股指期货的交易并在深圳、上海、广州、济南、

　　股指期货的交易并在深圳、上海、广州、济南、南京、武汉、杭州等地设有23家境内分所本年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为周至解析本公司的规划功效、财政情况及异日繁荣经营，投资者该当到证监会指定媒体谨慎阅读年度陈诉全文。

　　陈诉期内，公司要紧从事能源配备行业所需产物的安排研发、加工创修、贩卖供职与出口交易，要紧产物囊括石油钻采刻板配备、石油自然气输送配备、油气开采配备及铸件等，产物要紧用于油气能源的钻采、刻板加工、都会管网以及风电铸件等规模干系修造创修。陈诉期内，公司主业务务为专用修造的创修与贩卖。深受邦外里宏观经济下行影响，局部订单商场需求削减，物业链供应链运转不畅，崭露营收下滑的运转形式。

　　公司要紧产物是管类产物及铸锻件产物。公司管类产物的坐蓐规划形式为“以销定产”办法，即由贩卖部分联合商场贩卖格式及客户订单安排，对接公司坐蓐体例举行有序坐蓐、检修并交货；公司铸件产物的坐蓐规划形式为“以产定销”，即先确定坐蓐目标，然后依据坐蓐目标编制贩卖安排。公司采购形式为由采购部分联合担任所需原质料、模具和修造的齐集采购，囊括订立采购合同、跟踪采购进度、协助原质料品格改进等；采购部分依据周至的归纳评议目标体例对供应商拔取举行厉刻操纵，提拔优质的协作伙伴并开发永久牢固的计谋协作相干。公司具有较为成熟的贩卖汇集，创制特意的贩卖和进出口专业团队，判袂担任邦内、外洋商场的调研、开采、产物贩卖及售后供职。

　　陈诉期末，公司总资产为40.39亿元，同比降落9.40%，归属于上市公司股东的净资产为9.88亿元，同比降落30.09%。陈诉期内，公司完成业务收入27.66亿元，同比降落25.94%；完成归属于上市公司股东的净利润-4.25亿元。陈诉期内，因局部产物订单不敷，导致产物销量降落及业务收入削减；原质料采购及产物贩卖运输受限，局部坐蓐线开工不敷，以及要紧原质料（煤炭）价值上涨等，归纳导致坐蓐本钱及办理用度添加，产物毛利率降落；依据2023年2月3日由证监会宣告的《羁系法则合用指引逐一司帐类第3号》文献划定，公司对逾额蚀本子公司寿光宝隆的债权计提信用减值耗损，影响团结财政报外中“归属于母公司全体者的净利润”6,797.12万元。上述要素归纳导致公司经业务绩崭露蚀本。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉干系财政目标存正在庞大分别

　　陈诉期内，公司未产生规划情形的庞大变更。陈诉期内要紧事项详睹公司《2022年年度陈诉》。

　　本公司及董事会满堂成员保障通告实质可靠、确切和完善，不存正在子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　山东墨龙石油刻板股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次集会于2023年3月17日以书面、电话或电子邮件等办法发出集会通告，于2023年3月31日正在公司集会室以现场集会及通信办法召开。集会由公司董事长袁瑞先生主办，集会应到董事8名，实到董事8名。公司局部监事和高级办理职员列席了本次集会。本次集会的召开相符《公公法》和《公司章程》的相合划定，合法有用。

　　1、以8票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度董事会事业陈诉》

　　公司《2022年度董事会事业陈诉》详细实质详睹消息披露网站巨潮资讯网（）。

　　公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生判袂向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职陈诉》，详细实质详睹消息披露网站巨潮资讯网（）。独立董事将正在公司2022年度股东大会前进行述职。

　　2、以8票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度总司理事业陈诉》

　　3、以8票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度陈诉全文及摘要》

　　《2022年度陈诉》详睹消息披露网站巨潮资讯网（），《2022年度陈诉摘要》（通告编号2023-010）详睹消息披露网站巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　4、以8票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度ESG陈诉》

　　5、以8票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度内部操纵自我评议陈诉》

　　公司独立董事宣告了独立偏睹：经核查，公司已开发了较为完竣的内部操纵体例并能获得有用的实行，公司内部操纵自我评议陈诉可靠、客观地响应了公司内部操纵轨制的树立及运转情形。

　　《2022年度内部操纵自我评议陈诉》详睹消息披露网站巨潮资讯网（）；公司独立董事、监事会及审计机构判袂对内部操纵自我评议陈诉密外了核查偏睹，详睹消息披露网站巨潮资讯网（）。

　　6、以8票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度利润分拨预案》

　　依据信永中和司帐师事件所（奇特凡是合资）为本公司出具的法式无保存偏睹审计陈诉，公司2022年度完成归属于上市公司股东的净利润为-424,969,725.59元。

　　因为2022年度未完成盈余，公司董事会发起2022年度不派觉察金盈余，不送红股，不以血本公积金转增股本。

　　公司2022年度利润分拨预案是基于公司实质情形做出，未违反干系国法律例及《公司章程》的相合划定，公司独立董事对此宣告了允诺的独立偏睹，详细实质详睹消息披露网站巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《合于2022年度拟不举行利润分拨的专项阐发》（通告编号：2023-011）。

　　7、以8票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《合于申请归纳授信额度的议案》

　　为满意公司坐蓐规划的资金必要，公司2023年拟向各银行等金融机构申请归纳授信邦民币44亿元，囊括但不限于借钱、合伙借钱、银行承兑汇票、信用证、保函等，有用期至公司2023年度股东大会审议通过2024年度申请归纳授信额度的议案之日止。

　　正在上述授信时刻和额度内，本公司不再就干系上述营业的照料出具董事会决议和股东大会决议。董事会允诺授权公公法定代外人或法定代外人指定的授权代庖人照料上述授信干系手续，并缔结干系合同、赞同等各项国法文献。

　　8、以8票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《合于为子公司供给担保的议案》

　　为满意子公司坐蓐规划融资需求，依据《深圳证券往还所股票上市法则》及《公司章程》等干系律例央求，允诺公司为干系手下全资子公司供给担保总额度不逾越20,000万元邦民币、担保额度有用期为12个月的担保事项，详细实质详睹消息披露网站巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《合于为子公司供给担保的通告》（通告编号：2023-012）。

　　9、以8票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《合于操纵自有临时闲置资金举行现金办理的议案》

　　为合理应用自有临时闲置资金，获取较好的投资回报，正在保障平常规划资金需乞降资金安好的条件下，公司（含纳入团结报外规模内的子公司）拟操纵额度不逾越邦民币20,000万元的自有临时闲置资金举行短期现金办理，用于添置安好性高、滚动性好的银行理资产物，操纵克日为12个月，正在上述操纵克日及额度规模内可能滚动操纵。

　　独立董事对此宣告了允诺的独立偏睹。详细实质详睹消息披露网站巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《合于操纵自有临时闲置资金举行现金办理的通告》（通告编号：2023-013）。

　　10、以8票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度董事、监事及高级办理职员薪酬计划》

　　依据《公司章程》《薪酬与观察委员会事业细则》等公司干系轨制，联合公司实质规划情形并参照行业薪酬秤谌，订定公司《2023年度董事、监事及高级办理职员薪酬计划》，该计划依然公司薪酬与观察委员会审核通过。

　　独立董事对此宣告了允诺的独立偏睹。详细实质详睹消息披露网站巨潮资讯网（http//）披露的《2023年度董事、监事及高级办理职员薪酬计划》。

　　11、以8票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《合于为公司及董事、监事、高级办理职员添置义务保障的议案》

　　为进一步完竣公司危急办理体例，低落公司运营危急，激动公司董事、监事及高级办理职员弥漫行使权益、执行职责，允诺为公司及董事、监事、高级办理职员添置义务保障。保障克日为1年，保障费总额不逾越50万元/年（详细以保障公司最终报价审批数据为准），并授权办理层正在保障合同到期时照料续保以及干系参保职员更改等事宜。详细实质详睹消息披露网站巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《合于为公司及董事、监事、高级办理职员添置义务保障的通告》（通告编号：2023-014）。

　　12、以8票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《合于续聘2023年度审计机构的议案》

　　允诺络续聘任信永中和司帐师事件所（奇特凡是合资）为公司2023年度审计机构，为公司供给审计供职，聘期一年。并提请股东大会允诺董事会授权公司办理层依据2023年度审计的详细事业量及商场价值秤谌，确定其年度审计用度。详细实质详睹消息披露网站巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《合于续聘2023年度审计机构的通告》（通告编号：2023-015）。

　　13、以8票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《合于司帐策略更改的议案》

　　本次公司实行财务部的干系划定举行司帐策略更改，相符邦度发布的企业司帐规矩的划定，相符公司的实质情形，也许客观、平允地响应公司财政情况和规划功效，其计划法式相符相合国法、律例及《公司章程》的划定，不会损害公司和满堂股东的益处。详细实质详睹消息披露网站巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《合于司帐策略更改的通告》（通告编号：2023-017）。

　　14、以8票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《合于召开2022年度股东大会的议案》

　　董事会允诺于2023年5月19日（礼拜五）下昼2：00正在公司集会室召开2022年度股东大会，详细实质详睹消息披露网站巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《合于召开2022年度股东大会的通告》（通告编号：2023-018）。

　　本公司及监事会满堂成员保障通告实质可靠、确切、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　山东墨龙石油刻板股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次集会于2023年3月17日以书面、电话或电子邮件等办法发出集会通告，于2023年3月31日以通信办法召开。本次集会应出席监事3人，实质出席监事3人。本次监事会的调集和召开相符《公公法》及《公司章程》的划定。

　　1、以3票允诺、0票批驳、0票弃权的外决结果审议通过了《2022年度监事会事业陈诉》

　　公司《2022年度监事会事业陈诉》详细实质详睹消息披露网站巨潮资讯网（）。

　　2、以3票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度陈诉全文及摘要》

　　经审核，监事会以为董事会编制和审核《2022年度陈诉全文及摘要》的法式相符国法、行政律例和中邦证监会的划定，陈诉实质可靠、确切、完善地响应了上市公司的实质情形，不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。《2022年度陈诉》详睹消息披露网站巨潮资讯网（），《2022年度陈诉摘要》（通告编号：2023-010）详睹消息披露网站巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　3、以3票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度内部操纵自我评议陈诉》

　　经核查，监事会以为公司已依据本身的实质情形和国法律例的央求，开发了较为完竣的法人经管组织和内部操纵轨制体例并能获得有用地实行。陈诉期内，公司的内部操纵体例外率、合法、有用，没有产生违反公司内部操纵轨制的情况。公司董事会编制的《2022年度内部操纵自我评议陈诉》周至、客观、可靠地响应了公司内部操纵体例开发、完竣和运转的实质情形。

　　4、以3票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度利润分拨预案》

　　依据信永中和司帐师事件所（奇特凡是合资）为本公司出具的法式无保存偏睹审计陈诉，公司2022年度完成归属于上市公司股东的净利润为-424,969,725.59元。因为2022年度未完成盈余，公司董事会发起2022年度拟不派觉察金盈余，不送红股，不以血本公积金转增股本。公司2022年度利润分拨预案是基于公司实质情形做出，未违反干系国法律例及《公司章程》的相合划定。公司独立董事对此宣告了允诺的独立偏睹，详细实质详睹消息披露网站巨潮资讯网（）。

　　经审核，公司监事会以为公司2022年度利润分拨预案相符《公公法》和《公司章程》的干系划定，相符公司现在的实质规划情况和满堂股东的悠远益处。是以，允诺公司2022年度利润分拨预案。《合于2022年度拟不举行利润分拨的专项阐发》（通告编号：2023-011）详睹消息披露网站巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　5、以3票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《合于操纵自有临时闲置资金举行现金办理的议案》

　　为合理应用自有临时闲置资金，获取较好的投资回报，正在保障平常规划资金需乞降资金安好的条件下，公司拟操纵额度不逾越邦民币20,000万元的自有临时闲置资金举行短期现金办理，用于添置安好性高、滚动性好的银行理资产物，操纵克日为12个月，正在上述操纵克日及额度规模内可能滚动操纵。

　　经核查，监事会以为公司操纵自有临时闲置资金举行短期现金办理，用于添置安好性高、滚动性好的银行理资产物，不会影响公司的平常坐蓐规划，且有利于降低闲置资金的现金收益，低落财政本钱。是以，允诺合于操纵自有临时闲置资金举行现金办理的议案。《合于操纵自有临时闲置资金举行现金办理的通告》（通告编号：2023-013）详睹消息披露网站巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　6、以3票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《2023年度董事、监事及高级办理职员薪酬计划》

　　经审核，公司监事会以为该计划依据《公司章程》《薪酬与观察委员会事业细则》等干系轨制划定，相符公司规划繁荣等实质情形，参照了行业、地域的薪酬秤谌。是以，允诺公司2023年度董事、监事及高级办理职员薪酬计划。详睹消息披露网站巨潮资讯网（）披露的《2023年度董事、监事及高级办理职员薪酬计划》。

　　7、以3票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《合于为公司及董事、监事、高级办理职员添置义务保障的议案》

　　经审核，监事会允诺公司为公司及董事、监事、高级办理职员添置义务保障。该事项有助于保护公司和公司董事、监事、高级办理职员的权利，激动干系义务职员弥漫行使权柄、执行职责，有用规避董事、监事因执行职责或者激励的诉讼危急，饱舞公司董事、监事加倍勤劳尽责地执行义务仔肩。《合于为公司及董事、监事、高级办理职员添置义务保障的通告》（通告编号：2023-014）详睹消息披露网站巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　8、以3票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《合于续聘2023年度审计机构的议案》

　　允诺络续聘任信永中和司帐师事件所（奇特凡是合资）为公司2023年度审计机构，为公司供给审计供职，聘期一年。《合于续聘2023年度审计机构的通告》（通告编号：2023-015）详睹消息披露网站巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　9、以3票允诺、0票批驳、0票弃权的结果，审议通过了《合于司帐策略更改的议案》

　　经审核，监事会以为本次司帐策略更改是公司遵守财务部发布的《企业司帐规矩说明第15号》《企业司帐规矩说明第16号》举行的合理安排，计划法式相符相合国法律例和《公司章程》等划定，不存正在损害公司及股东，特地是中小股东益处的情况。是以，监事会允诺本次司帐策略更改事项。《合于司帐策略更改的通告》（通告编号：2023-017）详睹消息披露网站巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　本公司及董事会满堂成员保障通告实质可靠、确切和完善，不存正在子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　山东墨龙石油刻板股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日判袂召开第七届董事会第五次集会和第七届监事会第六次集会，审议并通过了《2022年度利润分拨预案》，该议案尚需提交至公司2022年度股东大会审议，现将详细情形通告阐发如下：

　　经信永中和司帐师事件所（奇特凡是合资）审计，公司2022年度完成归属于上市公司股东的净利润为-424,969,725.59元。依据公司实质情形及《公公法》和《公司章程》等相合划定，本年度不提取法定剩余公积金，加上年头未分拨利润-434,047,824.92元，截至2022年12月31日，公司团结报外未分拨利润-859,017,550.51元。

　　公司拟定2022年度利润分拨预案为：2022年度拟不派觉察金盈余，不送红股，不以血本公积金转增股本。

　　依据《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》《上市公司羁系指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等干系划定，鉴于公司2022年度未完成盈余，不满意公司实践现金分红的条目，为保护公司平常坐蓐规划和异日繁荣，公司2022年度拟不派觉察金盈余，不送红股，不以血本公积金转增股本。

　　公司第七届董事会第五次集会审议通过了《2022年度利润分拨预案》，因为公司2022年度规划蚀本，公司2022年度拟不派觉察金盈余，不送红股，不以血本公积金转增股本。公司2022年度利润分拨预案是基于公司实质情形做出，未违反干系国法律例及《公司章程》的相合划定，该利润分拨预案有利于保护公司坐蓐规划的平常运转，更好地保护满堂股东的悠远益处。

　　监事会以为公司2022年度利润分拨预案相符《公公法》和《公司章程》的干系划定，相符公司现在的实质规划情况和满堂股东的悠远益处，允诺公司2022年度利润分拨预案并允诺提交公司股东大会审议。

　　因公司2022年度未完成盈余，为保护公司平常坐蓐规划和异日繁荣，公司决心2022年度不举行利润分拨。咱们以为公司2022年度利润分拨预案相符公司现在的实质规划情况和悠远繁荣必要，有利于保护公司满堂股东的永久益处，干系审议法式相符《公公法》《公司章程》等干系划定，咱们允诺董事会拟定的利润分拨预案，并允诺提交公司2022年度股东大会审议。

　　本公司及董事会满堂成员保障通告实质可靠、确切和完善，不存正在子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　山东墨龙石油刻板股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第七届董事会第五次集会，审议通过《合于为子公司供给担保的议案》。为满意子公司坐蓐规划融资需求，公司拟为全资子公司山东墨龙商贸有限公司（以下简称“墨龙商贸”）、山东墨龙进出口有限公司（以下简称“墨龙进出口”）供给不逾越2亿元邦民币的担保额度，担保额度有用期为自股东大会审议通过之日起12个月，担保用处为金融机构融资（囊括但不限于：贷款、银行承兑汇票、归纳交易融资、融资租赁等）及向供应商供给采购贷款担保。详细情形如下：

　　公司本次为子公司供给担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议同意。本次担保事项不组成相合往还，不组成《上市公司庞大资产重组办理主张》划定的庞大资产重组。

　　主业务务：金属质料、矿石贩卖；兴办用金属配件、轻质兴办质料贩卖；石墨及碳素成品贩卖；专用修造贩卖；电器辅件贩卖；专用化学产物贩卖（不含危机化学品）；橡胶成品贩卖；管道运输修造贩卖等。

　　财政情况：截至2022年12月31日，墨龙商贸资产总额为邦民币2,935.43万元，欠债总额为邦民币1,929.57万元，净资产为邦民币1,005.87万元。2022年完成业务收入为15,403.45万元，净利润为邦民币5.87万元，截止目前，墨龙商贸不存正在担保、典质、诉讼和仲裁等其他或有事项。

　　主业务务：规划邦度答允规模内的货色进出口营业；交易商议供职；贩卖：煤炭及煤成品、矿产物及矿物成品、金属质料、修材和打扮装修质料、化工产物（不含危机化学品及易制毒化学品）、刻板修造等。

　　财政情况：截至2022年12月31日，墨龙进出口资产总额为邦民币1,936.45万元，欠债总额为邦民币486.09万元，净资产为邦民币1,450.36万元。2022年完成业务收入为816.17万元，净利润为邦民币170.90万元，截止目前，墨龙进出口不存正在担保、典质、诉讼和仲裁等其他或有事项。

　　干系《担保赞同》尚未缔结，此次议案是确定年度担保的总就寝。担保办法囊括但不限于保障、典质、质押等，详细担保条目囊括但不光限于担保金额、担保克日、担保办法等，均以最终订立的担保赞同为准。

　　董事会以为本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有绝对操纵权，且规划牢固，资信情况杰出，担保危急可控。本次担保要紧为满意子公司坐蓐规划的融资需求，公司对其供给担保不会损害公司和股东的益处。

　　截至通告披露日，包括本次拟敌手下子公司供给担保事项，公司及子公司合计对外担保总额为邦民币70,000万元。此中，公司及控股子公司对外担保总余额为3,840.85万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为3.89%。

　　公司除对干系子公司供给担保外，无其他任何对外担保的行动。公司及控股子公司未产生过期担保，无涉及诉讼的担保。

　　正在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代外缔结与上述担保干系的合同及国法文献。

　　本公司及董事会满堂成员保障通告实质可靠、确切和完善，不存正在子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　山东墨龙石油刻板股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日判袂召开第七届董事会第五次集会和第七届监事会第六次集会，审议通过了《合于操纵自有临时闲置资金举行现金办理的议案》。为合理应用自有临时闲置资金，获取较好的短期投资回报，正在保障平常规划资金需乞降资金安好的条件下，公司（含纳入团结报外规模内的子公司）拟操纵额度不逾越邦民币20,000万元的自有临时闲置资金举行短期现金办理，用于添置安好性高、滚动性好的银行理资产物，任有时点的理财资金余额（含前述投资的收益举行再投资的干系金额）不逾越上述额度，操纵克日为自董事会审议通过之日起12个月，正在上述操纵克日及额度规模内可能滚动操纵。

　　公司本次操纵自有临时闲置资金举行现金办理事项正在董事会权限规模内，无需提交股东大会审议。本次投资不组成相合往还，不组成《上市公司庞大资产重组办理主张》划定的庞大资产重组。

　　为降低自有资金操纵效劳，正在确保不影响平常规划和资金安好的情形下，公司（含纳入团结报外规模内的子公司）拟操纵临时闲置的自有资金举行现金办理，以更好的完成公司现金的保值增值，保护公司股东的益处。

　　2、投资额度：公司（含纳入团结报外规模内的子公司）拟操纵额度不逾越邦民币20,000万元的自有临时闲置资金举行短期现金办理，用于添置安好性高、滚动性好的银行理资产物，正在上述额度内可能滚动操纵。

　　3、投资种类：公司（含纳入团结报外规模内的子公司）操纵自有临时闲置资金投资的种类为低危急的短期银行理资产物，要紧为银行正在周末或假期时刻发行的短期理资产物。不得用于证券投资，不得添置以股票、利率、汇率及其衍生种类以及无担保债券为投资标的的理资产物，不得涉及《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司外率运作》中划定的危急投资种类。

　　5、资金来历：正在保障平常规划和繁荣所需资金的情形下，公司（含纳入团结报外规模内的子公司）拟举行上述投资的资金来历于公司（含纳入团结报外规模内的子公司）自有临时闲置资金，资金来历合法合规，不操纵召募资金、银行信贷资金直接或间接举行投资。

　　6、实践办法：公司授权公公法定代外人或法定代外人授权职员正在上述额度规模行使投资计划权并缔结干系文献，由财政部分担任详细结构实践。

　　（1）公司（含纳入团结报外规模内的子公司）添置标的为低危急的短期银行理资产物，不得用于证券投资，不得添置以股票、利率、汇率及其衍生种类以及无担保债券为投资标的的理资产物，不得涉及《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司外率运作》中划定的危急投资种类，危急可控；但金融商场受宏观经济的影响较大，不摈弃该项投资受到商场振动的影响；

　　（1）公司将厉刻死守把稳投资规则，厉刻筛选投资对象，拔取安好性高、滚动性好的理资产物举行投资。

　　（2）公司将及时理解和跟踪产物的净值转折情形，如评估觉察存正在或者影响公司资金安好的危急峻素，将实时选取相应要领，操纵投资危急。

　　（3）董事会该当对投资理财资金操纵情形举行监视，公司独立董事、监事会有权对资金操纵情形举行监视与检验，须要时可能延聘专业机构举行审计。

　　公司理财资金仅限于公司（含纳入团结报外规模内的子公司）的自有临时闲置资金。正在详细投资计划时，将以确保公司的平常规划运作和坐蓐、研发、树立需求为条件，并视现金流情形，酌量产物赎回的敏捷度。是以，公司操纵自有临时闲置资金举行短期现金办理，用于添置安好性高、滚动性好的银行理资产物，不会影响公司的平常坐蓐规划，且有利于降低闲置资金的现金收益，低落财政本钱。

　　2023年3月31日，公司第七届董事会第五次集会审议通过了《合于操纵自有临时闲置资金举行现金办理的议案》，允诺公司操纵额度不逾越邦民币20,000万元的自有临时闲置资金举行短期现金办理，用于添置安好性高、滚动性好的银行理资产物，操纵克日为12个月，正在上述操纵克日及额度规模内可能滚动操纵。

　　公司独立董事不苛审议并协商了《合于操纵自有临时闲置资金举行现金办理的议案》，宣告如下偏睹：为降低公司自有临时闲置资金操纵效劳，依据干系划定和公司对自有资金办理近况，正在不影响公司平常规划和有用操纵危急的条件下，公司操纵自有临时闲置资金举行短期现金办理，有利于降低公司资金操纵效劳，且不会影响公司主业务务平常营运，相符公司及满堂股东的益处，不存正在损害公司及满堂股东，特地是中小股东益处的情况。

　　该项计划执行了须要的法式，干系审批和计划法式合法合规。咱们允诺公司操纵额度不逾越邦民币20,000万元的自有临时闲置资金举行短期现金办理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可轮回滚动操纵。

　　2023年3月31日，公司第七届监事会第六次集会审议通过了《合于操纵自有临时闲置资金举行现金办理的议案》，允诺公司操纵额度不逾越邦民币20,000万元的自有临时闲置资金举行短期现金办理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可轮回滚动操纵。

　　本公司及董事会满堂成员保障通告实质可靠、确切、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　山东墨龙石油刻板股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日判袂召开第七届董事会第五次集会和第七届监事会第六次集会，审议并通过了《合于为公司及董事、监事、高级办理职员添置义务保障的议案》。为完竣公司危急办理体例，低落公司运营危急，激动公司董事、监事及高级办理职员弥漫行使权益、执行职责，依据《上市公司经管规矩》的相合划定，公司拟为公司及董事、监事、高级办理职员添置义务保障，详细情形如下：

　　（四）保障费总额：不逾越50万元/年（详细以保障公司最终报价审批数据为准）；

　　依据《公司章程》及干系国法律例的划定，本事项将提交公司2022年度股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会正在上述权限内授权董事会，并允诺董事会授权公司办理层照料公司及满堂董事、监事、高级办理职员义务险添置的干系事宜（囊括但不限于确定其他干系义务职员，确定保障公司，确定保障金额、保障费及其他保障条目，拔取及聘任保障经纪公司或其他中介机构，缔结干系国法文献及打点与投保干系的其他事项等），以及正在从此上述义务险保障合同期满时或之前照料与续保或者从新投保等干系事宜。

　　公司独立董事以为，为公司及董事、监事、高级办理职员添置义务保障，有利于进一步完竣公司危急操纵体例，低落董事、监事及高级办理职员平常执行职责时或者引致的危急以及激励的国法义务所酿成的耗损，有利于保护公司及董事、监事、高级办理职员的权利，协助干系义务职员更好地执行其职责，激动公司保守繁荣。本议案审议法式合法，不存正在损害公司及满堂股东特地是中小股东益处的情况，相符《上市公司经管规矩》等干系划定，咱们允诺该议案，允诺将该议案提交公司股东大会审议。

　　监事会以为公司为公司及董事、监事、高级办理职员添置义务保障，有助于保护公司和公司董事、监事、高级办理职员的权利，激动干系义务职员弥漫行使权柄、执行职责，有用规避董事、监事因执行职责或者激励的诉讼危急，饱舞公司董事、监事加倍勤劳尽责地执行义务仔肩。

　　本公司及董事会满堂成员保障通告实质可靠、确切和完善，不存正在子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　山东墨龙石油刻板股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日判袂召开第七届董事会第五次集会和第七届监事会第六次集会，审议并通过了《合于续聘2023年度审计机构的议案》，允诺续聘信永中和司帐师事件所（奇特凡是合资）（以下简称“信永中和”）控制公司2023年度审计机构，并允诺提交至2022年度股东大会审议，现将干系事项通告如下：

　　信永中和具备从事证券、期货干系营业的执业资历。该所控制公司2022年度审计机构时刻，厉刻听从《中邦注册司帐师独立审计规矩》等干系划定，相持独立、客观、平正的审计规矩，平允合理地宣告了独立审计偏睹，较好地执行了两边订立的《营业商定书》中所划定的义务和仔肩，尽职尽责并依期出具了公司2022年度财政陈诉审计偏睹。基于该所充裕的审计体味和职业素养，也许为公司供给高质地的审计供职，公司董事会拟续聘信永中和为公司2023年度审计机构，聘期一年。2022年度，公司予以信永中和的年报审计用度为105万元，内控审计用度为40万元。

　　信永中和的繁荣汗青最早可追溯到1986年创制的中信司帐师事件所，至今已有延续30众年的汗青，是邦内创制最早、存续功夫最长，也是唯逐一家与当时邦际“六大”之一永道邦际有七年合伙体验的本土司帐师事件所。2000年信永中和司帐师事件全体限义务公司正式创制，2012年信永中和由有限义务公司告捷转制为奇特凡是合资制事件所，注册地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册血本：3,600万元。首席合资人是谭小青先生。

　　信永中和是首批获取证券执业天性的司帐师事件所，开发了完好的质地操纵轨制和内部办理轨制，从事过大宗种种证券供职营业，具有一支体味充裕的专业行列。 信永中和总部位于北京，并正在深圳、上海、广州、济南、南京、武汉、杭州等地设有23家道内分所。

　　信永中和已参加ShineWing International（信永中和邦际）司帐汇集，为 ShineWing International的主题成员所。信永中和是第一家以自助民族品牌走向宇宙的本土司帐师事件所，正在香港、新加坡、日本、澳大利亚、英邦、德邦设有13家道外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International目前正在International Accounting Bulletin（邦际司帐公报，简称 IAB）公告的邦际司帐机构环球最新排名位列第19位。

　　公司审计营业由信永中和司帐师事件所（奇特凡是合资）济南分所（以下简称“信永中和济南分所”）详细承办。

　　信永中和济南分所创制于2009年9月10日，系信永中和正在邦内设立的23家分支机构之一。担任人工郝先经，位于山东省济南市历下区经十道11001号中邦人寿大厦南楼17楼，联合社会信用代码为734，已博得山东省财务厅发布的执业证书。

　　信永中和济南分所自创制以还不断从事证券供职营业，并已按信永中和联合的办理体例开发了完好的质地操纵轨制、内部办理轨制。

　　截至2022年12月31日，信永中和合资人（股东）249人，注册司帐师1,495人。缔结过证券供职营业审计陈诉的注册司帐师人数逾越660人。

　　信永中和2021年度营业收入为36.74亿元，此中，审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的要紧行业囊括创修业，消息传输、软件和消息手艺供职业，电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地物业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数222家。

　　信永中和已添置职业保障，该保障相符干系划定并涵盖因供给审计供职而依法所允诺担的民事补偿义务，2022年度所投的职业保障，累计补偿限额7亿元。

　　信永中和近三年（2020年至2022年）因执业行动受到刑事处分0次、行政处分1次、监视办理要领11次、自律羁系要领1次和秩序处分0次。30名从业职员近三年因执业行动受到刑事处分0次、行政处分4次、监视办理要领23次和行业自律羁系要领5次。

　　拟具名项目合资人：王贡勇先生，2001年获取中邦注册司帐师天性，2001年劈头从事上市公司审计，2009年劈头正在信永中和执业，2022年劈头为本公司供给审计供职，近三年缔结和复核的上市公司逾越10家。

　　拟控制独立复核合资人：王重娟小姐，1995年获取中邦注册司帐师天性，1999年劈头从事上市公司审计，1999年劈头正在信永中和执业，2021年劈头为本公司供给审计供职，近三年缔结和复核的上市公司逾越10家。

　　拟具名注册司帐师：张超先生，2010年获取中邦注册司帐师天性，2008年劈头从事上市公司审计，2009年劈头正在信永中和执业，2014年劈头为本公司供给审计供职，近三年缔结上市公司3家。

　　项目合资人、具名注册司帐师、项目质地操纵复核人近三年无执业行动受到刑事处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处分、监视办理要领，无受到证券往还场地、行业协会等自律结构的自律羁系要领、秩序处分等情形。

　　信永中和及项目合资人、具名注册司帐师、项目质地操纵复核人等从业职员不存正在违反《中邦注册司帐师职业德性守则》对独立性央求的情况。

　　本期审计用度拟为邦民币145万元（此中财政陈诉审计用度拟为邦民币105万元，内部操纵审计用度拟为邦民币40万元）。

　　本次审计用度遵守商场平允合理的订价规则，归纳酌量营业周围、审计事业量等要素后洽商确定。

　　公司董事会审核委员会已对信永中和举行了审查，以为其正在控制公司年度审计机构以还，厉刻听从《中邦注册司帐师独立审计规矩》，相持独立的审计规则，客观、平正、平允地响应公司财政情况、规划功效，较好地执行了两边订立的《营业商定书》中所划定的义务和仔肩，尽职尽责地完工了2022年度审计营业。具备展开审计事业的独立性、专业胜任本领和投资者爱惜本领。允诺向董事会创议续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

　　公司独立董事对本次续聘2023年度审计机构事项宣告了事前承认偏睹及允诺的独立偏睹。经核查，公司独立董事以为：

　　信永中和具备证券、期货干系营业审计从业资历，具有上市公司审计事业的充裕体味和职业素养，能满意公司2023年度审计事业的央求。公司本次聘任信永中和为公司2023年度审计机构相符干系国法、律例划定，不会影响公司司帐报外的审计质地，不存正在损害公司益处和股东益处的情况。其正在控制公司审计机构时刻，听从《中邦注册司帐师独立审计规矩》等干系划定，勤劳尽责，相持独立、客观、平正的审计规矩，平允合理地宣告了审计偏睹。经对其职业操守、履机能力等事前审核，咱们一律允诺公司续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

　　公司第七届董事会第五次集会对《合于续聘2023年度审计机构的议案》的外决情形：

　　公司第七届监事会第六次集会对《合于续聘2023年度审计机构的议案》的外决情形：

　　本次续聘2023年度审计机构事项尚需公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会满堂成员保障通告实质可靠、确切和完善，不存正在子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　山东墨龙石油刻板股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业司帐规矩》的相合划定，为线年度的规划功效，公司对团结财政报外中截至2022年12月31日的干系资产举行了周至的清查和理解，对或者产生减值耗损的资产举行减值测试并计提资产减值预备。现将详细情形通告如下：

　　公司本次计提资产减值预备的资产项目要紧囊括应收账款、应收单据、其他应收款、存货、应收逾额蚀本子公司寿光宝隆石油用具有限公司（以下简称“寿光宝隆”）的债权估计耗损。2022年计提各项资产减值预备7,824.76万元，各项资产减值预备明细如下：

　　1、应收单据及应收账款，公司采用预期信用耗损法计提坏账预备。对信用危急明显差别的应收单据及应收账款单项确定预期信用耗损；除了单项确定预期信用耗损的应收单据及应收账款外，公司采用以组合特点为根底的预期信用耗损模子，通过应收账款及应收单据违约危急敞口和预期信用耗损率盘算应收账款及应收单据预期信用耗损，并基于违约概率和违约耗损率确定预期信用耗损率。预期信用耗损率睹下外：

　　2、其他应收款，公司遵守下列情况计量其他应收款耗损预备：①信用危急自初始确认后未明显添加的金融资产，公司遵守异日12个月的预期信用耗损的金额计量耗损预备；②信用危急自初始确认后已明显添加的金融资产，公司按拍照当于该金融器械全部存续期内预期信用耗损的金额计量耗损预备；③添置或源生已产生信用减值的金融资产，公司按拍照当于全部存续期内预期信用耗损的金额计量耗损预备。

　　以组合为根底的评估。关于其他应收款，公司正在单项器械层面无法以合理本钱获取合于信用危急明显添加的弥漫证据，而正在组合的根底上评估信用危急是否明显添加是可行的，以是公司遵守金融器械类型、信用危急评级担保物类型、初始确认日期、赢余合同克日、借钱人所处的行业或贷款典质率等为合伙危急特点，对其他应收款举行分组并以组合为根底酌量评估信用危急是否明显添加。对其他应收款遵守金钱本质举行分组并酌量评估信用危急是否明显添加。

　　依据上述策略公司计提应收账款坏账预备-464.66万元（要紧是个体前期已计提坏账预备的应收账款于本年度收回）；应收单据坏账预备-64.10万元；其他应收款坏账预备-141.64万元。

　　依据2023年2月3日由证监会宣告的《羁系法则合用指引逐一司帐类第3号》文献，第“3-4 盘算归属于母公司全体者的利润时怎么酌量应收子公司债权的影响”章节划定，当母公司存正在应收逾额蚀本子公司金钱时，倘若母公司全体者和少数股东之间对逾额蚀本分管不存正在奇特商定，母公司归纳酌量子公司规划情形、财政情况以及外部规划境遇等要素，剖断应收子公司金钱依然产生骨子性耗损、异日无法收回的，团结财政报外中该当将该债权形成的耗损金额一概计入“归属于母公司全体者的利润”，扣除该债权耗损金额后的逾额蚀本，再遵守母公司全体者与少数股东对子公司的分拨比例，判袂计入“归属于母公司全体者的利润”和“少数股东损益”。

　　为可靠响应子公司寿光宝隆的资产情形，公司延聘独立第三方评估机构坤信邦际资产评估（山东）集团有限公司对寿光宝隆截至2022年12月31日的资产情形举行评估，并出具了坤信评报字【2023】第014号资产评估陈诉，公司遵守前述《羁系法则合用指引逐一司帐类第3号》的划定，参考评估结果对子公司寿光宝隆的债权计提信用减值耗损6,797.12万元。

　　公司期末存货遵守本钱与可变现净值孰低计量。当存货的可变现净值低于本钱时，计提存货贬价预备。库存商品、正在产物和用于出售的质料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的测度售价减去测度的贩卖用度和干系税费后的金额确定；用于坐蓐而持有的质料存货，其可变现净值按所坐蓐的产制品的测度售价减去至完竣时测度将要产生的本钱、测度的贩卖用度和干系税费后的金额确定。依据上述策略公司计提存货减值预备1,698.04万元。

　　本次计提资产减值预备事项相符《企业司帐规矩》和公司司帐策略干系划定，相符公司实质情形，也许平允、客观、线年的规划功效。本次计提资产减值预备干系的财政数据依然司帐师事件所审计。

　　2022年计提的各项资产减值预备将削减公司2022年团结财政报外利润总额7,824.76万元，削减公司净利润7,777.71万元，削减归属于上市公司股东净利润7,777.71万元，削减归属于上市公司股东的净资产7,777.71万元。

　　本公司及董事会满堂成员保障通告实质可靠、确切和完善，不存正在子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　山东墨龙石油刻板股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开的第七届董事会第五次集会和第七届监事会第六次集会判袂审议通过了《合于司帐策略更改的议案》，现将干系情形通告如下：

　　2021年12月30日，财务部发布了《企业司帐规矩说明第15号》，说明了“合于企业将固定资产抵达预订可操纵形态前或者研发经过中产出的产物或副产物对外贩卖的司帐打点”、“合于蚀本合同的剖断”的题目，并自2022年1月1日起实践；“合于资金齐集办理干系列报”实质自公告之日起实践。

　　2022年11月30日，财务部发布了《企业司帐规矩说明第16号》，说明了“合于单项往还形成的资产和欠债干系的递延所得税不对用初始确认宽免的司帐打点”的题目，并自2023年1月1日起实践；“合于发行方(指企业，下同)分类为权利器械的金融器械干系股利的所得税影响的司帐打点”、“合于企业将以现金结算的股份支出删改为以权利结算的股份支出的司帐打点”实质自公告之日起实践。

　　因为财务部的上述划定，公司拟对原司帐策略举行相应更改，并按以上文献划定的肇始日劈头实行上述司帐打点。

　　本次司帐策略更改前，公司实行财务部《企业司帐规矩-根基规矩》以及各项具意会计规矩、后续宣告和修订的企业司帐规矩、企业司帐规矩使用指南、企业司帐规矩说明通告以及其他干系划定。

　　本次更改后，公司将实行《规矩说明第15号》《规矩说明第16号》。其他未更改局部，仍遵守财务部前期发布的《企业司帐规矩-根基规矩》和各项具意会计规矩、企业司帐规矩使用指南、企业司帐规矩说明通告以及其他干系划定实行。

　　公司本次司帐策略更改是依据财务部干系划定和央求举行的策略更改，相符《企业司帐规矩》及干系国法律例的划定，实行更改后的司帐策略更能客观、平允地响应公司的财政情况和规划功效。本次司帐策略更改不会对公司财政情况、规划功效和现金流量形成庞大影响，不存正在损害公司及股东益处的情形。

　　董事会以为本次公司实行财务部的干系划定举行的司帐策略更改，相符邦度发布的企业司帐规矩的划定，相符公司的实质情形，也许客观、平允地响应公司财政情况和规划功效，其计划法式相符相合国法、律例及《公司章程》的划定，不会损害公司和满堂股东的益处，允诺公司本次司帐策略更改。

　　经核查，咱们以为：本次司帐策略更改是依据财务部发布的《规矩说明第15号》《规矩说明第16号》央求举行的合理更改，更改后的司帐策略也许加倍客观、平允地响应公司的财政情况和规划功效，相符干系国法律例的划定和公司的实质情形，不会对公司的财政情况、规划功效和现金流量形成庞大影响，亦不存正在损害公司及股东益处的情形。是以，咱们允诺《合于司帐策略更改的议案》。

　　经审核，监事会以为：本次司帐策略更改是公司遵守财务部发布的《规矩说明第15号》《规矩说明第16号》举行的合理安排，计划法式相符相合国法律例和《公司章程》等划定，不存正在损害公司及股东，特地是中小股东益处的情况。是以，监事会允诺本次司帐策略更改事项。

　　本公司及董事会满堂成员保障通告实质可靠、确切、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　2023年3月31日，山东墨龙石油刻板股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次集会审议通过了《合于召开2022年度股东大会的议案》，决心于2023年5月19日（礼拜五）召开公司2022年度股东大会，现将相合事项通告如下：

　　3、集会召开的合法性、合规性：本次股东大齐集会召开相符相合国法、行政律例、部分规章、外率性文献和公司章程等干系划定。

　　采用深圳证券往还所互联网投票体例（）的功夫：2023年5月19日9:15一15:00

　　（1）A股股东：截至2023年5月12日（礼拜五）下昼深圳证券往还所收市后，正在中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号正在册的公司满堂A股股东，股东可能委托代庖人出席集会和插足外决，该代庖人可能不必是公司股东；

　　上述议案1、议案3-9依然公司于2023年3月31日召开的第七届董事会第五次集会审议通过，上述议案2-4及议案7-9依然第七届监事会第六次集会审议通过，详细实质详睹公司于2023年4月1日披露正在指定消息披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的干系通告。

　　上述议案1-9属于凡是外决议案，该当由出席股东大会的股东（囊括股东代庖人）所持外决权的折半通过。

　　上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级办理职员及独自或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决独自计票并披露。

　　公司独立董事将正在公司2022年度股东大会前进行述职，独立董事述职陈诉详细实质详睹消息披露网站巨潮资讯网（）。

　　1）自然人股东须持自己身份证和股东账户卡举行挂号；委托代庖人出席集会的，须持代庖人自己身份证、授权委托书和股东账户卡举行挂号；

　　2）法人股东由法定代外人出席集会的，需持业务执照复印件（加盖公司公章）、法定代外人身份证据和股东账户卡举行挂号；由法定代外人委托的代庖人出席集会的，须持代庖人自己身份证、业务执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡举行挂号。

　　（1）A股股东：拟出席公司2022年度股东大会的股东须于股东大会召开前24小时照料挂号手续。

　　（1）A股股东：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层公司董事会办公室。

　　本次股东大会向满堂股东供给汇集格式的投票平台，股东可能通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例（）插足投票，汇集投票详细操作流程详睹附件。

　　自己（本公司）举动山东墨龙石油刻板股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（小姐）（身份证号： ）代外自己（本公司）出席公司于2023年5月19日（礼拜五）召开的2022年度股东大会，正在集会上代外自己（本公司）持有的股份数行使外决权，并按以下投票指示举行投票：

　　正在本次股东大会上，公司将向股东供给汇集投票平台，股东可能通过深交所往还体例或者互联网投票体例（地点为）插足投票。

　　1、凡是股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

　　正在股东对统一议案崭露总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决偏睹为准，其他未外决的议案以总议案的外决偏睹为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决偏睹为准。

　　1、 互联网投票体例劈头投票的功夫为2023年5月19日上午9:15，终结功夫为2023年5月19日下昼3:00。

　　2、股东通过互联网投票体例举行汇集投票，需遵守《深圳证券往还所投资者汇集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的划定照料身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体例法则指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的供职暗号或数字证书，可登录正在划定功夫内通过深交所互联网投票体例举行投票。