完成部分安全芯片的研发2023年4月26日

　　完成部分安全芯片的研发2023年4月26日本公司及董事会理想成员保障音讯披露实质的的确、凿凿和完全，没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）遵循中华百姓共和邦财务部（以下简称“财务部”）公布的企业管帐原则改观相应的管帐策略，本次管帐策略改观无需公司董事会和股东大会审议。现就完全处境通告如下：

　　2021年12月30日，财务部公布了《企业管帐原则阐明第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“阐明15号”），阐明15号“合于企业将固定资产到达预订可运用状况前或者研发流程中产出的产物或副产物对外发售的管帐经管（以下简称‘试运转发售’）”和“合于蚀本合同的剖断”实质自2022年1月1日起实施。

　　2022年11月30日，财务部公布了《企业管帐原则阐明第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“阐明16号”），阐明16号三个事项的管帐经管中：“合于单项贸易发作的资产和欠债联系的递延所得税分歧用初始确认宽待的管帐经管”自2023年1月1日起实施，应承企业自觉布年度提前推广，公司2022年度未提前实施该事项联系的管帐经管；“合于发行方分类为权利用具的金融用具联系股利的所得税影响的管帐经管”及“合于企业将以现金结算的股份付出窜改为以权利结算的股份付出的管帐经管”实质自发布之日起实施。

　　公司遵循上述哀求对管帐策略举行相应改观，并按以上文献章程的生效日期早先推广上述管帐原则。

　　本次管帐策略改观前，公司推广财务部公布的《企业管帐原则—基础原则》和各项完全原则、企业管帐原则行使指南、企业管帐预备阐明通告及其他联系章程。

　　本次改观后，公司将推广阐明15号及阐明16号，其他未改观片面仍遵照财务部前期公布的《企业管帐原则——基础原则》和各项具意会计原则、企业管帐原则行使指南、企业管帐原则阐明通告以及其他联系章程推广。

　　本次管帐策略改观是公司遵循财务部公布的最新管帐原则阐明举行的相应改观。推广新的管帐策略可以客观、公正地响应公司的财政景况和谋划成绩，不会对公司财政报外发作强大影响，不涉及以前年度的追溯安排，亦不存正在损害公司及理想股东益处的景遇。

　　本公司及董事会理想成员保障音讯披露实质的的确、凿凿和完全，没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第五次聚会，审议通过了《合于2022年度利润分拨计划的议案》，并将此议案提交公司2022年度股东大会审议。现将联系事项通告如下：

　　经大华管帐师事宜所(特地平凡合股)审计，2022年度公司完成归属于上市公司股东的净利润4,227.17万元，母公司完成净利润1,875.20万元。遵循《公法令》和《公司章程》的相合章程，公司遵照母公司净利润的10%提取法定节余公积187.52万元，母公司净利润减去法定节余公积后，2022年度完成可供分拨的利润为1,687.68万元。

　　为了回报投资者，遵循《公法令》和《公司章程》的相合章程，并归纳研讨公司改日继续强壮进展，以现金时势分拨的利润不少于当年完成的可供分拨利润的20%，公司2022年度利润分拨预案为：公司拟以2022年12月31日公司总股本115,600,000股为基数，向理想股东每10股派浮现金股利0.30元（含税），拟分拨现金盈余合计346.80万元（含税）。本次不转增股本、不送红股,结余未分拨利润结转从此年度分拨。

　　本次利润分拨计划契合《公法令》《企业管帐原则》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券贸易所创业板股票上市正派》等联系执法规则、模范性文献及《公司章程》的章程，契合公司的利润分拨策略和股东回报计议，与公司经交易绩及改日进展相成亲，有利于理想股东共享公司谋划成绩，具备合法性、合规性、合理性。

　　公司于2023年4月24日召开了第四届董事会第五次聚会，审议通过了《合于2022年度利润分拨计划的议案》。本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　独立董事以为：公司遵循闲居谋划和永远进展资金的必要拟定的2022年度利润分拨计划，契合联系执法规则及公司章程的章程，践诺了需要的顺序，有利于公司的继续安闲强壮进展，不存正在损害公司股东、稀少是中小股东益处的景遇。因而，咱们允许公司董事会提出的2022年度利润分拨计划，并允许将该计划提交公司2022年度股东大会审议。

　　经审核，监事会以为：公司拟定的2022年利润分拨计划契合联系执法规则和公司的实践处境，有利于公司的继续安闲强壮进展，契合《深圳证券贸易所创业板股票上市正派》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司模范运作》等联系执法、规则、模范性文献及《公司章程》的章程。

　　本次利润分拨计划需提交公司2022年度股东大会审议通事后方可施行，敬请壮伟投资者留心投资危害。五、备查文献

　　本公司及董事会理想成员保障音讯披露实质的的确、凿凿和完全，没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第五次聚会，审议通过了《合于续聘管帐师事宜所的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。现将联系事项通告如下：

　　大华管帐师事宜所（特地平凡合股）具备为上市公司供应审计办事的履历与才略，且其2022年为公司供应年度审计办事，较为熟练公司景况，可以餍足公司财政审计和联系专项审计做事的哀求。经审计委员会筑议，董事会拟续聘大华管帐师事宜所（特地平凡合股）为公司2023年度法定审计机构，聘期一年，审计用度为78万元。

　　4、史书沿革：大华管帐师事宜所（特地平凡合股）品牌源自1985年10月上海财务局和上海财经大学配合倡始设立的大华管帐师事宜所。2009年11月26日，为适合形式进展的必要，服从财务部《合于加疾我邦注册管帐师行业进展的若干睹解》的策略主意，北京立信管帐师事宜通盘限公司与广东大华德律管帐师事宜所(特地平凡合股)等几家较大界限的管帐师事宜所举行全体兼并。兼并重组、整合后北京立信管帐师事宜通盘限公司改名为“立信大华管帐师事宜通盘限公司”。2011年8月31日，改名为“大华管帐师事宜通盘限公司”。2011年9月，遵循财务部、邦度工商行政料理总局联结下发的《合于胀吹大中型管帐师事宜所采纳特地平凡合股构制时势的暂行章程》转制为特地平凡合股制管帐师事宜所。2011年11月3日“大华管帐师事宜所(特地平凡合股)”获取北京市财务局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政料理局准许，大华管帐师事宜所(特地平凡合股)备案设立。

　　6、生意天禀：1992年首批获取财务部、中邦证券监视料理委员会核发的《管帐师事宜所证券、期货联系生意许可证》，2006年经PCAOB承认获取美邦上市公司审计生意执业资历，2010年首批获取H股上市公司审计生意天禀，2012年获取《军工涉密生意商榷办事安闲保密条款存案证书》至今。

　　8、投资者掩护才略：已计提的职业危害基金和已采办的职业保障累计补偿限额之和超越百姓币7亿元。职业保障采办契合联系章程。大华管帐师事宜所近三年不存正在因与执业手脚联系的民事诉讼而需经受民事仔肩的处境。

　　9、是否参与联系邦际管帐收集：参与大华邦际管帐公司（原马施云邦际管帐公司）。

　　2、截至2022年尾注册管帐师人数：1603人，个中：从事过证券办事生意的注册管帐师人数：1000人

　　5、紧要行业：创筑业、音讯传输软件和音讯技巧办事业、批发和零售业、房地资产、筑立业

　　1、大华管帐师事宜所（特地平凡合股）及其从业职员不存正在违反《中邦注册管帐师职业品德守则》对独立性哀求的景遇。

　　项目合股人/拟署名注册管帐师：杨劼，1996年8月成为注册管帐师，1996年8月早先从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月年早先正在本所执业，2019年早先为公司从事复核做事，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计陈说超越10家次，具备相应的专业胜任才略。

　　拟署名注册管帐师：陈姝婷，2016年5月成为注册管帐师，2015年10月早先从事上市公司审计，2021年12月早先正在大华所执业，此前尚未为本公司供应审计办事；近三年签定上市公司审计陈说0家。

　　项目质地管制复核人：姓名胡志刚，2001年11月成为注册管帐师，2002年11月早先从事上市公司和挂牌公司审计，2002年11月早先正在本所执业，2021年12月早先为公司从事复核做事，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司陈说超越9家次。

　　1、大华管帐师事宜所近三年因执业手脚受到刑事处理0次、行政处理6次、监视料理法子30次、自律监禁法子2次、规律处分1次；88名从业职员近三年因执业手脚判袂受到刑事处理0次、行政处理6次、监视料理法子41次、自律监禁法子5次、规律处分2次。

　　2、拟署名注册管帐师近来三年无受到的刑事处理、行政处理、行政监禁法子和自律处分。

　　大华管帐师事宜所（特地平凡合股）及项目合股人、署名注册管帐师、项目质地管制复核人可以正在推广本项目审计做事时坚持独立性。

　　公司董事会审计委员会对大华管帐师事宜所（特地平凡合股）的执业处境举行了充满的理解，正在查阅了大华管帐师事宜所（特地平凡合股）所相合资历证照、联系音讯和诚信记载后，承认该管帐师事宜所的独立性、专业胜任才略和投资者掩护才略。审计委员会就合于续聘管帐师事宜所的事项变成了书面审核睹解，允许续聘大华管帐师事宜所（特地平凡合股）为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　经审核，大华管帐师事宜所（特地平凡合股）具备为上市公司供应审计办事的履历与才略，可以餍足公司财政审计和联系专项审计做事的哀求。其正在以往年度担当公司审计机构光阴发愤职责，可以服从尽责，按照独立、客观、公道的执业原则施行审计做事，出具的审计陈说客观、公道地响应了公司的财政景况及谋划成绩，较好地践诺了两边合同所章程的仔肩和职守。因而，咱们一律允许续聘大华管帐师事宜所（特地平凡合股）为公司2023年度审计机构，并将《合于续聘管帐师事宜所的的议案》提交公司第四届董事会第五次聚会审议。

　　经审核，大华管帐师事宜所（特地平凡合股）具备为上市公司供应审计办事的履历与才略，可以餍足公司财政审计和联系专项审计做事的哀求。正在其担当公司审计机构光阴发愤职责，可以服从尽责，按照独立、客观、公道的执业原则施行审计做事，出具的审计陈说客观、公道地响应了公司的财政景况及谋划成绩，较好地践诺了两边合同所章程的仔肩和职守。本次约请管帐师事宜所的审议顺序契合执法规则和《公司章程》的联系章程，不存正在损害公司及股东益处的景遇。综上，咱们允许公司续聘大华管帐师事宜所（特地平凡合股）为公司2023年度审计机构，并允许将该事项提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年4月24日召开了第四届董事会第五次聚会，审议通过了《合于续聘管帐师事宜所的议案》，允许续聘大华管帐师事宜所（特地平凡合股）为2023年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、大华管帐师事宜所（特地平凡合股）交易执业证照，紧要承当人和拟署名注册管帐师证件和合联形式。

　　本公司及董事会理想成员保障音讯披露实质的的确、凿凿和完全，没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为锁定产物本钱，有用地提防和化解因为原资料代价更正带来的墟市危害，删除因原资料代价震荡酿成的产物本钱震荡，拟发展期货套期保值生意，贸易种类仅限与临盆谋划和生意生意联系的产物及原资料，囊括但不限于黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅资料联系种类的期货贸易合约。公司及子公司发展期货套期保值生意的贸易场面为经监禁机构准许、具有相应生意天禀的期货贸易所等金融机构，正在邦内期货贸易所举行。公司运用自有资金加入期货套期保值生意的最高保障金余额不超越百姓币2,000万元。

　　公司已于2023年4月24日召开了第四届董事会第五次聚会审议通过了《合于发展期货套期保值生意的议案》，允许公司运用自有资金对公司临盆谋划和生意生意联系的产物及原辅资料发展期货套期保值生意。本次贸易正在董事会的审批权限内，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司举行的期货套期保值生意是为了规避原资料代价震荡的危害，不举行图利贸易，施行套期保值生意可能删除原资料代价震荡对公司经交易绩的影响，但套期保值生意仍受墟市危害、操态度险等身分影响，敬请壮伟投资者慎重计划，留心投资危害。

　　公司临盆所需紧要资料为黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅资料，跟着邦内期货墟市的进展，以上原资料现货代价基础参照期货贸易所的代价订价，企业通逾期货墟市套期保值已成为安闲谋划的需要措施。因为原资料的代价震荡直接影响公司的经交易绩，因而有需要运用期货墟市的套期保值功用以辅助平常的临盆谋划举动。公司拟发展的商品期货套期保值生意仅限于临盆所需原资料保值、避险的运作，不从事以逐利为方针的图利手脚，不会影响公司主交易务的进展，公司资金运用放置合理。

　　公司正在期货套期保值生意中的加入的资金（保障金）总额合计不超越百姓币2,000万元，正在生意周期内上述保障金额度可轮回滚动运用，刻日内任暂时点的贸易保障金金额（含前述贸易的收益举行再贸易的联系金额）将不超越已审议额度，生意光阴为自董事会审议通过之日起12个月。

　　公司发展商品期货套期保值生意，贸易种类仅限与临盆谋划和生意生意联系的产物及原资料，囊括但不限于黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅资料联系种类的期货贸易合约。公司及子公司发展期货套期保值生意的贸易场面为经监禁机构准许、具有相应生意天禀的期货贸易所等金融机构，正在邦内期货贸易所举行。

　　公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第五次聚会审议通过了《期货套期保值生意内部管制轨制》和《合于发展期货套期保值生意的议案》，公司出具的《合于发展期货套期保值生意的可行性理解陈说》举动议案附件一并经董事会审议通过。遵循《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第7号——贸易与干系贸易》等章程，本次期货套期保值生意正在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议准许，且不涉及干系贸易，无需践诺干系贸易计划顺序。

　　公司发展套期保值生意不以图利为方针，紧要为有用规避原料代价震荡对公司带来的影响，但同时也会存正在必然的危害：

　　期货行情更正较大时，也许发作代价震荡危害，酿成贸易失掉。公司将遵循临盆谋划实践处境，发展与临盆谋划相成亲的套期保值生意，庄厉管制期货头寸，遴选适合的套期保值机遇与适当的保值数目比例，最大水准对冲代价震荡危害。

　　期货贸易采纳保障金和每日盯市轨制，也许会带来相应的资金危害；公司将庄厉管制套期保值的资金界限，合理谋划和运用保障金，对保障金与持仓之间的额度做出合理放置，避免因为持仓过大而墟市反转时被强制平仓酿成失掉，同时增强资金料理的内部管制，庄厉遵照公司《期货套期保值内部管制轨制》推广。

　　期货贸易专业性较强，繁杂水准较高，也许会发作因为内控编制不完满酿成的危害；公司将遵照《公司章程》《期货套期保值内部管制轨制》等联系章程，合理筑树套期保值生意构制机构，对套期保值生意的审批授权、生意流程、危害料理、陈说轨制等做出显着章程，同时显着各联系部分和岗亭的职责权限，有用识别内部管制危害并采纳相应的危害经管法子，公司将庄厉遵照章程对各个枢纽举行管制。

　　从贸易到资金筑树、危害管制，从与期货公司的联络到内部体系的安闲与期货贸易的成亲等，存正在着因体系溃散、顺序谬误、音讯危害、通讯失效等也许导致贸易无法成交的危害。公司将设立契合哀求的贸易、通信及音讯办事措施体系，保障贸易体系的平常运转，确保贸易做事平常发展。当爆发错单时，实时采纳相应经管法子以删除失掉。

　　公司将遵照邦度财务部公布的《企业管帐原则第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐原则第24号——套期管帐》及《企业管帐原则第37号——金融用具列报》联系章程及其指南，对套期保值生意举行相应的管帐核算经管，响应财政报外联系项目。

　　经核查，独立董事以为：公司发展期货套期保值生意，是遵循公司实践生意必要提出的，能有用运用衍生品墟市的保值和对冲功用，提防和化解因原资料代价更正带来的墟市危害，删除因原资料代价震荡酿成的产物本钱震荡，有助于加强公司财政稳妥性。公司已创设较为完满的《期货套期保值内部管制轨制》,变成了较为完全的危害料理编制。公司出具的《合于发展期货套期保值生意的可行性理解陈说》论证了公司发展期货套期保值生意的需要性和可行性，锁定原资料本钱，有利于保障公司经交易绩的安闲性和可继续性。本次事项联系审批顺序契合联系执法、规则及《公司章程》的相合章程，不存正在损害公司和股东益处，特别是中小股东益处的景遇。

　　本公司及董事会理想成员保障音讯披露实质的的确、凿凿和完全，没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第五次聚会，审议通过了《合于聘任证券事宜代外的议案》，允许聘任陈远紫姑娘担当公司证券事宜代外，协助公司董事会秘书践诺职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　陈远紫姑娘已赢得深圳证券贸易所公布的董事会秘书资历证书，具备担当公司证券事宜代外所一定的专业学问和联系做事履历，其任职契合《公法令》《深圳证券贸易所创业板股票上市正派》《深圳证券贸易所创业板上市公司自律监禁指南第1号——生意收拾》等相合章程。陈远紫姑娘简历详睹附件。

　　合联所在：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层

　　陈远紫姑娘，汉族，中邦邦籍，无境外很久居留权，本科学历，持有证券、基金从业资历证，曾任职于江西奇信集团股份有限公司，2023年3月任职于公司证券法务部，已赢得深圳证券贸易所公布的董事会秘书资历证书，现为公司证券事宜代外。

　　陈远紫姑娘未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实践管制人、公司其他董事、监事、高级料理职员之间不存正在干系联系。经核实不属于失信被推广人，未因涉嫌违警被法令陷阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察，也不存正在受到中邦证监会及其他相合部分的处理或证券贸易所惩戒景遇。契合《公法令》《深圳证券贸易所创业板股票上市正派》《公司章程》等联系执法规则哀求的任职条款。

　　本公司及董事会理想成员保障音讯披露实质的的确、凿凿和完全，没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次聚会审议通过了《合于提请召开2022年度股东大会的议案》，定于2023年5月15日（礼拜一）下昼15:00召开公司2022年度股东大会，聚会相合事项如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开契合相合执法、行政规则、部分规章、模范性文献和公司章程的章程。

　　通过深圳证券贸易所互联网投票体系投票岁月为2023年5月15日9:15-15:00。

　　5、聚会召开的形式:本次股东大会采纳现场外决与收集投票相联络的形式召开。

　　（1）现场外决：股东自己出席现场聚会或者通过授权委托形式委托他人出席现场聚会；

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网投票体系（）向理想股东供应收集时势的投票平台，股东可能正在上述收集投票岁月内通过上述体系行使外决权。

　　（3）本次股东大会采纳现场外决和收集投票相联络的形式召开，统一股份只可遴选现场外决和收集投票中的一种外决形式，外决结果以第一次有用投票结果为准。

　　截至股权备案日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司备案正在册的公司理想已发行有外决权的股东均有权出席股东大会，并可能以书面时势委托代办人出席聚会和列入外决，该股东代办人不必是本公司股东。

　　8、聚会场所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司聚会室。

　　上述议案实质一经公司第四届董事会第五次聚会和第四届监事会第五次聚会审议通过，完全详睹公司同日披露的联系通告。个中《合于窜改的议案》需经股东大会稀少决议审议。

　　议案4、议案6、议案8、议案9属于影响中小投资者益处的强大事项，公司独立董事已对该议案颁发了允许的独立睹解，完全实质详睹同日于巨潮资讯网披露的联系通告。公司将对中小投资者的外决孤单计票。

　　委托代办人出席的，凭代办人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股说明收拾备案。

　　（2）法人股东的法定代外人出席的，凭自己身份证、交易执照复印件、法定代外人身份说明和持股说明收拾备案；法人股东委托代办人出席的，凭代办人身份证及身份证复印件、法定代外人说明书、法定代外人身份证复印件、交易执照复印件、授权委托书（附件一）和持股说明收拾备案。

　　（3）上述备案资料均需供应复印件一份，私人资料复印件须私人署名，法人股东备案资料复印件须加盖公司公章，拟出席本次聚会的股东应供应上述资料及《股东参会备案外》（附件二）以便备案确认，并通过电话形式对所发信函或传真与本公司举行确认。

　　（4）出席现场聚会的股东和股东代办人请率领私人署名/法人盖印的上述备案资料及联系证件原件于会前半小时到会场收拾备案手续。

　　合联所在：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层

　　兹委托先生（姑娘）代外自己（本公司）出席深圳市澄天伟业科技股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案按以下睹解行使外决权，自己（本单元）对外决事项若无完全指示的，代办人可自行行使外决权，后果均由自己（本单元）经受。

　　1.各选项中，正在“允许”、“阻碍”或“弃权”栏顶用“√”遴选一项，众选无效。

　　2.《授权委托书》复印件或按以上体式自制均有用；法人股东委托须加盖公章，法定代外人需署名。

　　3、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他通盘提案外达一样睹解。股东对总议案与完全提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对完全提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的完全提案的外决睹解为准，其他未外决的提案以总议案的外决睹解为准；如先对总议案投票外决，再对完全提案投票外决，则以总议案的外决睹解为准。

　　1、互联网投票体系早先投票的岁月为2023年5月15日9：15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票体系举行收集投票，需遵照《深圳证券贸易所投资者收集办事身份认证生意指引（2016年修订）》的章程收拾身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体系正派指引栏目查阅。

　　本公司及董事会理想成员保障音讯披露实质的的确、凿凿和完全，没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日于巨潮资讯网披露了《2022年年度陈说》。为便于壮伟投资者尤其扫数深化地舆解公司经交易绩、进展策略等处境，公司定于2023年4月28日（礼拜五）下昼15:00-16:00举办2022年度事迹注脚会，与投资者举行疏导和交换，普遍听取投资者的睹解和倡议，完全放置如下：

　　投资者可于2023年4月28日（礼拜五）15:00-16:00通过网址或运用微信扫描下方小顺序码即可进入插手互动交换。投资者可于2023年4月28日行进行会条件问，公司将通过本次事迹注脚会，正在音讯披露应承边界内就投资者一般合心的题目举行解答。

　　公司方出席本次事迹注脚会的职员有：董事长/总司理冯学裕、独立董事符凤萍、独立董事陈邦尧、财政承当人/董事会秘书蒋伟红。

　　为充满敬爱投资者、晋升公司与投资者的交换出力和成效，现就公司2022年度事迹注脚会提前向投资者公然搜集题目，普遍听取投资者的睹解和倡议。壮伟投资者可于2023年4月27日15:00前将相合题目通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（）；或可访候网址、运用微信扫描上方小顺序码，进入公司2022年度事迹注脚会题目搜集页面留言提问。公司将正在本次事迹注脚会上对投资一般合心的题目举行答复。事迹注脚会召开交换光阴，投资者仍可登录举动界面举行互动提问。

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为扫数理解本公司的谋划成绩、财政景况及改日进展计议，投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度陈说全文。

　　大华管帐师事宜所（特地平凡合股）对本年度公司财政陈说的审计睹解为：准绳的无保存睹解。

　　本陈说期管帐师事宜所改观处境：公司本年度管帐师事宜所为大华管帐师事宜所（特地平凡合股）。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以115,600,000为基数，向理想股东每10股派浮现金盈余0.30元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向理想股东每10股转增0股。

　　公司极力于成为环球领先的智能卡、专用芯片和物联网产物的供应商，继续立异为客户创建更众价格、鞭策资产良性进展并为斗争者供应更空旷的平台。

　　公司正在坚硬现有生意、加深与客户合营的根柢上，订定“延迟资产链、拓展新范围”的进展策略。2021年来，公司掌管双碳趋向时机，打制第二增加弧线，早先向新能源汽车、光伏逆变、储能等能源范围拓展。正在安闲芯片、功率半导体生意等方面发展调研立项，2022年已毕安闲芯片和MOSFET、IGBT、功率模块等功率半导体方面的研发，并已早先为终端行使企业送样测试，构造数字能源生意策略。陈说期内，公司紧要产物处境如下：

　　正在智能卡方面公司紧要产物为电信SIM卡、金融IC卡、证照ID卡等智能卡产物以及嵌入智能卡并蓄积、经管密钥音讯的专用芯片等，公司同时为合营伙伴供应智能卡归纳制卡办事。公司紧要产物和办事下逛墟市笼罩挪动通讯、金融付出、民众事迹等智能卡紧要行使范围。公司率先完成行业内端到端的全资产链笼罩，为客户供应更圆满的产物与办事。

　　陈说期内，公司正在坚硬智能卡硬件产物的墟市份额的根柢上，继续加大智能卡临盆才略的加入，对现有产线技巧举行改制，晋升临盆工艺主动化水准，抬高临盆才略与良品率，进一步完成聪慧工场紧要临盆线的搭筑。

　　同时，公司踊跃相应“一带一块”邦度策略，深化公司现有的邦际化进展方式为环球客户供应优质产物及办事，公司将充满运用成熟的运营料理海外工场的编制，继续寻找投资海外办事本地客户的时机,进一步靠拢客户，火速响应客户的需求，为客户供应迅速优质的办事，餍足客户大量量采购哀求，进一步缩短产物的交付岁月。

　　印度尼西亚澄天伟业临盆中央达产，为公司进一步开荒东南亚、非洲地域墟市奠定根柢，使公司产物进一步向资产链下逛延迟，丰饶产物和办事品种，从而进一步优化公司收入组织。跟着邦内金融IC卡需求继续扩充，公司为合营伙伴供应的归纳制卡办事实质进一步众元化，归纳制卡办事赢余才略晋升。

　　2021年，澄天伟业（宁波）芯片技巧有限公司智能卡专用芯片收入稳步增加。该项方针投产将进一步延迟公司资产链，丰饶公司产物线，晋升公司正在智能卡范围内的竞赛力。

　　公司智能卡专用芯片生意遵循客户实践需求供应模块化的办事与产物，囊括孤单或同时供应智能卡专用芯片承载基带产物、智能卡专用芯片封装办事，或供应智能卡专用芯片制品。公司遵循客户订单订定临盆谋划，由客户供应或者遵循客户哀求采购晶圆，公司自行采购临盆承载基带和封装所需原辅资料，遵照客户供应的专用芯片安排或遵循行业准绳安排，由公司举行智能卡专用芯片的临盆。公司临盆的专用芯片承载基带和专用芯片，遵循客户需求直接用于公司为其临盆的智能卡或按其哀求直接出货。

　　2021年，公司联络本身封装产能与供应链及客户资源的竞赛上风，已毕片面安闲芯片的研发，现紧要行使于音讯安闲与信号传送安闲，改日公司将踊跃探求安闲芯片行使场景，捉住邦产化趋向，丰饶安闲芯片生意的产物线）半导体封装资料生意

　　公司缠绕功率半导体的安排及实践室生意，联络本身临盆资源和料理履历，已投产功率器件封装资料引线框架生意，目前项目一期已已毕投产，已向片面客户送样验证，改日引线框架不光面向封装企业等客户，也将行使于公司自研的功率器件和IC产物。

　　近年来，公司料理层踊跃落实功率半导体研发、安排和发售，产物道途分为硅基半导体和第三代半导体，完全为MOSFET、IGBT单管、模组和SiC分立器件。产物墟市定位为光伏逆变器、储能和车规级墟市，完成公司众方针收入。陈说期内公司已已毕片面MOSFET、IGBT和IGBT模块等功率半导体方面的研发，并已早先为终端行使企业送样测试。

　　陈说期内，智能卡生意是公司的古代重心生意，也是公司收入与利润的紧要起源，新拓展生意尚处于墟市开荒状况。公司从事智能卡和专用芯片的研发、临盆与发售，遵守邦际、邦度及行业准绳和客户需求临盆定制化产物，片面小批量产物采用自决安排、委外加工的形式。公司的产物及办事通过以销定产的形式举行直销。

　　公司智能卡专用芯片生意遵循客户需求供应模块化的办事与产物，可模块化或者全体为客户供应智能卡专用芯片承载基带、智能卡专用芯片封装办事或智能卡专用芯片。公司遵循客户订单订定临盆谋划，由客户供应或者遵循其哀求采购晶圆芯片，同时由公司自行采购临盆承载基带和封装所需原辅资料，由公司举行智能卡专用芯片的临盆。公司临盆的智能卡专用芯片承载基带和智能卡专用芯片，用于公司为客户临盆的智能卡或按其哀求直接出货。

　　（1）公司捉住芯片资产邦产代替的强大策略时机,不竭加强芯片生意归纳竞赛上风,正在以SIM卡、银行卡、社保卡、交通卡、身份证等为代外的智能卡芯片范围，邦内运营商启动NFC-SIM卡墟市，产物附加值晋升；智能卡音讯私人化软件办事与智能卡专用芯片的收入占比渐渐晋升；

　　（2）公司踊跃拓展新客户，运用成熟料理运营海外墟市的轨制与编制，继续寻找投资办事海外客户的时机，着眼于永远进展海外生意，海外收入进一步推广；

　　（3）公司不竭加大对聪慧临盆中央的加入，通过引进主动化筑筑，对临盆中央举行技巧改制升级，而且通过施行缜密化料理，临盆出力进一步晋升；

　　（4）借助邦度资产策略和本钱墟市的救援，正在“十四五”光阴，充满阐明上市公司技巧、墟市和本钱上风，掌管双碳趋向时机，进入专用芯片、安闲芯片、功率半导体范围向终端行使体系软件延迟，同时朝新能源汽车、光伏逆变、储能等能源范围拓展，打制第二增加弧线）公司进一步施行“延迟资产链、拓展新范围”的进展策略，优化公司产物组织，以半导体研发安排、封装临盆中央举动引擎，进一步正在数字能源，物联网等范围扩充产物线，搭筑半导体资产生态，拓展公司芯片产物的新行使范围；完成生意众元化，为公司事迹增加供应新的增加点。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈说、半年度陈说联系财政目标存正在强大分别

　　公司和全资子公司澄天伟业（宁波）芯片技巧有限公司均获取《高新技巧企业证书》，完全详睹公司于2022年2月18日正在中邦证监会指定的创业板音讯披露网站披露的《合于公司及全资子公司获取高新技巧企业证书的通告》（通告编号：2022-003）。