联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司

　　联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议？期货交易方式方法本公司及董事会十足成员保障讯息披露的实质的确、确凿、完备，没有作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　因营业发达必要，联泓新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第二届董事会第十八次聚会、第二届监事会第十六次聚会，辨别审议通过《闭于2024年度展开套期保值营业的议案》，赞帮公司及子公司2024年度以自有资金展开商品期货套期保值营业。遵照相闭监禁原则及《联泓新资料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规章，上述事项无需提交公司股东大会审议，不组成相闭贸易。

　　因为公司坐蓐所需的原料征求甲醇，该原料与对应的期货物种具有较高闭联性，正在甲醇价值大幅动摇时将对公司剩余安静性带来肯定的压力。公司及子公司从事商品期货套期保值，主假若通过买入（卖出）与现货库存（远期订单）数目相当、贸易目标相反的甲醇期货合约，以抵达规避价值动摇危害的宗旨。

　　2024年度营业时刻内，甲醇期货套期保值保障金额度最高不高出国民币3,000万元，保障金可轮回行使。

　　公司商品期货套期保值营业仅限于正在郑州商品贸易所展开，从事与坐蓐筹办所需原资料闭联的甲醇期货物种。

　　公司及子公司使用自有资金展开商品期货套期保值营业，不涉及召募资金或银行信贷资金。

　　公司及子公司拟举办的商品期货套期保值营业从命锁定原资料价值为基根源则，不做取利性的贸易操作，因而正在缔结套期保值合约及平仓时举办苛酷的危害管造。商品期货套期保值操作能够铺平原资料价值动摇对公司的影响，使公司及子公司埋头于坐蓐筹办，正在原资料价值爆发大幅动摇时，仍仍旧一个安静的利润秤谌，但同时也会生活肯定的危害。

　　1、价值特地动摇危害：表面上各贸易种类正在交割期的期货墟市价值和现货墟市价值会回归划一，但正在极个其余非理性墟市环境下，也许产生期货和现货价值正在交割期仍不行回归，从而对公司的套期保值计划带来影响，乃至变成吃亏。

　　2、操作危害：因为期货贸易专业性较强，杂乱水平较高，也许生活因讯息体例或内部管造方面的缺陷而导慰劳外吃亏的也许。

　　1、将期货套期保值营业与公司及子公司经生意务相般配，对冲价值动摇危害。公司及子公司期货套期保值营业只限于与公司及子公司经生意务所需的原资料甲醇的期货物种。

　　2、苛酷管造套期保值的资金周围，合理筹划和行使保障金。公司及子公司规章了套保计划的计划准则，以及套保计划的整个审批权限。公司及子公司套期保值营业仅以规避商品价值危害为宗旨，不涉及取利和套利贸易，举办套期保值营业的种类仅限于公司及子公司所需的原资料甲醇，此中，套期保值的数目不行高出本质现货贸易的数目，期货持仓量不行高出套期保值的现货量。

　　3、公司拟订了《期货套期保值营业收拾手段》，对期货营业举办收拾，可最大限造避免轨造不美满、使命秩序不伏贴等变成的操作危害。

　　4、设立切合请求的打算机体例及闭联步骤，确保贸易使命平常展开。当爆发阻碍时，实时采纳相应的解决办法以省略吃亏。

　　公司遵照《企业司帐规则第22号—金融东西确认和计量》、《企业司帐规则第24号—套期司帐》、《企业司帐规则第37号—金融东西列报》和《企业司帐规则第39号—公道价格计量》等闭联规章及其指南，对展开的套期保值营业举办相应的司帐核算和披露。

　　经审议，与会监事赞帮公司及子公司2024年度展开商品期货套期保值营业，保障金额度最高不高出国民币3,000万元，可轮回行使。