并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担

　　并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任？做期货的人有多惨本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不保存任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对实在质的可靠性、正确性和完善性依法负责邦法义务。

　　●为规避因价钱和汇率震撼对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）坐褥筹划带来的影响，确保公司经贸易绩陆续、安祥，公司及子公司拟正在死守邦度计谋法例的条件下，正在具备天赋的境内交际易地方，重要发展与主贸易务相干、与公司产物同类的活动性较强的期货和其他衍生品贸易营业，进一步擢升公司坐褥筹划水准和抗危机才能。期货和其他衍生品贸易最高合约价格估计不赶上57亿元百姓币或等值其他钱银，占用的保障金及金融机构授信额度估计不赶上9亿元百姓币或等值其他钱银，资金起原为自有资金以及银行等金融机构的授信额度。

　　●审议次序：该事项一经公司第六届董事会第五十八次集会审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议同意。

　　●奇特危机提示：公司及子公司发展的期货和其他衍生品贸易营业永远以低浸价钱震撼危机为主意，将危机支配摆正在第一位，但营业发展历程中已经会保存市集危机、操作危机、活动性危机、资金危机、技艺危机等其他危机。

　　公司以黄金开采为主业,具有勘测、采矿、选矿、冶炼(简练)和黄金产物深加工、贩卖于一体的完善财产链,产物有黄金、白银等，商品价钱的转化会给公司筹划效益带来较大的不确定性。因为环球经济时局已经苛肃及地缘政事动荡加剧，邦度计谋(如钱银计谋、财务计谋、行业计谋等)的调剂和汇率震撼的不确定性等都邑对商品价钱出现较大影响，进而影响公司利润。为规避因价钱和汇率震撼对公司坐褥筹划带来的影响和危机，确保公司经贸易绩陆续、安祥，公司及子公司拟正在死守邦度计谋法例的条件下，发展期货和其他衍生品贸易营业，进一步擢升公司坐褥筹划水准和抗危机才能。

　　公司以套期保值为主意，通过上海黄金贸易所、上海期货贸易所、芝加哥商品贸易所等场内贸易所及场交际易地方发展的期货及其他衍生品贸易营业，是以平常坐褥筹划为根本，以完全经贸易务为依托，与公司主贸易务面临的价钱震撼保存强相干的危机彼此对冲的经济相干。公司发展的期货及其他衍生品贸易营业，可有用杀青对冲价钱和汇率震撼危机的结果。

　　公司用于发展此项营业的资金安插合理，确保正在不影响主贸易务平常发展的条件下，举办与公司本质营业范围相成亲的套期保值营业操作。

　　依照公司年度坐褥筹划策划，2024年拟发展期货和其他衍生品贸易营业日持有的最高合约价格估计不赶上57亿元百姓币或等值其他钱银，占用的保障金及金融机构授信额度估计不赶上9亿元百姓币或等值其他钱银（重要为金融机构授信）。上述额度可轮回应用，完全如下：

　　1.自产黄金期货和衍生品贸易营业日持有的最高合约价格估计不赶上21亿元百姓币或等值其他钱银，占用的保障金及金融机构授信额度估计不赶上3亿元百姓币或等值其他钱银。

　　2.其他期货和衍生品贸易营业日持有的最高合约价格估计不赶上36亿元百姓币或等值其他钱银，占用的保障金及金融机构授信额度估计不赶上6亿百姓币或等值其他钱银。

　　公司及子公司正在上述授权刻日内任偶尔点的贸易金额（含前述贸易的收益举办再贸易的相干金额）不赶上已审议额度。

　　公司于2024年3月22日召开第六届董事会第五十七次集会，审议通过了《闭于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司发展衍生品投资营业的议案》，公司控股子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”）衍生品贸易营业估计任一贸易日持有的最高合约价格不赶上70亿元百姓币或等值其他钱银，且动用的贸易保障金金额正在纵情时点均不赶上10亿元百姓币或等值其他钱银；上述额度正在有用期内可轮回应用，有用期自银泰黄金2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月。完全实质详睹公司2024年3月23日披露于上海证券贸易所网站的《山东黄金矿业股份有限公司闭于公司控股子公司银泰黄金的子公司发展衍生品贸易营业的布告》（布告编号：临2024-020号）。

　　公司本次估计的2024年度期货和其他衍生品贸易的最高合约价格及占用的保障金及金融机构授信额度不包蕴上述银泰黄金发展衍生品贸易营业的金额。

　　公司及子公司用于发展期货和其他衍生品贸易的资金为自有资金以及贸易银行、投资银行等金融机构的授信额度，不保存应用召募资金发展期货和其他衍生品贸易的境况。

　　1.场内贸易地方：依照公司本质营业需求，公司拟通过上海黄金贸易所、上海期货贸易所、芝加哥商品贸易所等合法贸易所举办场内期货和其他衍生品贸易营业。

　　2.场交际易敌手方及其贸易的须要性：公司拟通过经囚系机构同意、具有衍生品贸易营业筹划天赋的贸易银行等金融机构（非干系方机构）举办场外期货和其他衍生品贸易营业。因为场内衍生品的高度法式化，场外衍生品相较于场内衍生品具有活络度更高的上风，可能特别贴合公司个人营业的本质境况并可裁减衍生品贸易对公司活动资金的占用。

　　3.发展境外衍生品贸易的须要性：公司正在海外有自产黄金，因为境表里黄金市集保存价钱区别，境内贸易所相干种类无法知足公司境外营业的需求，为了规避价钱震撼出现的危机，公司个人期货和其他衍生品营业拟正在境外发展。

　　4.贸易种类：公司重要发展与主贸易务相干、与公司产物同类的活动性较强的贸易种类。

　　公司于2024年3月28日召开第六届董事会第五十八次集会，审议通过了《闭于发展2024年度期货和其他衍生品贸易的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议同意。

　　公司及子公司发展期货和其他衍生品贸易效力合法、隆重、安宁和有用的准则，永远以低浸价钱震撼危机为主意，将危机支配摆正在第一位，但因为期货和其他衍生品贸易的杠杆特点，且具有被掌管的大概以及价钱震撼永远无法正确掌管等来源，营业发展历程中已经会保存必然危机：

　　1.市集危机：因根基面爆发蜕化，期货和其他衍生品价钱浮现较大震撼，大概浮现期货价钱与现货价钱走势背离，导致套期保值有用性低浸或失效，以至浮现必然亏损的危机。

　　2.操作危机：贸易专业性较强，庞杂水准较高，大概因为内部支配机造不完备或人工操作失误而变成危机。

　　4.资金危机：因为贸易保障金亏欠大概导致所持仓位被强造平仓，变成本质亏损。

　　5.技艺危机：因为软件、硬件窒碍等变成贸易编造浮现窒碍，使贸易指令浮现延迟、停止或数据舛讹等题目，或贸易端正因弗成抗力爆发晦气于公司及子公司的变卦，从而带来相应的危机。

　　6.其他危机：相干营业特别是境外衍生品营业大概受到环球政事、兵戈、经济和邦法转化身分影响，或因场外产物活动性缺乏、贸易敌手方违约等带来危机。

　　1.公司肃穆授权照料，将期货和其他衍生品贸易范围肃穆支配正在公司董事会及股东大会审批权限内，未经应许不得越权超限贸易。

　　2.公司拟定了《山东黄金矿业股份有限公司自产黄金套期保值照料措施》等照料轨造，昭着了相干部分职责、营业审批次序、操作实行、危机照料请求与监视反省等实质，造成了有用的期货和其他衍生品贸易营业危机照料编制及内控机造。

　　3.公司上线贸易讯息化管控平台，并设有专业的清理风控职员，陆续跟踪期货和其他衍生品价钱转化及贸易额度应用境况，实时评估期货和其他衍生品贸易的危机敞口蜕化，凭借账户危机水准，实时平均、挑唆账户可用资金，提防账户持仓危机；营业职员按期向公司照料层陈说，呈现十分境况实时上报，提示危机并依照完全境况开启对应的危机预警机造。

　　4.公司正在上海黄金贸易所、上海期货贸易因而及芝加哥商品贸易所等合法贸易地方发展场内贸易；场外衍生品贸易采选的贸易敌手方是具有合法天赋的大型贸易银行和投资银行等金融机构，可能规避贸易相干的信用危机。

　　1.公司及子公司行使众种金融衍生器材提防价钱震撼危机，可能保险公司财政安宁和主贸易务可陆续进展。

　　2.公司及子公司发展的期货和其他衍生品贸易营业种类正在邦表里公然市集贸易，透后度大、成交活泼、活动性强、信用危机小，成交价和结算价可能宽裕反响期货和其他衍生品的公正价格。

　　3.公司及子公司发展的期货和其他衍生品贸易营业合适公司坐褥筹划的本质必要，危机可控，不保存损害满堂股东便宜的情况。

　　公司依照财务部《企业管帐规则第22号——金融器材确认和计量》《企业管帐规则第37号——金融器材列报》《企业管帐规则第39号——公正价格计量》等相干法则及其指南，对发展的期货和其他衍生品贸易营业举办相应的核算治理，正在资产欠债外及损益外相干项目中显示。公司不知足《企业管帐规则第24号——套期保值》实用条目，暂未实用套期管帐核算。

　　本公司监事会及满堂监事保障本布告实质不保存任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对实在质的可靠性、正确性和完善性依法负责邦法义务。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十四次集会于2024年3月28日正在济南市历城区经十道2503号公司集会室以现场格式召开。本次集会应参会监事3人，本质参会监事3人。集会由监事会主席李小平先生主办。集会的召开合适《公法律》《公司章程》《上海证券贸易所股票上市端正》《香港联络贸易通盘限公司证券上市端正》、香港《公司条例》等囚系法则，集会合法有用。

　　1、年报的编造和审议次序合适邦法法例、《公司章程》和公司内部照料轨造的各项法则。

　　2、年报的实质和式样合适中邦证券监视照料委员会和上海证券贸易所的各项法则，所包蕴的讯息能从各个方面可靠地反响出公司当年度的筹划照料和财政情景等事项。

　　3、正在提出本意睹前，没有呈现加入年报编造和审议的职员有违反保密法则的动作。

　　4、监事会保障公司年报的实质不保存任何伪善纪录，误导性陈述或者巨大脱漏，并对实在质的可靠性、正确性和完善性负责一面及连带义务。

　　监事会以为：公司2023年度利润分派预案合适《上市公司囚系指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——标准运作》《公司章程》等相干法则，公司归纳推敲了行业特色、进展阶段、盈余水准等身分，合适公司拟定的现金分红计谋，宽裕显示了合理回报股东的准则，有利于公司壮健、安祥、可陆续进展。

　　完全实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度利润分派计划的布告》（临2024-025号）。

　　监事会以为：公司本次遵循《企业管帐规则》和公司相干管帐计谋的法则举办资产减值计提，公正地反响了公司的财政情景和资产价格，不会对公司管辖及依法合规筹划变成晦气影响，不保存损害公司及满堂股东奇特是中小股东便宜的情况。

　　完全实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于计提2023年度资产减值计算的布告》（临2024-026号）。

　　监事会以为：信永中和管帐师事情所（独特普遍协同）和信永中和（香港）管帐师事情通盘限公司具备相干资历，具有为上市公司供给审计效劳的履历与才能，不妨知足公司邦内及H股财政审计和内控审计管事请求。公司本次邀请财政审计机构和内部支配审计机构的审议次序合适邦法法例和《公司章程》的相干法则，所确定的审计用度公正、合理，不保存损害公司及股东便宜的情况。

　　完全实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于续聘管帐师事情所的布告》（临2024-027号）。

　　监事会以为：公司内部支配结构机构完善、设立科学，内部支配编制健康、实行有用。内控评议陈说通盘、客观、可靠、正确反响了公司内部支配编制设立、完备和运转的本质境况，评议中肯，未呈现公司内支配度策画或实行方面保存巨大缺陷及危机。

　　（九）审议通过了《闭于公司〈2023境遇·社会与管辖（ESG）暨社会义务陈说〉的议案》

　　监事会以为：公司《2023境遇·社会与管辖（ESG）暨社会义务陈说》客观本质地反响了公司的社会义务实行境况。

　　《2023境遇·社会与管辖（ESG）暨社会义务陈说》实质详睹上海证券贸易所网站（）。

　　（十）审议通过了《闭于公司〈2023年度召募资金存放与本质应用境况的专项陈说〉的议案》

　　监事会以为：公司《闭于2023年度召募资金存放与应用境况的专项陈说》的编造合适相干邦法法例的法则，线年度公司召募资金的存放与应用境况。2023年度公司召募资金的存放与应用合适中邦证券监视照料委员会、香港联络贸易通盘限公司、上海证券贸易所闭于上市公司召募资金存放和应用的相干法则，不保存召募资金存放或应用违规的情况，不保存转移或变相转移召募资金投向和损害股东便宜的境况。

　　完全实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度召募资金存放与本质应用境况的专项陈说》（临2024-028号）。

　　监事会以为：本次管帐计谋变卦系公司依照财务部宣告的《企业管帐规则外明第16号》的相干法则和请求举办的合理变卦。合适公司的本质境况，其计划次序合适相闭邦法法例及《公司章程》的法则，不保存损害公司及股东便宜的情况。公司监事会应承本次管帐计谋变卦。

　　（十二）审议通过了《闭于公司对山东黄金集团财政有限公司的危机陆续评估陈说》

　　监事会以为：山东黄金集团财政有限公司是经中邦银行业监视照料委员会同意的标准性非银行金融机构，其营业限度、营业实质和流程、内部的危机支配轨造等手腕都受到邦度金融监视照料总局的肃穆囚系，《公司对山东黄金集团财政有限公司危机陆续评估陈说》宽裕反响了财政公司的筹划天赋、营业和危机情景，公司与山东黄金集团财政有限公司发展存贷款营业危机可控，应承该陈说。

　　本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不保存任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对实在质的可靠性、正确性和完善性负责邦法义务。

　　●拟聘任管帐师事情所的名称：信永中和管帐师事情所（独特普遍协同）（以下简称“信永中和”）和信永中和（香港）管帐师事情通盘限公司（以下简称“信永中和（香港）”）。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第五十八次集会登科六届监事会第三十四次集会，审议通过了《闭于公司续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和及信永中和（香港）阔别承当公司2024年度A股和H股财政审计机构，续聘信永中和为公司2024年度内部支配审计机构。现将相闭事项布告如下。

　　截至2023年12月31日，信永中和协同人（股东）245人，注册管帐师1656人。签定过证券效劳营业审计陈说的注册管帐师人数赶上660人。

　　信永中和2022年度营业收入为39.35亿元，此中，审计营业收入为29.34亿元，证券营业收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的重要行业囊括造造业，讯息传输、软件和讯息技艺效劳业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水坐褥和供应业，批发和零售业，金融业，水利、境遇和大家步骤照料业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

　　信永中和已遵循相闭邦法法例请求投保职业保障，职业保障累计补偿限额和职业危机基金之和赶上2亿元，职业危机基金计提或职业保障采办合适相干法则。除乐视网证券伪善陈述义务牵连一案以外，信永中和近三年无因执业动作正在相干民事诉讼中负责民事义务的境况。

　　信永中和管帐师事情所截至2023年12月31日的近三年因执业动作受到刑事惩办0次、行政惩办1次、监视照料手腕12次、自律囚系手腕2次温顺序处分0次。35名从业职员近三年因执业动作受到刑事惩办0次、行政惩办3次、监视照料手腕12次、自律囚系手腕3次温顺序处分1次。上述执业记实对信永中和事情所无巨大影响。

　　拟具名项目协同人：潘素娇小姐，2005年得回中邦注册管帐师天赋，2007年着手从事上市公司审计，2009年着手正在信永中和执业，2022年着手为本公司供给审计效劳，近三年签定和复核的上市公司赶上6家。

　　拟承当独立复核协同人：雷永鑫先生，2002年得回中邦注册管帐师天赋，2000年着手从事上市公司审计，2018年着手正在信永中和执业，2022年着手为本公司供给审计效劳，近三年签定和复核的上市公司3家。

　　拟具名注册管帐师：王磊小姐，2019年得回中邦注册管帐师天赋，2018年着手从事上市公司审计，2018年着手正在信永中和执业，2022年着手为本公司供给A股年报审计效劳，近三年签定上市公司0家。

　　项目协同人、具名注册管帐师、项目质地支配复核人近三年无执业动作受到刑事惩办，无受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩办、监视照料手腕，无受到证券贸易地方、行业协会等自律结构的自律囚系手腕、顺序处分等境况。

　　信永中和管帐师事情所及项目协同人、具名注册管帐师、项目质地支配复核人等从业职员不保存违反《中邦注册管帐师职业德行守则》对独立性请求的情况。

　　信永中和(香港)由中邦北京信永中和管帐师事情所与香港何锡麟管帐师行于2005年统一后正式树立。信永中和(香港)是一家有限义务公司，注册所正在正在香港铜锣湾告士打道311号皇室大厦安达人寿大楼17楼。信永中和(香港)由照料协同人卢华基先生及各具差别履历及专业资历的执业协同人照料。信永中和(香港)是一家管帐及财政请示局承认注册的管帐师事情所，获准为于香港联络贸易通盘限公司主板及GEM上市的公司、邦际及中邦企业的隶属公司以及香港中小企业供给审计营业。

　　截至2023年12月31止，信永中和(香港)具有从业职员约450名。香港上市公司年审客户84家，涉及的重要行业囊括造造、软件与讯息技艺效劳、电力热力和燃气坐褥供应、交通运输、仓储物流、餐饮、金融效劳及能源业等。

　　信永中和(香港)及其从业职员不保存违反香港职业德行守则对独立性请求的情况；同时,信永中和(香港)也依照相干请求跟企业的审核委员会疏通独立性的境况。

　　本次拟安插的项目具名协同人及独立复核协同人均是香港管帐及财政请示局承认的注册上市实体核数师事情所的注册管帐师。

　　审计收费订价准则：遵循管帐师事情所供给审计效劳所需的专业才具、管事性子、负责的管事量，并依照本公司年报审计需装备的审计职员境况和加入的管事量以及管帐师事情所的收费法式确定最终的审计收费。

　　公司2023年度审计用度480万元，囊括A股财政陈说审计费、H股财政陈说审计费以及内部支配专项审计费。2024年度依照审计限度和审计营业量的蜕化，审计用度将举办动态调剂，通盘效度（囊括管帐师事情所派员到公司举办年报审计相干管事所出现的十足用度）拟不高于2023年度审计用度。

　　公司董事会审计委员会2024年第三次集会审议通过了《闭于公司续聘2024年度审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审核，以为：信永中和以及信永中和（香港）具备相干天赋，且具备应有的专业胜任才能、投资者庇护才能、独立性及优异的诚信情景。正在执业历程中肃穆效力境表里管帐规则请求，实时与董事会审计委员会、独立董事、公司筹划层举办疏通，的确实行外部审计机构的义务与仔肩，不妨独立、客观、公平地反响公司财政情景及筹划成就，筑议续聘信永中和为公司2024年A股财政、内部支配审计机构，信永中和（香港）为公司H股审计机构，并应承将该事项提交董事会审议。

　　公司于2024年3月28日召开第六届董事会第五十八次集会，以8票应承、0票驳斥、0票弃权审议通过了《闭于公司续聘2024年度审计机构的议案》，并应承将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司于2024年3月28日召开第六届监事会第三十四次集会，以3票应承、0票驳斥、0票弃权审议通过了《闭于公司续聘2024年度审计机构的议案》，并应承将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本次聘任管帐师事情所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不保存任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对实在质的可靠性、正确性和完善性依法负责邦法义务。

　　●投资金额：证券投资单日最高余额不赶上10亿元，占山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近来一年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为3.02%。正在该额度限度内，资金可轮回滚动应用，任偶尔点投资余额不得越过上述投资额度。本次证券投资单日最高额度自董事会审议通过之日起12个月内有用。

　　●已实行的审议次序：公司第六届董事会第五十八次集会审议通过该事项。该事项不涉及干系贸易，无需提交公司股东大会审议。

　　●奇特危机提示：金融市集受宏观经济、投资标的采选、市集境遇等身分影响，公司举办证券投资营业面对投资收益不确定性危机、公正价格转化影响公司损益的危机、操作危机等危机。

　　为普及资金的应用恶果，正在不影响公司主贸易务进展的条件下，依照本质筹划境况，公司所属的全资子公司山金金控资金照料有限公司及其所属子公司（以下统称“金控集团”）应用个人自有资金举办证券投资，给金控集团及公司追求较好投资回报。

　　金控集团2024年度将应用单日最高额度不赶上（含）10亿元百姓币的自有资金举办证券投资，占公司近来一年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为3.02%。正在上述额度内资金可轮回投资、滚动应用，但任偶尔点的贸易金额（含前述投资的收益举办再投资的相干金额）不得赶上上述额度。

　　本次证券投资事项应用的资金为金控集团自有资金，该资金的应用不会变成金控集团及公司的资金压力，也不会对金控集团及公司平常筹划、投资等动作带来影响。

　　证券投资格式囊括但不限于二级市集咸集竞价贸易、大宗贸易、定向增发、订交让渡、网下打新、战术配售等。完全危机品级视产物而定。

　　公司于2024年3月28日召开第六届董事会第五十八次集会，审议通过了《闭于子公司发展2024年度证券投资单日最高额度的议案》。该事项不涉及干系贸易，无需提请公司股东大会审议。

　　受宏观经济、投资标的采选、市集境遇等身分影响，公司举办证券投资营业面对投资收益不确定性危机、公正价格转化影响公司损益的危机、操作危机等危机。

　　1.金控集团凭借《中华百姓共和邦公法律》《上海证券贸易所股票上市端正》《上海证券贸易所上市公司自律囚系指引第5号——贸易与干系贸易》等相闭法则，拟定《投资照料轨造》，标准证券投资计划与照料次序，并肃穆按摄影干轨造实行，增强提防和低浸投资危机，促使相干营业有用发展和标准运转；

　　2.公司把危机提防放正在首位，证券投资二级市集时应以价格低估、他日有优异生长性的绩优股为重要投资对象，选取妥贴的分离投资政策，支配投资范围，以及对被投资证券的按期投资剖释等权谋规避、支配投资危机；

　　3.金控集团装备了专业证券投资团队，职掌证券投资完全操作及平居照料事宜，按期复盘证券资产的投资进度、收益境况及退出安插；

　　4.公司独立董事、监事会有权对资金应用境况举办监视与反省，须要时可能邀请专业机构举办审计。

　　金控集团举办证券投资，正在肃穆效力危机防控手腕及确保不影响公司主贸易务进展的条件下，不妨宽裕表现金控集团相闭平台资源上风，有利于普及资金应用恶果。

　　金控集团及公司依照《企业管帐规则第22号——金融器材确认和计量》《企业管帐规则第37号——金融器材列报》等相干法则，对公司证券投资营业举办平居核算并正在财政报外中准确列报。