期货交易截图相关关联交易事项均属合理、合法

　　期货交易截图相关关联交易事项均属合理、合法的经济行为本公司及董事集中体成员保障音信披露的实质的确、确凿、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第六次集会，审议通过了《闭于公司2022年期货套期保值营业践诺情景及2023年期货套期保值营业估计的议案》，订交公司为了提防苛重原质料（铜、铝）的价钱大幅震动惹起的谋划危害，运用自有资金发展最高保障金参加金额不堪过邦民币1.2亿元的期货套期保值营业，正在上述额度领域内，资金可轮回运用，营业限期自董事会审议通过之日起12个月内有用。现将相干情景布告如下：

　　公司出产电线电缆产物，产物苛重原质料为铜、铝，单元价钱较高，为规避苛重原质料价钱激烈震动给公司出产谋划带来的不确定性危害，公司行使期货用具对出产谋划所需的原质料相干的铜、铝金属发展套期保值营业。

　　1、期货套期保值种类领域：公司期货套期保值的种类领域为公司所需原质料铜、铝。

　　本次期货套期保值营业发展中占用的可轮回运用的保障金最高额度不堪过（即任暂时点都不堪过）邦民币1.2亿元。

　　3、营业时刻：本次套期保值营业限期自董事会审议通过之日起12个月内，正在有用期内额度可轮回滚动运用。如单笔贸易的存续限期胜过了授权限期，则授权限期主动顺延至该笔贸易终止时止。

　　公司发展期货套期保值营业的相干管帐策略及核算准绳将苛苛依据中华邦民共和邦财务部揭橥的《企业管帐规矩第22号-金融用具确认和计量》及《企业管帐规矩第24号-套期管帐》等相干规章践诺。

　　公司发展期货套期保值营业不以投契为宗旨，苛重为有用规避铜、铝等原质料价钱震动对公司带来的影响，但同时也会存正在肯定的危害：

　　1、价钱震动危害：期货行情变更较大时，大概爆发价钱震动危害，酿成贸易亏损；

　　2、资金危害：期货贸易选用保障金和每日盯市轨制，大概会带来相应的资金危害；

　　3、内部把握危害：期货贸易专业性较强，杂乱水平较高，大概会爆发因为内控编制不完竣酿成的危害；

　　4、管帐危害：公司期货贸易持仓的平正价钱随墟市价钱震动大概给公司财政报外带来的影响，进而影响财政绩效。

　　5、客户违约危害：期货价钱显示大幅震动时，客户大概违反合同的商定，撤废产物订单，酿成公司亏损。

　　6、本领危害：从贸易到资金修立、危害把握，到与期货公司的联络，内部体例的安定与期货贸易的成家等，存正在着因体例溃散、圭外缺点、音信危害、通讯失效等大概导致贸易无法成交的危害。

　　1、公司将期货套期保值营业与公司出产谋划相成家，最大水平对冲价钱震动危害。

　　2、公司苛苛把握套期保值的资金领域，合理规划和运用保障金，运用自有资金用于套期保值营业，不运用召募资金直接或间接举办套期保值，同时强化资金管制的内部把握，不得胜过公司董事会容许的保障金额度。

　　4、公司凭据《深圳证券贸易所股票上市法例》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号-主板上市公司模范运作》等相干规章，勾结公司本质情景，拟订了《期货套期保值管制轨制》，对套期保值额度、种类领域、内部流程、危害管制等作出了鲜明的规章，公司将苛苛依据《期货套期保值管制轨制》规章对各个闭节举办把握，同时强化相干职员的职业德行哺育及营业培训，升高相干职员的归纳本质。

　　5、公司将苛苛依据中华邦民共和邦财务部揭橥的《企业管帐规矩第22号-金融用具确认和计量》及《企业管帐规矩第24号-套期保值》等相干规章践诺，合理举办管帐执掌事务。

　　公司发展的期货套期保值营业仅限出产原质料铜、铝，苛重是为了规避墟市价钱震动所带来的危害，不举办投契性的贸易，不会影响公司主业务务的平常开展。

　　经审查，咱们以为：公司发展的期货套期保值营业的宗旨是充沛行使期货墟市的套期保值成效，规避出产谋划中运用的铜、铝的价钱危害，淘汰因原质料价钱震动酿成的产物本钱震动，保障产物本钱的相对安定，消浸对公司平常谋划的影响。公司期货套期保值营业苛苛按拍照闭轨制举办操作，财政核算模范。于是，咱们订交公司2022年期货套期保值营业践诺情景及2023年期货套期保值营业估计的议案。

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第六次集会相干事项的独立主睹。

　　本公司及董事集中体成员保障音信披露的实质的确、确凿、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1、凭据普通出产谋划的需求，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）估计2023年发寿辰常联系贸易65,253万元。个中：联系贩卖及供给劳务30,500万元，联系采购及接收劳务6,540万元，联系租赁213万元，债权挪动28,000万元。

　　2、公司第五届董事会第六次集会审议容许了该事项，集体非联系董事订交本议案，联系董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生、杨平波小姐已回避外决。董事会决议布告已于同日披露正在巨潮资讯网上。

　　3、公司第五届监事会第四次集会审议容许了该事项，集体非联系监事订交本议案，联系监事张明先生回避外决。监事会决议布告已于同日披露正在巨潮资讯网上。

　　4、上述事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过，联系股东须回避外决。

　　公司2023年普通联系贸易包罗采购商品、贩卖商品、接收及供给劳务、租赁以及债权挪动等。实在情景如下：

　　1、对估计与公司发作贸易金额正在300万以上且到达公司上一年度经审计净资产0.5%的简单联系方，公司举办零丁列示；其他联系人以统一本质把握人工口径举办团结列示。

　　2、2023年，公司估计通过华菱湘钢抹账的单元有平顶山天安煤业股份有限公司、淮北矿业股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司等企业；估计通过华菱涟钢抹账的单元有贵州水城矿业股份有限公司、郑州煤电物资供销有限公司。

　　1、公司对下乘客户贩卖电缆，酿成应收债权；同时，联系方华菱湘钢、华菱涟钢由于从事钢铁出产营业，向上述客户采购商品，酿成应付债务。公司通过与联系方及上述客户订立《债权债务让渡合同》，将公司对上述客户的债权挪动成为对子系方的债权，并由联系方凭据其对该等客户的采购付款进度对公司举办支出。

　　2、2022年，公司通过华菱湘钢抹账的单元有平顶山天安煤业股份有限公司、淮北矿业股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司等；通过华菱涟钢抹账的单元有贵州水城矿业股份有限公司、四川川煤华荣能源物资有限职守公司、郑州煤电物资供销有限公司等；通过华菱湘钢商务公司抹账单元是步步高贸易连锁股份有限公司。

　　3、凭据出产谋划本质情景，部门联系贸易的本质发作金额较估计发作金额有所分歧。

　　上述联系贸易系公司平常的出产谋划所需。联系方的谋划情景和财政情状优良，正在与公司普通贸易中均能实践合同商定，具有优良的履约才具。

　　公司以当期墟市价钱向联系方贩卖产物和供给劳务，同时采购商品和接收劳务，贸易准绳客观、平允、公道，价钱平正。

　　该贸易为普通联系贸易，公司将凭据普通出产谋划的本质需求与联系方订立合同。

　　上述普通联系贸易是公司营业开展及出产谋划的需求，属于平常的贸易贸易作为，订价准绳为墟市价钱，具备平正性，没有损害公司和非联系股东的便宜。同时，因为该贸易金额占业务收入的比重较小，不会对公司本期及来日的财政情状、谋划效果爆发宏大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述联系方爆发依赖。

　　公司已于事前向独立董事提交了相干材料，独立董事以为：公司估计2023年度普通联系贸易是出产谋划开展所需，相干联系贸易事项均属合理、合法的经济作为，订价式样平允、公道，相符墟市贸易准绳，不会影响公司的独立性。相符公司和集体股东的便宜，不存正在损害公司和非联系股东便宜的景象，因公司与独立董事杨平波小姐承担独立董事的其他公司发寿辰常联系贸易，杨平波小姐不插足本事项相干主睹的公告。于是，咱们订交将该议案提交公司第五届董事会第六次集会审议，联系董事应对该议案回避外决。

　　独立董事公告独立主睹如下：咱们以为：公司2023年度普通联系贸易估计的议案，是公司普通出产谋划开展所需，有利于升高公司经业务绩。该联系贸易的价钱以墟市价钱为主导，价钱平正，不存正在损害公司和其他股东合法权柄的景象。公司联系董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生、杨平波小姐回避了此项议案的外决，计划圭外上客观、平正、合规，咱们订交公司2023年度普通联系贸易估计议案的相干实质，并订交将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会以为：公司2023年度估计与联系方发作的普通联系贸易是基于公司出产谋划的需求，属于公司平常的营业来往，普通联系贸易规划是依据“平允自发、互惠互利”的准绳拟订的，计划圭外合有用，贸易订价平正、合理，不存正在损害公司和集体股东便宜的景象。

　　保荐机构以为：公司2023年度普通联系贸易估计的计划圭外相符《深圳证券贸易所股票上市法例》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司模范运作》和《公司章程》等的规章，该事项一经第五届董事会第六次集会审议通过，尚需提交股东大会审议。中信证券对公司2023年度普通联系贸易估计无反驳。

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第六次集会相干事项的事前认同主睹；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第六次集会相干事项的独立主睹；