在此配景下，债券融资范围与旧年同期根基维系类似。全商场债券融资金额61.54万亿元，同比节减0.35%，个中信用债总召募资金18.07万亿元，同比节减9.94%。（数据起原：万得资讯）

　　2022年，公司债券主承销范围（不含地方政府债）2,227.26亿元，位居行业第10名；金融债承销范围1,998.79亿，位居行业第4名（数据起原：万得资讯）。公司高度看重产物革新，通过营业驱动杀青众个邦内首单创再生意种类，举动主承销商助力中邦华能集团有限公司得胜发行营业所商场首单低碳转型挂钩债券，举动主承销商助力中邦长江电力股份有限公司发行营业所商场首单可赓续兴盛挂钩绿色公司债券。别的，公司主动践行邦度策略，任事科技金融和墟落复兴周围，举动主承销商助力中邦交通作战股份有限公司得胜发行科技革新可续期公司债券，举动主承销商助力重庆开乾投资集团有限公司得胜发行墟落复兴公司债券。

　　数据起原：万得资讯、公司统计，不席卷可交债、可转债，其他紧要席卷资产维持证券等。

　　2023年，公司将不断阐述正在金融债生意上的古代上风，增强金融机构客户的掩盖深度与广度，褂讪债券范围排名第一梯队身分；不断任事邦度策略，任事科技金融、绿色金融，紧贴邦度策略商场热门，兴盛创再生意种类；褂讪和扩大优质公司债、资产证券化等生意，提拔债券生意创收程度。

　　2022年，A股上市公司并购重组的数目和范围维系安稳态势。中邦证监会并购重组委员会和营业所共审核了54家公司，47家公司得回通过，团体过会率约87.03%。审核数目及通过数目较旧年稍有扩充，通过率根基与旧年持平。（数据起原：万得资讯）

　　2022年，公司举动独立财政照料，协助南宁化工股份有限公司，以发行股份的办法采办华锡集团持有的华锡矿业100%股权并召募配套资金暨相闭营业事项，通过中邦证监会的审核。

　　截至2022年12月31日，公司新三板赓续督导挂牌企业19家，个中革新层5家。

　　公司切磋生意正在宏观政策、金融地产、TMT、大消费、大创设等要点周围和切磋宗旨上维系上风。切磋部正在2022年“水晶球”卖方领悟师评选中，得回了2项机构奖、11项切磋团队奖、1项金牌领队奖以及本土金牌切磋团队第4名。房地产团队荣获“中邦证券业领悟师金牛奖”；固定收益团队荣获“2022年债券商场切磋课题卓越奖”；电力开发与新能源团队、纺织和衣饰团队荣获“东方产业最佳行业领悟师奖”。公司环球首席经济学家管涛毗连三年荣获第一财经金融价钱榜（CFV）“年度机构首席经济学家”奖项，所著新书《汇率的突围》上榜“年度最具影响力金融书本”。

　　切磋生意主动举办数字化转型，机构任事微信小步伐正式参加运用，不断完整CRM体系。机构贩卖生意主动阐述公司全生意链上风，赓续拓展生意周围和客户掩盖鸿沟，不息提拔生意粘性；一切促进券商结算生意发展，要点拓荒大型银行理财客户。

　　陈述期内，赓续褂讪并进步对机构投资者等各方的切磋任事，杀青切磋陈述3,889篇，个中总量切磋陈述617篇、行业陈述1,040篇、公司陈述990篇，其他陈述1,242篇；杀青外部途演5,783次，上市公司反途演和会晤会558次，结合调研172次，专家访叙和反途演192次，电线场，课题切磋及数据点评4,626篇。

　　公司将不断打制“经济专家”、“摆设专家”、“家产专家”三大切磋品牌，进步家产切磋才华、订价才华、证券切磋才华，同时赋能公司其他生意条线。赓续完整营业体系作战，促进机构生意归纳化历程，加大机构客户任事力度，力图正在中枢客群得到打破。

　　2022年，A股震撼回落，上证综指累计回落15.13%，深证成指下跌25.85%，沪深300指数下跌21.63%。债券商场呈震撼走势，中债归纳全价指数小幅上涨0.5%。（数据起原：万得资讯）

　　公司投资营业生意听从公司“妥当向上”的总体策略,依照商场处境转化接纳主动主动、稳中求进的投资政策，通过进一步增强投研系统作战、进步危机管束才华以及营业转型和数字化驱动，稳步做大团体收益。

　　陈述期内，公司正在权利投资方面，增强投研系统作战，精密跟踪商场转化和行业动态，精选个股，优化投资组合；同时主动增强非宗旨性政策的斥地和操纵，摸索众元投资管束形式和低摇动红利形式。陈述期内，公司自营权利投资正在同期商场回撤较大的情形下事迹呈现出较好的平静性。债券投资方面，公司正在震撼行情中矫健安排投资政策，主动独揽摇动性和构造性时机；同时，进一步增强营业政策的研发和操纵，主动摸索众元化的债券营业红利形式，胀舞生意转型。陈述期内，公司稳步促进场外金融衍生品生意，斥地机构客户资源，主动储蓄产物政策；场内金融衍生品生意方面,进一步夯实科技才华并出力提拔量化政策程度，加疾促进权利类量化政策营业的兴盛。

　　公司投资营业生意将以“营业型、效用型、非宗旨性”为转型宗旨，不断提拔投资回报及加强收益的平静性。债券投资生意将承受历久投资和绝对收益的理念，赓续增强危机管束才华作战，厉控信用危机；通过矫健操纵衍生品东西、增强斥地和操纵营业型政策、丰盛投资政策等手腕扩充投资回报。权利投资生意将坚决价钱投资理念，进一步增强内部投研系统作战，主动开采投资时机，摸索众元化、非宗旨性投资管束形式，下降商场摇动对事迹的影响，以赓续妥当获取优秀回报。衍生品生意方面，将胀舞场外衍生品生意安稳有序兴盛，同时正在增强政策斥地、丰盛政策储蓄、胀舞迭代优化的根本上加疾促进量化政策营业生意兴盛。

　　2022年证券商场崭露必然水平震撼，营业活动度有所消浸，股票基金双边营业量494万亿元，同比消浸10.3%（数据起原：万得资讯）。公司证券经纪生意受商场处境影响，收入有所下滑。陈述期内公司赓续聚焦，逆市构造，提拔获客与任事才华两手抓，产业管束转型得到较大发展。正在褂讪现有获客渠道的根本上，进一步加大线上线下渠道拓展力度，新增若干外部互助渠道，推出新的线上营销营谋。以客户为核心，以公募基金投顾生意为抓手，增强产物摆设与任事才华作战。新推出“智众星”投顾增值任事，丰盛投顾产物类型，任事才华获得大幅提拔。增强数字金融作战，完整智能投顾平台，修成企业微信任事平台，加疾向数字化、智能化转型。

　　2023年，正在主动获取客户的根本上，公司将以“分层任事、平台运营、数字驱动、场景筹办”为宗旨，不息促进产业管束生意的转型兴盛。抓好银行主渠道，主动发展线上营销，不息拓展新渠道，提拔获客的有用性。投顾任事要坚决以质取胜，要点提拔投研才华，丰盛组合种类，力图成家各式型客户的危机及投资偏好。坚决科技引颈与数字驱动，加庞大数据及智能东西正在产业管束中的操纵，赓续提拔线上智能化任事才华。

　　陈述期内，沪深两市融资融券日均余额16,185亿元，较2021年消浸8.27%（数据起原：万得资讯）。公司融资融券生意日均余额为111.38亿元，同比消浸16.40%。截至陈述期末，公司外内股票质押式回购生意余额为4.37亿元，均匀履约保险比率268%；外外股票质押式回购生意余额为0.30亿元。

　　2023年，公司将稳步促进信用生意的平均兴盛，增强生意一切危机管束，看重高质料营销拓客，赓续提拔客户任事质料。公司将不断践行客户至上的价钱观，以客户需求为导向，通过专业化人才团队为客户供应信用生意处分计划，赓续促进科技赋能，作战数字化管束系统，促使信用生意的妥当兴盛。

　　公司通过全资子公司中银期货从事期货生意。陈述期内，中银期货告竣交易收入19,929万元，个中手续费收入9,812万元。陈述期内，中银期货经纪生意范围、交易收入、净利润均创下史乘最好事迹，交易收入和净利润告竣逆势增进。家产任事和邦际化生意特质进一步加强，助力广州期货营业所工业硅上市竣工首批营业。正在由《期货日报》、《证券时报》合伙举办的第十五届中邦最佳期货筹办机构评选中荣获“最佳金融期货任事奖”。

　　预计2023年，境内期货商场将不断向高质料兴盛宗旨促进。中银期货将坚决任事实体经济，不断加强家产客户任事特质，提拔专业任事才华、优化客户构造，告竣生意新打破。不断深化邦际化生意，拓展客群和商场份额；收拢新种类生意机会，打制集群效应；增强渠道作战，做好投资者教训，理性指点并满意客户产业管束需求。以金融科技引颈生意兴盛，稳步促进数字化转型，操纵大数据技巧，进一步拓展数据中台的掩盖鸿沟，变成生意、运营、危机管束的智能调解，众维度一切提拔任事程度。

　　陈述期内，公司资管生意以才华作战为中枢，不息丰盛资管产物品种，完整公募产物构造，赓续进步客户任事程度，胀舞生意高质料兴盛。截至陈述期末，公司受托客户资产范围5,784亿元，商场排名第3（数据起原：中邦证券业协会）。陈述期内，公司告竣受托客户资产管束生意净收入7.42亿元，不断位居行业前哨（数据起原：中邦证券业协会）。公司资产管束生意范围如下外所示：

　　2023年，公司将永远坚决高质料兴盛不踌躇，赓续打制专业化投研系统，并主动整合伙源健康贩卖系统。进一步提拔危机合规识别和管控才华，充足阐述产物创设正在促使团体生意兴盛的整合效率，正在任事实体经济经过中不息提拔比赛力。

　　公司通过子公司中银邦际投资从事私募股权投资基金生意。截至陈述期末，中银邦际投资及下设机构管束的挂号基金数目为13只，基金实缴范围为91.83亿元。陈述期内，中银邦际投资与江西省景德镇市互助设立一支范围为公民币10亿元的科创家产基金，该基金以优秀陶瓷家产周围为紧要投资宗旨，两全其他要点支柱家产。别的，中银邦际投资与其他地方政府指点基金等的互助也正在赓续促进。

　　2023年中银邦际投资将不断阐述专业投资管束才华，发奋进步管束基金范围，不息丰盛管束基金的种类，正在医疗壮健、智能创设、新质料、消息技巧等周围加大投资，任事实体经济兴盛。

　　公司通过全资子公司中银血本投控从事另类投资生意。陈述期内，中银血本投控紧要发展股权投资生意，主动促进科创板跟投和私募股权基金投资生意。

　　2023年将不断主动做好科创板、创业板项目跟投联系职业，坚决聚焦大壮健（医疗壮健）、硬科技（新一代消息技巧和智能创设）等兼有技巧含量及兴盛空间的周围发展股权投资，应时发展私募股权基金投资生意。中银血本投控将赓续健康完整投资管束和生意兴盛形式，主动独揽投资时机，增强投资生意的危机左右，不息提拔专业才华。

　　2公司年度陈述披露后存正在退市危机警示或终止上市景遇的，该当披露导致退市危机警示或终止上市景遇的由来。

　　本公司董事会及一概董事担保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体切性、切确性和完善性接受公法仔肩。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管束职员担保季度陈述实质具体切、切确、完善，不存正在子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并接受一面和连带的公法仔肩。

　　公司控制人、主管管帐职业控制人及管帐机构控制人（管帐主管职员）担保季度陈述中财政消息具体切、切确、完善。

　　将《公斥地行证券的公司消息披露注解性通告第1号——非通常性损益》中罗列的非通常性损益项目界定为通常性损益项目标情形阐述

　　2023年2月27日，公司股东中银邦际控股有限公司和中邦石油集团血本有限仔肩公司持有公司的1,326,315,791股初度公斥地行限售股消灭限售并上市畅达。详睹公司于2023年2月21日正在上交所网站（）披露的《初度公斥地行限售股上市畅达通告》（通告编号：2023-001）。

　　2023年2月，公司收到中邦证监会出具的《闭于对中银邦际证券股份有限公司及保荐代外人吴哲超、任岚接纳出具警示函囚禁设施的断定》（[2023]6号）。警示函指出，公司正在保荐宏盛华源铁塔集团股份有限公司初度公斥地行股票并上市经过中，未辛勤尽责执行联系职责，未充足核查发行人参股企业情形，未浮现招股仿单消息披露不完善，未浮现局限评估陈述存正在打算缺点、领悟原故不对理等题目。公司收到警示函后高度珍贵，已对比相闭公法原则及内部管束轨制的条件，落实整改设施。

　　2023年3月20日至3月21日，公司正在上海证券营业所发行“中银邦际证券股份有限公司2023年公斥地行公司债券（面向专业投资者）（第一期）”（债券简称：23中银01，债券代码：115094），发行限期为3年期，发行总额25亿元公民币，发行票面利率3.14%。

　　2023年3月，赵向雷先生因达退歇岁数申请辞去公司生意总监职务，辞呈自投递公司董事会时生效。详睹公司于2023年4月5日正在上交所网站（）披露的《闭于高级管束职员辞任的通告》（通告编号：2023-004）。

　　本期爆发统一左右下企业统一的，被统一高洁在统一前告竣的净利润为：0.00元，上期被统一方告竣的净利润为：0.00元。

　　(三)2023年起先度奉行新管帐法例或法例注解等涉及安排初度奉行当年岁首的财政报外

　　本公司监事会及一概监事担保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体切性、切确性和完善性接受公法仔肩。

　　中银邦际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次聚会于2023年4月28日以视频聚会、通信外决办法召开，聚会告诉于2023年4月18日以电子邮件办法发出。本次聚会应出席监事4名，本质出席监事4名。聚会由监事会主席何涛先生主理，公司董事会秘书刘邦强先生列席聚会。本次监事会聚会的鸠合、召开适合相闭公法、行政原则、部分规章、楷模性文献和《中银邦际证券股份有限公司章程》的原则。本次聚会审议并通过以下议案：

　　本议案整个实质详睹公司于同日披露的《中银邦际证券股份有限公司2022年年度陈述》。

　　监事会以为：公司2022年年度陈述的编制和审议步伐适合相闭公法、原则、《公司章程》以及公司内部管束轨制的各项原则；公司2022年年度陈述的实质和格局适合中邦证监会和上海证券营业所的各项原则，所包蕴的消息能从各个方面确切地反响出公司陈述期内的筹办管束和财政处境等事项；正在提出本看法前，未浮现加入公司2022年年度陈述编制和审议的职员有违反保密原则的举止；一概监事担保公司2022年年度陈述所披露的消息确切、切确、完善，应许其实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体切性、切确性和完善性接受一面及连带仔肩。

　　本议案整个实质详睹公司于同日披露的《中银邦际证券股份有限公司2022年度社会仔肩陈述》。

　　本议案整个实质详睹公司于同日披露的《闭于估计公司2023年度普通相闭营业的通告》。

　　九、审议通过《闭于中银邦际证券股份有限公司2022年下半年危机左右目标适合囚禁轨范的陈述》

　　本议案整个实质详睹公司于同日披露的《中银邦际证券股份有限公司2023年第一季度陈述》。

　　监事会以为：公司2023年第一季度陈述的编制和审议步伐适合相闭公法、原则、《公司章程》以及公司内部管束轨制的各项原则；公司2023年第一季度陈述的实质和格局适合中邦证监会和上海证券营业所的各项原则，所包蕴的消息能从各个方面确切地反响出公司陈述期内的筹办管束和财政处境等事项；正在提出本看法前，未浮现加入公司2023年第一季度陈述编制和审议的职员有违反保密原则的举止；一概监事担保公司2023年第一季度陈述所披露的消息确切、切确、完善，应许其实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体切性、切确性和完善性接受一面及连带仔肩。

　　十三、审议通过《中银邦际证券股份有限公司2022年度内部左右评议陈述及内部左右审计陈述的议案》

　　本议案整个实质详睹公司于同日披露的《2022年度内部左右评议陈述》及《内部左右审计陈述》。

　　十四、审议通过《闭于公司2022年度召募资金存放与本质运用情形的专项陈述的议案》

　　本议案整个实质详睹公司于同日披露的《中银邦际证券股份有限公司2022年度召募资金存放与本质运用情形的专项陈述》。

　　本公司董事会及一概董事担保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体切性、切确性和完善性接受公法仔肩。

　　中银邦际证券股份有限公司（以下简称“公司”）指日收到公司股东中邦石油集团血本有限仔肩公司（以下简称“中油血本”）提名董事赵雪松先生、郭旭扬先生递交的辞呈。因职业摆布由来，赵雪松先生申请辞去公司董事、董事会策略与兴盛委员会委员职务；郭旭扬先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞任自中油血本提名新任董事正式履职后生效。赵雪松先生、郭旭扬先生向董事会确认，其与董事会并无看法差别，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。

　　赵雪松先生、郭旭扬先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对赵雪松先生、郭旭扬先生正在公司任职光阴辛勤尽职的职业及其对公司做出的进献默示衷心感动！

　　依照《公执法》和《公司章程》的相闭原则，中油血本提名宣力勇先生、周静密斯（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会第十八次聚会批准上述候选人提名，并提请股东大会审议。宣力勇先生、周静密斯任期自股东大会答应之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

　　宣力勇，男，汉族，北京人，出生于1972年5月，中共党员，正高级经济师，中邦公民大学法学专业大学本科卒业。1994年7月至2000年11月就职于北京自然气集输公司筹办处。2000年11月至2010年7月就职于中邦石油自然气股份有限公执法律事情部，历任公法生意一处高级主管、副处长。2010年7月至2018年4月就职于中邦石油自然气集团公执法律事情部，历任公法生意一处处长、副总经济师兼合同与纠缠管束处处长。2018年4月至2022年12月就职于中油资产管束有限公司，任副总司理。2018年4月至今就职于昆仑信任有限仔肩公司，先后任总公法照料、董事。

　　宣力勇与中银邦际证券股份有限公司中式一大股东不存正在相闭闭连，未持有中银邦际证券股份有限公司股份，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券营业所惩戒。

　　周静，女，1971年11月出生，中共党员，西南财经大学经济学专业本科卒业，高级管帐师，中邦注册管帐师，世界管帐领武士才。1993年7月至2005年7月就职于西南油气境界质勘测斥地切磋院，2002年4月借调至中邦石油自然气股份有限公司邦际公司从事海外生意财政管束；2005年7月至2017年2月，就职于中邦石油自然气股份有限公司财政部，历任管帐处干部、财政陈述处副处长、管帐核算处副处长。2017年2月至今，就职于中邦石油集团血本有限仔肩公司，历任财政部控制人、总司理，中邦石油集团血本有限仔肩公司副总经济师兼财政部总司理、副总经济师兼证券事情部总司理。同时，周静密斯兼任中债信用增加投资股份有限公司董事职务，该公司为中邦石油集团血本有限仔肩公司的参股公司。

　　周静密斯与中银邦际证券股份有限公司中式一大股东不存正在相闭闭连。截至目前，周静密斯未持有中银邦际证券股份有限公司股份，从未受到过中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券营业所惩戒。