货物期货的交易方式具体内容详见公司同日在上

　　货物期货的交易方式具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案的公告》（公告编号：2023-046）本公司董事会及齐备董事担保本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和无缺性负责执法仔肩。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月1日以通信办法发出第三届董事会第五次集会知照，集会于2023年4月11日以现场纠合通信办法正在合肥市经济技艺开垦区汤口道678召唤开，本次集会应出席董事7人，现实出席董事7人（此中：以通信外决办法出席3人），公司监事及高级束缚职员列席集会，集会由董事长万和邦主理。

　　本次集会的聚集、召开及外决步伐吻合《中华黎民共和邦公邦法》、《公司章程》等相干法则，集会合法有用。

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年度第二届董事会独立董事述职陈说》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年度第三届董事会独立董事述职陈说》。

　　（四）审议通过《闭于公司2022年度董事会审计委员会履职境况陈说的议案》

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司闭于公司2022年度第二届董事会审计委员会履职境况陈说的通告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司闭于公司2022年度第三届董事会审计委员会履职境况陈说的通告》。

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年度内部限定评判陈说》。

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年度社会仔肩陈说》。

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年年度陈说》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年年度陈说摘要》。

　　正在归纳研究谋划发扬资金需求及连续回报股东等成分后，公司拟以异日执行分拨计划时股权注册日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向齐备股东每10股派送现金股利3.50元（含税），不执行送股和资金公积金转增股本。截至2023年4月11日，公司扣除回购专户上已回购股份后总股本为8,549万股，以此谋划共计派出现金盈利29,921,500元。如正在执行权力分配的股权注册日前公司总股本发作转化的，公司拟保持分拨总额褂讪，相应调治每股分拨比例。

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司闭于公司2022年度利润分拨预案的通告》（通告编号：2023-038）。

　　（十）审议通过《闭于公司2022年度召募资金存放与应用境况的专项陈说的议案》

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年度召募资金存放与应用境况的专项陈说》（通告编号：2023-039）。

　　（十一）审议通过《闭于确认公司2022年度并估计2023年度闲居性干系生意的议案》

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司闭于确认公司2022年度并估计2023年度闲居性干系生意的通告》（通告编号：2023-040）。

　　独立董事对本议案发布了事前承认成睹及应承的独立成睹，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司闭于公司续聘审计机构的通告》（通告编号：2023-041）。

　　（十三）审议通过《闭于确认公司董事、高级束缚职员2022年度薪酬及2023年度薪酬计划的议案》

　　独立董事对本议案发布了应承的独立成睹，《闭于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬计划的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　董事会以为：本次司帐策略改观是公司凭据财务部相干法则和央求举行的改观，改观后的司帐策略也许客观、公道地响应公司的财政情景和谋划功效，吻合相干执法律例的法则和公司现实境况，不存正在损害公司及齐备股东非常是中小股东权力的境况。于是应承公司本次改观司帐策略。

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司闭于改观司帐策略的通告》（通告编号：2023-042）。

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司闭于2023年发展商品期货、期权套期保值交易的通告》（通告编号：2023-043）。

　　为踊跃实施社会仔肩，2023年公司及公司控股子公司拟执行包含慈善公益、社会救助、村落复兴、闭爱助学、助扶特别群体等正在内的各样对外施舍共计500万元黎民币，董事会授权公司束缚层担当正在上述额度规模内实施施舍的简直执行及金钱支拨审批步伐。

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司闭于估计2023年对外施舍总额度的通告》（通告编号：2023-044）。

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年第一季度陈说》。

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司闭于修订并启用新的通告》（通告编号：2023-045）。

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司召募资金束缚轨制》。

　　（二十）审议通过《闭于提请股东大会授权董事会以方便步伐向特定对象发行股票的议案》

　　简直实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司闭于提请股东大会授权董事会以方便步伐向特定对象发行股票的议案的通告》（通告编号：2023-046）。

　　行为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，咱们苛厉依照《公邦法》、《公司章程》及《独立董事事务轨制》等法则，勤恳尽责，连续闭怀公司计谋发扬，实时解析公司各项运营境况，踊跃出席相干集会，卖力审议董事会各项议案，对公司相干事项发布了独立成睹并提出设立性发起，确凿爱护公司及股东更加是中小股东的合法权力。因公司第二届董事会任期届满，公司于2022年12月26日竣工了换届推选事务，陈说期内，共计有两届六位独立董事，分辩为：第二届董事会独立董事：吴泗宗、邱连强、陈涛；第三届董事会独立董事：叶圣、杜鹏程、陈矜。独立董事的人数比例和专业装备均吻合相干执法律例之法则。

　　吴泗宗，男，1952年生，中共党员，硕士研商生学历，同济大学熏陶、博士生导师，中邦商场学会理事会第五届常务理事、上海市商场学会第七届理事会副会长。曾任江西财经大学经济束缚系系党总支书记等职；现任同济大学经济与束缚学院经贸系主任、副院长、党委书记、熏陶（退歇）；现兼任莱蒙邦际集团有限公司独立非实施董事、开曼丽丰股份有限公司董事、上海世茂股份有限公司独立董事、宁波华宝石节能科技股份有限公司董事、上海冠宗投资束缚有限公司实施董事兼总司理、信远瑞和（深圳）基金束缚有限公司实施董事兼总司理、上海人命树专修学院有限公司董事兼总司理、中核天华（海南）设立有限公司监事；2016年6月至2022年12月任本公司独立董事。

　　邱连强，男，1972年生，硕士研商生学历，北京邦度司帐学院特聘熏陶、硕士生导师，注册司帐师、注册评估师、注册税务师、澳洲注册司帐师、中邦财务部注册司帐师行业领甲士才（第2批）、财务部特别人才援救筹划学员（第2批）、财务部第一届、第二届和第三届企业司帐规则商讨委员谈判讨委员、中邦证监会北京监禁局资金商场外部司帐专家。现任致同司帐师事情所（特别通俗合股）技艺合股人；兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事（已于2023年1月离任）；2016年6月至2022年12月任本公司独立董事。

　　陈涛，男，1980年生，中共党员，博士研商生学历。现任中邦科学技艺大学化学与质料科学学院质料科学与工程系熏陶、博士生导师；2016年6月至2022年12月任本公司独立董事。

　　（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系支属；

　　（3）正在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单元或者正在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属；

　　公司永远高度珍视董事会的科学高效计划，并踊跃采用现场和通信相纠合的办法召开集会。2022年度公司共举办了12次董事聚集会和5次股东大会，咱们以郑重担当、踊跃卖力的立场加入了公司召开的集会。行为公司的独立董事，咱们正在召开相干集会前均主动闭怀息争析公司的临蓐谋划和运作境况，考察、获取做出计划所必要的音讯和原料，为集会紧张计划做了充盈的计划。咱们外现各自的专业体味及专长，对会上所研究的事项供应了独立的判别，踊跃加入研究并提出合理化可行性发起，为公司董事会、股东大会做出科学计划起到了踊跃的鞭策效率。第二届董事会独立董事集会出席境况如下：

　　基于专业体味和上风，咱们对集会决议事项做出了独立、客观的判别，并对下述董事集会案发布了独立董事成睹。

　　陈说期内，正在公司的踊跃配合和大肆援救下，咱们依照相干执法律例及标准性文献守时出席董事聚集会，卖力审议各项议案，独立、客观、郑重地行使外决权，非常是对公司内部限定、谋划束缚等方面最大控制地外现本身的专业常识和事务体味，卖力担当地提出成睹和发起。咱们出席的2022年度公司董事会的聚集、召开吻合法定步伐，庞大事项均实施了相干审批步伐。陈说期内，咱们留神、卖力、勤恳地行使广阔股东所给与的权利，爱护公司团体好处，卖力贯彻实施各项律例及轨制央求，独立实施职责，不受公司大股东、现实限定人或者其他与公司存正在利害闭联的单元或小我的影响，爱护中小股东的合法权力不受损害，经归纳评估和郑重判别，最终对董事会所提出的议案均投赞助票。

　　咱们苛厉按影相闭执法律例的央求，对公司2022年度发作的干系生意事项做出了判别并按步伐举行了审核，咱们以为公司干系生意事项均按照商场化准绳举行,吻合相干执法律例的法则。审议步伐合法、有用，干系董事、监事正在审议时均回避外决；生意订价公道合理,不存正在损害公司及其他股东合法好处的情景。

　　咱们审查了2022年度公司与干系方的资金来去境况及对外担保境况，并发布了独立成睹。咱们以为公司也许苛厉固守相干执法律例的相闭法则，未出现为控股股东及其他干系方供应违规担保；公司与干系方的资金来去均为寻常临蓐谋划性资金来去，不存正在公司为控股股东垫支工资、福利费、保障费、广告费等时刻用度的境况，也不存正在相互代为负责本钱和其他支付的境况；公司不存正在将资金直接或间接地供应给控股股东及其他干系方应用的情景；公司对外担保事项均按相干束缚央求和法则，经董事会或股东大会审议通过。

　　陈说期内，董事会与薪酬观察委员会凭据公司董事、高级束缚职员年度功绩目标的竣工境况举行了审核，咱们以为，正在公司年度陈说中披露的董事、高级束缚职员的薪酬与发放吻合公司绩效观察和薪酬轨制的束缚法则。

　　陈说期，公司未退换司帐师事情所。咱们对公司续聘司帐师事情所和礼聘公司内控审计机构事项发布了独立成睹，咱们以为容诚司帐师事情所（特别通俗合股）也许恪尽义务，按照独立、客观、公允的执业规则，尽职尽责地竣工了公司各项审计职责。公司礼聘容诚司帐师事情所（特别通俗合股）的审议步伐合法、有用，吻合《公邦法》、《公司章程》和相干执法律例的法则。

　　公司于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议通过2021年度利润分拨预案，应承公司向齐备股东每10股派送现金股利5.10元（含税），以执行权力分配股权注册日公司总股本83,000,000股谋划，合计派出现金盈利42,330,000.00元，公司2021年度利润分拨计划已于2022年6月8日执行完毕。咱们以为，公司苛厉固守了中邦证监会、上海证券生意所及《公司章程》的法则执行分红，公司充盈珍视股东非常是中小股东的合理央求和成睹，能保险股东的合理回报并统筹公司的可连续发扬。

　　咱们对公司、股东曾做出的容许事项做了梳理。经核查，2022年，公司及股东均苛厉固守各项容许，未闪现公司、股东违反容许事项的境况。

　　陈说期内，公司凭据《企业内部限定根本标准》及《企业内部限定配套指引》的法则,对纳入内控评判规模公司及控股子公司的种种交易和事项，凭据公司现实发扬境况筑筑了一系列的内部限定流程,酿成了符合公司计谋发扬和临蓐谋划束缚必要的内部限定编制。上述事务的顺遂发展，有用提拔了公邦法人管束秤谌，守卫了广阔投资者好处。

　　公司董事会下计划谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和观察委员会四个特意委员会。陈说期内特意委员会累计召开23此集会，经核查，公司董事会各特意委员会均也许依照《公司章程》、董事会相干轨制、各委员会事务细则举行标准运作。

　　陈说期内，公司制订了2022年局部性股票鞭策筹划草案，咱们以为此次局部性股票鞭策筹划有利于健康公司鞭策机制，加强公司束缚团队和主题骨干员工对杀青公司连续健壮发扬的仔肩感、职责感，有利于公司的连续发扬，上述事宜吻合相干执法、律例及《公司章程》的法则，不存正在损害公司及齐备股东好处的情景。

　　陈说期内，咱们正在实施独立董事职责时，公司董事会、高级束缚职员和相干事务职员予以了踊跃有用的配合和援救，正在此体现感动。行为公司独立董事，2022年度咱们苛厉依照《中华黎民共和邦公邦法》《中华黎民共和邦证券法》等执法律例及相干标准性文献的央求，本着诚信与勤恳的根本准绳，充盈实施独立董事职责，加入公司庞大事项的计划，客观、公允、平静、留神的正在董事会上踊跃筑言筑策，诱导和促使谋划层做好谋划束缚事务，有用爱护公司的团体好处和股东更加是中小股东的合法权力，咱们于2022年12月26日因任期届满不再承当本公司独立董事职务，籍此感动诸位股东、公司束缚职员对咱们的相信，预祝公司发扬越来越好。

　　本公司董事会及齐备董事担保本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质的实正在性、确实性和无缺性负责执法仔肩。

　　●本次司帐策略改观是安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）依照中华黎民共和邦财务部（以下简称“财务部”）于2021年12月30日公布的《闭于印发的知照》（财会[2021]35号）（以下简称“规则阐明第15号”），2022年11月30日公布的《企业司帐规则阐明第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《规则阐明第16号》”）的法则，而对公司司帐策略举行相应的改观（以下简称“本次司帐策略改观”）。本次司帐策略改观不会对公司财政情景、谋划功效和现金流量形成庞大影响。

　　公司于2023年4月11日召开第三届董事会第五次集会中式三届监事会第四次集会，审议通过了《闭于司帐策略改观的议案》，应承本次司帐策略改观。现将本次司帐策略改观的简直境况通告如下：

　　2021年12月30日，财务部公布了《闭于印发的知照》（财会[2021]35号），此中“闭于企业将固定资产到达预订可应用状况前或者研发流程中产出的产物或副产物对外出售的司帐措置”和“闭于耗费合同的判别”实质自2022年1月1日起推行。

　　2022年11月30日，财务部公布了《企业司帐规则阐明第16号》（财会[2022]31号，以下简称阐明16号），“闭于发行方分类为权力用具的金融用具相干股利的所得税影响的司帐措置”、“闭于企业将以现金结算的股份支拨编削为以权力结算的股份支拨的司帐措置”实质自公告之日起推行。

　　凭据上述文献央求，公司需对司帐策略举行相应改观，并按相干文献法则的开始日动手实施上述司帐规则。

　　公司于2023年4月11日召开第三届董事会第五次集会，以7票应承、0票驳倒、0票弃权审议通过《闭于司帐策略改观的议案》，应承本次司帐策略改观。公司独立董事发布了应承的独立董事成睹。本次司帐策略改观无需提交公司股东大会审议。

　　（1）闭于企业将固定资产到达预订可应用状况前或者研发流程中产出的产物或副产物对外出售的司帐措置

　　企业将固定资产到达预订可应用状况前或者研发流程中产出的产物或副产物对外出售（以下统称试运转出售）的，该当依照《企业司帐规则第14号——收入》、《企业司帐规则第1号——存货》等法则，对试运转出售相干的收入和本钱分辩举行司帐措置，计入当期损益，不应将试运转出售相干收入抵销相干本钱后的净额冲减固定资产本钱或者研发支付。试运转产出的相闭产物或副产物正在对外出售前，吻合《企业司帐规则第1号——存货》法则的该当确以为存货，吻合其他相干企业司帐规则中相闭资产确认条款的该当确以为相干资产。测试固定资产可否寻常运转而发作的支付属于固定资产到达预订可应用状况前的需要支付，该当依照《企业司帐规则第4号—固定资产》的相闭法则，计入该固定资产本钱。

　　《企业司帐规则第13号——或有事项》第八条第三款法则，耗费合同，是指实施合同职守弗成避免会发作的本钱突出预期经济好处的合同。此中，“实施合同职守弗成避免会发作的本钱”该当响应退出该合同的最低净本钱，即实施该合同的本钱与未能实施该合同而发作的抵偿或责罚两者之间的较低者。

　　企业实施该合同的本钱包含实施合同的增量本钱和与实施合同直接相干的其他本钱的分摊金额。此中，实施合同的增量本钱包含直接人工、直接质料等；与实施合同直接相干的其他本钱的分摊金额包含用于实施合同的固定资产的折旧用度分摊金额等。

　　对待企业（指发行方）依照《企业司帐规则第37号——金融用具列报》等法则分类为权力用具的金融用具（如分类为权力用具的永续债等），相干股利支付依照税收策略相干法则正在企业所得税税前扣除的，企业该当正在确认应付股利时，确认与股利相干的所得税影响。该股利的所得税影响通俗与过去形成可供分拨利润的生意或事项更为直接相干，企业该当依照与过去形成可供分拨利润的生意或事项时所采用的司帐措置相一概的办法，将股利的所得税影响计入当期损益或一起者权力项目（含其他归纳收益项目）。对待所分拨的利润由来于以前形成损益的生意或事项，该股利的所得税影响该当计入当期损益；对待所分拨的利润由来于以前确认正在一起者权力中的生意或事项，该股利的所得税影响该当计入一起者权力项目。

　　（2）闭于企业将以现金结算的股份支拨编削为以权力结算的股份支拨的司帐措置

　　企业编削以现金结算的股份支拨公约中的条目和条款，使其成为以权力结算的股份支拨的，正在编削日，企业该当依照所授予权力用具当日的公道价格计量以权力结算的股份支拨，将已博得的任事计入资金公积，同时终止确认以现金结算的股份支拨正在编削日已确认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。上述法则同样合用于编削发作正在守候期中断后的情景。假若因为编削延伸或缩短了守候期，企业该当依照编削后的守候期举行上述司帐措置（无需研究倒霉编削的相闭司帐措置法则）。假若企业铲除一项以现金结算的股份支拨，授予一项以权力结算的股份支拨，并正在授予权力用具日认定其是用来替换已铲除的以现金结算的股份支拨（因未知足可行权条款而被铲除的除外）的，合用《规则阐明第16号》的上述法则。

　　本次司帐策略改观前，公司实施财务部公布的《企业司帐规则——根本规则》和各项具了解计规则、企业司帐规则操纵指南、企业司帐规则阐明通告以及其他相干法则。

　　本次司帐策略改观后，公司将依照财务部公布的《规则阐明第15号》《规则阐明第16号》的相干法则实施。除上述策略改观外，其余未改观片面仍采用财务部前期宣布的各项具了解计规则、企业司帐规则操纵指南及其他相干法则。

　　本次司帐策略改观是公司凭据财务部新宣布的《规则阐明第15号》《规则阐明第16号》的相干法则举行的合理改观，改观后的司帐策略也许愈加客观、公道地响应公司的财政情景和谋划功效，吻合相干执法律例的法则和公司现实境况，不涉及对公司以前年度的庞大追溯调治，不会对公司的损益、总资产、净资产等财政情景、谋划功效和现金流量形成庞大影响，不存正在损害公司及齐备股东，非常是中小股东好处的情景。

　　公司独立董事对本议案发布如下独立成睹：“本次司帐策略改观，是公司依照中华黎民共和邦财务部宣布的相干文献央求对公司司帐策略举行相应改观。公司本次改观司帐策略后，也许使公司财政陈说愈加客观、实正在、公道地响应公司的财政情景、谋划功效和现金流量。本次司帐策略改观的计划步伐吻合相闭执法律例和《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》的法则，吻合公司及股东的团体好处，不存正在损害公司及齐备股东，非常是中小股东好处的情景。咱们应承本次司帐策略改观。”

　　监事会以为：公司依照中华黎民共和邦财务部宣布的相干文献央求对公司司帐策略举行相应改观。相干计划步伐吻合相闭执法律例的法则。公司本次改观司帐策略后，也许使公司财政陈说愈加客观、实正在、公道地响应公司的财政情景、谋划功效和现金流量，不存正在损害公司及齐备股东，非常是中小股东好处的情景，应承本次司帐策略改观。

　　本公司董事会及齐备董事担保本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和无缺性负责执法仔肩。

　　●生意目标、种类、用具、金额：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）为淘汰PVC等大宗原质料代价动摇对公司临蓐谋划的倒霉影响,限定谋划危急，低落原质料本钱，杀青稳重谋划，公司及手下子公司正在固守邦度策略律例的条件下，拟以自有资金发展担保金/权益金最高额不突出黎民币1,000.00万元的商品期货、期权套期保值交易。

　　●生意位置：公司套期保值交易的生意位置为场酬酢易商场。生意敌手控制为经邦度相闭政府部分答应、具有谋划天赋的金融机构。

　　●审议步伐：公司于2023年4月11日分辩召开第三届董事会第五次集会、第三届监事会第四次集会，审议通过《闭于2023年发展商品期货、期权套期保值交易的议案》，独立董事发布了应承的成睹。

　　●非常危急提示:公司仅发展与临蓐谋划相干的原质料套期保值交易，不举行取利生意，苛厉限定资金周围，但举行套期保值生意仍存正在代价动摇危急、活动性危急、资金危急、内部限定危急、技艺危急、策略危急等，敬请投资者当心投资危急。

　　为淘汰PVC等大宗原质料代价动摇对公司临蓐谋划的倒霉影响,限定谋划危急，低落原质料本钱，杀青稳重谋划，同时凭据交易现实境况，归纳研究采购周围及套期保值交易预期效果等成分，公司及手下子公司拟发展临蓐谋划相干原质料的套期保值交易。

　　公司应用自有资金发展期货、期权套期保值交易，不直接或间策应用召募资金，且筹划期货、期权套期保值交易参加的担保金及权益金周围与自有资金、谋划境况和现实需求相成家，不会影响公司寻常经买卖务。公司通过套期保值对冲原质料代价动摇等生意危急，提拔公司及手下子公司的危急防御才具，锁定预期利润，淘汰代价动摇变成的耗损，存正在需要性。（二）生意金额

　　凭据公司现实临蓐谋划的原质料需求，并承受留神准绳，公司及手下子公司拟以自有资金发展套期保值交易的担保金/权益金最高额不突出黎民币1,000万元，上述额度正在应用刻日规模内可轮回滚动应用。应用刻日自本次董事会审议通过之日起不突出12个月。

　　公司及手下子公司拟发展的套期保值交易的种类只限于与临蓐谋划相干的原质料，包含但不限于PVC等。生意办法为场酬酢易，生意位置为场酬酢易商场，生意敌手控制为经邦度相闭政府部分答应、具有谋划天赋的金融机构。

　　鉴于商品期货、期权套期保值交易与公司的临蓐谋划亲密相干，提请董事会授权公司董事长审批闲居商品期货、期权套期保值计划及订立相干合同。资金应用及授权刻日自董事会审议通过之日起不突出12个月。

　　公司于2023年4月11日分辩召开第三届董事会第五次集会、第三届监事会第四次集会，审议通过《闭于2023年发展商品期货、期权套期保值交易的议案》，独立董事发布了应承的成睹。

　　公司仅发展与临蓐谋划相干的原质料套期保值交易，不举行取利生意，苛厉限定资金周围，但举行套期保值生意仍存正在肯定的危急，简直如下：

　　1.代价动摇危急：期货、期权行情动摇较大，或许形成代价动摇危急，变成期货、期权生意的耗损。

　　3.资金危急：期货、期权生意采纳担保金和每日盯市轨制，如参加金额过大，或许会带来相应的资金危急。

　　4.内部限定危急：期货、期权生意专业性较强，丰富水准较高，或许会形成因为内控编制不美满或者人工失误变成的危急。

　　5.技艺危急：存正在生意编制闪现技艺障碍、编制瓦解、通讯败北等，导致无法得回行情或无法下单的危急。

　　6.策略危急：期货、期权商场执法律例等策略如发作庞大改变，或许惹起商场动摇或无法生意，从而带来危急。

　　1.公司制订了套期保值交易的相干束缚轨制，明了了发展套期保值交易的构制机构、事务机制、交易流程及危急限定办法，酿成了较为无缺的危急束缚编制。

　　2.公司相干操作团队将合理选取入场机遇，科学筹划和应用资金，避免商场活动性危急。

　　3.公司将合理调动自有资金用于套期保值交易，限定资金周围，筑筑危急测算编制，监控资金危急改变境况。同时筑筑止损机制，相干交易操作职员应实时将耗费境况向计划机构报告，并确定应对计划。

　　4.公司审计部按期或不按期对套期保值交易举行查抄，监视套期保值事务的发展，限定危急。

　　公司及手下公司发展与闲居谋划需求慎密相干的原质料套期保值交易，有利于锁定预期利润，淘汰代价动摇变成的耗损，吻合公司闲居谋划的必要。

　　公司发展期货、期权套期保值交易的相干司帐策略及核算准绳将苛厉依照中华黎民共和邦财务部公布的《企业司帐规则第22号-金融用具确认和计量》、《企业司帐规则第24号-套期司帐》、《企业司帐规则第37号-金融用具列报》等相干法则举行司帐措置。

　　独立董事发布应承的独立成睹：公司发展临蓐谋划相干原质料的期货、期权套期保值交易是为了为淘汰PVC等大宗原质料代价动摇对公司临蓐谋划的倒霉影响,限定谋划危急，低落原质料本钱，杀青稳重谋划，同时凭据交易现实境况，归纳研究采购周围及套期保值交易预期效果等成分，不存正在损害公司和齐备股东好处的情景。公司已制订了《大宗原料套期保值交易束缚轨制》，筑筑健康了套期保值交易的构制机构、事务机制、交易流程及危急限定办法，酿成了较为无缺的危急束缚编制。综上，咱们应承公司发展与临蓐谋划相干原质料的期货、期权套期保值交易。

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