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　　平安期货电脑版下载本次股东大会向股东提供网络投票平台常山集团于1991年正在石家庄市属邦有纺织企业根蒂上共同组筑，1996年经河北省政府核准改组为邦有独资有限负担公司，授权筹划石家庄市属纺织企业邦有资产。

　　常山集团首要通过所属企业发展生意，目前旗下有7家子公司，此中征求一家A股上市公司（常山北明，股票代码：000158）。近三年，除以投资办法管制上述企业外，常山集团还插手了极少短期股权投资项目。

　　5、闭系相闭：石家庄常山纺织集团有限负担公司为公司第一大股东，持有公司28.48%的股权。6、经核查，常山集团为非失信被践诺人。

　　2023年，常山集团为公司总额不高出20亿元的银行贷款或其他融资办法供应担保，按年化2.2％。的担保费率收费，金额不高出440万元。

　　常山集团为公司供应融资担保收取的担保费率是以助助公司开展、下降公司融资本钱为起点，正在墟市化订价准则的根蒂上，两边经友谊商议确定的，听命了有偿、志愿的贸易准则。

　　该项担保费付出同意尚未签定，公司将凭据上述基础准则和公司本质筹划境况与公司控股股东常山集团签定担保费付出同意。

　　正在公司发展融资生意的本质操作中，由控股股东向金融机构供应担保是金融机构出借资金的需要要求之一。常山集团为公司融资供应担保能有用擢升公司的融资征信，下降公司融资本钱，办理公司资金需求，系公司的生意开展及临蓐筹划行动所务必。

　　常山集团为公司供应融资担保收取的担保费率系参考墟市代价并经两边商议确定，不存正在损害公司及股东格外是中小股东优点的景遇，不存正在优点输送的境况，对公司财政情景和筹划功劳不会形成不良影响。

　　本年岁首至披露日，公司与常山集团（包蕴受统一主体职掌或互相存正在职掌相闭的其他闭系人）累计产生的各种闭系来往总金额为1,255万元。

　　本次闭系来往属于平常的贸易来往手脚，来往订价平正、平正、合理，不存正在损害公司及股东优点的景遇，于是允许该议案提交董事会审议。

　　该议案审议和外决的步骤适应司法法则、模范性文献和《公司章程》的规则，闭系董事予以回避外决。本次闭系来往不影响公司的独立性，担保费率低于行业均匀水准，较为合理，不存正在向闭系人输送优点的景遇，未损害公司和中小股东权柄，呈现出股东单元对公司的助助。允许此次闭系来往事项。

　　本公司及董事纠合体成员保障新闻披露的实质确凿、确凿、完善，没有作假记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　估计2023年度，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司供应担保的额度为不高出百姓币31.8亿元，占2022年终公司经审计净资产的53.44%；对资产欠债率高于70%的全资子公司的担保额度为不高出百姓币30.6亿元，占2022年终公司经审计净资产的51.43%。本次被担保对象均为公司团结报外界限内的全资或控股子公司，不存正在对团结报外界限外单元的担保。敬请广泛投资者充盈闭心并留意投资危险。

　　公司于2023年4月13日召开了董事会八届十八次聚会，聚会以全票扶助通过了《闭于估计2023年公司与子公司担保额度的议案》。凭据《深圳证券来往所股票上市条例》、《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第1号--主板上市公司模范运作》和《公司章程》等相干规则，本议案尚需提交股东大会审议，整个境况如下：

　　为进步公司决定功用，餍足子公司筹划及生意开展需求，凭据公司及子公司2023年度筹划方案及融资策画，估计公司与子公司2023年度将为子公司及三级子公司银行授信或金融机构其他融资办法以及生意合同履约，合计供应额度不高出31.80亿元百姓币的连带负担保障担保（征求公司为子公司担保额、子公司为三级子公司担保额），上述估计担保额度为公司与子公司正在担保额度有用期内向被担保人供应的担保总额度的上限，本质担保金额以届时签定的担保合同或同意载明为准。

　　董事会允许2023年公司与子公司估计担保额度，并授权公司管制层正在上述额度界限内肩负此次担保事项的整个履行，授权董事长签定相干同意，上述估计的担保额度及授权事项自公司本年度股东大会审议通过之日起生效，有用期至下一年度股东大会召开之日止。凭据《深圳证券来往所股票上市条例》和《公司章程》相闭规则，本次估计担保额度尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过。本事项不组成闭系来往。

　　本议案经股东大会审议通事后，正在上述额度界限和有用期内产生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会举办审议，公司将凭据履行境况遵守司法法则的规则实时施行新闻披露任务。

　　6、筹划界限：自营和署理各种商品和工夫的进出口（邦度局限公司筹划或禁止进出口的商品和工夫除外）；纺织原料（棉花收购除外）、纺织品、装束鞋帽、家纺、机电设置及零配件、汽车及配件、矿产物（石油成品除外）、化工原料及产物（危害化学品及易制毒化学品除外）、橡胶、塑料产物（医用橡胶塑料成品除外）、筑设打扮资料（木柴除外）、仪器仪外、通信设置及对象（无线电发射装备、卫星地面接管举措除外）、五金交电、生鲜肉、预包装食物、散装食物、未经加工的低级农产物、推算机软硬件及外围辅助设置、日用百货、化妆品、工艺美术品（古玩除外）、办公用品、钢材、花草苗木、乐器、纸成品、文具用品、体育用品、儿童玩具、珠宝首饰、家具、玻璃成品、陶瓷成品、健身对象、医疗用具、金属成品（稀贵金属除外）、电气成套设置、制冷设置、母婴用品、石材、旅店配套用品、卫生用品、电子产物、皮革成品、家用电器的发卖，商务征询（金融、证券、期货投资及训导征询除外）；聚会及展览揭示办事；纺织工夫的开荒、让与、征询办事；仓储办事；机电设置租赁（不含大家安乐设置及对象）；策画、制制、署理邦内广告生意；发外邦内户外广告生意。

　　6、筹划界限：自然纤维、效力型纤维、纺织品、新型高等纱线、装束的磋商、开荒、临蓐、加工、发卖；纺织死板设置、纺织配件及对象、纺织东西的发卖；本企业科研产物、工夫功劳增添及让与；进出口生意；金属资料、筑设资料、劳保用品、橡胶成品、金属矿产物、化工原料及产物（危害化学品及邦度专控品除外）、死板产物、机电产物的发卖；衡宇租赁。

　　6、筹划界限：新闻工夫征询办事;新闻体例集成办事；光伏设置及元器件发卖；推算机零配件批发；软件零售；可再生能源规模工夫征询、工夫办事；软件开荒；办公设置批发；电子元器件批发；软件办事；智能化安设工程办事；工夫进出口；通讯设置零售；推算机及通信设置租赁；推算机利用电子设置制作；衡宇筑设工程施工；推算机批发；软件批发；推算机零售；推算机零配件零售；电子元器件零售；环保工夫开荒办事；环保工夫征询、换取办事;环保工夫让与办事；仪器仪外批发；通讯体例设置制作；货色进出口（专营专控商品除外）；代办公证手续办事；公证生意征询办事；社会司法征询；司法文书署理；人力资源管制征询；人力资源培训；企业管制征询办事；劳务支使办事；筹划保障署理生意（整个筹划项目以保障监视管制委员会核发的《筹划保障署理生意许可证》为准）；物联网办事。

　　2、注册地点：北京市石景山区永引渠南道18号院2号楼3层B307-B309

　　6、筹划界限：物联网及人工智能、工业自愿化职掌工程、设置、节能及能源的工夫开荒、让与、增添及办事；工夫征询；软件开荒；产物策画；发卖推算机及外围设置、专用设置；承接推算机收集工程；合同能源管制；货色进出口、工夫进出口、署理进出口；物业管制；专业承包；热力供应；经济营业征询。（墟市主体依法自立遴选筹划项目，发展筹划行动；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的实质发展筹划行动；不得从事邦度和本市财产战略禁止和限定类项主意筹划行动。）

　　2、注册地点：河南省平顶山市舞钢市垭口街道支饱山道行政大厅东300米道南聪颖大厦三楼北家世二间

　　6、筹划界限：推算机软件工夫开荒、工夫办事、工夫征询；智能化安设工程办事；新闻体例集成办事；新闻体例运维办事；新闻体例征询办事；新闻体例运营办事。

　　6、筹划界限：推算机软硬件工夫开荒、工夫办事；办公设置、电子元器件、通讯设置（地面卫星接管设置除外）、推算机软硬件及辅助设置的发卖；推算机及通讯设置（地面卫星接管设置除外）租赁；衡宇筑设工程、楼宇智能化工程施工；环保工夫开荒、工夫办事、工夫让与、工夫征询；新能源工夫增添办事。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可发展筹划行动）

　　6、筹划界限：工夫开荒；工夫征询；工夫办事；工夫让与；经济新闻征询；营销规划；承办展览揭示；聚会办事；策画、制制、署理、发外广告；发卖推算机、软件及辅助设置。（墟市主体依法自立遴选筹划项目，发展筹划行动；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的实质发展筹划行动；不得从事邦度和本市财产战略禁止和限定类项主意筹划行动。）

　　2、注册地点：中邦（河北）自正在营业试验区正定片区正定县新城铺镇西咬村云港道原石家庄归纳保税区管制委员会1201-2

　　6、筹划界限：普通项目：纺织工夫研发、工夫办事、工夫征询、工夫换取、工夫让与、工夫增添；货色或工夫进出口（邦度禁止或涉及行政审批的货色和工夫进出口除外）；纺织原料（棉花收购除外）、纺织品、装束鞋帽、家纺、机电设置及零配件、汽车及配件、矿产物（邦控及煤炭除外）、橡胶、塑料产物、筑设资料、打扮资料、仪器仪外、通信设置及对象（地面卫星接管设置除外）、五金交电、推算机软硬件及外围辅助设置、日用百货、化妆品、工艺美术品、办公用品、钢材、花草苗木、乐器、纸成品、文具用品、体育用品、玩具、珠宝首饰、家具、玻璃成品、陶瓷成品、健身对象、金属成品（稀贵金属除外）、母婴用品、石材、旅店用品、卫生用品、皮革成品、家用电器的发卖；商务新闻征询办事；聚会及展览揭示办事；仓储办事（危害化学品、监控化学品及易燃易爆品除外）；凡是货运；凡是货色运输署理（除依法须经核准的项目外，凭买卖执照依法自立发展筹划行动）。

　　担保同意尚未签定，担保同意的首要实质授权公司管制层与被担保人、债权人商议确定，以公司最终向债权人正式出具的担保司法文献商定为准。

　　本次担保充盈斟酌了子公司2023年资金策画和本质筹划需求，有利于进步公司决定功用，办理子公司的资金需求，煽动子公司平常经买卖务的坚固开展，适应公司和股东优点。本次被担保对象为公司子公司，被担保的均为公司直接或间接持有100%股权（“舞钢科技”、“恒合纺织”除外）的子公司，公司对其具有职掌权，可能充盈领略其筹划境况，决心其投资、融资等宏大事项，担保危险可控（公司正在为舞钢科技和恒合纺织供应担保时，将遵守相闭司法、法则哀求确保担保危险可控，不损害上市公司优点）。以上担保事项不存正在违反《上市公司拘押指引第8号——上市公司资金往还、对外担保的拘押哀求》之规则的景遇，未损害公司及股东的优点。本次担保不需求供应反担保。

　　如公司与子公司正在担保额度有用期内本质对外供应的担保跨越本次估计的担保额度或对外担保对象界限，公司将遵守《深圳证券来往所股票上市条例》等相干规则施行审议和披露步骤，保护上市公司及集体股东的优点。

　　截止2023年3月末，公司及控股子公司供应担保额度为298,000万元，占公司2022年终经审计净资产的50.08%。本质担保余额为233,760万元，此中，公司对全资及控股子公司供应的担保额度为227,325万元，子公司为三级全资子公司供应的担保额度为6,435万元。本次担保后，公司及控股子公司累计供应对外担保额度为318,000万元，占2022年终公司经审计净资产的53.44%。公司及子公司不存正在过期担保，不存正在涉及诉讼的担保或因担保被判定败诉而承诺担负担的景遇。

　　1、公司2023年估计为公司子公司银行授信或金融机构其他融资办法，以及生意合同履约合计供应连带负担保障额度不高出318,000万元百姓币，有助于煽动公司子公司筹措资金和资金良性轮回，有利于子公司经买卖务的拓展，适应公司子公司筹划开展合理需求；

　　2、担保对象为公司团结报外界限内的各控股子公司，公司及子公司供应担保的财政危险处于可控的界限之内，不存正在与中邦证监会相干规则及《公司章程》相违背的境况；

　　3、为公司子公司银行授信或金融机构其他融资办法，以及生意合同履约供应担保事项施行了需要的审议步骤，决定步骤合法、有用，适应相闭司法法则的规则；

　　4、允许为公司子公司银行授信或金融机构其他融资办法，以及生意合同履约供应担保事项，并提交公司股东大会举办审议。

　　本公司及董事纠合体成员保障布告实质确切凿、确凿和完善，不存正在作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月13日召开了董事会八届十八次聚会，以全票扶助审议通过了《闭于管帐战略转换的议案》，整个实质如下：

　　2021年12月30日，财务部发外了《闭于印发〈企业管帐规则阐明第15号〉的知照》（财会〔2021〕35号）（以下简称“规则阐明第15号”）规则了“闭于企业将固定资产抵达预订可操纵状况前或者研发经过中产出的产物或副产物对外发卖的管帐照料”、“闭于耗损合同的占定”，自2022年1月1日起推广。

　　2022年11月30日，财务部发外了《闭于印发〈企业管帐规则阐明第16号〉的知照》（财会〔2022〕31号）（以下简称“规则阐明第16号”），规则了“闭于单项来往形成的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐照料”、“闭于发行方分类为权柄东西的金融东西相干股利的所得税影响的管帐照料”、“闭于企业将以现金结算的股份付出窜改为以权柄结算的股份付出的管帐照料”，此中“闭于单项来往形成的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐照料”自2023年1月1日起推广；“闭于发行方分类为权柄东西的金融东西相干股利的所得税影响的管帐照料”、“闭于企业将以现金结算的股份付出窜改为以权柄结算的股份付出的管帐照料”自通告之日起推广。

　　本次管帐战略转换前，公司践诺财务部《企业管帐规则-基础规则》以及各项具融会计规则、企业管帐规则利用指南、企业管帐规则阐明布告以及其他相干规则。

　　本次转换后，公司将践诺《规则阐明第15号》、《规则阐明第16号》。其他未转换局部，仍遵守财务部前期发布的《企业管帐规则-基础规则》和各项具融会计规则、企业管帐规则利用指南、企业管帐规则阐明布告以及其他相干规则践诺。

　　（1）闭于企业将固定资产抵达预订可操纵状况前或者研发经过中产出的产物或副产物对外发卖的管帐照料

　　企业将固定资产抵达预订可操纵状况前或者研发经过中产出的产物或副产物对外发卖（以下统称试运转发卖）的，应该遵守《企业管帐规则第14号——收入》、《企业管帐规则第1号——存货》等规则，对试运转发卖相干的收入和本钱辨别举办管帐照料，计入当期损益，不应将试运转发卖相干收入抵销相干本钱后的净额冲减固定资产本钱或者研发支付。试运转产出的相闭产物或副产物正在对外发卖前，适应《企业管帐规则第1号——存货》规则的应该确以为存货，适应其他相干企业管帐规则中相闭资产确认要求的应该确以为相干资产。

　　测试固定资产可否平常运转而产生的支付属于固定资产抵达预订可操纵状况前的需要支付，应该遵守《企业管帐规则第4号—固定资产》的相闭规则，计入该固定资产本钱。

　　《企业管帐规则第13号——或有事项》第八条第三款规则，耗损合同，是指施行合同任务不成避免会产生的本钱高出预期经济优点的合同。此中，“施行合同任务不成避免会产生的本钱”应该响应退出该合同的最低净本钱，即施行该合同的本钱与未能施行该合同而产生的抵偿或惩罚两者之间的较低者。

　　企业施行该合同的本钱征求施行合同的增量本钱和与施行合同直接相干的其他本钱的分摊金额。此中，施行合同的增量本钱征求直接人工、直接资料等；与施行合同直接相干的其他本钱的分摊金额征求用于施行合同的固定资产的折旧用度分摊金额等。

　　（1）闭于单项来往形成的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐照料

　　关于不是企业团结、来往产生时既不影响管帐利润也不影反映征税所得额（或可抵扣耗损）、且初始确认的资产和欠债导致形成等额应征税姑且性区别和可抵扣姑且性区别的单项来往（征求承租人正在租赁期起先日初始确认租赁欠债并计入操纵权资产的租赁来往，以及因固定资产等存正在弃置任务而确认估计欠债并计入相干资产本钱的来往等，以下简称合用本阐明的“单项来往”），分歧用《企业管帐规则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条闭于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规则。企业对该单项来往因资产和欠债的初始确认所形成的应征税姑且性区别和可抵扣姑且性区别，应该凭据《企业管帐规则第18号——所得税》等相闭规则，正在来往产生时辨别确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

　　关于企业（指发行方，下同）遵守《企业管帐规则第37号——金融东西列报》等规则分类为权柄东西的金融东西（如分类为权柄东西的永续债等），相干股利支付遵守税收战略相干规则正在企业所得税税前扣除的，企业应该正在确认应付股利时，确认与股利相干的所得税影响。该股利的所得税影响每每与过去形成可供分拨利润的来往或事项更为直接相干，企业应该遵守与过去形成可供分拨利润的来往或事项时所采用的管帐照料相一律的办法，将股利的所得税影响计入当期损益或统统者权柄项目（含其他归纳收益项目）。关于所分拨的利润泉源于以前形成损益的来往或事项，该股利的所得税影反映该计入当期损益；关于所分拨的利润泉源于以前确认正在统统者权柄中的来往或事项，该股利的所得税影反映该计入统统者权柄项目。

　　（3）闭于企业将以现金结算的股份付出窜改为以权柄结算的股份付出的管帐照料

　　企业窜改以现金结算的股份付出同意中的条目和要求，使其成为以权柄结算的股份付出的，正在窜改日，企业应该遵守所授予权柄东西当日的平正价格计量以权柄结算的股份付出，将已得到的办事计入本钱公积，同时终止确认以现金结算的股份付出正在窜改日已确认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。上述规则同样合用于窜改产生正在守候期结果后的景遇。

　　倘若因为窜改耽误或缩短了守候期，企业应该遵守窜改后的守候期举办上述管帐照料（无需斟酌晦气窜改的相闭管帐照料规则）。

　　倘若企业撤除一项以现金结算的股份付出，授予一项以权柄结算的股份付出，并正在授予权柄东西日认定其是用来代替已撤除的以现金结算的股份付出（因未餍足可行权要求而被撤除的除外）的，合用本阐明的上述规则。

　　凭据新旧规则接连规则，本次管帐战略转换不涉及对公司以前年度的追溯调理，对公司财政报外无影响。

　　公司本次管帐战略转换是凭据财务部相干规则和哀求举办的战略转换，适应相干司法法则的规则，践诺转换后的管帐战略可能客观、平正地响应公司的财政情景和筹划功劳。本次管帐战略转换不会对公司当期的财政情景、筹划功劳和现金流量形成宏大影响，也不存正在损害公司及股东优点的境况。

　　凭据《深圳证券来往所股票上市条例》等相闭规则，公司本次管帐战略转换由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　公司董事会以为：本次管帐战略转换是凭据财务部的哀求举办的合理转换，适应相干规则，践诺转换后的管帐战略可能客观、平正地响应公司的财政情景和筹划功劳，不会对公司财政报外形成宏大影响，不存正在损害公司及集体股东、格外是中小股东优点的景遇。允许本次管帐战略转换。

　　监事会以为：本次管帐战略转换是凭据财务部相干规则和哀求举办的战略转换，适应相干司法法则的规则，践诺转换后的管帐战略可能客观、平正地响应公司的财政情景和筹划功劳。本次管帐战略转换不会对公司当期的财政情景、筹划功劳和现金流量形成宏大影响，不存正在损害公司及集体股东、格外是中小股东优点的景遇，允许公司本次管帐战略转换。

　　独立董事以为：公司凭据财务部的相闭规则和哀求，对公司举办管帐战略转换，转换后的管帐战略适应财务部、中邦证监会、深圳证券来往所的相干规则，可能客观、平正地响应公司的财政情景和筹划功劳，适应公司和统统股东的优点。本次管帐战略转换的决定步骤适应相闭司法、法则和《公司章程》的相闭规则，没有损害公司及中小股东的优点，咱们允许公司本次管帐战略转换。

　　本公司及董事纠合体成员保障新闻披露的实质确凿、确凿、完善，没有作假记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开董事会八届十八次聚会，以全票允许审议通过了《闭于发展外汇套期保值生意的议案》，允许公司正在2亿元最高余额内发展外汇套期保值生意（以下简称“外汇套保生意”），可轮回操纵，刻期12个月，有用期内纵情时点外汇套保生意余额均不高出前述额度。

　　本次外汇套保生意正在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，独立董事楬橥了允许的独立主张，本次来往事项不组成闭系来往。

　　正在百姓币汇率双向震动及利率墟市化的金融墟市处境下，为有用管制进出口生意和相应衍生的外币告贷所面对的汇率和利率危险，连合资金管制哀求平和常筹划需求，公司及子公司2023年拟发展外汇套期保值生意。

　　公司及子公司发展外汇套期保值生意是为了餍足平常临蓐筹划需求，以下降和提防危险为主意，不举办谋利和套利来往。本次套期保值生意不会影响公司及子公司主买卖务的开展，公司及子公司资金操纵策画合理。

　　公司及子公司的外汇套期保值生意只限于从事与公司临蓐筹划所操纵的首要结算钱币无别的币种，首要外币币种为美元。发展外汇套期保值生意的首要种类征求汇率掉期、利率掉期、钱币换取、远期结售汇等金融衍生品，及基于以上金融衍生品之机闭性商品等。对应根蒂资产首要征求利率、汇率。公司发展外汇套期保值生意预期管制的危险敞口不高于因外汇等特定危险惹起的与公司经买卖务相干的危险敞口总额。

　　凭据公司外汇进出境况及平常经买卖务需求，申请来往金额为纵情时点最高余额不高出百姓币2亿元或等值外币金额，正在前述额度内可轮回滚动操纵。

　　与生意周期保留一律，自董事会审批通过之日起12个月内有用。如单笔来往的存续期高出了授权刻期，则授权刻期自愿顺延至该笔来往终止时止。

　　银行等经邦度外汇管制局和中邦百姓银行核准、具有远期外汇来往生意筹划资历的金融机构，与本公司不存正在闭系相闭。

　　外汇套期保值生意以公司外汇资产、欠债为配景，来往金额来往刻期与预期外汇进出刻期相完婚，不会对公司的活动性形成影响。

　　公司及子公司操纵必然比例的银行授信额度或自有资金行为保障金，估计动用上限不高出百姓币200万元。

　　董事会授权公司总管帐师正在规则额度界限行家使相干投资决定权并签定相干文献，由公司财政部分肩负整个履行与管制。

　　本事项不组成闭系来往，亦不组成《上市公司宏大资产重组管制法子》规则的宏大资产重组。

　　公司财政部装备投资决定、生意操作、危险职掌等专业职员从事外汇套期保值生意，拟定外汇套期保值生意方案并正在董事会授权界限内予以践诺。

　　凭据相干司法法则及《公司章程》的相闭规则，本次公司发展外汇套期保值事项属于公司董事会决定权限界限，无需提交至股东大会审议，不组成闭系来往。

　　公司凭据《深圳证券来往所股票上市条例》《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司模范运作》等相干规则，连合公司本质境况，订定了《衍生品投资管制轨制》，对外汇衍生品来往的操作准则、审批权限、负担部分及负担人、内部操作流程、内部危险申诉轨制及危险照料步骤、新闻披露等作了清楚规则，并装备了投资决定、生意操作、危险职掌等专业职员。但因为外汇套期保值生意自己特质，发展外汇套期保值生意同时也存正在必然的危险。

　　(1)墟市危险：正在汇率、利率行情更动较大的境况下，若合约商定掉期汇率和掉期利率劣于及时汇率和利率时，将形成汇兑耗损。

　　(2)活动性危险：外汇套期保值生意以公司外汇资产、欠债为凭据，与本质外汇进出相完婚，以保障正在交割时有足额资金供结算，或遴选净额交割衍生品，以削减到期日资金需求。

　　(3)履约危险：公司发展外汇套期保值生意的来往敌手均为信用优秀且与公司已树立永恒生意往还的银行，履约危险低。

　　(4)其他危险：正在发展来往时，如操作职员未按规则步骤举办外汇衍生品来往操作或未能充盈会意衍生品新闻，将带来操态度险；如来往合同条目不清楚，将大概面对司法危险。

　　(1)公司发展的外汇套期保值生意以削减汇率、利率震动对公司的影响为主意，遴选机闭方便、危险可控的金融衍生东西发展来往，禁止任何危险谋利手脚。

　　(2)公司已订定《衍生品投资管制轨制》，对外汇衍生品来往的操作准则、审批权限、负担部分及负担人、内部操作流程、内部危险申诉轨制及危险照料步骤、新闻披露等作了清楚规则，职掌来往危险。

　　(3)公司举办外汇套期保值来往务必基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行告贷等本质临蓐经买卖务。来往合约的外币金额不得高出外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值生意交割时间需与公司预测的外币收款功夫或外币付款功夫相完婚，或者与对应的外币银行告贷的兑付刻期相完婚。

　　(4)公司将小心审查与拟发展外汇套期保值生意的金融机构订立的合约条目，苛苛践诺相干轨制，以提防司法危险。

　　(5)公司外汇生意相干职员将不断跟踪外汇衍生品公然墟市代价或平正价格更动，实时评估外汇衍生品来往的危险敞口蜕化境况，如浮现相当境况实时申诉授权高管，提示危险并践诺应急程序。

　　受邦际政事、经济事势等成分影响，外汇墟市危险明显填充。为锁定本钱、规避和提防汇率、利率危险，公司及子公司凭据整个境况，适度发展套期保值生意。公司发展的套期保值生意与平常筹划需求精细相干，基于公司外币资产、欠债情景以及外汇进出生意境况，可能进步公司应对外汇震动危险的才具，更好的规避公司所面对的外汇汇率和利率震动危险，加强公司财政稳妥性。于是，公司及子公司发展外汇套期保值生意能有用地下降汇率和利率震动危险，具有必然的需要性和可行性。公司发展的套期保值生意不会影响公司主买卖务的开展，适应公司和集体股东的优点。

　　公司将苛苛遵守中华百姓共和邦财务部发外的《企业管帐规则第 22 号——金融东西确认和计量》、《企业管帐规则第 24 号——套期管帐》、《企业管帐规则第 37 号——金融东西列报》相干规则及其指南，对外汇套期保值生意举办相应的核算照料和列报披露。

　　发展外汇套期保值生意，可能进步公司应对外汇震动危险的才具，更好的规避公司所面对的外汇汇率和利率震动危险，加强公司财政稳妥性。公司通过加紧内部职掌和管制，落实危险提防程序，进步筹划水准，有利于公司完成不断坚固的筹划效益。公司插手外汇套保来往是需要的，危险是能够职掌的。

　　本公司及董事纠合体成员保障新闻披露的实质确凿、确凿、完善，没有作假记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　3、聚会召开的合法、合规性：公司董事会八届十八次聚会审议通过了《闭于召开公司二○二二年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开适应相闭司法、行政法则、部分规章、模范性文献、深交所生意条例和公司章程等的规则。

　　通过深圳证券来往所来往体例投票的功夫为2023年5月9 日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下昼13：00至15：00；

　　通过深圳证券来往所互联网投票体例（）投票的功夫为 2023年5月9日9:15-15:00 时间的纵情功夫。

　　（2）收集投票：本公司将通过深圳证券来往所来往体例和互联网投票体例（）向集体股东供应收集花样的投票平台，股东能够正在收集投票功夫内通过上述体例行使外决权。

　　本公司股东只可遴选一种外决办法，统一外决权映现现场、收集反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　于2023年4月28日（礼拜五）下昼收市时正在中邦结算深圳分公司挂号正在册的公司集体凡是股股东均有权出席股东大会，并能够以书面花样委托署理人出席聚会和插足外决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　上述第8项议案属闭系来往议案，闭系股东石家庄常山纺织集团有限负担公司回避外决；第3、6、7、8、9、11项议案需对中小投资者外决独立计票。

　　以上提案一经公司董事会八届十八次聚会和监事会八届十八次聚会审议通过，详睹公司于2023年4月17日正在《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载的相干布告。

　　（1）自然人股东须持自己身份证原件、股东账户卡、有用持股凭证等操持挂号手续，授权委托署理人持自己身份证原件、授权委托书（睹附件）、委托人股东账户卡、有用持股凭证等操持挂号手续；

　　（2）法人股东凭加盖其公司公章的买卖执照复印件、股东账户卡、有用持股凭证、法定代外人证据书或法定代外人授权委托书和出席人身份证原件操持挂号手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的办法挂号，供应的书面资料除以上实质外还应征求股权挂号日所持有外决权的股份数解释、闭系电话、地点和邮政编码，并阐明“股东大会挂号”字样。

　　3、挂号地址及授权委托书投递地址：石家庄市平和东道161号公司董事会办公室

　　本次股东大会向股东供应收集投票平台，公司股东可通过深圳证券来往所来往体例或互联网体例（）插足收集投票，收集投票的整个操作流程睹附件一。

　　1、本次权且股东大会的现场聚会会期半天，出席聚会的股东住宿、交通用度自理。

　　2、收集投票时间，如投票体例突发宏大事务的影响，则本次聚会的历程另行知照。

　　1.凡是股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

　　上述议案皆为非累积投票议案，直接填报外决主张：“允许”、“反驳”或“弃权”。

　　（3）股东对总议案举办投票，视为对除累积投票议案外的其他统统议案外达无别主张。正在股东对统一议案映现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。

　　如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决主张为准，其他未外决的议案以总议案的外决主张为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决主张为准。

　　2.股东通过互联网投票体例举办收集投票，需遵守《深圳证券来往所投资者收集办事身份认证生意指引》的规则操持身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。整个的身份认证流程可登录互联网投票体例条例指引栏目查阅。

　　3.股东凭据获取的办事暗码或数字证书，可登录 正在规则功夫内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　兹委托      先生/小姐代外我单元（个别）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二二年度股东大会，并按下外指示代为行使外决权，若本单元/自己无整个指示，请受托人按自身的道理行使审议、外决的股东权力并签定聚会文献。

　　（解释：请正在“允许”或“反驳”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可外白“允许”、“反驳”或“弃权”一种主张。）

　　本公司及董事会、监事纠合体成员保障新闻披露的实质确凿、确凿、完善，没有作假记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届十八次聚会于2023年4月3日以书面和邮件办法发出知照，于4月13日以现场聚会办法召开，应到监事3人，实到3人，本次聚会的蚁合和召开步骤适应《公执法》和《公司章程》的规则。聚会审议通过了以下议案。

　　经审核，监事会以为董事会编制和审议公司2022年度申诉及其摘要的步骤适应司法、行政法则及中邦证监会的规则，申诉实质确凿、确凿、完善地响应了公司的财政情景和筹划功劳，不存正在作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉。中兴财光华管帐师事情所（格外凡是共同）出具的公司财政审计申诉客观、确凿。

　　监事会以为，公司2022年度计提资产减值预备，听命了审慎性准则，适应《企业管帐规则》和公司相干轨制的规则及公司资产本质境况，计提步骤合法，合理规避财政危险，平正响应公司的财政情景以及筹划功劳，没有损害公司及中小股东优点，允许上述计提资产减值预备。

　　监事会以为，公司本次管帐战略转换是凭据财务部相干规则和哀求举办的战略转换，适应相干司法法则的规则，践诺转换后的管帐战略可能客观、平正地响应公司的财政情景和筹划功劳。本次管帐战略转换不会对公司当期的财政情景、筹划功劳和现金流量形成宏大影响，不存正在损害公司及集体股东、格外是中小股东优点的景遇，允许公司本次管帐战略转换。

　　监事会以为，公司及子公司发展外汇套期保值生意是为了餍足平常临蓐筹划需求，以下降和提防危险为主意，不举办谋利和套利来往。本次套期保值生意不会影响公司及子公司主买卖务的开展，公司及子公司资金操纵策画合理。同时，公司就外汇套期保值生意树立了相应的管控轨制和危险提防程序，审批、践诺合法合规，危险可控，适应公司及集体股东的优点。