期货交易员成功之路13:00-15:00；通过互联网投票平

　　期货交易员成功之路13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00境内：郑州商品期货往还所往还的棉花期货；境外：纽约期货往还所往还的棉花期货。

　　本次授权额度往还刻期自公司股东大会审议通过之日起异日12个月内，并授权公司筹划管束层正在额度畛域和有用期行家使计划权及签订干系文献并构制干系部分构制推行。如需赶上以上额度的，须由期货指挥小组报公司董事会及公司股东大会从头审议。

　　公司于2023年4月10日召开第五届董事会第三次聚会，审议通过了《合于2023年度发展棉花期货营业的议案》，独立董事对此事项楬橥了答应的独立成睹。该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（一）商场价危险：当棉花行情崭露大幅震荡，且公司筑仓目标与期货价钱相背离时，将变成公司必然亏损。

　　（二）交割危险：邻近交割而持仓赶过往还所限仓时，或因合约活动性不敷而变成平仓亏损。

　　（一）公司已组筑期货指挥小组，并增强对期货从业职员营业才干培训，增强事中、过后羁系。

　　（二）公司已订定《百隆东方期货投资内部支配轨制》，正在往还操作历程中，将庄苛遵从该轨制举办期货往还。

　　（三）棉花是公司临盆所需求紧原资料，公司从事期货投资种类仅限于棉花。公司将凭据自己临盆所需原资料采购状况，联络境外里棉花商场价钱举办期货操作，最大水平对冲棉花价钱震荡影响。

　　棉花行为公司要紧原资料，其价钱近年来受邦际地缘政事、供需干系等百般要素影响形成较大震荡。为规避棉花价钱热烈震荡对公司功绩变成的影响，公司正在股东大会授权畛域内举办境外里棉花期货往还切合公司临盆筹划本质需求。公司已设立筑设特意的期货指挥小组，并订定《期货投资内部支配轨制》，公司将凭据自己临盆所需原资料采购状况，联络境外里棉花商场价钱举办期货操作，最大水平对冲棉花价钱震荡影响，平抑原资料棉花的采购价钱，稳固棉花需要，危险可控，不存正在损害公司及股东长处的情景。

　　公司将凭据中华群众共和邦宣布的《企业司帐法例第22号一金融东西确认和计量》《企业司帐法例第24号一套期司帐》《企业司帐法例第37号一金融东西列报》及《企业司帐法例第39号一公平代价计量》等干系规章，对拟发展的期货营业举办相应司帐措置，正在资产欠债外及损益外干系项目中反响。

　　公司正在股东大会授权畛域内发展棉花期货营业切合邦度国法、规矩及《公司章程》的相合规章。环球大宗商品价钱受邦际大局、供需干系等众种要素影响震荡较大，估计异日境外里棉花价钱震荡依旧较大。近年来跟着公司临盆范围增加，对原资料棉花需求一直加大，为稳固棉花需要，平抑原资料采购价钱，公司凭据自己原资料采购整体状况，操纵自有资金发展棉花期货营业，也许普及公司应对棉花价钱震荡的抗危险才华。同时，为规避期货往还危险，公司设立期货指挥小组，并听命公司《期货投资内部支配轨制》庄苛实施往还，苛控期货往还危险。公司发展棉花期货营业不存正在损害上市公司长处以及投资者长处的情景。对此，咱们楬橥答应的独立成睹。

　　本公司董事会及一切董事包管本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切凿性、精确性和完备性担任一面及连带仔肩。

　　百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于不日接到公司董事、副总司理卫邦先生的告退申请，卫邦先生因抵达退息年事，特向公司董事会申请辞去公司董事一职，并不再担负公司其他职务。

　　公司董事会对付卫邦先生正在本公司任职光阴对公司兴盛做出的特别功劳示意衷心感动！

　　经公司提名委员会保举，并经公司第五届董事会第三次聚会审议通过《合于推选公司董事的议案》，答应推选杨燿斌先生担负公司第五届董事会董事，任期与公司第五届董事会相似。（后附杨燿斌先生简历）

　　杨燿斌 先生， 1985年4月出生，中邦香港籍，香港永恒性住民，硕士学历。历任百隆纺织（深圳）有限公司 监事；现任深圳百隆东方纺织有限公司 副董事长、百隆纺织（深圳）有限公司 副董事长。杨燿斌先生系公司副董事长杨卫邦先生与持有本公司5%股份的股东郑亚斐姑娘的儿子；杨燿斌先生未受过中邦证监会及其他相合部分的处分和证券往还所惩戒。截至目前，杨燿斌先生未持有本公司股票。

　　本公司董事会及一切董事包管本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切凿性、精确性和完备性担任国法仔肩。

　　(三)投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和汇集投票相联络的形式

　　召开处所：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波产业中央4单位8楼百隆东方股份有限公司聚会室

　　采用上海证券往还所汇集投票体系，通过往还体系投票平台的投票时分为股东大会召开当日的往还时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券往还所上市公司自律羁系指引第1号 一 标准运作》等相合规章实施。

　　上述议案已由公司第五届董事会第三次聚会、公司第五届监事会第三次聚会审议通过。整体议案实质于同日正在《上海证券报》及上海证券往还所网站（）通告。

　　(一)本公司股东通过上海证券往还所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既可能上岸往还体系投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求实行股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站证明。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一切股东账户所持类似种别日常股和类似种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体系出席股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户投入。投票后，视为其一切股东账户下的类似种别日常股和类似种类优先股均已判袂投出统一成睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其一切股东账户下的类似种别日常股和类似种类优先股的外决成睹，判袂以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他形式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（整体状况详睹下外），并可能以书面情势委托代办人出席聚会和投入外决。该代办人不必是公司股东。

　　1、自然人股东挂号时需出具股东持股有用声明、股东身份证；自然人股东委托他人出席聚会的，受托人应出具股东持股有用声明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

　　2、法人股东挂号时需出具交易执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份证及法人股东持股有用声明；法定代外人委托代办人出席聚会的，代办人应出示自己身份证、法人股东法定代外人身份证复印件（加盖公章）、法定代外人授权委托书（加盖公章）、法人股东单元的交易执照复印件（加盖公章）和持股有用声明。

　　（四）挂号处所：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波产业中央4单位8楼 公司证券部。

　　联络地点：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波产业中央4单位8楼公司证券部

　　兹委托 先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应该正在委托书中“答应”、“回嘴”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按本身的志愿举办外决。

　　本公司董事会及一切董事包管本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切凿性、精确性和完备性担任一面及连带仔肩。

　　凭据《企业司帐法例》及公司司帐战略等干系规章，为了越发确凿、精确地反响公司截至2022年12月31日的资产景遇和筹划结果，公司对兼并报外畛域内截至2022岁晚的资产举办了全部清查和减值测试。基于郑重性准绳，公司对截至2022年12月31日存正在减值迹象的干系资产计提相应的减值打定，并计提减值亏损38,960.36万元，计提明细如下：

　　（1）存货抑价亏损：公司凭据《企业司帐法例》干系规章，存货遵从本钱与可变现净值孰低计量，对存货本钱高于其可变现净值的，计提存货抑价打定，计入当期损益。本期共计提存货抑价亏损38,291.56万元。

　　（2）持有待售资产减值亏损：公司凭据《企业司帐法例》干系规章，初始计量和正在资产欠债外日从头计量持有待售的非活动资产或管理组时，其账面代价高于公平代价减去出售用度后的净额的，将账面代价减记至公平代价减去出售用度后的净额，减记的金额确以为资产减值亏损，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值亏损。本期共计提持有待售资产减值亏损668.80万元。

　　本次计提资产减值亏损切合《企业司帐法例》和干系战略规章，切合公司资产本质状况，也许越发公平的反响公司资产景遇，使公司的司帐讯息越发确凿牢靠，具有合理性，不存正在损害公司和一切股东长处的情景。本次计提减值亏损将裁减公司2022年度兼并报外利润总额38,960.36万元，归母净利润裁减38,960.36万元。

　　经审查干系资料，行为公司独立董事咱们以为：本次计提资产减值打定切合《企业司帐法例》干系规章及公司本质状况，本次计提资产减值打定是基于郑重性司帐准绳，也许客观、公平地反响公司的财政景遇和筹划结果，干系审议步调切合国法规矩和《公司章程》的规章，不存正在损害公司长处和股东稀奇是中小股东长处的情景。综上，咱们答应公司计提2022年度资产减值打定事项。

　　行为公司董事会审计委员会对公司本次计提资产代价打定事项举办了核查，公司本次计提资产减值打定遵守并切合《企业司帐精确》和公司司帐战略等的干系规章，资产减值打定计提基于郑重性准绳，也许越发公平反响公司财政景遇和筹划结果，不存正在损害公司及股东长处的情景。综上，咱们答应公司本次计提2022年度资产减值打定事项。

　　公司监事会对本次计提资产减值打定事项举办了核查，以为公司凭据《企业司帐法例》和公司干系司帐战略计提资产减值打定也许越发公平、确凿地反响公司资产景遇。公司董事会就本事项的审议步调合法，切合国法规矩和《公司章程》的规章，不存正在损害公司和一切股东长处的情景。监事会答应本次计提资产减值打定。

　　本公司监事会及一切监事包管本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切凿性、精确性和完备性担任一面及连带仔肩。

　　百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于不日收到职工监事朱玲霞姑娘的告退申请，因为其邻近法定退息年纪，特向公司监事会申请辞去公司第五届监事会职工监事一职。

　　公司监事会对朱玲霞姑娘正在担负公司职工代外监事光阴对公司兴盛做出的功劳示意衷心感动！

　　经公司第五届职工代外大会第四次聚会审议通过，答应推选潘超担负职工代外监事，并与公司2022年第一次权且股东大会推选形成的两名非职工代外监事联合构成公司第五届监事会，任期与第五届监事会相似。（后附潘超简历）

　　潘超 先生，1979年3月出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，本科学历。2004年4月至今供职于百隆东方股份有限公司采购部。现担负百隆东方股份有限公司采购二部部长。

　　本公司董事会及一切董事包管本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切凿性、精确性和完备性担任一面及连带仔肩。

　　投资者可于2023年04月12日(礼拜三) 至04月18日(礼拜二)16:00前登录上证道演中央网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱行提问。公司将正在证明会上对投资者广博眷注的题目举办回复。

　　百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月12日揭晓公司2022年度告诉，为便于远大投资者更全部深化地舆解公司2022年度筹划结果、财政景遇，公司筹划于2023年04月19日 下昼 14:00-15:00进行2022年度功绩证明会，就投资者珍视的题目举办换取。

　　本次投资者证明会以汇集互动情势召开，公司将针对2022年度的筹划结果及财政目标的整体状况与投资者举办互动换取和疏导，正在讯息披露首肯的畛域内就投资者广博眷注的题目举办回复。

　　（一）投资者可正在2023年04月19日 下昼 14:00-15:00，通过互联网登录上证道演中央（），正在线出席本次功绩证明会，公司将实时回复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月12日(礼拜三) 至04月18日(礼拜二)16:00前登录上证道演中央网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），凭据勾当时分，选中本次勾当或通过公司邮箱.cn向公司提问，公司将正在证明会上对投资者广博眷注的题目举办回复。

　　本次投资者证明会召开后，投资者可能通过上证道演中央（）查看本次投资者证明会的召开状况及要紧实质。