可能会由于内控制度不完善而造成风险；判断期

　　可能会由于内控制度不完善而造成风险；判断期货趋势的最佳本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、确切性和完备性负责司法职守。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第八届董事会第十六次聚会，审议通过了《闭于2023年度套期保值生意授权的议案》，应承公司及子公司发展与分娩筹办闭联的贵金属、有色金属及外汇套期保值生意。现将闭联事项通告如下：

　　为规避黄金、电解铜等闭键产物价值危害及外汇汇率摇动危害，保障产物发卖的利润空间，独揽黄金租赁融资、外币借钱等资金本钱，公司愚弄金融用具的套期保值效力，对分娩筹办闭联的闭键产物、外汇危害敞口择机发展套期保值生意，提拔公司防御危害才略，保护庄重筹办。

　　1. 套期保值生意种类：黄金、铜、锌等贵金属、有色金属，外汇套期保值产物及其他与公司分娩筹办闭联的种类。

　　2. 套期保值用具：套期保值用具限于境外里合法运营的期货、现货交往所期货、期权、远期合约或银行等金融机构的衍生品交往用具。

　　1. 2023年度针对黄金租赁融资举办的套期保值，持仓量不越过融资租入的黄金数目；

　　2. 2023年度针对黄金、白银、铜、锌等产物及其他与公司主业务务闭联的产物举办的套期保值，持仓量不越过2023年度规划产量的50%；

　　1. 2023年度套期保值生意的保障金占用总额不越过2022年度经审计净资产的10%。

　　公司举办产物套期保值生意不以谋利为目标，闭键为规避价值摇动对公司分娩筹办带来的晦气影响，但同时也会存正在必然的危害，闭键如下：

　　1. 价值摇动危害：邦际及邦内经济策略和经济事态、汇率和利率摇动等众种成分影响，套期保值产操行情转移较大，也许发作价值大幅摇动危害，形成交往吃亏；

　　2. 内部独揽危害：套期保值交往专业性较强，繁杂水平较高，也许会因为内控轨制不圆满而形成危害；

　　3. 资金危害：套期保值产物价值短时呈现大幅摇动的处境下，当公司没有实时补足保障金时，也许会被强制平仓而蒙受吃亏。

　　4、工夫危害：因为无法独揽和弗成预测的编制阻碍、收集阻碍、通信阻碍等形成交往编制非寻常运转，使交往指令呈现延迟、隔绝或数据毛病等题目，从而带来相应危害。

　　（一）肃穆独揽公司期货套期保值生意种类与范围，使之与分娩经业务务相般配，杜绝投资行径。

　　（二）公司将按摄影闭资金统制轨制，合理调剂和肃穆独揽套期保值的资金范围，合理规划和运用保障金。

　　（三）公司已设备套期保值统制轨制，轨则了公司发展套期保值生意的结构构造、生意流程统制及危害独揽等，有用防备交往生意危害。

　　公司于2023年3月30日召开第八届董事会第十六次聚会，以12票应承、0票回嘴、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于2023年度套期保值生意授权的议案》，本议案正在公司董事会审议权限畛域内，无需提交股东大会审议。

　　独立董事以为：公司及公司子公司发展与公司分娩筹办闭联的产物、外汇套期保值生意，实行了须要的审批圭臬，适应闭联司法规矩和《公司章程》的相闭轨则；公司已就发展的套期保值生意的行径设备了健康的结构机构、生意操作流程、审批流程和统制轨制；正在保障寻常分娩筹办的条件下，发展套期保值生意有利于规避危害，保障产物发卖的利润空间，独揽黄金租赁融资、外币借钱等资金本钱，不存正在损害公司和一共股东好处的情况。应承公司发展套期保值生意。