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　　运输过程中不得有暴晒、雨淋等情况期货行情软件下载证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 布告编号：临2023-020

　　本公司及董事会统统成员担保布告实质实在实、确切和完好，对布告的失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏负连带仔肩。

　　● 授信额度不等同于用信额度（本质融资金额），近来三年公司本质用信最高余额为群众币20.24亿元。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的第九届董事会第七次聚会，审议通过了《闭于公司及子公司2023年度申请归纳授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将闭联事项布告如下：

　　为提升公司资金操纵功用，下降归纳财政用度，优化欠债机闭，遵循公司坐蓐筹备和营业开展需求，2023年度公司及子公司拟向中邦农业银行工商银行中邦银行招商银行等金融机构申请归纳授信额度不超越群众币60亿元（最终以本质审批的授信额度为准），授信品种搜罗各样贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。

　　公司将本着把稳准绳乖巧高效使用闭联授信额度，上述授信额度不等同于公司本质融资金额，全体融资金额将视公司及子公司的本质需讨情况决策。

　　为提升事务功用，提请股东大会授权董事长正在上述额度内，遵循本质资金需讨情形，全权处置闭联营业事宜，并签订相闭合同及文献。上述申请授信额度的有用期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 布告编号：临2023-023

　　本公司及董事会统统成员担保布告实质实在实、确切和完好，对布告的失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏负连带仔肩。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的第九届董事会第七次聚会，审议通过了《闭于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》。为了进一步提拔公司模范运作程度，美满公司料理机闭，遵循《上市公司章程指引》《上海证券往还所股票上市法则》《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第1号逐一模范运作》《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第5号逐一往还与闭系往还》等执法规矩、模范性文献的闭联原则，集合公司本质情形，拟对《公司章程》部门条目做出如下修订：

　　除上述《公司章程》条目修订外，其他条目稳定。上述修订事宜尚需提交公司股东大会审议通过，由襄阳市商场监视经管局批准挂号后生效。

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 布告编号：临2023-024

　　本公司及董事会统统成员担保布告实质实在实、确切和完好，对布告的失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏负连带仔肩。

　　● 为有用规避商场危机，淘汰公司主营产物原原料铅、锡价值震荡对公司坐蓐筹备的影响，更好地保护公司坐蓐经买卖绩，公司拟发展铅、锡期货套期保值营业。骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及部下子公司拟投资资金不超越群众币9,000万元（不搜罗交割当期头寸而支拨的全额担保金），择机发展铅、锡期货套期保值营业。

　　● 公司于2023年4月19日召开第九届董事会第七次聚会，审议通过了《闭于发展铅、锡期货套期保值营业的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　● 公司举行套期保值往还的首要主意是为下降原原料和库存产物价值震荡所带来的闭联筹备危机，但期货营业自身仍存正在较高危机，敬请投资者留心投资危机。

　　公司主营产物搜罗汽车起动用铅酸电池和再生铅等，受供需相干、宏观经济景象、汇率转移等影响，近年来铅、锡原料价值呈现震荡，为下降坐蓐筹备进程中因原原料、正在产物/产制品价值震荡带来的危机，公司决策发展铅、锡期货套期保值营业。

　　公司套期保值营业经管的危机敞口为筹备坐蓐中的铅、锡现货，搜罗铅、锡等原料库存或采购合同，制品库存或发卖合同，均与期货商场铅、锡合约存正在高度闭联性，公司将通过时货和现货商场对冲的方法，将价值震荡等危机通过正在期货商场发展套期保值营业举行改变。

　　公司估计动用的往还担保金和权柄金上限不超越9,000 万元（不搜罗交割当期头寸而支拨的全额担保金），估计任一往还日持有的最高合约代价不超越90,000万元。

　　公司套期保值期货往还的种类为正在上海期货往还所及伦敦金属往还所挂牌的铅、锡期货合约。

　　公司全资子公司骆驼动力马来西亚公司（以下简称“马来西亚公司”）因从事邦际采购营业，正在伦敦金属往还所发展铅、锡期货套期保值营业；公司及其他子公司均未发展境外期货往还。

　　本次授权刻日为自董事会审议通过之日起12个月，正在刻日内资金额度可轮回滚动操纵，刻日内任偶尔点的往还金额（含前述投资的收益举行再投资的闭联金额）不应超越上述额度。

　　正在上述额度和刻日内，董事会授权公司期货营业向导小组计划并由闭联部分苛酷遵循轨制流程施行。

　　公司于2023年4月19日召开第九届董事会第七次聚会，审议通过了《闭于发展铅、锡期货套期保值营业的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司举行套期保值往还的首要主意是为下降原原料和库存产物价值震荡所带来的闭联筹备危机，但同时也存正在必定的往还危机：

　　1、商场危机。套期保值往还须要对价值走势做出预判，一朝价值预测发作偏向性舛错有或许给公司形成牺牲。

　　2、策略危机。上海期货往还所及伦敦金属往还所的执法规矩等策略如发作宏大转变，或许惹起商场震荡或无法往还爆发的危机；马来西亚公司坐蓐筹备受本地邦度政事、经济和执法要素的影响，或许会呈现因被套期项目转移而爆发的危机。

　　3、活动性危机。正在套期保值往还中受商场活动性不够的节制，或许会使公司不行以有利的价值进出套期保值商场。

　　5、技巧危机。因为无法独揽和不成预测的体例阻碍、汇集阻碍、通信阻碍等形成往还体例非寻常运转，使往还指令呈现延迟、结束或数据舛错等题目从而带来相应危机。

　　公司套期保值营业遵循模范流程举行计划、推行和评估，扶植了苛酷的审批和推行次第，确保套期保值往还有用发展和模范运转，确保资金安定。

　　1、公司已创造套期保值小组，遵循计划、分解、往还、风控、审核、评估的营业流程，显着全体职责。

　　2、公司发展套期保值营业，以担保主体营业筹备为条件，不举行超过被套期营业数目、刻日外的往还。

　　3、公司拟订的《套期保值营业经管轨制》，对套期保值营业的审批权限、内部审核流程、危机收拾次第等做出了显着原则。

　　4、公司操纵自有资金举行套期保值往还，不得操纵召募资金直接或间接举行套期保值。

　　5、公司具有切合恳求的计划机体例及闭联举措，确保往还事务寻常发展，当发作阻碍时，实时采纳相应的收拾步伐以淘汰牺牲。

　　公司及部下子公司发展与平居筹备需求精密闭联的原原料套期保值营业，主意是借助期货商场的价值浮现、危机对冲效力，欺骗套期保值器材下降商场价值震荡危机，担保公司筹备的安定性和可延续性，不做图利性往还，不会影响公司主买卖务的寻常开展。

　　公司遵循财务部宣告的《企业管帐法规第 22 号逐一金融器材确认和计量》《企业管帐法规第 24 号逐一套期管帐》《企业管帐法规第 37 号逐一金融器材列报》等闭联原则和指南，对套期保值营业举行相应的管帐收拾。

　　公司独立董事闭于发展铅、锡期货套期保值营业的独立定睹：为有用规避商场危机，淘汰公司主营产物原原料铅、锡价值震荡对公司坐蓐筹备的影响，公司遵循营业须要发展铅、锡期货套期保值营业具有需要性和可行性。公司扶植了相应的营业审批流程和危机独揽等内控机制以有用防控套期保值营业危机，切合公司和统统股东的长处。咱们容许公司发展铅、锡期货套期保值营业。

　　本公司董事会及统统董事担保本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质实在实性、确切性和完好性担负执法仔肩。

　　(三)投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和汇集投票相集合的方法

　　采用上海证券往还所汇集投票体例，通过往还体例投票平台的投票时期为股东大会召开当日的往还时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭联账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第1号 一 模范运作》等相闭原则推行。

　　上述议案曾经公司第九届董事会第七次聚会、第九届监事会第四次聚会审议通过，实质详睹2023年4月21日正在上海证券往还所网（）、《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第九届董事会第七次聚会决议布告》（布告编号：临2023-014）、《骆驼集团股份有限公司第九届监事会第四次聚会决议布告》（布告编号：临2023-015）。

　　(一)本公司股东通过上海证券往还所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既可能上岸往还体例投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）举行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要竣工股东身份认证。全体操作请睹互联网投票平台网站外明。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下扫数股东账户所持不异种别平凡股和不异种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体例插手股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户出席。投票后，视为其扫数股东账户下的不异种别平凡股和不异种类优先股均已分离投出同必定睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其扫数股东账户下的不异种别平凡股和不异种类优先股的外决策睹，分离以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方法反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（全体情形详睹下外），并可能以书面阵势委托代庖人出席聚会和出席外决。该代庖人不必是公司股东。

　　1、出席聚会的股东须持股东账户卡、持股凭证、自己身份证，委托代庖人同时还需持自己身份证和委托函；法人股东持买卖执照复印件、持股凭证、法定 代外人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室挂号。异地股东可能信函或传真方法挂号。股东及委托代庖人出席聚会时凭上述原料签到。

　　兹委托 先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“容许”、“反驳”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按本身的愿望举行外决。

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 布告编号：临2023-022

　　本公司及董事会统统成员担保布告实质实在实、确切和完好，对布告的失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏负连带仔肩。

　　● 公司与全资子公司估计2023年度与戴瑞米克襄阳电池隔阂有限公司发作的平居性闭系往还有利于担保公司营业的寻常发展，但不会对闭系方造成较大依赖。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖北骆驼物流有限公司（以下简称“骆驼物流”）估计2023年度与戴瑞米克襄阳电池隔阂有限公司（以下简称“戴瑞米克”）发作的平居性闭系往还已于2023年4月19日经公司第九届董事会第七次聚会审议通过，闭系董事外决时举行了回避。该事项尚需源委股东大会审议，闭系股东正在外决时需举行回避。

　　公司独立董事对该事项举行了事前承认并正在董事会上宣布了独立定睹，以为：“经不苛审核上述平居闭系往还，并就相闭情形向公司闭联职员举行讯问，咱们以为上述平居闭系往还具有需要性、合理性，订价公正，闭系董事正在上述议案外决时举行了回避，闭联往还切合《公法令》《证券法》《上海证券往还所股票上市法则》《上海证券往还所公司自律囚系指引第5号逐一往还与闭系往还》及《公司章程》等相闭原则；公司不存正在欺骗该等闭系往还安排财政目标，损害公司和股东长处的情况。咱们容许公司发展上述平居闭系往还，并容许将该议案提交公司股东大会审议。”

　　戴瑞米克创造于2010年7月9日，居处为湖北省襄阳经济技巧开垦区深圳工业园深圳大道6号，法定代外人Chad Edwin Schuchmann，注册血本1,513.90万美元。

　　近三年，戴瑞米克首要从事于开垦、创设、发卖及进出口电池隔阂，营业筹备寻常。

　　戴瑞米克系公司参股公司，公司持股35%。该情况属于上海证券往还所《股票上市法则》第10.1.3之“（五）中邦证监会、本所或者上市公司遵循实际重于阵势准绳认定的其他与上市公司有分外相干，或许导致上市公司长处对其倾斜的法人或其他机闭”原则的闭系相干情况。

　　2011年3月，公司与戴瑞米克订立了《长远供应合同》，2020年7月，两边就《长远供应合同》举行修订，并订立契约，修订后的合同首要实质如下：

　　1、刻日：本契约的初始刻日应自生效日起十年，除非经两边书面决议容许终止，本契约的刻日自愿伸长三年。

　　2、价值：2020年长远供货合同填充契约中的价值行为最初的产物价值列于附件A。

　　3、付款：自坐蓐肇端日始至本契约的一周年之日，付款刻日应为应付款月末30日后下一个月的第10日。比如，1月份应付款的发票应于3月10日之前支拨。正在本契约的一周年之日后，付款刻日应为应付款月末60日后下一个月的第10日。比如，1月份应付款的发票应于4月10日之前支拨。关于任何到期未付款子，客户应按每月1%的利率支拨到期日至还款日未付款子的息金及收款用度。

　　4、知照：遵循以下相闭方法，以越日达或挂号信方法（邮资预付）或传真（须经邮件或连夜有底办事确认）方法向戴瑞米克或客户发送的书面知照、恳求和通讯，应被视为投递。

　　5、任何因本契约惹起的争议将交由纠合邦邦际生意仲裁委员会遵循其当时有用的仲裁法则举行裁决，该等法则因被提及而被视为本契约的一部门。

　　2022年4月30日，骆驼物流（乙方）与戴瑞米克（甲方）订立《货色运输合同》，合同首要实质如下：

　　2、运输方法及闭联恳求：经甲方容许，乙方可采用汽运方法运输货色，正在原则时效内保质保量运抵收货地方，运输进程中不得有暴晒、雨淋等情形。

　　（2）若货色正在运输途中发作变乱，正在保障理赔和起因查找前，乙方应最初正在甲方发出知照之日起两日内按甲方货色货值补偿整批货色的货款给甲方，变乱查清后再按本合同闭联原则收拾。

　　● 甲方有权正在乙方违约时，直接从乙方的运费中扣减闭联款子补偿甲方所受到的牺牲；牺牲超过运费时，仍有权向乙方追索，直至补偿甲方所蒙受的十足牺牲。

　　● 乙正直在承运甲方货色进程中应遵循邦度运输规矩的闭联原则，苛禁违章运输操作，由此所形成的后果由乙方全权承当。

　　● 合同订立后运价将不再调节，直至本合同推行结局。（如遇邦度宏大策略调节通过两边商榷处理）……

　　6、甲乙两边正在实施本合同进程中发作的十足争议，应商榷处理。商榷不可的，两边有权向合同订立地群众法院告状。本合同未尽事宜，按《中华群众共和邦民法典》推行。

　　7、本合同原来一式二份，甲、乙两边各执一份。经两边授权代外署名并加盖公章后生效。本合同以英语和中文文本签订，倘使本合同的中英文版本相冲突，以英文版本为准。合同有用期为一年（肇端日期为2022年5月1日，终止日期2023年4月30日）。

　　2022年6月1日，骆驼物流（乙方）与戴瑞米克（甲方）订立《仓储租赁契约书》，合同首要实质如下：

　　1、甲方为存放产物，须要租用乙方襄阳堆栈总面积5000平米。（正在本质租用进程中，甲方如需增众或淘汰租用面积，须要提前知照乙方，以便乙方计划。）

　　2、租赁刻日：甲方租赁契约所定堆栈的刻日为一年，自2022年06月01日起至2023年05月31日止，两边若无反对，本契约络续生效，顺延期为一年。任何一方若要提前终止本契约，该当提前一个月知照另一方，不然补偿二个月的租赁用度行为违约金，方可终止本契约。

　　3、租赁用度：群众币28元/月×平方米，其蕴涵上下货、送货到甲方工场及6%专用增值税和保障。

　　5、租赁用度的支拨时期和方法：租赁用度每月结算一次。乙方于每月5日前供给前一个月的结算清单，经甲方确认后乙偏向甲方开具发票,甲方于收到发票后60天内付款。……”

　　6、本契约经两边代外署名后生效。本合同以英语和中文文本签订，倘使本合同的中英文版本相冲突，以英文版本为准。

　　戴瑞米克向公司发卖的产物的订价方法推行同一的订价策略，与发卖其他客户的价值相似，订价公正。骆驼物流与戴瑞米克发作的物流运输、仓储办事及其他闭联办事的订价以同行业其他企业订价为根底，经两边商榷后确定，订价公正。

　　戴瑞米克为公司的参股公司，公司向戴瑞米克采购铅酸蓄电池断绝板有利于担保铅酸蓄电池断绝板的质地及供应的安定性。同时，骆驼物流向戴瑞米克供给物流运输、仓储及其他闭联办事，以简单戴瑞米克向公司运输所需铅酸蓄电池断绝板。公司与闭系方举行的往还效力有偿平允、自发的贸易准绳，往还价值系经两边商榷并按商场方法确定，订价公正合理，对公司延续筹备才智、损益及资产情形无不良影响，不会损害公司及统统股东额外是中小股东的长处。公司首要营业及利润根源不依赖该闭系往还，也不会使公司对闭系方造成依赖。