中信期货开户股东每持有一股即拥有与该议案组

　　中信期货开户股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数1本年度申诉摘要来自年度申诉全文，为扫数通晓本公司的策划效果、财政情形及他日起色筹划，投资者该当到上海证券营业所官方网站：网站详尽阅读年度申诉全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置职员保障年度申诉实质确切凿性、无误性、完好性，不存正在伪善记录、误导性陈述或强大脱漏，并接受片面和连带的公法负担。

　　4致同司帐师事宜所（异常通俗联合）为本公司出具了准绳无保存观点的审计申诉。

　　经致同司帐师事宜所（异常通俗联合）审计，公司2022年度归属于公司股东的净利润为249,174,605.94元（团结报外口径），此中母公司告竣净利润601,979,789.84元（母公司报外口径）。依据《公公法》和《公司章程》轨则，公公法定公积金累计额为公司注册资金的50%以上的，能够不再提取。公司本年度不再提取法定公积金，2022年度可供分派利润601,979,789.84元。

　　依据《上海证券营业所上市公司现金分红指引》的联系轨则及《公司章程》中“正在公司当年告竣的净利润为正数且当年底公司累计未分派利润为正数的情形下，公司该当实行现金分红，以现金事势分派的利润不少于当年告竣的可供分派利润的15%”的轨则，足够探究公司结余情形、暂时所处行业特征、他日现金流情形、股东回报需求、公司可接连起色等要素，公司2022年度利润分派计划为：以分红派息股权挂号日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向具体股东每10股派觉察金股利1.20元（含税）。公司资金公积不转增股本，不送红股。

　　焦炭是首要的工业原资料，重要行使于钢铁行业，与房地产、汽车、基修投资等走势具有较强的联系性。申诉期内，煤炭商场供需总体延续偏紧均衡形式，产物代价高位运转；焦炭产物受上半年钢厂复产及钢材代价上涨和下半年成材需求低浸、钢厂接连亏折影响，整年代价先扬后抑。

　　下半年上逛焦煤显露偏紧状况，邦内供应缺乏，进口焦煤添加有限，焦煤代价居高不下。与此同时，下逛钢材需求低迷，钢厂接连亏折导致压力向上传导，正在必定水平上压制了焦炭代价。2023年，邦度计谋预期向好，地产融资、撤废限购等刺激计谋的落地，估计钢铁和焦炭需求将呈稳中有增的态势。

　　炭黑是我邦新颖经济中弗成短缺的首要效力资料之一，重要行使于橡胶行业，此中下逛用于轮胎周围的占比约70%以上。以是，炭黑商场与轮胎商场、汽车商场的景心胸亲切联系。跟着我邦汽车财富的不休起色，新能源的行使死灰复燃，估计商场他日对炭黑的需求将不休增加。

　　丙烯，是宇宙上产量最大的化工品之一，也是首要的底子化工原料，用处较为寻常，重要用于聚丙烯、环氧丙烷、丙烯酸、丙烯腈、异丙醇、丙酮等的临盆，是三大合成资料（塑料、合成树脂和合成橡胶）的根本原料。下逛产物寻常，重要涵盖修设、汽车、包装、纺织装束等周围。目前，丙烯产能火速扩张，众元化、一体化及周围化扩张趋向鲜明。公司的PDH装配单线万吨/年，是目前宇宙上单体产能最大的临盆装配，也是北方区域丙烯外放量最大的企业。

　　聚丙烯是由丙烯咸集而制得的一种热塑性树脂，是五大通用合成树脂之一。聚丙烯晶体机合规整，具备易加工、抗抨击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等便宜，寻常行使于汽车工业、家用电器、电子、包装及修材家居等。聚丙烯处于财富链的中央症结，上逛丙烯的出处趋势众元化起色，下逛塑料成品涉及较众行业，以中小企业为主。近年来，环球聚丙烯产能维持端庄增加趋向，、行业不休向众元化、财富构造一体化偏向起色。公司现运转的聚丙烯装配采用Basell 前辈、工艺，正在产物职能和质料把握方面上风较为鲜明。

　　山梨酸及山梨酸钾是邦际粮农机合和卫希望合举荐的高效安闲的防腐保鲜剂，寻常行使于食 品、饮料、烟草、农药、化妆品等行业。跟着食物安闲准绳的日趋庄重，山梨酸钾的行使周围将会进一步拓宽，邦度财富计谋激动山梨酸钾财富向高时间产物偏向起色，使得山梨酸（钾）行使更为寻常。目前，公司新上4万吨/年山梨酸钾项目正正在维持中，是公司延长财富链条，普及归纳逐鹿力，无间圆满轮回经济的首要方法。

　　对甲基苯酚是公司最早临盆策划的重要产物，是细致化工临盆的首要底子原料，具有寻常延长、繁衍下逛产物的特征。公司行动寰宇最大的对甲基苯酚临盆商，品牌处于宇宙领先位子，正在环球化工财富中饰演着特殊首要的脚色，其商场重要集平分布于欧洲、美邦和亚洲，需求相对平稳。

　　金能科技是一家资源归纳操纵型、经济轮回式的归纳性化工企业，正在齐河和青岛修有两大临盆基地，营业涉及细致化工、煤化工、石油化工三大板块。重要产物有焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯、山梨酸（钾）等。公司修有邦度级企业时间中央和邦度级实习室，是“资源高效、绿色低碳”轮回起色的范例，属邦度高新时间企业，衔接众年跻身中邦石油和化工企业500强，先后荣获“寰宇时间改进型煤化工企业”“邦度绿色工场”“邦际热电联产奖”等众项声誉称呼。

　　公司自设置往后，永远以资源高效归纳操纵为导向、以时间改进为驱动，努力向财富链专业化与细致化偏向起色。公司以煤炭为原料、炼焦为底子、煤气为载体，打制了区别业内其他企业的轮回经济财富链，告竣了原料和能源的双轮回，构修了分别化的结余形式，确立了财富升级的范例，做到了资源的高效操纵。

　　公司集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑临盆、山梨酸及山梨酸钾临盆、对甲基苯酚临盆、焦炉煤气制甲醇，燃气轮机连结轮回热电联产等营业于一体，重要产物包罗焦炭、炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下逛涉及钢铁、轮胎、塑料、化纤、医药、食物等行业。

　　金能化学（齐河）新上4万吨/年山梨酸钾项目正按企图饱动维持，项目是金能公司为进一步延长财富链条，普及归纳逐鹿力的首要方法，重要维持年产3万吨乙醛、2万吨巴豆醛、3万吨山梨酸、4万吨山梨酸钾临盆装配。

　　基于环球财富改造的深度考虑，适合邦度新旧动能转换大局，公司正在青岛西海岸新区维持新资料与氢能源归纳操纵项目。公司采用环球领先的工艺时间，缔制环球独一的资源轮回操纵形式，开启公司起色的新期间。一期项目重要包罗90万吨/年丙烷脱氢、45万吨/年高职能聚丙烯项目、48万吨/年绿色炭黑轮回操纵项目、60万立方米地下洞库项目。公司采用邦际一流的配置与时间，修成的丙烷脱氢单体装配产能90万吨/年，是目前环球首套单体最大的装配；聚丙烯装配采用Basell Spheripol工艺，单线万吨/年高职能聚丙烯项目。PP装配区分采用Spheripol和Spherizone工艺时间，各维持一条45万吨/年的临盆线，此中Spherizone工艺时间是Basell公司最新开拓的一代聚丙烯临盆工艺时间。目前，二期项目正正在按企图维持，估计于2023岁暮修成投产。

　　公司努力于正在新资料、新能源等周围，打制邦内奇异的“C3+C4+光伏+氢气”绿色化工财富链，修成邦内特点较着的高端绿色轮回化工财富园区。

　　4.1申诉期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、外决权克复的优先股股东总数和持有额外外决权股份的股东总数及前 10 名股东情形

　　1公司该当依据首要性准则，披露申诉期内公司策划情形的强大变更，以及申诉期内产生的对公司策划情形有强大影响和估计他日会有强大影响的事项。

　　申诉期内，公司告竣买卖收入168.01亿元，同比扩充39.85%，归属上市公司股东净利润2.49亿元，同比裁汰73.09%，归属于上市公司股东的扣除非往往性损益的净利润0.12亿元，同比裁汰98.52%，重要来由系原资料代价涨幅大于产物代价涨幅，产物毛利低浸。

　　2022年底，公司资产总额163.26亿元，同比增加24.49%；归属母公司一起者权力2.49亿元，同比裁汰73.09%；公司加权均匀净资产收益率2.86%，同比裁汰8.19个百分点。

　　2公司年度申诉披露后存正在退市危险警示或终止上市状况的，该当披露导致退市危险警示或终止上市状况的来由。

　　本公司董事会及具体董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、无误性和完好性接受片面及连带负担。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第四届董事会第二十次聚会，审议通过了《合于2023年度无间发展期货套期保值营业的议案》，应承公司无间正在大连商品营业所无间发展套期保值营业， 现将联系情形布告如下：

　　LPG、聚丙烯、焦煤、焦炭等产物系公司的重要原料和产物，其现货代价与期货代价的震荡联动精细。公司发展原资料及产物期货套期保值营业，重要是为了锁定公司原资料本钱和产物贩卖代价，有用把握和提防因为原资料或产物代价更改带来的商场危险，消浸原资料或产物代价震荡对公司平常临盆策划的影响。公司仅限于发展以规避临盆策划中的商品代价危险为主意的期货套期保值营业，不实行取利营业。

　　公司依据临盆策划情形，以当期现有原料产物库存数及估计采购数为测算基无误定套期保值的数目，公司参加保障金不赶过邦民币4亿元实行大宗商品套期保值。公司将操纵自有资金实行套期保值操作。

　　本次发展套期保值营业的限期为自董事会审议通过之日起不赶过12个月，正在上述额度限制内，自有资金可轮回操纵。

　　公司发展期货套期保值营业的联系司帐计谋及核算准则将庄重遵从中华邦民共和邦财务部公布的《企业司帐标准》等联系轨则奉行。

　　2、公司修筑了圆满的套期保值营业计划、操作、监视等做事分工和把握机制。公司期现营业引导小组为套期保值营业的计划机构；期现营业操作小组担负套期保值营业的营业计划奉行安定日处置做事；期现营业监视小组担负对套期保值营业加入职员的详细做事实行监视。

　　3、公司将合理更动自有资金实行套期保值营业，庄重把握资金周围，合理企图与处置公司从事套期保值营业所需的保障金及后续护盘资金。

　　公司将设立特意的处置和内部把握编制，保障营业编制的平常运转，确保营业做事平常发展。针对期货保值营业的重要危险点，公司拟采用的详细应对设施如下：

　　1、资金危险：因期货商场代价震荡过大，酿成保障金缺乏的危险。公司套期保值营业以套期保值为主意，庄重遵从协议的套期保值计划奉行，保值营业周围与公司经买卖务相成家，期货、现货成家对冲代价震荡危险；每个套期保值计划都恳求做好资金测算，设备止损线，往往监控，避免产生保障金缺乏的危险。

　　2、基差危险：因期货与现货代价震荡率不相同酿成了期现价差产生变更，导致套期保值的成效崭露偏离。期货投研职员将加紧商场音信的跟踪，对现货的供需情形和期货的运转逻辑实行归纳说明，采选符合的合约和套保比例，尽量消浸基差震荡酿成的套期保值成效低浸。

　　3、活动性危险：因为合约采选分歧理，营业不活泼，无法按物价实行开仓或平仓的危险。公司将要点眷注期货营业情形，合理采选合约月份，避免商场活动性危险。

　　4、操态度险：套期保值营业专业性较强，庞杂水平较高，或者会发生因为内控系统不圆满酿成的危险。公司将庄重遵从公司联系轨制，修筑庄重的授权和岗亭轨制，加紧联系职员的职业品德造就及营业培训，普及联系职员的归纳本质。同时修筑特殊情形实时申诉轨制，并变成高效的危险管制轨范。

　　5、司帐危险：公司期货营业持仓的平允价钱随商场代价震荡或者给公司财政报外带来的影响，进而影响财政绩效。公司将遵命《企业司帐标准》，合理实行司帐管制做事。

　　6、信用危险：公司有圆满的经纪公司采选轨范，所采选的经纪公司运作范例、荣耀优异，产生信用危险的概率较小，而且公司将依据营业周围通过正在各经纪公司分仓营业，加紧资金处置，消浸危险。

　　7、时间危险：套期保值营业历程中，存正在着因编制瓦解、轨范过失、音信危险、通讯失效等或者导致营业无法成交的危险。公司将选配众条通道，消浸时间危险。

　　2023年4月20日公司召开第四届董事会第二十次聚会，审议通过《合于2023年度无间发展期货套期保值营业的议案》，应承公司操纵自有资金发展套期保值营业，公司参加保障金不赶过邦民币4亿元实行大宗商品套期保值。限期为自董事会审议通过之日起不赶过12个月。公司董事会授权公司董事长或其授权职员正在上述限制内签订联系公法文献，公司处置层详细施行联系事宜。

　　监事会以为，公司发展套期保值营业足够操纵期货商场的代价觉察和套期保值效力，能有用提防和化解原料和产物代价震荡带来的策划危险。为提防危险，公司已加紧内部把握，圆满了联系轨制，总体危险可控。该事项不存正在损害投资者益处的状况，以是监事会应承公司发展套期保值营业。

　　独立董事以为：公司依据自己策划特征及原料和产物代价震荡性格，正在不影响平常策划、操作合法合规的条件下，采选相宜的机缘实行原料和产物套期保值营业，不会影响公司主买卖务的平常起色。公司已协议了《期现营业处置轨制》，董事会授权公司期现营业引导小组正在授权限制内担负机合施行。本次事项的审议和计划轨范吻合联系公法规则及轨制的轨则，不存正在损害公司及具体股东益处的状况。以是，应承公司发展期货套期保值营业。

　　本公司董事会及具体董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、无误性和完好性接受公法负担。

　　(三)投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和汇集投票相连接的格式

　　采用上海证券营业所汇集投票编制，通过营业编制投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的营业功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号 一 范例运作》等相合轨则奉行。

　　上述议案仍然公司第四届董事会第二十次聚会、第四届监事会第十九次聚会审议通过，联系布告已于2023年4月21日正在上海证券营业所网站（）及指定媒体披露。

　　(一)本公司股东通过上海证券营业所股东大会汇集投票编制行使外决权的，既能够上岸营业编制投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）实行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次上岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求竣工股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站解说。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下扫数股东账户所持一致种别通俗股和一致种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票编制加入股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户插足。投票后，视为其扫数股东账户下的一致种别通俗股和一致种类优先股均已区分投出统一观点的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其扫数股东账户下的一致种别通俗股和一致种类优先股的外决观点，区分以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投推举票数赶过其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票赶过应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他格式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详睹下外），并能够以书面事势委托代劳人出席聚会和插足外决。该代劳人不必是公司股东。

　　（1）法人股东挂号：法人股东的法定代外人须持有股东账户卡、加盖公司公章的买卖执照复印件、法人代外证书和自己身份证统治挂号手续；委托代劳人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个体股东挂号：个体股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭证统治挂号手续；受托出席的股东代劳人还须持有代劳人自己身份证和授权委托书；

　　（3）挂号格式：股东（或代劳人）能够到公司证券部办公室挂号或以传真格式挂号，异地股东可采用信函或传线、挂号地方：公司证券部办公室。

　　兹委托 先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“应承”、“抗议”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按己方的意图实行外决。

　　一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举行动议案组区分实行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人实行投票。

　　二、申报股数代外推举票数。看待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东看待董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东该当以每个议案组的推举票数为限实行投票。股东依据己方的意图实行投票，既能够把推举票数凑集投给某一候选人，也能够遵从任性组合投给差异的候选人。投票终结后，对每一项议案区分累积估计打算得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对实行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“合于推举董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“合于推举独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“合于推举监事的议案”有200票的外决权。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按己方的意图外决。他（她）既能够把500票凑集投给某一位候选人，也能够遵从任性组合阔别投给任性候选人。

　　本公司董事会及具体董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、无误性和完好性接受片面及连带负担。

　　● 委托理财金额：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟操纵总额不赶过邦民币20亿元的闲置自有资金购置短期（不赶过12个月）的理资产物，正在该额度内由公司轮回滚动操纵。

　　● 实践的审议轨范：本事项仍然第四届董事会第二十次聚会、第四届监事会第十九次聚会通过。

　　为普及资金的操纵恶果，合理操纵闲置自有资金，进一步扩充公司收益，正在确保不影响公司平常策划和自有资金平常操纵企图的情形下，将公司及子公司（含金能化学）闲置自有资金购置安闲性高、活动性好、低危险的短期（不赶过12个月）理资产物。

　　公司拟操纵总额不赶过邦民币20亿元的闲置自有资金购置短期（不赶过12个月）理资产物，正在该额度内由公司轮回滚动操纵。

　　自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有用，可滚动操纵，公司第四届董事会第二十次聚会审批的操纵闲置自有资金购置理资产物的额度自本次董事会审议通过之日起失效。

　　由董事会授权公司处置层正在额度限制行家使联系计划权并签订合同文献，由公司财政部担负详细机合施行。

　　为把握危险，投资的种类为安闲性高、活动性好、一年以内的短期理资产物。包罗但不限于投资贸易银行、证券公司、基金公司、信赖公司、资产处置公司等金融机构发行的安闲性高、活动性好、低危险的投资理资产物。

　　即使购置的理资产物属于低危险投资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不解除收益将受到商场震荡的影响。

　　（1）为把握危险，公司操纵闲置的自有资金正在以上额度内只可用于购置一年以内的理资产物。

　　（2）操纵闲置自有资金投资产物，公司策划处置层需事前评估投资危险，将资金安闲性放正在首位，慎重计划，公司策划处置层将跟踪所投资产物的投向、项目起色情形等，如觉察或者影响资金安闲的风陡峭素，将实时采用相应的保全设施，把握安闲性危险。

　　（3）公司财政部将实时说明和跟踪产物投向、项目起色情形，如觉察或判定有晦气要素，将实时采用相应设施，庄重把握投资危险。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金操纵情形实行监视与查抄，须要时能够约请专业机构实行审计。

　　1、公司行使闲置自有资金实行理资产物投资，是正在确保公司平日运营和资金安闲的条件下施行的，不影响公司平日资金平常周转需求，不会影响公司主买卖务的平常发展。

　　2、通过适度的短期理财投资，能够普及公司的资金操纵恶果，并得到必定的投资效益，提拔公司的具体功绩秤谌，为公司股东获取更众的投资回报。

　　公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十次聚会、第四届监事会第十九次聚会，均审议通过了《合于操纵闲置自有资金购置理资产物的议案》。公司本次购置理资产物的事项不组成联系营业，亦无需提交公司股东大会审议。

　　公司正在保障资金活动性和安闲性且不影响公司经买卖务发展的条件下，操纵总额不赶过邦民币20亿元的闲置自有资金投资于金融机构发行的安闲性高、活动性好、低危险的投资理资产物，有利于普及资金操纵恶果，扩充公司投资收益，吻合公司和具体股东的益处，公司已实践了本次操纵闲置自用资金购置理资产物事项相应的计划轨范。

　　综上，咱们应承公司及全资子公司正在董事会答应的额度和限期内，操纵闲置自有资金购置短期（不赶过12个月）理资产物。

　　公司操纵闲置自有资金购置理资产物，实践了须要审批轨范。公司操纵闲置自有资金购置理资产物，是正在确保公司平日运营所需资金及资金安闲的条件下施行的，不会影响公司平日策划，同时有利于普及资金的操纵恶果，扩充公司的投资收益。应承公司及子公司（含金能化学）操纵不赶过20亿元邦民币的闲置自有资金购置理资产物。

　　本公司董事会及具体董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、无误性和完好性接受片面及连带负担。

　　因做事来由调动，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）第四届董事伊邦勇先生不再承当第四届董事会非独立董事职务，董事职务无间履职至新董事推举发生为止。

　　2023年4月20日，公司召开了第四届董事会第二十次聚会，审议通过了《合于改动公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名，应承王修文先生为第四届董事会非独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，任期自2022年度股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

　　截至本布告披露日，王修文先生持有公司股份1,487,000股，为公司实质把握人秦庆平先生以外甥女婿，除此以外，与公司其他董事、监事、高级处置职员及持有公司5%以上股份的股东之间无联系干系。王修文先生不存正在受到中邦证监会及其他联系部分处分和上海证券营业所惩戒的状况，其任职资历吻合《公公法》《上海证券营业所股票上市法规》等公法规则的轨则。公司独立董事已对上述议案宣布应承的独立观点。

　　王修文先生，男，1981年10月出生，中邦邦籍，无境外居留权，本科学历。2003年入公司，曾任策划部部长、物流公司司理、策划一部司理、策划二部司理、策划三部司理、总司理助理。现任公司总司理助理兼策划部司理。

　　本公司董事会及具体董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、无误性和完好性接受片面及连带负担。

　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）属下一起子公司。

　　● 本次担保金额及已实质为其供给的担保余额：公司2023年度拟为属下公司供给不赶过邦民币80亿元的担保。截至本布告披露日，担保余额为302,798.20万元。

　　为了确保公司临盆策划做事的接连实行，普及子公司担保贷款统治恶果，连接公司及子公司目前授信额度、实质贷款格式及担保情形，公司2023年度拟为子公司供给担保总额不赶过80亿元及应承子公司之间彼此供给担保，担保格式包罗但不限于连带负担保障担保、抵（质）押担保等，担保限期以合同为准，担保限期内，担保额度可轮回操纵。为普及做事恶果，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代外人签订（法人章具有一概公法效劳）上述担保额度内与担保相合的合同、赞同、凭证等各项公法文献，并统治联系手续。

　　2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次聚会中式四届监事会第十九次聚会，均审议通过了《合于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，独立董事对此议案宣布了应承观点，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　策划限制：日常项目：化学产物临盆（不含许可类化工产物）；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；专用化学产物修筑（不含风险化学品）；专用化学产物贩卖（不含风险化学品）；合成资料修筑（不含风险化学品）；合成资料贩卖；食物增添剂贩卖；煤炭及成品贩卖；新资料时间研发；时间供职、时间开拓、时间筹商、时间交换、时间让与、时间扩充；非栖身房地产租赁；住房租赁；物品进出口。（除依法须经答应的项目外，凭买卖执照依法自助发展策划行动）

　　许可项目：食物增添剂临盆；检修检测供职；风险废物策划；道道风险物品运输；水道风险物品运输；热力临盆和供应；风险化学品临盆；风险化学品策划。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可发展策划行动，详细策划项目以联系部分答应文献大概可证件为准）

　　注册地方：中邦（山东）自正在营业试验区青岛片区前港湾保税港区北京道45号东办公楼二楼216-2-1室（A）

　　策划限制：日常项目：时间进出口；物品进出口 ；进出口代劳；邦内营业代劳；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；专用化学产物贩卖（不含风险化学品）；煤炭及成品贩卖；食物增添剂贩卖；饲料增添剂贩卖；塑料成品贩卖。（除依法须经答应的项目外，凭买卖执照依法自助发展策划行动）

　　策划限制：日常项目：底子化学原料修筑（不含风险化学品等许可类化学品的修筑）；物品进出口；时间进出口；煤炭及成品贩卖；专用化学产物贩卖（不含风险化学品）；专用化学产物修筑（不含风险化学品）；炼焦；锻制用制型资料临盆；锻制用制型资料贩卖；食物增添剂贩卖；饲料增添剂贩卖；呆板配置租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料成品贩卖；合成资料贩卖；非栖身房地产租赁；土地操纵权租赁。（除依法须经答应的项目外，凭买卖执照依法自助发展策划行动）

　　许可项目：风险化学品策划；食物增添剂临盆；饲料增添剂临盆；热力临盆和供应；发电营业、输电营业、供（配）电营业。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可发展策划行动，详细策划项目以联系部分答应文献大概可证件为准）

　　策划限制：日常项目：物品进出口；时间进出口；进出口代劳；塑料成品贩卖；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；邦内营业代劳；煤炭及成品贩卖；专用化学产物贩卖（不含风险化学品）；食物增添剂贩卖；饲料增添剂贩卖。（除依法须经答应的项目外，凭买卖执照依法自助发展策划行动）

　　本次担保包罗但不限于申请银行告贷、开立信用证及银行承兑汇票等融资或发展其将来常经买卖务等。担保格式包罗但不限于连带负担保障担保、抵（质）押担保等。上述扩充的担保额度不等于公司实质担保产生额，实质产生额正在总额度内，以被担保对象与银行等金融机构实质产生的担保负担金额为准。联系担保赞同尚未签订，担保赞同的重要实质将由公司、被担保对象与金融机构商榷确定，详细担保金额、担保限期及详细担保条件以实质签订担保合同或赞同为准。

　　董事会以为：本次担保企图是为知足公司及全资子公司策划起色和项目维持所需，不会对公司发生晦气影响，不会影响公司接连策划材干。公司对属下全资子公司具有绝对把握权，且具备优异的偿债材干，危险可控，不会损害公司和股东的益处。

　　独立董事以为：公司为子公司供给担保吻合《公司章程》和公法、规则及范例性文献的轨则，审议和计划轨范吻合《公司章程》《上海证券营业所股票上市法规》及《合于范例上市公司对外担保行动的合照》的联系轨则，不存正在损害公司和具体股东益处的行动。应承公司2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案。

　　截至布告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为0，公司对全资子公司供给的担保余额为302,798.20万元，不存正在过期担保的情形。

　　本公司董事会及具体董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、无误性和完好性接受片面及连带负担。

　　● 每股分派比例：每10股派觉察金盈余1.20元（含税）。公司资金公积不转增股本。

　　● 本次利润分派以施行权力分拨股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（7,141,951股）为基数，详细日期将正在权力分拨施行布告中鲜明。

　　● 正在施行权力分拨的股权挂号日前公司总股本产生更改的，拟支撑每股分派比例褂讪，相应调动分派总额，并将另行布告详细调动情形。

　　经致同司帐师事宜所（异常通俗联合）审计，公司2022年度归属于公司股东的净利润为249,174,605.94元（团结报外口径），此中母公司告竣净利润601,979,789.84元（母公司报外口径）。依据《公公法》和《公司章程》轨则，公公法定公积金累计额为公司注册资金的50%以上的，能够不再提取。公司本年度不再提取法定公积金，2022年度可供分派利润601,979,789.84元。

　　依据《上海证券营业所上市公司现金分红指引》《公司章程》等的联系轨则，足够探究公司结余情形、暂时所处行业特征、他日现金流情形、股东回报需求、公司可接连起色等要素，公司2022年度利润分派计划为：以权力分拨股权挂号日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向具体股东每10股派觉察金股利1.20元（含税）。公司资金公积不转增股本，不送红股。以2023年第一季度终结后布告的总股本（855,087,175股）扣减公司回购专用账户中股份测算，2022年度现金分红合计预估为101,753,426.88元，占2022年度团结报外归属于上市公司股东净利润的40.84%。

　　本次利润分派的实质总额，将以权力分拨股权挂号日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每10股派觉察金盈余1.20元（含税）实行估计打算。

　　依据《上市公司回购股份施行细则》等相合轨则，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分派的权力。基于此，本公司回购专用证券账户中的股份将不加入公司本次利润分派。

　　如正在本布告披露之日起至施行权力分拨股权挂号日功夫，因可转债转股、回购股份、股权勉励授予股份回购刊出、强大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本产生更改的，公司拟支撑每股分派比例褂讪，相应调动分派总额。

　　2023年4月20日，公司第四届董事会第二十次聚会审议通过了《金能科技股份有限公司2022年度利润分派计划》，应承公司2022年度利润分派计划，并应承将上述计划提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2022年度利润分派计划吻合联系轨则，吻合公司实质情形并有利于公司接连康健起色，吻合公司具体股东的益处，应承公司2022年度利润分派计划，并应承将本议案经董事会审议通事后提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2022年度利润分派计划归纳探究了外里部要素、公司策划近况、他日起色筹划、他日资金需求以及董事的观点和股东的期待，实践了联系计划轨范，应承公司2022年度利润分派计划。

　　公司2022年度利润分派计划尚需提交公司2022年年度股东大会答应，敬请壮伟投资者小心投资危险。

　　本公司监事会及具体监事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、无误性和完好性接受片面及连带负担。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次聚会的书面合照于2023年4月10日以电子邮件、电话及专人投递格式发出，聚会于2023年4月20日正在公司聚会室以现场格式召开。应插足聚会并外决的监事3名，实质插足聚会并外决的监事3名，聚会由潘玉安先生主办，公司具体监事会成员出席了本次聚会。聚会的合照、召开吻合《公公法》《公司章程》等相合公法、规则的轨则。

　　公司2022年年度申诉及摘要的编制轨范吻合公法、规则、公司章程和公司处置轨制的各项轨则；本次年度申诉的实质确凿、无误、完好，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，客观地反响了公司2022年度的财政及策划情形。

　　详细实质详睹公司披露正在上海证券营业所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年年度申诉》及《金能科技股份有限公司2022年年度申诉摘要》。

　　（四）审议并通过了《2022年度内部把握自我评议申诉及内部把握审计申诉》

　　详细实质详睹公司披露正在上海证券营业所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年度内部把握自我评议申诉》及《内部把握审计申诉》。

　　公司2022年度利润分派计划归纳探究了外里部要素、公司策划近况、他日起色筹划、他日资金需求以及董事的观点和股东的期待，实践了联系计划轨范，应承公司2022年度利润分派计划。

　　应承公司《2022年度召募资金存放与实质操纵情形的专项申诉》，详细实质详睹公司披露正在上海证券营业所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年度召募资金存放与实质操纵情形的专项申诉》。

　　（七）审议并通过了《合于监事2022年度薪酬奉行情形及2023年薪酬企图的议案》