期货交易平台排行榜公司董事会授权董事长或董

　　期货交易平台排行榜公司董事会授权董事长或董事长授权人在上述保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 布告编号：2023-023

　　本公司及董事会团体成员包管音讯披露的实质切实、精确、无缺，没有作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　1、生意大概：为了包管期货套期保值生意的可延续性，规避临盆筹办中所需合键原资料代价颠簸的危急，保证公司生意的稳步进展，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股附庸公司丽珠集团新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司及四川光大制药有限公司不断发展商品期货套期保值生意。生意种类仍限于与公司临盆筹办所需合键原资料合连的期货种类，如玉米淀粉和白糖等。基于公司各控股附庸公司临盆筹办预算及打算的套期保值比例，并依据目前合连期货生意所原则的包管金比例测算，打算进入期货套期保值生意的包管金总额不超越公民币 2,000.00万元。

　　2、审议秩序：公司已于2023年3月30日召开了第十届董事会第四十六次集会，审议通过了《合于发展期货套期保值生意的议案》。本议案无须提交公司股东大会审议。

　　3、危急提示：公司举办的商品期货套期保值生意听命的是规避原资料代价颠簸危急、太平采购本钱的套期保值法则，不举办投契生意，正在缔结套期保值合约及平仓时举办庄重的危急负责，凭借公司临盆筹办打算范畴确定原资料代价和数目处境，利用自有资金当令购入相对应的期货合约，凭借公司筹办处境，锁定原资料代价和数目举办套期保值。施行期货套期保值生意能够裁减原资料代价颠簸对公司经贸易绩的影响，但套期保值生意仍受市集危急、资金危急、操态度险、身手危急及策略危急等成分影响，具备肯定投资危急，敬请壮伟投资者小心决定，留意投资危急。

　　为了包管期货套期保值生意的可延续性，规避临盆筹办中所需合键原资料代价颠簸的危急，保证公司生意的稳步进展，公司控股附庸公司丽珠集团新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司及四川光大制药有限公司打算不断发展期货套期保值生意。发展期货套期保值生意不会影响公司主贸易务的进展及资金的利用打算。

　　基于上述各控股附庸公司临盆筹办预算及打算的套期保值比例，依据目前合连期货生意所原则的包管金比例测算，公司打算进入期货套期保值生意的包管金总额不超越公民币2,000.00万元。

　　生意位置为大连商品生意所，简直生意种类仍限于与公司临盆筹办所需合键原资料合连的期货种类，如玉米淀粉和白糖等。

　　4、生意刻日：自公司董事会审议通过之日起12个月内。另，公司董事会授权董事长或董事长授权人正在上述包管金额度及生意刻日行家使期货套期保值生意的审批权限并签订合连文献，简直由公司财政总部担任施行。

　　公司已于2023年3月30日召开了第十届董事会第四十六次集会，审议通过了《合于发展期货套期保值生意的议案》，愿意控股附庸公司丽珠集团新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司及四川光大制药有限公司不断发展商品期货套期保值生意，打算进入期货套期保值生意的包管金总额不超越公民币2,000.00万元。本议案无须提交公司股东大会审议，不涉及相合生意。

　　公司附庸公司举办的商品期货套期保值生意听命的是规避原资料代价颠簸危急、太平采购本钱的套期保值法则，并不得举办投契生意，正在缔结套期保值合约及平仓时举办庄重的危急负责，凭借公司临盆筹办打算范畴确定原资料代价和数目处境，利用自有资金当令购入相对应的期货合约，凭借公司筹办处境，锁定原资料代价和数目举办套期保值。施行期货套期保值生意能够裁减原资料代价颠簸对公司经贸易绩的影响，使公司正在原资料代价产生大幅颠簸时，仍保留一个太平的利润水准。但套期保值生意也会存正在肯定危急，简直如下：

　　1、市集危急：市集产生体例性危急；期货和现货代价崭露背离；期货合约滚动性不敷等。

　　3、操态度险：期货生意操作专业性较强，存正在操作不妥或操作腐败，从而带来相应危急。或者存正在因期货生意市集代价大幅颠簸没有实时填补包管金而被强行平仓带来耗费的危急。

　　4、身手危急：因为无法负责和弗成预测的体例滞碍、收集滞碍、通信滞碍等变成生意体例非寻常运转，导致生意指令延迟、停滞或数据舛误等题目。

　　5、策略危急：期货市集司法法例等策略如产生庞大变更，或者惹起市集颠簸或无法生意，从而带来的危急。

　　为了应对期货套期保值生意带来的危急，公司将选用如下危急负责步骤：1、将套期保值生意与公司临盆筹办相配合，最大水平对冲代价颠簸危急，当市集崭露巨幅颠簸或与预期代价走势背离较大时，庄重践诺调治及更正套期保值施行计划机制，合理规避危急；正在适应与公司临盆筹办所需的原资料配合的条件下，尽量采选生意生动流利性好的期货种类举办生意。

　　2、庄重负责套期保值生意的资金范畴，正在公司董事会准许的额度和刻日内，合理打算和利用包管金，并对包管金的进入践诺庄重资金划转签批流程，确保刻日内任临时点的套期保值生意进入包管金金额不得超越获批额度。

　　3、公司已拟订套期保值生意束缚法子，对套期保值生意的结构机构及其职责（含审批权限）、授权轨制、生意流程、生意危急负责等方面作出显然原则。全豹加入套期保值的事务职员权责辞别，不得交叉或越权行使其职责，确保彼此监视限制。同时一向增强合连事务职员的职业品德训诲及生意培训，降低合连职员的归纳本质。

　　4、公司已创造适应请求的估计机体例及合连办法，确保生意事务寻常发展。当产生滞碍时，实时选用相应的收拾步骤以裁减耗费。

　　5、增强对邦度及合连束缚机构合连策略的支配和剖判，实时合理地调治套期保值思绪与计划。

　　凭据财务部《企业司帐准绳第22号——金融器械确认和计量》、《企业司帐准绳第24号——套期司帐》和《企业司帐准绳第37号——金融器械列报》的合连原则，正在公司按期讲述中对发展的期货套期保值生意举办相应的司帐核算收拾并披露。

　　1、公司正在包管寻常临盆筹办的条件下，利用自有资金发展期货套期保值生意，适应邦度合连司法、法例及《公司章程》的相合原则，有利于公司消浸筹办危急，不存正在损害公司及公司股东万分是中小股东优点的情景。

　　2、公司创造了期货套期保值生意相合束缚法子，拟订了简直的操作计划及审批流程，为公司从事简直的套期保值生意供应了类型的操作流程及有用的危急提防。

　　愿意公司手下附庸公司凭据现实进展的需求，集合发卖和临盆采购打算，不断发展期货套期保值生意，打算进入期货套期保值生意的包管金总额不超越公民币2,000.00万元。公司发展期货套期保值生意，以规避临盆筹办中利用的合键原资料代价颠簸所形成的危急为方针，集合发卖和临盆采购打算，举办境内期货生意所上市尺度化期货合约的生意，实行对冲现货市集生意中存正在的代价颠簸危急，以此抵达太平采购本钱的方针，保证了公司生意稳步进展。公司董事会正在审议上述事项时，合连审议秩序合法有用。

　　2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事合于公司第十届董事会第四十六次集会审议事项的独立主张；