李庆华、孙京、潘平、颜敏、王桂青为第七期员

　　李庆华、孙京、潘平、颜敏、王桂青为第七期员工持股计划管理委员会委员国泰君安期货交易公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完美性担当执法义务。

　　2023年11月26日，公司以电子邮件和专人投递的形式，向整个董事发出了召开通信董事会的通告及《闭于第九届董事会独立董事调度的议案》、《闭于为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应担保的议案》、《闭于同意及的议案》、《闭于召开2023年第五次姑且股东大会的议案》。本次集会以通信外决的形式召开，应出席董事11名，本质出席董事11名。集会的集中召开相符《公法律》和《公司章程》的划定。

　　公司董事会提名/料理委员会召开集会，对该议案实行了郑重审核，楬橥了协议偏睹。

　　截至2023年12月6日，共收到有用外决票11张。董事会以11票协议，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于第九届董事会独立董事调度的议案》。

　　侯福深同志自2022年11月起承担公司独立董事，正在任功夫恪尽责任、勤苦尽责，保卫公司和整个股东的益处，而且正在所承担的特意委员会中主动的阐发本身的行业经历和上风，楬橥了独立的偏睹和提倡。公司董事会对侯福深同志正在任职功夫为公司成长付出的奋发和作出的功勋体现衷心感动！

　　黎韦清同志现任慧为（珠海横琴）私募基金经管有限公司总司理，曾任广东竣弘投资经管有限义务公司副总司理、广发证券股份有限公司投资司理、汽车及新能源行业商酌员等职务，对质券墟市闭连执法规矩有深入周详的分解，对汽车行业的成长有深入的看法与商酌，谙习血本墟市并购整合及价格优化晋升，并具有丰饶的投资经管运作经历。公司董事会提名/料理委员会对黎韦清同志的任职资历实行了审查，以为黎韦清同志相符《公法律》、《上市公司独立董事经管设施》、《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——外率运作》及《公司章程》等执法规矩闭于独立董事任职资历的划定。黎韦清同志简历详睹附件。

　　该议案尚须报请上海证券生意所审核，并提交福田汽车2023年第五次姑且股东大会审议、答应后生效。

　　截至2023年12月6日，共收到有用外决票11张。董事会以11票协议，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应担保的的议案》。

　　（1）协议北汽福田汽车股份有限公司为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应3600万元担保的计划；

　　简直实质详睹同日登载正在上海证券生意所网站（）及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《闭于为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应担保的布告》（布告编号：临2023-113号）。

　　公司董事会提名/料理委员会召开集会，对该议案实行了郑重审核，楬橥了协议偏睹。

　　截至2023年12月6日，共收到有用外决票11张。董事会以11票协议，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于同意及的议案》。

　　简直实质详睹同日登载正在上海证券生意所网站（）的《北汽福田汽车股份有限公司财政资助经管轨制》（2023年12月同意）、《北汽福田汽车股份有限公司期货和衍生品生意经管轨制》（2023年12月同意）。

　　截至2023年12月6日，共收到有用外决票11张。董事会以11票协议，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于召开2023年第五次姑且股东大会的议案》。

　　简直实质详睹同日登载正在上海证券生意所网站（）及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《闭于召开2023年第五次姑且股东大会的通告》（布告编号：临2023-114号）

　　黎韦清同志未持有公司股票，且与本公司董事、监事、高级经管职员、本质节制人及持股5%以上的股东不存正在相闭相干。黎韦清同志不存正在《公法律》、《上市公司独立董事经管设施》、《上海证券生意所股票上市法规》、《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—外率运作》等划定不得承担公司独立董事的境况和中邦证监会禁止的境况，且相符独立董事的任职资历和要求。

　　本公司监事会及整个监事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完美性担当执法义务。

　　2023年11月26日，公司以电子邮件和专人投递的形式，向整个监事发出了召开通信监事会的通告及《闭于为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应担保的议案》。本次集会以通信外决的形式召开，应出席监事9名，本质出席监事9名。集会的集中召开相符《公法律》和《公司章程》的划定。

　　截至2023年12月6日，共收到有用外决票9张。监事会以9票协议，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应担保的议案》。

　　（1）协议北汽福田汽车股份有限公司为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应3600万元担保的计划；

　　简直实质详睹同日登载正在上海证券生意所网站（）及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《闭于为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应担保的布告》（布告编号：临2023-113号）。

　　公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完美性担当执法义务。

　　北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会指日收到公司独立董事侯福深同志递交的书面退职叙述。因使命调度，侯福深同志向董事会提出辞去公司第九届董事会独立董事职务及董事会审计/内控委员会委员、董事会提名/料理委员会委员职务。

　　侯福深同志的退职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，按拍照闭执法规矩及《公司章程》的划定，侯福深同志的退职将正在公司股东大会推举发生新任独立董过后生效。正在股东大会推举出新任独立董事前，侯福深同志将延续实施公司独立董事及董事会审计/内控委员会委员、提名/料理委员会的闭连职责。公司将遵守相闭划定，尽疾告竣独立董事的补选使命。

　　侯福深同志自2022年11月起承担公司独立董事，正在任功夫恪尽责任、勤苦尽责，保卫公司和整个股东的益处，而且正在所承担的特意委员会中主动的阐发本身的行业经历和上风，楬橥了独立的偏睹和提倡。公司董事会对侯福深同志正在任职功夫为公司成长付出的奋发和作出的功勋体现衷心感动！

　　本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完美性担当执法义务。

　　(三)投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和收集投票相纠合的形式

　　采用上海证券生意所收集投票编制，通过生意编制投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的生意工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易闭连账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号—外率运作》等相闭划定实践。

　　上述议案实质详睹公司另行披露的本次股东大集合会原料，本次股东大集合会原料将不迟于2023年12月18日正在上海证券生意所网站（）披露。

　　(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会收集投票编制行使外决权的，既能够上岸生意编制投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）实行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度上岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要告竣股东身份认证。简直操作请睹互联网投票平台网站证实。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一概股东账户所持相仿种别寻常股和相仿种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所收集投票编制加入股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户插足。投票后，视为其一概股东账户下的相仿种别寻常股和相仿种类优先股均已折柳投出统一偏睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其一概股东账户下的相仿种别寻常股和相仿种类优先股的外决偏睹，折柳以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（简直处境详睹下外），并能够以书面景象委托代劳人出席集会和插足外决。该代劳人不必是公司股东。

　　(二)立案处所：北京市昌平区沙河镇沙阳途北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

　　（三）立案形式：自然人股东应持股东帐户、自己身份证经管立案手续；委托代劳人持授权委托书、自己身份证、委托人股东帐户经管立案手续；法人股东应持加盖单元公章的开业执照、股东帐户、授权委托书（睹附件）和出席人身份证经管立案手续；异地股东可电子邮件（形式实行立案。

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第五次姑且股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应该正在委托书中“协议”、“破坏”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按本身的意图实行外决。

　　本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完美性担当执法义务。

　　●被担保人名称及是否为上市公司相闭人：哈尔滨东安智悦策动机有限公司（以下简称“智悦策动机”）为公司参股公司,不是公司相闭方。

　　●本次担保金额及已本质为其供应的担保余额：本次担保金额（授权额）不逾越3,600万元，截至11月底，公司本质为其供应担保余额为0元。

　　2023年3月15日，公司将所持北京智悦策动机有限公司（以下简称“北京智悦”）60%股权让渡给哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”），重组告竣后，东安动力持股60%，公司持股40%，简直实质详睹公司披露于上海证券生意所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《闭于公然挂牌让渡北京智悦策动机有限公司60%股权的转机布告》（布告编号：临2023-030号）。

　　2023年7月，股权重组告竣，北京智悦改名为智悦策动机，为了与东安动力共享交易资源，告竣最优资产组织，智悦策动机需实行徙迁和改制来告竣产物转型，目前尚处于投资阶段。按照资金需求预测，智悦策动机徙迁、改制资金存正在缺乏，部署首笔融资9,000万元，必要股东两边担保融资管理。因而公司拟按股比为智悦策动机供应3,600万元担保。

　　（3）担保费：探究到智悦策动机交易处于经营阶段，资金流处境危险，经与东安动力研究，担保费率遵守担保额度的0.5%按年收取，两边股东收取一律费率的担保用度。

　　（4）担保功夫：乞贷刻日不逾越2026年12月31日（简直工夫以缔结的简直乞贷合同为准），担保刻日为主债务实施刻日届满之日起两年。

　　（6）反担保：因为智悦策动机为新缔造公司，目前处于为徙迁改制的创设节点，其资产尚未抵达利用状况，因而对该笔融资担保暂不具备供应反担保的要求，故无反担保。

　　2023年11月26日，公司以电子邮件和专人投递的形式，向整个董事发出了《闭于为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应担保的议案》。本次集会以通信外决的形式召开，应出席董事11名，本质出席董事11名。集会的集中召开相符《公法律》和《公司章程》的划定。

　　截至2023年12月6日，共收到有用外决票11张。董事会以11票协议，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应担保的的议案》。

　　（1）协议北汽福田汽车股份有限公司为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应3600万元担保的计划；

　　股权架构：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司60%，北汽福田汽车股份有限公司40%

　　筹划畛域：汽车用策动机筑制，发卖汽车配件，时间开拓、时间让渡、时间任事、时间研究，时间进出口等。(墟市主体依法自助选取筹划项目，发展筹划行为；依法须经答应的项目，经闭连部分答应后依答应的实质发展筹划行为；不得从事邦度和本市资产计谋禁止和控制类项方针筹划行为。)

　　2023年1-9月紧要财政数据（未经审计）：资产总额67,623万元、欠债总额20,073万元、净资产47,550万元、开业收入3,037万元、净利润-2,195万元，资产欠债率29.68%。

　　公司将正在担保本质爆发时，正在答应额度内缔结担保合同，简直担保金额、担保刻日等条件将正在上述畛域内，以相闭主体与金融机构或本质签订的合同为准。上述授权畛域内的担保本质爆发时，公司将按闭连囚禁划定实行月度汇总披露。

　　公司与东安动力按股比为智悦策动机供应融资担保，有利于管理智悦策动机徙迁改制的资金根源题目。智悦策动机分娩线改制后，分娩筑制功效完美，齐备具备独立分娩运营本事，分娩的闭连策动机产物可为公司及外部客户供应配套，同时将延续满意对公司G01产物的供货。

　　因而，公司对智悦策动机供应担保，相符公司团体益处，不会对公司发生倒霉影响，不存正在损害公司及股东益处的境况。同时，公司将以把控货款付款的形式节制担保危险，而且，徙迁改制后智悦策动机筹划处境会获得改进，偿债本事巩固，担保危险正在可控畛域内。

　　后续，公司将络续闭心智悦策动机的还款处境，对担保危险实行监控，亲热闭心其筹划和财政情形，评估外里部危险蜕变。如展现或决断映现倒霉要素，将实时接纳相应举措，节制或下降担保危险。

　　截至本布告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（爆发额）176.20亿元，公司对控股子公司供应的担保总额（爆发额）44.50亿元，公司对控股股东的子公司安鹏中融及其属下公司供应的担保总额（爆发额）33.59亿元，折柳占公司比来一期经审计净资产的比例129.69%、32.75%、24.72%。公司过期担保金额为0亿元。

　　第一创业证券承销保荐有限义务公司举动公司2022年非公然拓行A股股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐交易经管设施》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——外率运作》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第11号——络续督导》《上海证券生意所股票上市法规》等相闭划定，对福田汽车为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应担保事项实行了慎重核查，经核查，保荐机构以为：

　　北汽福田汽车股份有限公司闭于为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应担保事项曾经上市公司董事会、监事会审议通过，本次议案尚需提交福田汽车股东大会审议答应，其内部计划次第相符《公法律》《上海证券生意所股票上市法规》及《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——外率运作》等闭连执法规矩及外率性文献的划定以及福田汽车《公司章程》划定。

　　福田汽车为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应担保事项因智悦策动机目前处于徙迁改制的创设节点，其资产尚未抵达利用状况，因而对该笔融资担保暂不具备供应反担保的要求；福田汽车对智悦策动机供应担保事项相符福田汽车团体益处，不会对福田汽车平常筹划发生强大倒霉影响，不存正在损害公司及中小股东益处的境况。

　　综上，本保荐机构对北汽福田汽车股份有限公司闭于为哈尔滨东安智悦策动机有限公司按股比供应担保事项无反对。

　　公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、无误性和完美性担当执法义务。

　　公司第二期员工持股部署第三次持有人集会于2023年12月06日以通信形式召开，出席本次集会的持有人共400人，代外员工持股部署份额73,693,423.23份，占公司第二期员工持股部署已认购总份额的94.93%。

　　本次集会由经管委员集合中，集会的集中、召开和外决次第相符《北汽福田汽车股份有限公司员工持股部署经管设施》、《北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股部署》的闭连划定。

　　审议通过了《闭于调度北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股部署经管委员会委员的议案》。

　　推举潘平同志承担公司第二期员工持股部署经管委员会委员，尤静同志不再承担第二期员工持股部署经管委员会委员。

　　本次调度后，李庆华、孙京、潘平、颜敏、王桂青为第二期员工持股部署经管委员会委员，任期与第二期员工持股部署存续功夫划一。

　　外决结果：协议73,693,423.23份，占出席持有人集会的持有人所持份额总数的100%；破坏0份；弃权0份。

　　公司第四期员工持股部署第三次持有人集会于2023年12月06日以通信形式召开，出席本次集会的持有人共406人，代外员工持股部署份额28,762,235份，占公司第四期员工持股部署已认购总份额的97.85%。

　　本次集会由经管委员集合中，集会的集中、召开和外决次第相符《北汽福田汽车股份有限公司员工持股部署经管设施》、《北汽福田汽车股份有限公司第四期员工持股部署》的闭连划定。

　　审议通过了《闭于调度北汽福田汽车股份有限公司第四期员工持股部署经管委员会委员的议案》。

　　推举潘平同志承担公司第四期员工持股部署经管委员会委员，尤静同志不再承担第四期员工持股部署经管委员会委员。

　　本次调度后，李庆华、孙京、潘平、颜敏、王桂青为第四期员工持股部署经管委员会委员，任期与第四期员工持股部署存续功夫划一。

　　外决结果：协议28,762,235份，占出席持有人集会的持有人所持份额总数的100%；破坏0份；弃权0份。

　　公司第七期员工持股部署第二次持有人集会于2023年12月06日以通信形式召开，出席本次集会的持有人共399人，代外员工持股部署份额35,628,982.32份，占公司第七期员工持股部署已认购总份额的99.00%。

　　本次集会由经管委员集合中，集会的集中、召开和外决次第相符《北汽福田汽车股份有限公司员工持股部署经管设施》、《北汽福田汽车股份有限公司第七期员工持股部署》的闭连划定。

　　审议通过了《闭于调度北汽福田汽车股份有限公司第七期员工持股部署经管委员会委员的议案》。

　　推举潘平同志承担公司第七期员工持股部署经管委员会委员，尤静同志不再承担第七期员工持股部署经管委员会委员。

　　本次调度后，李庆华、孙京、潘平、颜敏、王桂青为第七期员工持股部署经管委员会委员，任期与第七期员工持股部署存续功夫划一。

　　外决结果：协议35,628,982.32份，占出席持有人集会的持有人所持份额总数的100%；破坏0份；弃权0份。