持续完善渠道布局、提升客户服务水平-comex黄金

　　持续完善渠道布局、提升客户服务水平-comex黄金本公司及董事会全面成员保障音讯披露的实质确凿、确切和完备，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、依据中粮资金控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年与中粮财政有限仔肩公司（以下简称“中粮财政公司”）订立的《金融效劳和议》，本着存取自正在准则，由中粮财政公司为公司及属下子公司供应存款、信贷及其他金融效劳。

　　2、公司及属下子公司正在中粮财政公司的逐日最高存款余额与利钱之和准则上不高于15亿元，逐日最高信贷余额准则上不高于5亿元，克日至次年公司年度股东大会审批之日止。

　　3、中粮财政公司供应存款效劳时按不低于中邦国民银行同一宣布的同期同类存款的存款利率支拨利钱，中粮财政公司供应贷款效劳时按不高于公司及属下子公司正在邦内苛重金融机构博得的同期同层次贷款利率收取利钱。

　　4、服从《深圳证券业务所股票上市章程》的原则，公司与中粮财政公司属于受统一法人中粮集团有限公司把握的相合法人，本次公司正在中粮财政公司治理存贷款生意组成相合业务。

　　5、上述相合业务已于2024年4月24日经公司第五届董事会第十一次聚会审议通过。公司独立董事召开独立董事特意聚会对本次相合业务举行了事前审核，董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并承诺提交董事会审议。

　　此项相合业务尚需提交公司股东大会同意，与该相合业务有利害合连的相合股东中粮集团有限公司将正在股东大会上对该议案回避外决。

　　6、本次相合业务不组成《上市公司巨大资产重组解决想法》原则的巨大资产重组，也无需原委证监会等相合部分的同意。

　　中粮财政公司于2002年9月24日经工商行政解决局同意缔造，是经中邦国民银行同意设立的非银行金融机构，依法给与邦度金融监视解决总局拘押。

　　6、规划限造：对成员单元治理财政和融资咨询人、信用鉴证及干系的接洽、代劳生意；扶帮成员单元完成业务金钱的收付；对成员单元供应担保；治理成员单元之间的委托贷款及委托投资；对成员单元治理单子承兑与贴现；治理成员单元之间的内部转帐结算及相应的结算、清理计划计划；摄取获员单元的存款；对成员单元治理贷款及融资租赁；从事同行拆借；经同意发行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中邦银行业监视解决委员会同意的其他生意。（依法须经同意的项目，经干系部分同意后方可展开规划运动）（墟市主体依法自帮拣选规划项目，展开规划运动；依法须经同意的项目，经干系部分同意后依同意的实质展开规划运动；不得从事邦度和本市财富战略禁止和限度类项宗旨规划运动。）

　　中粮集团有限公司出资金额为209,359.00万元国民币，出资比例83.74%；中粮交易有限公司出资金额为32,500.00万元国民币，出资比例13.00%；中粮资金投资有限公司出资金额为8,141.00万元国民币，出资比例3.26%。中粮集团有限公司为中粮财政公司的控股股东，邦务院邦有资产监视解决委员会为中粮财政公司的实践把握人。

　　中粮财政公司比来三年规划环境优异。截至2023年12月31日，中粮财政公司的资金填塞率为19.9857%。

　　本次相合业务遵从平正合理的订价准则，业务价值以墟市价值为根柢，经两边计划确定业务价值，的确订价凭据如下：

　　1.中粮财政公司为公司及属下子公司供应存款效劳的存款利率将不低于中邦国民银行同一宣布的同期同类存款的存款利率；

　　2.中粮财政公司为公司及属下子公司供应贷款效劳的贷款利率不高于公司及属下子公司正在邦内苛重金融机构博得的同期同层次贷款利率；

　　3.中粮财政公司为公司及属下子公司供应其他金融效劳所收取的用度，将不高于中邦苛重金融机构就同类效劳所收取的用度。

　　1.甲、乙两边之间的配合为非独家的配合，甲方（指公司）有权集合本身长处自行决意是否须要及给与乙方（指中粮财政公司）供应的效劳，也有权自帮拣选其他金融机构供应的效劳。

　　2.甲方正在乙方开立存款账户，并本着存取自正在的准则，将资金存入正在乙方开立的存款账户，存款形状能够是活期存款、按期存款、知照存款、协定存款等。甲方正在乙方的逐日最高存款余额与利钱之和准则上不高于国民币15亿元。

　　3.乙对象甲方供应的贷款利率将不高于甲方正在邦内苛重金融机构博得的同期同层次贷款利率。乙对象甲方供应的贷款，逐日最高信贷余额准则上不高于5亿元。

　　截至2023年12月31日，公司及属下子公司正在中粮财政公司的存款余额为0.89亿元。

　　截至2023年12月31日，公司及属下子公司正在中粮财政公司的贷款余额为0元。

　　公司及属下子公司2024年度正在中粮财政公司治理存贷款生意，旨正在利便公司及属下子公司的资金解决，取得中粮财政公司便当、优质的金融效劳，不会损害公司及中小股东的长处。

　　公司董事会审计委员会及独立董事特意聚会事前审议通过了该事项，以为：中粮财政公司举动一家经同意的类型性非银行金融机构，正在其规划限造内为公司供应金融效劳适当邦度相合邦法律例的原则，公司与其爆发活贷款生意适当公司普通规划解决运动的须要。公司依据干系章程对中粮财政公司的规划天资、生意情况和危机近况举行了评估，以为正在中粮财政公司治理存贷款生意平和性和活动性优异。本次相合业务适当公然、平正、公平的准则，不生计损害公司及全面股东，极度是中小股东的长处的境况，不会影响公司独立性，不会以是类业务而对相合方出现依赖或把握，并承诺将本议案提交董事会审议。

　　综上所述，公司独立董事承诺公司及属下子公司正在中粮财政公司治理存贷款生意的相合业务事项。

　　本公司及董事会全面成员保障音讯披露的实质确凿、确切和完备，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、中粮资金控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟正在2024年度与控股股东中粮集团有限公司及其子公司（除公司及属下子公司外，以下简称“中粮集团及其属下单元”）正在保障、期货、信任、保理等生意方面发诞辰常相合业务，公司2024年度普通相合业务估计爆发总额为27.70亿元，公司2023年度普通相合业务实践爆发总额为111,971.80万元。

　　2、服从《深圳证券业务所股票上市章程》的原则，公司与中粮集团及其属下单元的业务组成普通性相合业务。

　　3、公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十一次聚会审议通过了《合于公司2024年度普通相合业务估计的议案》。公司独立董事特意聚会及董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并承诺提交董事会审议。

　　本次相合业务尚需提交公司股东大会审批，与该相合业务有利害合连的相合股东中粮集团有限公司将正在股东大会上对该议案回避外决。

　　4、本次相合业务不组成《上市公司巨大资产重组解决想法》原则的巨大资产重组，也无需原委中邦证监会等相合部分的同意。

　　5、规划限造：许可项目：期货生意；食物临蓐；食物出卖；调味品临蓐；农作物种子规划；药品临蓐；酒类规划；酒成品临蓐；食物互联网出卖；婴小儿配方食物临蓐；邦营交易解决货色的进出口；农药批发；农药零售；餐饮效劳；维持工程计划；维持工程监理；粮食加工食物临蓐；查验检测效劳；开发智能化体例计划；平和评判生意；饲料临蓐；生猪屠宰；饲料增添剂临蓐；人防工程计划；茶叶成品临蓐；食物增添剂临蓐；住宿效劳。（依法须经同意的项目，经干系部分同意后方可展开规划运动，的确规划项目以干系部分同意文献恐怕可证件为准）普通项目：粮食收购；低级农产物收购；食物出卖（仅出卖预包装食物）；保健食物（预包装）出卖；食物互联网出卖（仅出卖预包装食物）；食物进出口；货色进出口；进出口代劳；谷物出卖；豆及薯类出卖；饲料增添剂出卖；饲料原料出卖；畜牧渔业饲料出卖；化肥出卖；畜禽收购；食用农产物批发；食用农产物零售；食用农产物初加工；农作物种子规划（仅限不再分装的包装种子）；农副产物出卖；粮油仓储效劳；口岸理货；邦际船舶解决生意；针纺织品及原料出卖；棉、麻出卖；食物增添剂出卖；出卖代劳；平淡货色仓储效劳（不含伤害化学品等需许可审批的项目）；打扮造造；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；棉花加工；棉花收购；打扮衣饰批发；财富用纺织造造品出卖；广告造造；广密告布；聚会及展览效劳；包装效劳；墟市营销唆使；音讯接洽效劳（不含许可类音讯接洽效劳）；身手效劳、身手开荒、身手接洽、身手相易、身手让渡、身手实行；社会经济接洽效劳；音讯身手接洽效劳；劳务效劳（不含劳务役使）；企业总部解决；物业解决；住房租赁；旅社解决；非栖身房地产租赁；房地产接洽；园区解决效劳；贸易归纳体解决效劳；生物基资料出卖；生物基资料身手研发；圭臬化效劳；供应链解决效劳；招投标代劳效劳；农副食物加工专用摆设出卖；对外承包工程；软件开荒；板滞摆设研发；环保接洽效劳；节能解决效劳；泊车场效劳；软件外包效劳；人力资源效劳（不含职业中介运动、劳务役使效劳）；企业解决；身手进出口；人工智能使用软件开荒；工程解决效劳。（除依法须经同意的项目外，凭交易执照依法自帮展开规划运动）（不得从事邦度和本市财富战略禁止和限度类项宗旨规划运动。）

　　截至2023年9月30日，中粮集团未经审计的资产总额为7,485.01亿元，净资产为2,513.54亿元，2023年1-9月交易总收入为5,144.39亿元，净利润为90.36亿元。

　　中粮集团为公司控股股东，中粮集团及其属下单元属于《深圳证券业务所股票上市章程》第6.3.3条第一、二款原则的相合合连境况。

　　公司控股子公司中英人寿保障有限公司与中粮集团及其属下单元之间爆发的保障生意，并收取相应的保费收入。

　　公司控股子公司中英人寿保障有限公司与中粮集团及其属下单元之间爆发的保障生意，并支拨相应的保障赔付。

　　公司控股子公司中粮期货有限公司与中粮集团及其属下单元之间通过现货采购或出卖并采用期货业务格式获取收益，出卖现货的收入与采购现货的开支计入相合业务。

　　公司控股子公司中粮期货有限公司与中粮集团及其属下单元之间爆发的期货经纪等生意，并收取相应的手续费及佣金。

　　公司控股子公司中粮期货有限公司与中粮集团及其属下单元之间爆发的期货经纪等生意，向其支拨客户保障金利钱。

　　公司控股子公司中粮期货有限公司与中粮集团及其属下单元之间爆发的交换及场外期权等生意，通过干系金融器材危机对冲出现的投资净损益。

　　公司控股子公司中粮期货有限公司举动资产受托解决人，给与中粮集团及其属下单元委托，并收取相应的解决费、功绩酬金等收入。

　　公司控股子公司中粮信任有限仔肩公司举动信任铺排的受托解决人，给与中粮集团及其属下单元委托，并收取相应的解决费、功绩酬金等收入。

　　公司控股子公司中粮资金（天津）贸易保理有限公司举动保理商，给与中粮集团及其属下单元委托，并收取相应的利钱收入。

　　公司及控股子公司因规划须要，与中粮集团及其属下单元之间爆发的租赁生意，并开支相应的租赁、物业费。

　　公司及控股子公司因规划须要，与中粮集团及其属下单元之间爆发的采购生意，并开支采购商品、给与劳务的用度。

　　公司及控股子公司因规划须要，与中粮集团及其属下单元之间爆发的出卖生意，并收取出卖商品、供应劳务的收入。

　　3、除实行政府订价或政府指点价外，业务事项有可比的独立第三方的墟市价值或收费圭臬的，优先参考该价值或圭臬确定业务价值；

　　4、相合事项无可比的独立第三方墟市价值的，业务订价参考相合方与独立于相合方的第三方爆发非相合业务价值确定；

　　5、既无独立第三方的墟市价值，也无独立的非相合业务价值可供参考的，采用本钱价或和议价。

　　公司所相合联业务皆服从生意类型各订立和议，付款调整和结算格式、和议订立日期、生效前提等实施邦度干系邦法律例的原则。

　　上述普通相合业务，属于公司及属下子公司寻常的规划行径，业务订价公平、公平、平正、合理，有利于公司生意的繁荣，适当公司规划解决的须要，不生计损害公司长处和中小股东长处的环境，亦不会影响公司独立性，公司苛重生意不会以是类业务而对相合方出现依赖或把握。

　　公司董事会审计委员会及独立董事特意聚会事前审议通过了该事项，以为:公司与控股股东中粮集团及其属下单元之间估计爆发的相合业务是依据公司寻常生意展开的须要，相合业务的价值服从墟市价值计划确定，适当公然、平正、公平的准则，不生计损害公司及全面股东，极度是中小股东的长处的境况，不会影响公司独立性，不会以是类业务而对相合方出现依赖或把握，并承诺将本议案提交董事会审议。公司董事会正在对本次相合业务事项举行外决时，外决步调适当相合邦法律例的原则。综上所述，公司独立董事承诺公司2024年度普通相合业务估计事项。

　　证券代码：002423证券简称：中粮资金告示编号：2024-011中粮资金控股股份有限公司

　　1、本年度呈报摘要来自年度呈报全文，为所有明晰本公司的规划效率、财政情况及来日繁荣策划，投资者该当到证监会指定媒体详尽阅读年度呈报全文。

　　6、公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以2,304,105,575股为基数，向全面股东每10股派展现金盈利1.33元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　中粮资金正在2019年结束资产重组，主交易务由钢铁生意变卦为金融生意后，规划质地继续四年稳步擢升。2023年，中粮资金强解决，促转型，发奋收拢墟市机缘，公司2023年度交易总收入抵达222.82亿元，同比增补19.76%，归属于上市公司股东的净利润抵达10.21亿元，同比增补70.95%。苛重生意经交易绩环境如下：

　　中粮资金安身中粮财富，稳步鼓动“十四五”策划，打造以效劳民生为特征的归纳金融平台。各生意条线确定远景宗旨：中英人寿力图勉力于成为中邦最佳合伙寿险公司；中粮期货力图成为邦内领先的财富特征衍生品金融效劳公司，列于期货行业龙头；中粮信任力图成为具有财富特征、行业美誉的一流资产解决和财产解决平台，归纳排名进入行业前二十。

　　呈报期内，中英人寿庄重规划，聚焦赢余才智，守住危机底线，本身势力及行业位子一向擢升，位列中外合伙保障公司前茅。中英人寿对峙代价导向，遵循效劳实体经济的定位，继续擢升重心竞赛力。

　　2023年，中英人寿完成净利润5.25亿元，ROE抵达6.4%；原保障保费收入161.69亿元；新单年缴化保费收入60.06亿元，连结较好增速。公司内含代价达170.03亿元，永恒庄重规划的根柢获得进一步夯实。截至2023年四时度末，中英人寿归纳偿付才智填塞率达273.13%，重心偿付才智填塞率达166.87%，继续保持正在较高程度，偿付才智填塞褂讪。截至2023岁暮，中英人寿危机归纳评级（IRR）继续30个季度连结“A类”，个中正在二期新规下博得六次AAA的佳绩（2023年4个季度总共AAA）；中英人寿实用的偿付才智危机解决才智评估（SARMRA）拘押评分为83.08分，充塞显示了中英人寿庄重的规划解决才智和优异的危机解决程度。

　　中英人寿盘绕客户全性命周期构筑造体化营销形式，打造各渠道差别化竞赛上风，酿成以个险、经代、银保三大渠道的立体化营销构造。中英人寿以个险渠道为重心，坚贞“打造绩优、招募绩优、培植绩优”的绩优部队维持对象，打造培植了一批年青化、高本质、高代价的新一代职业化代劳人部队，聚焦核心都邑，努力打造潜力机构，酿成完满的规划体例，帮帮机合内生，创筑优异的渠道品牌。经代、银保正在中介墟市创筑了优异的品牌口碑，创出“中英形式”。

　　中英人寿继续擢升投研才智，一向优化资产克日组织，收拢墟市高点，正在合理区间摆设永世期利率债，低落利率危机的同时酿成首要收益孝敬；优化高波权力组合，整年完成较高的投资收益。筑造“投资红绿灯危机目标解决体例”，笼盖各大类投资危机监测目标和预警阈值，2023年投资生意未新增巨大危机事宜。同时，中英人寿依据墟市变更实时安排资产摆设战略，投资功绩位于行业前茅，个中，2023年归纳投资收益率6.42%，2020年至2022年均匀归纳投资收益率5.93%。

　　中英人寿对峙从客户保险需求开赴，依托中英两边股东资源禀赋，应对我邦老龄化社会趋向，为客户的优美生存供应优质的寿险效劳和所有的财政保险。中英人寿继续以客户为核心，聚焦重心区域与中高端客群，盘绕“强壮、养老、财产、传承”四大重心需求，一向打造特征化、品牌化的产物效劳归纳处置计划。

　　中英人寿紧紧盘绕“以搏斗者为本，以孝敬者为先”的文明理念，结束薪酬总额管控及考察勉励管造机造改造，将“增加文明”“算账规划”落实到实践劳动中。通过机造改造驱动内生气力，鼓吹人技能战善战，机合施行了总分公司合头解决岗亭履职回避轮岗，继续鞭策人才内部活动，火速冲破人才板结，激活重心骨干，结束资产端和重心生意渠道机合架构优化，维持麻利机合，加快高本质人才及后备梯队贮藏。

　　呈报期内，中粮期货对峙贯彻主旨金融劳动聚会精神，永远以“金融效劳实体经济”为重心主线，正在纷乱众变的外部境遇和火速改造的行业态势之下，贯彻落实《期货和衍生品法》，以财富效劳为核心，坚贞以“邦内领先的财富特征衍生品金融效劳公司”为全体策略宗旨，精细盘绕“墟市化、专业化、产物化”三大准则，一向铸造效劳实体经济繁荣的生意底座，打造知足分别财富需求的众元化产物及效劳体例。2023年，中粮期货完成净利润2.38亿元，ROE抵达6.8%，岁暮净资产和净资金(母公司)不同抵达35.84亿元和14.22亿元。中粮期货继续第10年取得证监会AA分类评级；正在2023年荣获《期货日报》和《证券时报》团结评选的“中邦最佳期货公司”等奖项，还取得“中邦期货公司金牌解决团队”“最佳危机解决子公司效劳立异奖”“最佳资产解决领航奖”“邦际化经过新锐奖”等名望奖项，品牌辐射力继续加强，行业影响力大幅擢升。

　　聚焦效劳财富客户，打造归纳金融效劳体例：境内经纪生意方面，中粮期货以效劳财富客户为主，金融、个金及众元化效劳为辅，集合危机解决与资产解决生意，打造归纳金融效劳体例。通过专项品牌聚会的鼓吹形式，擢升对财富客户的效劳才智与效力，呈报期内累计展开墟市营销运动、培训及调研等各种墟市运动200余场，累计效劳人数4万余人。邦际生意方面，中粮期货年内获取香港证监会证券业务（1号）、证券接洽（4号）执照，同时进一步加快鼓动对外盛开，踊跃拓展邦际生意构造，加快酿成表里联动形式，为客户“走出去”保驾护航。呈报期内，中粮期货整年境内期货代劳业务成交手数14,647万手，成交金额77,290亿元，整年日均权力连结褂讪；邦际生意客户权力岁暮30.33亿元，同比增加2.34%，邦际生意收入同比增加114%。邦际生意已步入自我造血的良性繁荣轨道，完成了从“走出去”到“站得稳”的新高出。

　　继续立异产物迭代，危机解决生意界限稳步增加：中粮期货危机解决生意遵循效劳实体经济导向，基于基差交易、场外衍生品及“保障+期货”生意继续深化危机解决程度。呈报期内，中粮期货集合邦度粮食贮藏策略，增补效劳主旨贮藏粮界限并踊跃列入省级贮藏轮换，生意界限、配合库点数目同比大幅擢升，基差交易配合种类已所有笼盖玉米、大豆等主力种类。同时，中粮期货场外衍生品生意完成新冲破，新增香草期权与组织化期权产物，年内场外衍生品累计成交表面本金抵达641亿元，同比增加近三倍。公司场外衍生品生意效劳上市公司年度累计新增表面本金及效劳中小微年度累计新增表面本金，不同居行业第1、2位。另外，中粮期货盘绕“保障+期货”生意形式踊跃实行金融效劳三农履历做法，帮帮农业危机解决，现已笼盖全邦15个区域，效劳庄家超31万户，进一步鞭策了“保障+期货+信贷+订单”金融形式的实行，帮力外地庄家稳产增收。

　　深耕特征投研产物，资管界限行业排名立异高：中粮期货投资标的初次拓展至场外期权、收益交换等场外衍生品，酿成场外+资管立异特征产物计划，众元摆设挂钩农副产物为主的交换等产物，同时擢升主动解决才智。中粮期货资产解决产物线年内发行粮鑫、良时FOF、良运、良启、良辰等众款主动解决产物，现已酿成完备的“固收、CTA、FOF”产物线，打造“中粮”特征资产解决品牌产物系列。呈报期内，中粮期货解决资产界限横跨80亿元，峰值抵达87.44亿元，较上年增加66%，行业内资管界限排名上升至第8位。

　　呈报期内，中粮信任不断打造有财富特征、行业美誉的一流资产解决和财产解决平台。正在信任生意分类更动的拘押战略向导下，中粮信任遵循效劳实体经济定位，坚贞转型对象，踊跃鼓动体造更动和生意安排，深化危机管控，擢升公司处理程度，确保主交易务继续庄重繁荣。2023年，中粮信任生意界限连结优异增加态势并冲破3,000亿元，同比增补89%，中粮信任完成信任收入12.15亿元，同比增加8%；完成净利润6.06亿元，同比增加84%。

　　加快信任生意转型，擢升主动解决才智：正在固收生意方面，中粮信任生意形式加快迭代，资产界限稳步擢升，业务形式小步速跑，目前已酿成现金解决类、纯债类、增厚收益类等全种类、众资产、收益庄重的资管产物体例，标品债券界限达789亿元，同比增补约87%。正在权力生意方面，投研维持一向擢升，酿成股票、公募基金、私募基金、股权项目、立异产物五大投研品类，标品权力界限达25亿元。正在资产证券化生意方面，中粮信任踊跃构造ABS、ABN等众个生意种类，整年新发行界限位居行业前线，岁暮界限抵达342亿元。中粮信任肆意繁荣证券效劳类信任生意，正在踏实构造根柢上，完成了火速起量，岁暮界限抵达1,197亿元。同时，中粮信任正在家族、家庭信任周围发力，发表“厚德”家族信任品牌、方禾家庭效劳信任品牌，为中邦度庭财产解决归纳需求供应处置计划。另外，中粮信任一向探究“乡下强盛+慈善信任”的公益形式，帮力鼓动乡下强盛，效劳财富金融落地。

　　继承客户至上的理念，继续维持财产专业解决才智：中粮信任以知足客户众元化财产解决需求为宗旨，一向擢升投顾效劳和资产摆设才智，为客户的财产解决行状保驾护航。为所有鼓动财产解决才智维持，中粮信任构筑了以专业咨议与产物效劳相集合的资产摆设体例，搭筑以进步数字化身手与客户效劳为实质的所有数字化转型体例，勉力于筑造行业一流的财产解决平台。财产核心已组筑了由精准触达团队、渠道赋能团队和品牌维持团队组成的众元营销体例，继续完满渠道构造、擢升客户效劳程度。财产核心整年出卖界限1,414亿元，同比增补57%，出卖界限及专业才智获得所有擢升，品牌美誉度明显擢升。

　　中粮信任精细依托中粮集团财富靠山，精确中粮信任财富金融繁荣对象和旅途，聚焦探究生意繁荣形式，核心鼓动玉米、甜菜、棉花等配合种植项目，帮力集团上逛供应链的自帮可控；同时，中粮信任稳步展开股权勉励、下逛供应商融资等生意，鞭策集团干系生意板块的提质增效。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度呈报、半年度呈报干系财政目标生计巨大差别

　　（一）2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《合于公司董事会推举非独立董事的议案》。公司推举李德罡先生为公司第五届董事会非独立董事。详情请睹公司于2023年5月17日正在巨潮资讯网（）上披露的《中粮资金控股股份有限公司2022年度股东大会决议告示》（告示编号：2023-024）。

　　（二）2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《中粮资金控股股份有限公司合于变卦公司非职工代外监事的告示》。公司推举崔捷先生为第五届监事会非职工代外监事。公司召开第五届监事会第六次聚会，审议通过了《合于推举公司第五届监事会主席的议案》。聚会推举崔捷先生为公司第五届监事会主席。详情请睹公司于2023年5月17日正在巨潮资讯网（）上披露的《中粮资金控股股份有限公司合于变卦公司非职工代外监事的告示》（告示编号：2023-026）及《中粮资金控股股份有限公司合于推举第五届监事会职工监事的告示》（告示编号：2023-025）。

　　本公司及董事会全面成员保障音讯披露的实质确凿、确切和完备，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　中粮资金控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次聚会知照于2024年4月15日以书面或邮件形状发出。据此知照，聚会于2024年4月24日正在北京以现场格式召开，聚会应到董事7名，实到7名。聚会由公司董事长孙彦敏先生主办，列席聚会的有公司监事及其他高级解决职员。聚会的纠合、召开适当《公法律》和《公司章程》的相合原则。

　　干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网上刊载的《中粮资金控股股份有限公司2023年度董事会劳动呈报》。

　　公司独立董事向董事会提交了年度述职呈报，并将正在公司2023年度股东大会上举行述职。干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司独立董事2023年度述职呈报》。

　　干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司2023年年度呈报》。

　　干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司2023年度审计呈报》。

　　干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司2023年度管帐师事宜所履职环境评估呈报》。

　　公司董事会审计委员会向董事会提交了合于管帐师事宜所2023年度奉行监视职责环境的呈报，干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司董事会审计委员会对管帐师事宜所2023年度奉行监视职责环境的呈报》。

　　经信永中和管帐师事宜所（奇特平淡合股）审计：公司2023年统一报外完成归属于母公司股东的净利润为国民币1,020,578,385.22元。公司母公司净利润为国民币361,250,540.09元，减去提取法定盈利公积国民币36,125,054.01元后，岁暮母公司未分拨利润为438,053,176.35元。

　　公司2023年度利润分拨预案为：以公司2023年12月31日的总股本2,304,105,575股为基数向全面股东每10股派展现金1.33元（含税），合计派展现金盈利国民币306,446,041.48元。公司本次利润分拨不送红股，不以资金公积转增股本，残剩未分拨利润总共结转至2024年度。如正在利润分拨计划施行前公司总股本爆发变更的，则从此日施行本次分拨计划时股权注册日的公司总股本为基数举行利润分拨，分拨比例连结稳固。

　　公司董事会以为：公司2023年度利润分拨预案适当中邦证券监视解决委员会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司利润分拨战略及《来日三年（2022年-2024年）股东回报策划》的原则，充塞琢磨了对投资者的踊跃回报，并与公司实践规划环境及来日继续繁荣相般配，具备合法性与合理性。

　　董事会以为：公司已服从企业内部把握类型体例和干系原则的恳求正在全部巨大方面连结了有用的财政呈报内部把握。依据公司非财政呈报内部把握巨大缺陷认定环境，于内部把握评判呈报基准日，公司未展现非财政呈报内部把握巨大缺陷。自内部把握评判呈报基准日至内部把握评判呈报发出日之间未爆发影响内部把握有用性评判结论的身分。

　　干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司2023年度内部把握自我评判呈报》。

　　干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司内部把握审计呈报（2023年12月31日）》。

　　干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司2023年度内部把握章程落实自查外》。

　　干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司2023年度社会仔肩呈报》。

　　干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司合于召开2023年度功绩证明会并搜集题目的告示》。

　　十四、《合于公司及属下子公司2024年度正在中粮财政有限仔肩公司治理存贷款生意的议案》

　　董事会审计委员会及独立董事特意聚会事前审议通过了该事项，以为:中粮财政公司举动一家经同意的类型性非银行金融机构，正在其规划限造内为公司供应金融效劳适当邦度相合邦法律例的原则，公司与其爆发活贷款生意适当公司普通规划解决运动的须要。公司依据干系章程对中粮财政公司的规划天资、生意情况和危机近况举行了评估，以为正在中粮财政公司治理存贷款生意平和性和活动性优异。本次相合业务适当公然、平正、公平的准则，不生计损害公司及全面股东，极度是中小股东的长处的境况，不会影响公司独立性，不会以是类业务而对相合方出现依赖或把握，并承诺将本议案提交董事会审议。

　　干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司合于公司及属下子公司2024年度正在中粮财政有限仔肩公司治理存贷款生意的相合业务告示》。

　　干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司合于中粮财政有限仔肩公司的危机评估呈报（2023年12月31日）》。

　　董事会审计委员会、独立董事特意聚会事前审议通过了该事项，以为:公司与控股股东中粮集团及其属下单元之间估计爆发的相合业务是依据公司寻常生意展开的须要，相合业务的价值服从墟市价值计划确定，适当公然、平正、公平的准则，不生计损害公司及全面股东，极度是中小股东的长处的境况，不会影响公司独立性，不会以是类业务而对相合方出现依赖或把握，并承诺将本议案提交董事会审议。

　　干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司2024年度普通相合业务估计的告示》。

　　干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司合于管帐估摸变卦的告示》。

　　公司董事会聘任葛长风小姐负责公司董事会策略委员会委员（简历附后），任期至本届董事会届满。

　　干系实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网刊载的《中粮资金控股股份有限公司合于召开2023年度股东大会的知照》。

　　葛长风小姐，1979年出生，中邦邦籍，无境外居留权，硕士咨议生学历，高级管帐师。曾任北京华都肉鸡公司财政解决部部长等职务。现任本公司董事、北京首农食物集团有限公司财政解决部副部长等职务。

　　截至目前，葛长风小姐不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践把握人、公司其他董事、监事和高级解决职员不生计相合合连。葛长风小姐不生计《中华国民共和邦公法律》第一百四十六条原则的境况之一，未受到中邦证监会的行政惩罚，未受到深圳证券业务所的公然责难或转达批判，亦不生计被深圳证券业务所认定不适合负责公司董事会策略委员会委员的其他境况。任职资历适当《中华国民共和邦公法律》等邦法律例及类型性文献以及《公司章程》的干系原则。经正在最高国民法院“中邦实施音讯公然网”盘问，葛长风小姐不属于失信被实施人。

　　本公司及董事会全面成员保障音讯披露的实质确凿、确切和完备，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　（二）股东大会的纠合人：中粮资金控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，召开本次股东大会聚会的知照一经公司第五届董事会第十一次聚会审议通过。

　　（三）聚会召开的合法、合规性：召开本次股东大会聚会的知照适当相合邦法、行政律例、部分规章、类型性文献、生意章程和公司章程的干系原则。

　　（1）通过深圳证券业务所业务体例举行搜集投票的的确韶华为2024年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下昼13:00至15:00。

　　（2）通过深圳证券业务所互联网投票的的确韶华为2024年5月16日上午9:15至下昼15:00时候的苟且韶华。

　　1、正在股权注册日持有公司股份的股东：于股权注册日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司注册正在册的公司全面股东均有权出席股东大会，并能够以书面形状委托代劳人出席聚会和出席外决，该股东代劳人不必是本公司股东。

　　（八）现场聚会召开所正在：北京市朝阳区南大街10号兆泰邦际核心B座2302聚会室。

　　上述第1、3至7项提案一经公司第五届董事会第十一次聚会审议通过，第2项提案一经公司第五届监事会第十次聚会审议通过，详睹公司于2024年4月26日正在巨潮资讯网（）及《中邦证券报》《证券日报》《证券时报》披露的干系告示。

　　1、上述第6、7项提案涉及相合业务事项，相合股东中粮集团有限公司对该事项回避外决。

　　2、上述第3、5、6、7项提案，公司将对中小投资者的外决独立计票，并披露投票结果。

　　1、法人股东由法定代外人出席聚会的，须持加盖公司公章的交易执照复印件、法定代外人外明书和自己身份证治理注册手续；委托代劳人出席的，还须持自己身份证和法人代外授权委托书治理注册手续。

　　2、自然人股东须持股东账户卡、自己身份证举行注册；委托代劳人出席的，还须持自己身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件治理注册手续。

　　（二）注册韶华：2024年5月13日（礼拜一）上午9:30-11:30、下昼13:00-15:00（三）注册所正在：北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105

　　1、自然人股东委托他人出席聚会的，代劳人应出示自己有用身份证件、股东授权委托书。

　　2、法定代外人委托代劳人出席聚会的，代劳人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书。

　　3、委托人工法人的，由其法定代外人或者其董事会、其他计划机构决议授权的人举动代外出席公司的股东大会。

　　4、委托人以其所代外的有外决权的股份数额行使外决权，每一股份享有一票外决权。

　　授权委托书该当声明正在委托人不作的确指示的环境下，委托人或代劳人是否能够按本身的有趣外决。

　　异地股东可采用信函或传真的格式注册(注册韶华以收到传真或信函韶华为准)。传真注册请发送传线、与会股东或代劳人的交通、食宿等用度自理。

　　3、搜集投票体例特殊环境的处置格式：搜集投票时候，如搜集投票体例碰到突发巨大事宜影响，则本次股东大会的经过按当日知照举行。

　　本次股东大会上，股东能够通过深交所业务体例和互联网投票体例（网址为）出席投票，出席搜集投票的的确操作流程详睹附件1。

　　以累积投票格式推举时，股东所具有的推举票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中苟且分拨（借使不承诺某候选人，能够投出零票），但总数不得横跨其具有的推举票数。

　　以非累积投票格式的提案，填报外决意睹为：承诺、阻拦、弃权；股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他全部提案外达相仿意睹。

　　1、互联网投票体例首先投票的韶华为2024年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，遣散韶华为2024年5月16日（现场股东大会召开当日）下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票体例举行搜集投票，需服从《深圳证券业务所投资者搜集效劳身份认证生意指引》的原则治理身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体例章程指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在原则韶华内通过深交所互联网投票体例举行投票。

　　兹授权委托___________先生/小姐代外本公司/自己出席2024年5月16日召开的中粮资金控股股份有限公司2023年度股东大会，并代外本公司/自己遵照以下指示对下列提案投票。本公司/自己对本次聚会外决事项未作的确指示的，受托人可代为行使外决权，其行使外决权的后果均由我单元（自己）接受。

　　注：请正在外决栏的“承诺”“阻拦”或“弃权”栏内划“√”，相合业务议案回避外决填写“/”，填写其它标识、漏填或反复填写的无效。