国内期货交易保证金同意在确保不影响公司正常

　　国内期货交易保证金同意在确保不影响公司正常经营且在有效控制风险的前提下本公司监事会及团体监事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿切性、确切性和完善性接受片面及连带仔肩。

　　奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次聚会于2023年4月10日以电子邮件体例发出通告和聚会资料，并于2023年4月20日以现场体例召开。聚会应出席监事3人，实质出席聚会的监事3人，聚会由监事会主席鲁华峰主理。本次监事会聚会的蚁合、召开和外决圭臬合适相闭执法、行政准则、部分规章、榜样性文献和《公司章程》的划定。

　　全部实质详睹公司同日披露于上海证券往还所网站（）的《奥普家居股份有限公司2022年度监事会事务讲述》。

　　全部实质详睹公司同日披露于上海证券往还所网站（）的《奥普家居股份有限公司2022年年度讲述》《奥普家居股份有限公司2022年年度讲述摘要》。

　　经审核，监事会以为：公司2022年年度讲述及其摘要的编制和审议合适执法、准则、《公司章程》和内部照料轨制的各项划定；实质和款式合适中邦证监会和上海证券往还所的各项划定，所包蕴的音信能从各个方面确切地、平允地响应出公司2022年度的财政处境和筹办收获等事项；讲述实质确切、确切、完善，不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉；年度讲述编制历程中，没有察觉参加讲述编制和审议的职员有违反保密划定的作为。

　　监事会以为：公司编制的《奥普家居股份有限公司2022年度财政决算讲述》客观、线年度的筹办收获和现金流量。

　　监事会以为：公司2022年度利润分派计划富裕酌量了公司红利情景、现金流形态及资金需求等各式要素，不存正在损害中小股东长处的状况，合适公司筹办近况，有利于公司的赓续、安宁、强壮繁荣。监事会制定本次利润分派计划。

　　全部实质详睹公司同日披露于上海证券往还所网站（）的《奥普家居股份有限公司2022年度利润分派计划的告示》（告示编号：2023-024）。

　　监事会以为：公司对闲置自有资金实行现金照料，投资平安性高、滚动性好、低危险的理资产物及构造性存款，不会影响公司寻常资金周转及公司生意的寻常运营。公司行使闲置自有资金实行现金照料，可以普及资金行使恶果，保险公司及股东的长处，不存正在损害公司及团体股东，非常是中小股东长处的状况。以是，监事会制定公司行使闲置自有资金实行现金照料。

　　全部实质详睹公司同日披露于上海证券往还所网站（）的《奥普家居股份有限公司闭于行使闲置自有资金实行现金照料的告示》（告示编号：2023-025）。

　　依照行业处境和公司实质筹办情景，公司制订了2023年度公司监事薪酬计划：公司监事依照其正在公司承当的全部照料职务，按公司闭系薪酬与绩效观察照料轨制领取薪酬。

　　公司监事薪酬按月发放，绩效薪酬依照公司观察计划观察后发放，因届次、改选、任期内解职等理由离任的，按原本质任期阴谋并予以发放。

　　聚会以2票制定，0票破坏，0票弃权，审议通过了监事鲁华峰先生2023年度的薪酬，监事鲁华峰先生回避外决。

　　聚会以2票制定，0票破坏，0票弃权，审议通过了职工代外监事王翠华姑娘2023年度的薪酬，职工代外监事王翠华姑娘回避外决。

　　聚会以2票制定，0票破坏，0票弃权，审议通过了监事曾海平先生2023年度的薪酬，监事曾海平先生回避外决。

　　为推进公司董事、监事和高级照料职员正在各自职责规模内更富裕地阐扬决定、监视和照料的机能，进一步美满公司危险照料体例，奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第一届董事会第十五次聚会、第一届监事会第十三次聚会，于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了《闭于公司为董事、监事及高级照料职员置备仔肩险的议案》，并授权董事会正在保费金额和中心保险规模内，管理董事、监事和高级照料职员仔肩险全部置备事宜（网罗但不限于确定其他闭系主体、确定保障公司、确定保障金额、保障费及其他保障条目；拣选及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签定闭系执法文献及统治与投保闭系的其他事项等），以及正在往后董事、监事和高级照料职员仔肩险保障合同期满时或之前管理与续保或者从头投保等闭系事宜。

　　公司于2023年4月20日召开第二届董事会第三十次聚会，审议通过了《闭于公司为董事、监事及高级照料职员置备仔肩险的议案》，制定公司为团体董事、监事及高级照料职员无间置备董监高仔肩险，全部计划如下：

　　4、保费付出：不逾越公民币30万元（全部以保障公司最终报价审批数据为准）

　　公司为了满意分娩筹办和生意繁荣的须要，确保公司各项事务的顺遂展开，联结公司实质情景，公司及控股子公司2023年度盘算向银行申请合计总额不逾越公民币12亿元的归纳授信额度。归纳授信实质网罗但不限于滚动资金贷款、非滚动资金贷款、银行承兑汇票、百般贸易单子开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证等归纳授信生意（全部生意种类以闭系银行审批为准）。各银行全部授信额度、贷款利率、用度圭表、授信限日等以公司与银行最终商讨订立的授信申请同意为准。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代庖人正在银行归纳授信额度总额规模内依照资金需求签定闭系同意及文献。上述归纳授信额度的申请限日为自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司与上述银行之间不存正在联系相干。以上授信额度不等于公司的实质贷款金额，实质贷款金额应正在授信额度内，并以公司与银行实质爆发的贷款金额为准，全部贷款金额将视公司的实质资金需求来合理确定。

　　（九）审议通过了《闭于公司2022年度召募资金存放与实质行使情景的专项讲述》

　　全部实质详睹公司同日披露于上海证券往还所网站（）的《奥普家居股份有限公司2022年度召募资金存放与实质行使情景的专项讲述》（告示编号：2023-026）。

　　经审核，监事会以为：公司《2023年第一季度讲述》的编制和审议合适执法、准则、《公司章程》和内部照料轨制的各项划定；实质和款式合适中邦证监会和上海证券往还所的各项划定，所包蕴的音信能从各个方面确切地、平允地响应出公司2023年第一季度的财政处境和筹办收获等事项；讲述实质确切、确切、完善，不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉；年度讲述编制历程中，没有察觉参加讲述编制和审议的职员有违反保密划定的作为。

　　全部实质详睹公司同日披露于上海证券往还所网站（）的《奥普家居股份有限公司2023年第一季度讲述》。

　　（十一）审议通过了《闭于2022年度计提信用减值预备和资产减值预备的议案》

　　经审核，监事会以为：公司依照《企业司帐原则》和公司闭系司帐策略计提减值预备可以特别平允、确切地响应公司资产处境，董事会就本事项的审议圭臬合法，制定本次计提信用减值预备和资产减值预备。

　　全部实质详睹公司同日披露于上海证券往还所网站（）的《奥普家居闭于2022年度计提信用减值预备和资产减值预备的告示》（告示编号：2023-027）。

　　全部实质详睹公司同日披露于上海证券往还所网站（）的《闭于公司换届推举监事的议案》（告示编号：2023-030）。

　　监事会以为：公司展开期货套期保值生意，可能通过时货墟市的价钱察觉和危险对冲效用低落闭系原资料价钱振动对公司主买卖务筹办的影响，支配公司筹办危险，告竣公司持重筹办的对象。其决定圭臬合适相闭执法、准则及公司章程的划定，不存正在损害公司及团体股东，特别是中小股东长处的状况。咱们制定公司本次展开期货套期保值生意。全部实质详睹公司同日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于展开2023年度期货套期保值生意的告示》（告示编号：2023-032）。

　　本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿切性、确切性和完善性接受片面及连带仔肩。

　　奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开的第二届董事会第三十次聚会、第二届监事会第二十四次聚会审议通过了《闭于行使闲置自有资金实行现金照料的议案》，制定正在确保不影响公司寻常筹办且正在有用支配危险的条件下，公司及控股子公司行使不逾越80,000万元公民币的闲置自有资金置备平安性高、滚动性好、低危险的理资产物及构造性存款，正在此限额内资金可能轮回滚动行使，行使限日自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　公司及控股子公司正在确保寻常筹办资金周转需求、有用支配投资危险的条件下，通过对闲置自有资金实行适度、应时的现金照料，有利于普及公司资金的行使恶果，扩大资金收益，为公司及股东获取更众的投资回报。

　　公司及控股子公司拟行使不逾越80,000万元公民币的闲置自有资金实行现金照料，正在此限额内资金可能滚动行使，行使限日自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司及控股子公司实行现金照料的资金来历为自有闲置资金，未占用召募资金及寻常筹办周转资金，资金来历合法、合规。

　　公司及控股子公司拟行使闲置自有资金置备平安性高、滚动性好、低危险理资产物及构造性存款。

　　公司及控股子公司拟行使不逾越80,000万元公民币的闲置自有资金实行现金照料的事项仍然公司第二届董事会第三十次聚会、第二届监事会第二十四次聚会审议通过并经独立董事宣布专项偏睹。

　　本事项不涉及联系往还，也不组成强大资产重组。依照《上海证券往还所股票上市法规》等闭系执法准则、《公司章程》等闭系划定，本事项正在董事会审批权限规模内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司及控股子公司正在保险寻常筹办资金需求、有用支配投资危险的情景下，本着把稳投资规则行使闲置自有资金实行现金照料，投资平安性高、滚动性好、低危险的理资产物及构造性存款；公司及控股子公司通过现金照料不会影响公司寻常的分娩筹办，同时可能普及资金行使恶果，取得必然的投资收益，为公司及股东谋取更众的投资回报。

　　公司及控股子公司厉肃用命把稳投资规则，保持以持重投资为主，正在实行现金照料时将拣选平安性高、滚动性好、低危险的理资产物及构造性存款。但因金融墟市受宏观经济、财务及钱银策略的影响较大，不清除该项投资能够受到墟市振动的影响。公司及控股子公司将依照宏观经济大势以及金融墟市的变动应时适量的置备适配的投资产物。

　　公司财政中央将按拍照闭划定厉肃支配危险，对投资产物实行把稳评估，针对投资产物的平安性、限日和收益情景拣选滚动性好、平安性高、低危险的理资产物及构造性存款，并实行台账照料，实时阐明和跟踪投资产物的发展情景，如评估察觉能够存正在影响资金平安的情景，将实时采用手腕，支配投资危险。

　　公司审计部承担对公司及控股子公司行使闲置自有资金投资置备产物情景实行审计和监视，并将审计历程中察觉的题目实时向董事会审计委员会讲述。

　　公司独立董事、监事会有权对资金行使情景实行监视与检讨，须要时可能邀请专业机构实行审计。

　　公司及控股子公司正在保险寻常筹办资金需求、有用支配投资危险的情景下，本着把稳投资规则行使闲置自有资金实行现金照料，投资平安性高、滚动性好、低危险的理资产物及构造性存款，有利于普及资金行使恶果，扩大公司投资收益，不存正在违反《上海证券往还所股票上市法规》等相闭划定的状况，不会对公司筹办举动变成倒霉影响，不存正在损害公司及团体股东、非常是中小股东长处的状况，合适公司和团体股东长处。以是，咱们制定公司正在合法合榜样围里手使闲置自有资金实行现金照料。

　　与会监事富裕审议后以为：公司及控股子公司行使闲置自有资金实行现金照料，闭系审批圭臬合适《上海证券往还所股票上市法规》、《公司章程》等相闭划定，不影响公司寻常资金寻常周转须要，不影响公司分娩筹办；有利于普及公司资金行使恶果，扩大投资效益，可以为公司及辽阔股东创设更众的投资回报，不存正在损害公司及股东长处的情景。该事项决定和审议圭臬合法合规。团体监事相仿制定公司及控股子公司行使闲置自有资金实行现金照料。

　　本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿切性、确切性和完善性接受片面及连带仔肩。

　　2023年4月20日，奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次审议通过了《闭于2022年度计提信用减值预备和资产减值预备的议案》，全部情景如下：

　　为线年度的财政处境和筹办处境，依据《企业司帐原则》的闭系划定，公司团结规模内各公司对所属资产实行了减值测试，并对此中存正在减值迹象的资产相应计提了减值预备。计提减值全部情景如下：

　　注：本年度坏账预备要紧系对系深圳恒大资料设置有限公司及其联系公司、阳光城集团股份有限公司及其联系公司应收款子的计提，全部实质详睹公司同日披露于上海证券往还所网站（）的《奥普家居股份有限公司2022年年度讲述》。

　　本次计提信用减值预备和资产减值预备合适《企业司帐原则》的闭系划定，恪守把稳性、合理性规则，合适公司的实质情景，可以更确切、确切地响应公司财政处境、资产价钱及筹办收获。

　　公司本年度信用减值预备和资产减值预备的计提将删除公司2022年度团结报外利润总额7,321.90万元，不会影响公司寻常筹办和历久繁荣。本次计提信用减值预备事项，已由天健司帐师事宜所（特地日常协同）审计确认。

　　公司董事会以为：依照《企业司帐原则》等闭系划定，本次计提信用减值预备和资产减值预备恪守把稳性规则，计提按照富裕，合适公司的实质情景，可以客观平允响应了公司财政处境及筹办收获，制定本次计提信用减值预备和资产减值预备。

　　独立董事以为：本次计提信用减值预备和资产减值预备合适《企业司帐原则》闭系划定及公司实质情景，本次计提减值预备是基于把稳性司帐规则，可以更客观、平允地响应公司的财政处境和筹办收获，闭系审议圭臬合适执法准则和公司《章程》的划定不存正在损害公司长处和股东非常是中小股东长处的状况，制定本次计提信用减值预备和资产减值预备。

　　经审核，监事会以为：公司依照《企业司帐原则》和公司闭系司帐策略计提减值预备可以特别平允、确切地响应公司资产处境，董事会就本事项的审议圭臬合法，制定本次计提信用减值预备和资产减值预备。

　　本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿切性、确切性和完善性接受片面及连带仔肩。

　　●往还主意：奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”)及全资子公司、控股子公司为有用支配墟市危险，低落要紧原资料价钱振动对分娩筹办发生的倒霉影响，安宁原资料价钱，确保公司生意稳步繁荣，公司盘算展开闭系商品期货套期保值往还，富裕阐扬期货套期保值效用，晋升公司分娩筹办照料程度和抵御危险才智；

　　●往还种类：公司及全资子公司、控股子公司拟展开的期货套期保值生意仅限于与公司分娩筹办闭系的原资料，网罗但不限于铝、铜、钢、铁、聚氯乙烯PVC、聚丙烯PP等。

　　●往还金额：公司及全资子公司、控股子公司将依照实质分娩筹办情景，以订单或存货的数目以及闭系合同的奉行情景为测算基确切按期货套期保值的数目界限，限日内任偶然点的确保金余额（含前述投资的收益实行再投资的闭系金额）不应逾越5,000万元（含），限日自本次董事会审议通过之日起十二个月内有用。

　　●实施的审议圭臬：经奥普家居股份有限公司第二届董事会第三十次聚会、第二届监事会第二十四次聚会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●非常提示危险：公司展开期货套期保值生意要紧为有用规避要紧原资料价钱振动带来的影响，不以投契、套利为主意，但实行期货套期保值往还仍存正在价钱振动危险、滚动性危险、操态度险、履约危险、本事危险、策略危险等。敬请辽阔投资者留神投资危险。

　　奥普家居股份有限公司于2023年4月20日召开的第二届董事会第三十次聚会和第二届监事会第二十四次聚会，审议通过了《闭于展开2023年度期货套期保值生意的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，全部情景告示如下：

　　公司及全资子公司、控股子公司展开期货套期保值生意要紧是借助期货墟市的价钱察觉和危险对冲效用，规避要紧原资料价钱振动对分娩筹办发生的倒霉影响，安宁原资料价钱，确保公司生意稳步繁荣。

　　公司及全资子公司、控股子公司拟展开的期货套期保值生意仅限于与公司分娩筹办闭系的原资料，网罗但不限于铝、铜、钢、铁、聚氯乙烯PVC、聚丙烯PP等。

　　公司及全资子公司、控股子公司将依照实质分娩筹办情景，以订单或存货的数目以及闭系合同的奉行情景为测算基确切按期货套期保值的数目界限，限日内任偶然点的确保金余额（含前述投资的收益实行再投资的闭系金额）不应逾越5,000万元（含）。

　　从事套保生意的资金来历于公司及全资子公司、控股子公司自有资金，不得行使召募资金直接或间接实行套保生意。

　　正在境内合规并满意公司套期保值生意条目的各大期货往还所实行期货套期保值往还。往还类型要紧网罗《上海证券往还所上市公司自律禁锢指引第5号——往还与联系往还（2023年1月修订）》第四十七条中的（一）至（四）项。

　　2023年4月20日，公司召开了第二届董事会第三十次聚会和第二届监事会第二十四次聚会，审议通过了《闭于展开套期保值生意的议案》，依照《上海证券往还所上市公司自律禁锢指引第5号——往还与联系往还（2023年1月修订）》的划定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　1、价钱振动危险：期货行情蜕变较大，能够发生价钱振动危险，变成投资吃亏。

　　2、资金危险：期货往还采用确保金和每日盯市轨制，如参加金额过大，能够变成资金滚动性危险，以及因未实时补足确保金被强行平仓而发生吃亏的危险。

　　3、本事危险：存正在往还体系展现本事妨碍、体系溃败、通讯式微等，导致无法取得行情或无法下单的危险。

　　4、内部支配危险：期货往还专业性较强，丰富水准较高，能够会因为内控轨制不美满而变成危险。

　　5、信用危险：往还价钱展现对往还对方倒霉的大幅度振动时，往还对方能够违反合约的闭系划定，铲除合约，变成公司吃亏。

　　6、策略危险：期货墟市执法准则等策略如爆发强大变动，能够惹起墟市振动或无法往还，从而带来危险。

　　1、拣选适宜的期货公司救援期货套期保值事务，拣选的期货公司应好手业归纳排名、咨询力气及专业品牌等方面具有上风。

　　2、厉肃支配期货套期保值的资金界限，合理盘算和行使确保金，厉肃依据公司期货套期保值生意照料轨制中划定的权限下达操作指令，依照划定实行审批后，方可实行操作。

　　3、期货套期保值计划的拟定应富裕酌量期货合约价钱振动幅度，扶植合理的确保金比例和止盈止损点位等；持仓历程中，应与期货经纪公司连结亲切相干，赓续眷注期货账户资金危险和保值头寸价钱蜕变危险，做好追加确保金预备。公司留存必然比例的危险备用金用于确保当期期货套期保值历程中展现损失时实时增补确保金，避免因期货账户中资金无法满意和支柱套保头寸时展现现金滚动性危险。

　　4、设立合适央求的往还、通信及音信办事举措体系，确保往还体系的寻常运转，确保往还事务寻常展开。当爆发错单时，实时采用相应统治手腕，删除吃亏。

　　5、巩固对邦度及闭系照料机构闭系策略的独揽和懂得，实时合理地调度期货套期保值思绪与计划。

　　公司拟展开的期货套期保值生意仅限于分娩筹办闭系的产物，主意是借助期货墟市的价钱察觉、危险对冲效用，诈骗套期保值器材规避原辅资料墟市价钱振动危险，确保公司经买卖绩的安宁性和可赓续性，不做投契性往还，不会影响公司主买卖务的寻常繁荣。

　　公司依照财务部《企业司帐原则第22号一金融器材确认和计量》《企业司帐原则第24号一套期司帐》《企业司帐原则第37号一金融器材列报》、《企业司帐原则第39号一平允价钱计量》等闭系划定及其指南，对拟展开的套期保值生意实行相应的核算统治，正在资产欠债外及损益外闭系项目中响应。

　　独立董事以为：公司展开期货套期保值生意，拟通过时货墟市的价钱察觉和危险对冲效用低落闭系原资料价钱振动对公司主买卖务筹办的影响，闭系原资料确与公司主买卖务闭系，可告竣公司持重筹办对象。公司已拟定《期货套期保值生意照料轨制》，通过巩固内部支配，榜样生意流程、防备危险。公司对展开期货套期保值生意的审议和外决圭臬合适闭系执法准则及《公司章程》的相闭划定，不存正在损害公司及团体股东，特别是中小股东长处的状况。以是，咱们相仿制定公司展开期货套期保值生意。

　　本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿切性、确切性和完善性接受执法仔肩。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级照料职员确保季度讲述实质确凿切、确切、完善，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉，并接受片面和连带的执法仔肩。

　　公司承担人FANGJAMES、主管司帐事务承担人刘文龙及司帐机构承担人（司帐主管职员）王财确保季度讲述中财政音信确凿切、确切、完善。

　　将《公然垦行证券的公司音信披露注明性告示第1号——卓殊常性损益》中陈列的卓殊常性损益项目界定为常常性损益项主意情景外明

　　公司承担人：FANGJAMES主管司帐事务承担人：刘文龙司帐机构承担人：王财

　　本期爆发统一支配下企业团结的，被团结正直在团结前告竣的净利润为：0元，上期被团结方告竣的净利润为：0元。

　　公司承担人：FANGJAMES主管司帐事务承担人：刘文龙司帐机构承担人：王财

　　公司承担人：FANGJAMES主管司帐事务承担人：刘文龙司帐机构承担人：王财

　　(三)2023年开始次奉行新司帐原则或原则注明等涉及调度初次奉行当年岁首的财政报外

　　本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿切性、确切性和完善性接受片面及连带仔肩。

　　依照《证券发行上市保荐生意照料法子》《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金照料和行使的禁锢央求》《上海证券往还所股票上市法规》《上海证券往还所上市公司召募资金照料法子》等执法准则及榜样性文献的划定，现将奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度召募资金存放与行使情景专项外明如下：

　　依照中邦证券监视照料委员会《闭于照准奥普家居股份有限公司初次公然垦行股票的批复》（证监许可[2019]2642号）照准，公司正在上海证券往还所公然垦行公民币日常股（A股）股票4,001万股，发行价为每股公民币15.21元，召募资金总额为公民币60,855.21万元，扣除发行用度公民币6,812.93万元（不含税）后，召募资金净额为公民币54,042.28万元，已由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2020年1月8日汇入本公司召募资金禁锢账户。

　　上述召募资金到位情景经天健司帐师事宜所（特地日常协同）验证并出具《验资讲述》（天健验〔2020〕6号）。

　　为了榜样召募资金的照料和行使，普及资金行使恶果和效益、庇护投资者权柄，公司依据《中华公民共和邦公执法》《中华公民共和邦证券法》《上海证券往还所股票上市法规》及《上海证券往还所上市公司召募资金照料法子（2013年修订）》等相闭执法、准则和榜样性文献的划定，联结公司实质情景，拟定了《奥普家居股份有限公司召募资金照料法子》（以下简称“《照料法子》”）。该《照料法子》经本公司2017年第一届董事会第二次聚会审议通过，并业经本公司2017年度第二次暂时股东大会外决通过。

　　依照执法准则及公司《照料法子》的闭系划定，公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户；公司连同公司全资子公司浙江奥普家居有限公司区分与招商证券及存放召募资金的浙江泰隆贸易银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司杭州分行订立了《召募资金三方禁锢同意》（以下简称“三方禁锢同意”），显着了各方的权益和仔肩。三方禁锢同意与上海证券往还所《召募资金专户存储三方禁锢同意（范本）》不存正在强大分歧，公司正在行使召募资金时仍然厉肃遵守实施。

　　三方禁锢同意中划定了公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额逾越5,000万元且到达发行召募资金总额扣除发行用度后的净额的20%的,公司该当实时以传真体例通告招商证券,同时供应专户的付出清单。

　　公司厉肃依据《照料法子》的闭系划定存储和行使召募资金，截至2022年12月31日，公司召募资金实质行使情景详睹附外《召募资金行使情景外》。

　　截至2020年2月29日，公司以自筹资金预先参加金额共计45,487.33万元。召募资金到位后，经公司2020年3月26日第一届董事会第十三次聚会、第一届监事会第十一次聚会审议，本公司以召募资金置换预先参加募投项主意自筹资金，并于2020年3月30日将召募资金置换预先已参加的自筹资金45,487.33万元自召募资金专户转入其他银行账户。

　　公司于2020年3月9日召开的第一届董事会第十二次聚会、第一届监事会第十次聚会审议通过了《闭于行使闲置召募资金实行现金照料的议案》，制定公司及全资子公司为普及召募资金行使恶果，正在确保不影响召募资金投资盘算的情景下，正在授权限日里手使合计不逾越公民币20,000万元的闲置召募资金置备平安性高、滚动性好的保本型的理资产物、按期存款或构造性存款，单个现金照料产物的投资限日不逾越12个月，到期后将实时转回召募资金专户实行照料或续存，正在上述额度及决议有用期内，可轮回滚动行使。授权行使限日自董事会审议通过该事项之日起12个月内有用。

　　保荐机构招商证券出具了《招商证券股份有限公司闭于奥普家居股份有限公司为经销商银行授信供应担保以及行使闲置召募资金实行现金照料的核查偏睹》，制定该事项；公司独立董事和监事会亦对本事项宣布了制定偏睹。

　　讲述期内，公司不存正在用超募资金用于正在修项目及新项目（网罗收购资产等）的情景。

　　讲述期内，公司不存正在将募投项目盈余资金用于其他募投项目或非募投项主意情景。

　　2022年7月1日，公司召开的第二届董事会第二十二次聚会审议通过了《闭于公司局部召募资金投资项目改造的议案》，公司对奥普（嘉兴）分娩基地创设项主意局部实践实质实行了改造，将用于年产800万平方米集成吊顶和6万台集成灶的配套设置的局部投资改造为最大年产200万台浴霸和20万台透风扇分娩才智的配套设置，改造前后拟行使召募资金连结褂讪。

　　讲述期内，公司召募资金行使闭系音信披露实时、确切、确切、完善，召募资金照料不存正在违规状况。

　　六、司帐师事宜所对公司2022年度召募资金存放与实质行使情景出具的鉴证讲述的结论性偏睹

　　天健司帐师事宜所（特地日常协同）对公司2022年度召募资金存放与行使情景出具了天健审3601号鉴证讲述，以为:奥普家居董事会编制的2022年度《闭于召募资金年度存放与行使情景的专项讲述》合适《上海证券往还所上市公司召募资金照料法子(2013年修订)》及闭系款式指引的划定，如实响应了奥普家居公司召募资金2022年度实质存放与行使情景。

　　七、保荐机构对公司2022年度召募资金存放与实质行使情景出具的专项核查讲述的结论性偏睹经核查，本保荐机构以为，奥普家居2022年度召募资金存放和实质行使合适《证券法》《上海证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号——榜样运作》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金照料和行使的禁锢央求》《上海证券往还所股票上市法规》等执法准则的划定和央求，对召募资金实行了专户存储和专项行使，并实时实施了闭系音信披露仔肩，不存正在变相变革召募资金用处和损害股东长处的状况，亦不存正在召募资金行使违反闭系执法准则的状况。

　　本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿切性、确切性和完善性接受片面及连带仔肩。

　　奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2023年5月18日届满。依照《公执法》《上海证券往还所股票上市法规》等执法准则及《公司章程》的划定，公司于2023年4月20日召开的第二届董事会第三十次聚会审议通过了《闭于公司换届推举非独立董事的议案》《闭于公司换届推举独立董事的议案》，公司拟实行董事会换届推举。

　　公司第三届董事会由7名董事构成，此中独立董事3名，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资历审查，董事会制定提名FangJames先生、方胜康先生、吴兴杰先生、刘文龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；李井奎先生、赵刚先生、顾林先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　（一）独立董事候选人赵刚先生为司帐专业人士。本次提名独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经上海证券往还所审核。

　　（二）本次提前换届推举事项将提交公司2022年年度股东大会审议。公司第三届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起阴谋，任期三年。正在完工董事会换届推举后，公司将尽速召开董事会从头推举董事长，并确认董事会下设各专业委员会组成。

　　（三）正在完工换届推举之前，公司第二届董事会成员仍将依照闭系执法准则及《公司章程》的划定实施职务。公司第二届董事会成员正在任职时候勤劳尽责，为推进公司榜样运作和赓续繁荣阐扬了主动功用，公司对列位董事正在任职时候为公司繁荣所做的功勋吐露衷心感激！

　　FangJames先生，原中文名为方杰，奥普卫厨创始人之一，澳大利亚邦籍，1964年8月出生，本科学历。FangJames先生曾承当杭州市侨商协会会长，并取得首届华侨华人专业人士卓着创业奖。FangJames先生曾先后任上海师范大学教授，澳大利亚LIGHTUP灯具公司总司理，自1993年起承当杭州奥普电器有限公司董事长，自2004年起承当公司董事长。2017年6月至今承当公司董事长。

　　FangJames先生未受到中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券往还所惩戒，合适相闭执法、准则和《公司章程》划定的任职条目。

　　方胜康先生，奥普卫厨创始人之一，中邦香港籍，1953年2月出生，大专学历，浙江省高级经济师，杭州市第十届人大代外，曾取得杭州市劳动样板称呼。方胜康先生曾任杭州华光电冰箱厂厂长，自1993年起承当杭州奥普电器有限公司董事，自2004年起承当公司董事兼总司理。2017年6月至今承当公司董事兼总司理。

　　方胜康先生未受到中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券往还所惩戒，合适相闭执法、准则和《公司章程》划定的任职条目。

　　吴兴杰先生，中邦邦籍，无境外很久居留权，1981年6月出生，博士学历。吴兴杰先生曾先后任深圳金涌泉投资基金照料公司基金司理，杭州奥普博朗尼卫厨科技有限公司总司理助理，2013年参预公司，任总裁助理，2014年6月先导任公司总裁。2017年6月至今任公司董事、常务副总司理。

　　吴兴杰先生未受到中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券往还所惩戒，合适相闭执法、准则和《公司章程》划定的任职条目。

　　刘文龙先生，中邦邦籍，无境外很久居留权，1976年10月出生，本科学历，非执业注册司帐师。刘文龙先生曾先后任济南轻骑摩托车有限公司财政主管、浙江华泰丝绸有限公司财政司理，2004年6月参预公司，任财政总监。2017年6月至今任公司董事、副总司理、财政总监。

　　刘文龙先生未受到中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券往还所惩戒，合适相闭执法、准则和《公司章程》划定的任职条目。

　　李井奎先生，中邦邦籍，无境外很久居留权，1978年1月出生，西方经济学博士学历，曾先后承当浙江财经大学经济学员教授、浙江工商大学经济学院教练、博士生导师。

　　李井奎先生未受到中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券往还所惩戒，合适相闭执法、准则和《公司章程》划定的任职条目。

　　赵刚先生，中邦邦籍，无境外很久居留权，1977年5月出生，司帐学博士学历，曾先后承当常州大学商学院副教练、硕士生导师，浙江财经大学副教练、硕士生导师、团结博导。目前同时兼任横店影视、浙江龙盛、南都物业及宋都股份的独立董事。

　　赵刚先生未受到中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券往还所惩戒，合适相闭执法、准则和《公司章程》划定的任职条目。

　　顾林，中邦邦籍，无境外很久居留权，1968年6月出生，工业自愿化专业大专学历，曾先后承当浙江质地体例审核中央本事筹备部副部长、邦度注册质地审核员、浙江正直质地检测有限公司副总司理、浙江省家用电器咨询总共限公司副总司理、浙江省家用电器协会副秘书长。

　　顾林先生，未受到中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券往还所惩戒，合适相闭执法、准则和《公司章程》划定的任职条目。