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　　在持有市场反向头寸较大期货交易书籍推荐本公司董事会及所有董事确保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和完美性经受片面及连带职守。

　　（一）本次董事会聚会的召开适当相闭国法、行政原则、部分规章、类型性文献和公司章程的轨则。

　　（二）公司于2023年2月10日通过电子邮件和传真等体例发出董事会聚会告诉和聚会原料。

　　（四）本次董事会聚会应出席董事8人，实践出席聚会的董事8人，此中现场参会董事3名，以视频体例参会董事5名。

　　因公司人事调治，经公司总司理提名，并经董事会提名委员会审查，订交聘任王浩宇先生、刘卫平先生为公司副总司理（简历附后）。

　　公司联系董事刘朗明先生、何献忠先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生对此议案举办了回避外决。

　　实在实质详睹公司同日正在指定音信披露媒体上披露的《株洲冶炼集团股份有限公司闭于增长2023年度普通联系营业估计额度的布告》（布告编号：临2023-012）

　　（三）闭于新增全资子公司水口山有色金属有限职守公司商品期货套期保值交易的议案

　　实在实质详睹公司同日正在指定音信披露媒体上披露的《株洲冶炼集团股份有限公司闭于新增全资子公司水口山有色金属有限职守公司商品期货套期保值交易的布告》（布告编号：临2023-013）

　　（四）闭于新增全资子公司水口山有色金属有限职守公司商品期货套期保值交易的可行性领会讲演。

　　实在实质详睹公司同日正在指定音信披露媒体上披露的《株洲冶炼集团股份有限公司闭于新增全资子公司水口山有色金属有限职守公司商品期货套期保值交易的可行性领会讲演》

　　实在实质详睹公司同日正在指定音信披露媒体上披露的《闭于召开2023年第三次暂且股东大会的告诉》（布告编号：临2023-014）

　　3、董事会审计委员会闭于第七届董事会第二十四次聚会联系事项的书面审核主睹

　　证券代码：600961   证券简称：株冶集团  布告编号：临2023-012

　　本公司董事会及所有董事确保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和完美性经受片面及连带职守。

　　●普通联系营业对公司一连规划本领、损益及资产情景无不良影响，公司没有对子系方变成较大的依赖。

　　本次普通联系营业事项一经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”、“公司”）于2023年2月14日召开的第七届董事会第二十四次聚会审议，公司联系董事均回避外决，本事项经其他三位非联系董事外决相仿通过。

　　本次普通联系营业事项尚需提交股东大会允许，联系股东将正在股东大会上对该议案回避外决。

　　本次普通联系营业事项已事先得到独立董事事前认同，并宣告了事前认同主睹，主睹如下：

　　公司本次增长普通联系营业估计额度事项，适当重组告竣后公司普通规划和交易发达的必要，订价准则公正，估计金额合理，再现了公然、公正、平允的准则，适当公司及股东的优点。订交将本次增长2023年普通联系营业估计额度事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对本次普通联系营业估计额度举办了研商协商，并宣告了订交的独立主睹。独立董事以为：

　　公司本次增长普通联系营业估计额度，是公司出于重组告竣后主贸易务发达环境调治的必要，适当公司实践环境，充足再现了公然、公正、平允的准则，未挖掘损害公司及股东优点的状况。本次增长普通联系营业估计额度事项的外决步伐合法，联系董事回避外决，适当相闭国法原则和《公司章程》的轨则。综上，公司独立董事订交《株洲冶炼集团股份有限公司闭于增长2023年度普通联系营业估计额度的议案》。

　　公司董事会审计委员会对本次增长普通联系营业估计额度举办了审查核查，并宣告以下审核主睹：

　　公司本次增长普通联系营业估计额度，是公司出于重组告竣后主贸易务发达环境调治的必要，适当公司实践环境，充足再现了公然、公正、平允的准则，不存正在损害公司及股东优点的状况。本次联系营业厉峻依据相闭国法步伐举办，适当联系国法原则及《公司章程》的轨则。董事会审计委员会所有委员订交上述议案事项，订交将上述议案提交公司董事会审议。

　　2023年1月19日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”、“公司”）第七届董事会第二十三次聚会审议通过了《闭于2023年度普通联系营业估计的议案》，公司2023年度估计产生联系营业总金额90.79亿元。鉴于公司宏大资产重组得到中邦证监会准许批复并告竣了标的资产过户，标的公司水口山有色金属有限职守公司（以下简称“水口山有限”）成为公司全资子公司，水口山有限经贸易务也涉及联系营业。所以，公司拟新增普通联系营业估计额度52.257亿元，共涉及12家联系单元，此中：

　　五矿集团财政有限职守公司（以下简称“五矿财政公司”）为中邦五矿集团有限公司属下各单元供给金融任事，持有银监会宣告的金融许可证。水口山有限正在五矿财政公司估计日最高存款余额为2.0亿元，年度存款息金收入为300万元。

　　上述联系营业的营业量将依据水口山有限分娩规划必要合理设计。担保等联系营业联系环境不才述联系营业的紧要实质中予以证实。

　　因为营业两边均为公司实践掌握人中邦五矿集团有限公司所掌握的公司，上述营业组成了公司的普通联系营业。

　　企业类型:有限职守公司(邦有独资);法定代外人：翁祖亮; 创办日期：1993年5月26日；注册所在:北京市海淀区三里河流五号;注册本钱：邦民币壹佰零贰亿元整;规划畛域：玄色金属、有色金属、矿产物及非金属矿产物的投资、贩卖；新能源的开辟和投资管束；金融、证券、信任、租赁、保障、基金、期货界限的投资管束；投资与资产管束；种种工程技艺征询任事及工程摆设租赁；与工程修筑联系的新原料、新工艺、新产物技艺开辟、技艺任事、技艺换取和技艺让渡；冶金工业所需摆设的开辟、贩卖；经受外洋各式工业、民用修筑工程征询、勘探、策画和摆设租赁；机电产物、小轿车、修筑原料、仪器仪外、五金交电、机器摆设的贩卖；修筑及机电摆设装置工程技艺研商、计议勘探、策画、监理任事；房地产开辟与规划；物业管束；进出口交易；招标、投标及招标代办；承办展览涌现行动；策画、筑制、代办、揭晓邦外里广告；经济商业征询；技艺任事、技艺换取；自有衡宇租赁。（商场主体依法自助采取规划项目，展开规划行动；依法须经允许的项目，经联系部分允许后依允许的实质展开规划行动；不得从事邦度和本市家当计谋禁止和局限类项主意规划行动。）

　　企业类型：有限职守公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代外人：张永忠；创办日期：2019年7月23日；注册所在：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道工人一村；注册本钱：邦民币陆亿壹仟零贰拾叁万贰仟陆佰肆拾壹元。规划畛域：矿产资源抉择、勘查、贩卖、测绘任事。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开规划行动）

　　联系闭连：湖南有色黄沙坪矿业有限公司和公司的实践掌握人同为中邦五矿集团有限公司，属于公司的联系法人。

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)；法定代外人：徐基清；创办日期：2001年12月27日；注册所在：北京市海淀区三里河流五号；注册本钱：邦民币壹拾柒亿陆仟叁佰叁拾陆万元整；规划畛域：境外期货交易（铜、铝、铅、锌、锡、镍、铝合金、银）；钨及钨成品、锑及锑成品和白银的出口；有色金属产物及联系产物的贩卖；进出口交易。（商场主体依法自助采取规划项目，展开规划行动；依法须经允许的项目，经联系部分允许后依允许的实质展开规划行动；不得从事邦度和本市家当计谋禁止和局限类项主意规划行动。）

　　联系闭连：五矿有色金属股份有限公司和公司的实践掌握人同为中邦五矿集团有限公司，属于公司的联系法人。

　　企业类型:有限职守公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代外人：刘党辉；创办日期：2009年1月5日；注册所在：长沙市天心区劳动西道342号；注册本钱：邦民币壹亿元整。规划畛域：伤害化学品规划（按许可证审定的克日和畛域从事规划）；煤炭、有色及玄色金属、矿产物、石油化工产物（不含制品油）、化肥、修筑原料、机电产物的贩卖；销毁资源和废旧原料接纳；自营和代办各式商品及技艺进出口交易；平淡货品道道运输、伤害货品运输；劳务任事；租赁任事。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开规划行动）

　　湖南有色邦贸有限公司和公司的实践掌握人同为中邦五矿集团有限公司，属于公司的联系法人。

　　企业类型：有限职守公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代外人：康东升；创办日期：2001年6月4日；注册所在：湖南冷水江市锡矿山街道工作处双木居委会；注册本钱：邦民币壹拾贰亿贰仟零捌拾肆万捌仟壹佰元整；规划畛域：通常项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；选矿；货品进出口；技艺任事、技艺开辟、技艺征询、技艺换取、技艺让渡、技艺扩充；工程管束任事；工业工程策画任事；平淡货品仓储任事（不含伤害化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非栖身房地产租赁；住房租赁（除依法须经允许的项目外，凭贸易执照依法自助展开规划行动）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道道伤害货品运输；道道货品运输（不含伤害货品）；伤害化学品规划；测绘任事（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开规划行动，实在规划项目以联系部分允许文献大概可证件为准）。

　　联系闭连：锡矿山闪星锑业有限职守公司和公司的实践掌握人同为中邦五矿集团有限公司，为公司的联系法人。

　　企业类型：有限职守公司（非自然人投资或控股的法人独资）;法定代外人：闫友; 创办日期：2013年10月31日；注册本钱：邦民币拾亿零捌仟叁佰壹拾肆万壹仟元整；注册所在：常宁市水口山镇;规划畛域包蕴：有色金属冶炼及归纳接纳；阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产物的分娩、贩卖；余热发电的分娩和贩卖；煤炭批发； 氧、氨、氮、氩的分娩、采购及贩卖；蒸汽的分娩、采购及贩卖；冶炼渣料和其他固体危废渣的接纳诈欺及贩卖；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的贩卖；原辅原料的进出口、仓储和租赁交易；技艺出口交易；企业所需机器摆设的进出口交易；水电转供。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开规划行动）。

　　联系闭连：五矿铜业（湖南）有限公司和公司的实践掌握人同为中邦五矿集团有限公司，属于公司的联系法人。

　　企业类型：有限职守公司（非自然人投资或控股的法人独资）;法定代外人：阳耀子; 创办日期：2010年12月22日；注册本钱：邦民币贰亿捌仟叁佰万元整；注册所在：常宁市水口山镇;规划畛域包蕴：二类机动车维修;印刷(含牌号、图书、报刊);汽车货运;电铅、氧气、乙炔供应有色金属冶炼、加工贩卖;规划计谋批准的有色矿产物、金属原料、化工产物(不含伤害品)、机电产物;合金冶炼;矿产物、烟尘炉料接纳、冶炼、贩卖;机电维修、机器维修、金属切削、东西制作、冷作;修筑防腐原料、防腐工程;门面租赁;打扮制作贩卖、劳动防护用品采购制作贩卖;编织袋分娩贩卖;润滑油贩卖;压缩气体和液化气体(乙炔[溶于介质的]、氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、二氧化碳[压缩的])(伤害化学品规划许可证有用期:2018年9月30日至2021年9月29日);鉴证征询任事(不含金融、证券、期货及投融资中介任事);劳务任事(不含劳务役使);化验检测;废旧物资接纳、分娩、贩卖;炉料接纳诈欺。(依法须经允许的项目,经联系部分允许后方可展开规划行动)。

　　联系闭连：衡阳水口山金信铅业有限职守公司和公司的实践掌握人同为中邦五矿集团有限公司，属于公司的联系法人。

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)；法定代外人：王松林；创办日期：2009年12月23日；注册所在：湖南省长沙市望城区乌山街道桃园道9号；注册本钱：伍仟伍佰壹拾万元整；规划畛域：许可项目：检修检测任事（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开规划行动，实在规划项目以联系部分允许文献大概可证件为准）通常项目：罕睹稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制作；有色金属合金贩卖；高功能有色金属及合金原料贩卖；金属原料制作；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属废物和碎屑加工执掌；新原料技艺研发；特种陶瓷成品制作；特种陶瓷成品贩卖；新型陶瓷原料贩卖；工程和技艺研商和试验发达；技艺任事、技艺开辟、技艺征询、技艺换取、技艺让渡、技艺扩充；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；货品进出口；技艺进出口；进出口代办；土地利用权租赁；非栖身房地产租赁；租赁任事（不含许可类租赁任事）（除依法须经允许的项目外，凭贸易执照依法自助展开规划行动）。

　　联系闭连：五矿铍业股份有限公司和公司的实践掌握人同为中邦五矿集团有限公司，属于公司的联系法人。

　　企业类型：有限职守公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代外人：宁和球；创办日期：1991年5月27日；注册所在：长沙市雨花区湘府东道二段208号万境财智核心北栋24层；注册本钱：邦民币贰拾贰亿玖仟贰佰叁拾柒万肆仟叁佰元整。规划畛域：修筑工程、铁道工程、石油化工工程、电力工程、公道工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电装置种种别工程的施工总承包、工程总承包和项目管束交易；修筑装修装束工程、特种专业工程、环保工程、都市轨道交通步骤工程、地基与根源工程、园林绿化工程、人防工程、消防步骤工程、钢组织工程的专业承包；房地产开辟规划；铁道、道道、地道和桥梁工程修筑施工；土石方工程任事；压力管道、机电摆设、起重摆设、修筑工程原料装置任事；境况归纳料理项目征询、策画、施工及运营；修筑装束工程、环保工程、修筑行业修筑工程、人防工程策画；工程项目管束任事；工程设立项目技艺征询任事；承包境内邦际招标工程；对外承包工程交易；打算机收集平台的开辟、设立及体例工程任事、音信技艺征询任事；自愿化掌握体例的研发、装置、贩卖及任事；物业管束；职工餐饮任事；容易店规划和容易店连锁规划；货品仓储（不含危化品和监控品）；场所、机器摆设租赁；筑材批发；货品或技艺进出口（邦度禁止或涉及行政审批的货品和技艺进出口除外）；以自有合法资产举办根源步骤、能源、房地产项主意投资及非上市类股权投资行动及联系征询任事（不得从事罗致存款、集资收款、受托贷款、发行单据、发放贷款等邦度金融囚禁及财务信用交易）。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开规划行动）

　　联系闭连：五矿二十三冶设立集团有限公司和公司的实践掌握人同为中邦五矿集团有限公司，属于公司的联系法人。

　　企业类型:其他有限职守公司;法定代外人：李正山; 创办日期：1999年1月14日；注册本钱：邦民币叁佰万元整; 注册所在：长沙市天心区劳动西道290号;规划畛域：工程监理任事；工程征询；工程制价专业征询任事；工程设立项目招标代办任事；工程全进程征询；工程项目管束任事；工程代筑；项目谋划；设立工程策画。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开规划行动）。

　　联系闭连：湖南有色诚信工程监理有限职守公司和公司的实践掌握人同为中邦五矿集团有限公司，属于公司的联系法人。

　　企业类型：有限职守公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代外人：罗筑伟；创办日期：2005年12月9日；注册本钱：邦民币贰仟壹佰捌拾万元整；注册所在：长沙市天心区劳动西道290号；规划畛域：有色冶金工程、生态设立和境况扞卫工程征询；冶金行业（金属冶炼工程、冶金矿山工程）、修筑行业、特种摆设（压力管道）策画；修筑工程、冶金工程、矿山工程施工总承包；修筑和机电装置工程、防水防腐保温工程、环保工程专业承包；承装（修、试）电力步骤；机电摆设、五金原料、施工东西规划及租赁；机器摆设加工与筑制；施工劳务；广告筑制。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开规划行动）

　　联系闭连：衡阳水口山工程技艺有限公司和公司的实践掌握人同为中邦五矿集团有限公司，属于公司的联系法人。

　　企业类型：有限职守公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代外人：赵志顺；创办日期：2004年8月20日；注册所在：长沙市天心区劳动西道290号；注册本钱：邦民币壹佰肆拾玖亿捌仟叁佰捌拾壹万叁仟肆佰元整。规划畛域：邦度授权畛域内的资产规划；以自有合法资产举办有色金属矿山方面的投资以及其他家当投资（不得从事罗致存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等邦度金融囚禁及财务信用交易）；有色金属产物的分娩、贩卖及联系技艺任事，黄金成品及白银成品的加工、贩卖及联系技艺任事。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开规划行动）

　　联系闭连：湖南有色金属控股集团有限公司和公司的实践掌握人同为中邦五矿集团有限公司，属于公司的联系法人。

　　企业类型：其他有限职守公司;法定代外人：张树强; 创办日期：1993年5月26日；注册本钱：邦民币叁拾伍亿元整；注册所在：北京市海淀区三里河流5号A247-A267(单)A226-A236(双)C106;规划畛域：对成员单元管制财政和融资咨询人、信用鉴证及联系的征询、代办交易；协助成员单元竣工营业款子的收付；经允许的保障代办交易；对成员单元供给担保；管制成员单元之间的委托贷款及委托投资；对成员单元管制单据承兑与贴现；管制成员单元之间的内部转账结算及相应的结算、整理计划策画；罗致成员单元的存款；对成员单元管制贷款及融资租赁；从事同行拆借；经允许发行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（企业依法自助采取规划项目，展开规划行动；依法须经允许的项目，经联系部分允许后依允许的实质展开规划行动；不得从事本市家当计谋禁止和局限类项主意规划行动。）

　　联系闭连：五矿财政公司和公司的实践掌握人同为中邦五矿集团有限公司，属于公司的联系法人。

　　水口山有限与上述联系法人通常性联系营业的紧要实质是向联系方添置铅精矿、阳极泥均分娩用原辅原料及承受联系方的任事等，向联系方贩卖黄金、白银等产物。因为营业对方均属具有相应天赋、资信较高、能力较强的专业单元，其履约本领牢靠，联系营业均缔结了公约或合划一相闭国法文献，两边的履约有国法保护。

　　数目：按合同实在签定的数目或依据两边实在分娩规划环境讨论的生意数目掌握。

　　合同的有用期及践诺克日：正在实在的合同或公约确定的有用期内或合同践诺克日内。

　　其他合同或公约条件遵循《中华邦民共和邦民法典》，两边正在营业进程中不得违反联系国法、原则，如由此惹起对方吃亏，应依据《中华邦民共和邦民法典》及相闭国法原则的轨则执掌，并经受相应的国法职守。

　　为餍足水口山有限及其子公司资金需求，2023年水口山有限向银行等金融机构融资的部门贷款必要湖南有色金属控股集团有限公司供给担保，担保总额不赶过2亿元邦民币（含外币折算），实在贷款金额、贷款银行及担保克日等正在实践贷款时确定。

　　1、水口山有限与联系方产生联系营业时，正在自发平等、公正平正的准则下举办，联系营业的订价遵守公正、公然、平允、合理的准则，确保不损害公司及其他股东的优点。实在订价体例上，依据区别联系营业种类、种别和不怜悯况，采用营业当日价、营业周订价、半月订价以及商场价钱等大局。

　　2、水口山有限与联系方之间的原料供货、贩卖产物、资金往还等联系营业均系供销等方面的普通联系营业，价钱、用度随行就市，营业量按实践产生量。涉联系营业合同与其他同类客户或供应商签定的合同沟通，每笔交易均遵守合同洽叙、合同签定、合同践诺的流程举办。

　　本次增长的联系营业是重组告竣后公司普通规划的必要，有利于资源共享，发扬协同效应。上述联系营业均遵守公正、公然、平允、合理的准则。没有损害上市公司优点，不会对公司他日财政情景、规划收效发生倒霉影响；上述联系营业对公司独立性没有影响，公司主贸易务不会所以类营业而对子系方变成依赖。

　　本公司董事会及所有董事确保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和完美性经受片面及连带职守。

　　●  套期保值品种：株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）新增全资子公司水口山有色金属有限职守公司（以下简称 “水口山有限”）团结本身分娩规划实践，拟展开套期保值品种有铅、锌、铜、黄金、白银。

　　●  水口山有限套期保值交易苟且时点确保金最高占用额不赶过邦民币3.10亿元（含外币折算邦民币汇总），正在套期保值克日畛域内可轮回利用。

　　●  万分危机提示：公司全资子公司水口山有限展开套期保值交易可能部门规避价钱危机，有利于坚固其平常分娩规划，但同时也或者存正在必然危机，征求商场危机、资金危机、技艺危机、操态度险等，公司及公司全资子公司水口山有限将踊跃落实危机掌握办法，留心操作，提防联系危机。

　　鉴于株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”、“上市公司”）宏大资产重组得到中邦证监会准许批复并告竣了标的资产过户，标的资产水口山有色金属有限职守公司（以下简称“水口山有限”）成为株冶集团全资子公司。水口山有限紧要从事铅锌等矿石的抉择、铅冶炼、铅加工及贩卖，产物紧要征求：铅产物（铅合金、铅锭）、黄金、白银和锌精矿等。水口山有限位于常宁市水口山镇，水口山镇系中邦铅锌工业的发祥地，素有“天下铅都”和“中邦铅锌工业摇篮”之美誉。水口山有限分娩的“SKS”铅锭已正在LME（伦敦金属营业所）和上海期货营业所注册，“SKS”银锭已正在LBMA（伦敦金银商场协会）和上海期货营业所注册。“水口山”牌号为中邦有名牌号。因为有色金属产物、原料和商品价钱易受宏观大局、货泉计谋及家当供需等诸众身分的影响暴露较大振动，为了规避商场价钱振动，锁定预期利润，掌握运营危机，水口山有限充足诈欺期货商场的保值功效，展开期货套期保值交易，合理规避价钱振动给水口山有限分娩规划带来的倒霉影响，从而掌握分娩规划危机。

　　水口山有限利用自有资金并团结其分娩经贸易务实践环境，供给套期保值交易苟且时点确保金最高占用额不赶过邦民币3.10亿元（含外币折算邦民币汇总），正在套期保值克日畛域内可轮回利用。

　　2、东西：上海期货营业所的铅期货合约、锌期货合约、铜期货合约、黄金期货合约、白银期货合约；伦敦金属营业所的铅期货合约；伦敦金银商场协会的现货白银营业；纽约商品营业所白银期货合约。

　　3、数目：依据水口山有限2023年度预算环境、分娩规划策划及预测商场危机水平巨细决定，采取投合时机和保值东西，从事相应种类的苟且时点最大保值头寸额度：铅不赶过34,000吨、锌不赶过10,000吨、铜不赶过1,000吨、黄金不赶过0.6吨、白银不赶过94吨。

　　4、准则：水口山有限厉峻按轨制举办套期保值营业，禁止以投契为主意的营业。

　　2023年2月14日，公司第七届董事会第二十四次聚会审议通过了《闭于新增全资子公司水口山有色金属有限职守公司商品期货套期保值交易的议案》，订交新增全资子公司水口山有色金属有限职守公司商品期货套期保值交易。

　　水口山有限通逾期货套期保值交易，可能部门规避价钱危机，有利于坚固水口山有限的平常分娩规划，但同时也或者存正在必然危机：

　　1、商场危机：商场行情改动幅度较大或活动性较差而成交不活泼，或者发生价钱振动危机，形成套期保值吃亏。

　　2、资金危机：部门营业处所推行营业确保金每日结算轨制，或者会带来必然的资金活动性危机。期货营业依据水口山有限联系轨制轨则的权限实践操作指令，正在持有商场反向头寸较大，且期货商场价钱崭露巨幅转折时，水口山有限或者因不行实时添补确保金而被强行平仓形成实践吃亏。

　　3、技艺危机：或者由于营业硬件体例不完美或技艺障碍导致营业失误或铩羽形成吃亏。

　　4、操态度险：因为套期保值营业专业性较强，杂乱水平较高，会存正在因内部掌握方面的缺陷而导致营业吃亏的或者，或者因为舛误或不完好的操作形成错单给水口山有限带来吃亏。

　　6、信用危机：当价钱崭露对营业对方倒霉的大幅度振动时，营业对方或者崭露违约，不行依据商定支出套期保值结余而无法对冲水口山有限的实践吃亏，或不行履约与水口山有限签定的现货合同而无法对冲水口山有限套期保值吃亏。

　　7、计谋危机：营业商场的国法原则等联系计谋产生宏大转折导致无法营业，或营业对方违反联系国法原则或者形成合约无法平常实践而给水口山有限带来吃亏。

　　1、水口山有限已订定《金融衍生交易危机管束主见》《期货套期保值危机管束手册》《期货套期保值合规手册》《期货套期保值管束主见》《期货套期保值营业细则》等较为完好的套期保值交易联系管束轨制，正在总共套期保值操作进程中通盘交易都将厉峻依据上述轨制及上市公司联系轨制实践。

　　2、已扶植完美的机闭机构，设有套期保值指示小组、处事小组按期订定套保政策，由期货营业部展开套期保值操功课务，装备结算、风控、合规等专业职员，明晰相应职员的职责、联系交易操作流程、审批步伐和保密轨制，扶植适当条件的营业、通信及音信任事步骤体例。

　　4、套期保值交易与分娩规划环境相立室，厉峻掌握套期保值头寸，并奉行动态囚禁。

　　5、合理调换资金用于套期保值交易，厉峻掌握套期保值的资金界限，合理策划和利用确保金。

　　6、巩固对商品价钱和汇率的研商领会，及时体贴邦际邦内商场境况转折，应时调治操作政策。

　　7、厉峻死守邦度相闭国法原则的轨则，提防国法危机，按期对套期保值交易的类型性、内控机制的有用性等方面举办监视查抄，按联系原则条件应时践诺音信披露责任。

　　水口山有限产物紧要征求：铅产物（铅锭、铅合金）、黄金、白银和锌精矿等，必要原料紧要为铅精矿等，同时，水口山有限还从事联系产物的商业交易，联系金属价钱和汇率大幅振动将对水口山有限结余本领带来较大的影响。展开套期保值交易，是为了规避商场价钱振动，锁定预期利润，掌握运营危机。

　　水口山有限拟展开的上述套期保值交易，将厉峻依据水口山有限分娩规划实践举办，不以投契为主意。水口山有限已订定较为完好的套期保值交易管束轨制及内部掌握体例，具有相立室的经纪商。水口山有限落实危机掌握办法，留心操作，有助于规避商品、外汇价钱振动给水口山有限带来的规划危机，该交易奉行具有可行性。

　　水口山有限套期保值交易所采取的营业所和营业种类商场透后度大，成交活泼，活动性较强，成交价钱和结算价能充足反应衍生品的平正代价。水口山有限通过展开期货套期保值交易，可能充足诈欺期货商场的套期保值功效，部门规避和提防紧要产物或原料价钱振动给水口山有限带来的规划危机，有利于水口山有限的分娩规划。

　　水口山有限将依据财务部揭晓的《企业管帐规则第22号—金融东西确认和计量》《企业管帐规则第37号—金融东西列报》《企业管帐规则第39号—平正代价计量》等联系轨则及其指南，对套期保值交易举办相应的管帐执掌。

　　1、水口山有限展开商品期货套期保值交易的联系审批步伐适当邦度联系国法、原则及《公司章程》的相闭轨则，不存正在损害公司及中小股东优点的状况。

　　2、水口山有限已订定《金融衍生交易危机管束主见》《期货套期保值危机管束手册》《期货套期保值合规手册》《期货套期保值管束主见》《期货套期保值营业细则》较为完好的套期保值交易联系管束轨制，明晰了从业职员的职责、联系交易操作流程、审批步伐和保密轨制，能对水口山有限掌握危机起到保护效率。

　　3、水口山有限展开商品期货套期保值交易，能规避商场价钱振动，锁定预期利润，掌握运营危机，合理规避价钱振动给公司分娩规划带来的倒霉影响，从而掌握公司分娩规划危机。适当公司和所有股东的优点，不存正在损害公司及所有股东，万分是中小股东优点的状况。

　　综上，公司独立董事订交《株洲冶炼集团股份有限公司闭于新增全资子公司水口山有色金属有限职守公司商品期货套期保值交易的议案》。

　　3、闭于新增全资子公司水口山有色金属有限职守公司商品期货套期保值交易的可行性领会讲演

　　本公司董事会及所有董事确保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和完美性经受片面及连带职守。

　　●本次股东大会采用的收集投票体例：中邦证券备案结算有限职守公司上市公司股东大会收集投票体例

　　(三) 投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和收集投票相团结的体例

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易联系账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号 — 类型运作》等相闭轨则实践。

　　上述议案已于2023年2月15日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券营业所网站（）披露。通盘议案的实在实质以及有助于股东作出合理判决所必要的原料将正在聚会召开前通过上海证券营业所网站（）披露。

　　应回避外决的联系股东名称：株洲冶炼集团有限职守公司、湖南有色金属有限公司

　　(一) 统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　本次聚会采用现场投票与收集投票相团结的外决体例，畅通股股东可通过中邦证券备案结算有限职守公司（以下简称“中邦结算”）持有人大会收集投票体例对相闭议案举办投票外决，现将收集投票事项告诉如下：

　　1、本次持有人大会收集投票起止工夫为：2023年3月2日15：00至2023年3月3日15：00。为有利于投票主睹的就手提交，请拟投入收集投票的投资者正在上述工夫内趁早登录中邦结算网上贸易厅（网址：或体贴中邦结算官方微信大众号（“中邦结算贸易厅”）提交投票主睹。

　　2、投资者初次登岸中邦结算网站举办投票的，必要起首辈行身份认证。请投资者提前拜访中邦结算网上贸易厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中邦结算官方微信大众号（“中邦结算贸易厅”）举办注册，对子系证券账户开通中邦结算收集任事功效。实在体例请参睹中邦结算网站（网址：）“投资者任事专区-持有人大会收集投票-怎样管制-投资者交易管制”联系证实，或拨打热线分解更众实质。

　　(一) 股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（实在环境详睹下外），并可能以书面大局委托代办人出席聚会和投入外决。该代办人不必是公司股东。

　　1.自然人股东亲身管制时，须持有自己身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代办人管制时，须持有两边身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。

　　2.法人股股东由法定代外人亲身管制时，须持有法定代外人身份证原件及复印件、法人单元贸易执照复印件、股票账户卡；委托代办人管制时，须持有聚会出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单元贸易执照复印件、委托人股票账户卡。

　　（二）备案场所及授权委托书投递场所：湖南省株洲市天元区衡山东道12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部；邮政编码：412007。

　　备案所在：湖南省株洲市天元区衡山东道12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部 邮编：412007

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年3月3日召开的贵公司2023年第三次暂且股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“订交”、“否决”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按自身的意图举办外决。