期货技巧在国内期货交易所进行

　　期货技巧在国内期货交易所进行本年度呈文摘要来自年度呈文全文，为周密了然本公司的规划劳绩、财政状态及将来繁荣策划，投资者应该到证监会指定媒体细致阅读年度呈文全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以375,284,000为基数，向满堂股东每10股派涌现金盈余0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　（一）公司主开业务为引线框架、键合丝等半导体封装质料的创筑和出售，自设立以还公司主开业务未爆发宏大变革。

　　1、引线框架产物：引线框架行为集成电道的芯片载体，是一种借助于键合质料（金丝、铝丝、铜丝）实行芯片内部电道引出端与外引线的电气相联，造成电气回道的枢纽布局件，它起到了和外部导线相联的桥梁效力，绝大片面的半导体集成块中都需求运用引线框架，是集成电道封测的苛重根蒂质料。公司引线框架有冲制法和蚀刻法二种工艺出产，包罗集成电道框架系列、LED轮廓贴装阵列系列、电力电子系列和分立器件系列四大类一百众个种类产物。

　　2、键合丝：键合丝行为作芯片和引线框架间的相联线，紧要用于晶体管、集成电道、大领域集成电道等种种半导体器件的封装，是集成电道封测的苛重根蒂质料。公司键合丝产物包罗键合金丝、键合铜丝。

　　3、电极丝：公司产物包罗黄铜电极丝、镀锌电极丝，紧要用于慢走丝周详线切割机床切割模具。

　　4、模具：产物包罗众工位引线框架级进模具、众工位锂电池壳拉伸模具、众工位主动叠铆电机模具、核工业格架条带级进模具等。

　　公司产物被通常行使于微电子和半导体封装，下逛封装产操行使于航空航天、通讯、汽车电子、绿色照明、IT、家用电器以及大型摆设的电源装配等很众周围。通过三十年的繁荣，公司紧要产物引线框架和键合丝邦内市集领域处于领先名望，产物笼盖邦内着名的半导体后封装企业；公司电极丝产物主营邦外里着名品牌OEM代工营业，依赖高质地、优任事得到邦际上着名品牌的必然；公司模具产物打算创筑正在众工位引线框架级进模具、众工位锂电池壳拉伸模具、众工位主动叠铆电机模具、核工业格架条带级进模具等方面积聚了充分的经历，越发是正在高精度集成电道引线框架模具及引进模具邦产化方面有独到之处。

　　公司为宁波市首批通过认证的邦度中心高新工夫企业，2009年起经受邦度宏大科技“02专项”课题，是中邦半导体行业协会等四个机构评定的中邦半导体行业维持业最具影响力企业之一，筑有省级企业研发中央、封装质料琢磨院和博士后使命站，自立研发的半导体集成电道键合铜丝、键合金丝曾判袂获宁波市科技提高一、二等奖。公司与上下逛企业合作无懈，争持以自立研发为主，开荒出一批适合市集需求及适当行业繁荣趋向的新产物。三十众年来，公司正在执行中培植了一大量研发、工艺工夫、营销、束缚等方面的人才，为公司新产物工夫研发、安稳出产、市集营销、外率化束缚奠定根蒂。

　　公司所需的大宗原质料和其他辅助质料均由公司采购部担任采购。采购部正在规划方向向导下，凭据订单及各部分物料需求，造成中短期采购布置。正在供应商拔取方面，采购部操纵ERP束缚编制，按原则正在及格供应商规模举办询价或竞价招标，确定最终供应商。

　　公司出产实行“以销定产”的出产形式。凭据市集出售环境和对将来市集预测，拟订出售布置，出产部分凭据出售布置，连结库存环境，拟订出产布置，部署出产。

　　公司筑树出售部，通过众年配合，公司具有安稳的客户群体和出售收集，设置了行业精良品牌地步，获得了客户的通常信任。公司引线框架、键合丝等紧要产物均已通过了邦内各紧要半导体封装企业的认证，笼盖率高达60%，同时通过了众家邦际着名半导体企业的认证。

　　为促进和助助我邦集成电道家当的繁荣，2011年头邦务院下发了《合于进一步促进软件家当和集成电道家当繁荣若干策略的通告》(邦发〔2011〕4号，以下简称“邦发4号文”)；2014年6月，邦务院下发了《邦度集成电道家当繁荣促进概要》（以下简称《概要》)；2015年6月邦务院印发了《中邦创筑2025》繁荣计谋策划（以下简称《策划》），跟着《概要》、《策划》、《偏睹》的落实、“十三五”中心项目标实践、邦度“供应侧更改”的促进对集成电道打算企业和软件企业“两免三减半”的所得税优惠策略的提出，估计中邦集成电道家当仍旧坚持速捷增加态势。2020年8月，邦务院印发了《新时候鼓舞集成电道家当和软件家当高质地繁荣若干策略》邦发〔2020〕8号（以下简称《新时候策略》），《新时候策略》共40条，涉及财税策略、投融资策略、琢磨开荒策略、进出口策略、人才策略、常识产权策略、市集行使策略、邦际配合策略等八个方面，对进一步优化集成电道家当和软件家当繁荣境遇，深化家当邦际配合，擢升家当立异才华和繁荣质地供应了保护。

　　据中邦海合统计数据显示，近几年中邦集成电道进口额都到达出口额的3倍掌握，自立出产量与打发量分歧极大，自给率如故处于较低水准，邦产化水准亟待进步。公司所处半导体行业举座落伍欧美等繁华邦度，邦度对付行业的助助力度将进一步加大，邦内半导体行业将驶入繁荣速车道。

　　自公司创立以还，公司连续争持走自立立异道道，现已繁荣成为半导体封装质料细分行业的龙头企业。公司正在研发与工夫方面、节能减排方面、人才和经历方面、市集上风方面、机合本钱方面等存正在本身上风。跟着半导体音讯工夫正在节能环保、智能创筑、云筹划、物联网、大数据等周围的通常行使，半导体行业呈现了更为广大的市集空间，公司将肆意促进编制立异、工夫立异、束缚立异，接续擢升产物附加值，创造精良经济效益。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度呈文、半年度呈文相干财政目标存正在宏大分歧

　　本公司及董事会满堂成员确保音讯披露的实质确凿、确凿和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次聚会通告于2023年3月14日以电子邮件体例发出，聚会于2023年3月24日上午正在公司1号聚会厅以现场聚会的体例召开，应加入聚会董事7人，本质加入聚会董事7人。本次聚会由董事长叶骥先生主办，公司监事、高级束缚职员列席了聚会。本次聚会的召开适当《公法令》和《公司章程》的相干原则。

　　（一）以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《2022年度总司理使命呈文》

　　（二）以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《2022年度财政决算呈文》，本呈文需提交2022年度股东大会审议。

　　（三）以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《2022年度董事会使命呈文》，本呈文需提交2022年度股东大会审议。

　　独立董事贺正生先生、徐美光姑娘、雷光寅先生，离任独立董事袁桐姑娘、彭诚信先生、包新民先生判袂向董事会提交了《独立董事2022年度述职呈文》，并将正在公司2022年度股东大会上述职。

　　（四）以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《2022年度利润分派及公积金转增股本的预案》，本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　公司制定 2022年度利润分派预案为：以公司2022年尾总股本 375,284,000 股为基数，向满堂股东每 10 股派涌现金盈余 0.3元（含税），送红股0 股（含税），以资金公积金向满堂股东每 10 股转增0 股,共计发放现金盈余11,258,520.00元。如正在公司2022年度利润分派预案披露之日起至实践权柄分拨股权注册日时候，公司总股本爆发转移的，公司拟维护每股分派比例稳定，相应安排分派总额。

　　（五）以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《2022年年度呈文及摘要》，本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　《2022年年度呈文摘要》详睹《证券时报》、《上海证券报》、《中邦证券报》及巨潮资讯网（）。

　　（六）以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　凭据董事会审计委员会对中汇管帐师工作所（分外普遍联合）2022年度发展公司审计使命环境的总结评议及推选偏睹，公司拟续聘中汇管帐师工作所（分外普遍联合）为公司2023年度审计机构，提请股东大会审议答应并授权董事会决心其酬金。独立董事就该事项公布了事前承认与独立偏睹。

　　《合于拟续聘管帐师工作所的布告》详睹《证券时报》、《上海证券报》、《中邦证券报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　(七)以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议了《合于发展期货套期保值营业的议案》。

　　公司紧要产物出产所需紧要质料为黄金、铜、银、锌等金属原质料，为节减因原质料代价摇动酿成的产物本钱摇动，有用地提防和化解因为原质料代价转移带来的市集危急，公司对公司紧要产物出产所需的黄金、铜、银、锌等原辅质料发展期货套期保值营业，套期保值领域按照公司的本质采购数目确定，套期保值参加确保金为不突出2000万元（含）黎民币。

　　《合于发展期货套期保值营业的布告》详睹《证券时报》、《上海证券报》、《中邦证券报》及巨潮资讯网（）。

　　(八)以4票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《合于2023年度平时联系贸易估计的议案》。

　　估计2023年度康强电子及其子公司从宁波司迪威工贸有限公司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料金额不突出2000万元，向浙江禾芯集成电道有限公司出售产物不突出300万元。

　　联系董事叶骥先生、郑芳姑娘、郑飞姑娘回避外决，独立董事对此公布了事前承认偏睹及独立偏睹。

　　宁波司迪威工贸有限公司为公司股东宁波司麦司电子科技有限公司的全资子公司，宁波司麦司电子科技有限公司持有公司7.52%的股份，公司董事郑飞姑娘承担司迪威法人，公司董事郑芳姑娘是郑飞的姐姐。公司董事长叶骥先生同时承担浙江禾芯集成电道有限公司董事。

　　《合于2023年度平时联系贸易估计布告》详睹《证券时报》、《上海证券报》、《中邦证券报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　(九)以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《合于运用自有资金置备金融机构理家产物的议案》。

　　承诺公司及归并报外规模内子公司运用额度不突出黎民币1亿元（含本数） 的自有资金置备金融机构理家产物，资金运用限期自本次董事会审议通过之日起不突出12个月，正在上述额度和限期内，资金能够滚动运用。

　　《合于运用自有资金置备金融机构理家产物的布告》详睹《证券时报》、《上海证券报》、《中邦证券报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　(十)以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《合于全资子公司为母公司申请授信额度供应担保的议案》，本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　为补没收司出产规划繁荣的资金需求,公司拟向金融机构融资，由全资子公司宁波康强微电子工夫有限公司为公司供应连带义务确保担保，担保的规模为包罗最高不突出黎民币16,000万元（或等值外汇）的本金余额及其利钱、用度。限期二年。董事会承诺授权公法令定代外人全权处理上述全资子公司为母公司申请授信额度供应担保事项。

　　《合于全资子公司为母公司申请授信额度供应担保的布告》详睹《证券时报》、《上海证券报》、《中邦证券报》及巨潮资讯网（）。

　　(十一)以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《2022年度内部独揽自我评议呈文》。

　　(十二)以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《合于修订〈公司章程〉的议案》。

　　凭据公司章程最新修订指引及公司本质环境，公司拟对《公司章程》举办修订，公司董事会提请股东大会授权公司整个经办人正在《公司章程》修订告终后向市集监察部分处理变换注册等手续。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议，并经出席聚会的股东所持有用外决权的三分之二以上通过方可实践。

　　实质详睹公司同日于指定音讯披露媒体上披露的《合于修订〈公司章程〉的布告》。

　　(十三)以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《合于修订〈公司股东大聚会事规定〉的议案》。

　　凭据相干国法原则、外率性文献和《公司章程》相合原则，连结公司本质环境，公司董事会承诺修订《股东大聚会事规定》，实质详睹公司于指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）上的《股东大聚会事规定（2023 年3月）》。

　　(十四)以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《合于修订〈公司董事聚会事规定〉的议案》。

　　凭据相干国法原则、外率性文献和《公司章程》相合原则，连结公司本质环境，公司董事会承诺修订《董事聚会事规定》，实质详睹公司于指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）上的《董事聚会事规定（2023 年3月）》。

　　(十五)以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《合于修订〈公司独立董事轨制〉的议案》。

　　凭据相干国法原则、外率性文献和《公司章程》相合原则，连结公司本质环境，公司董事会承诺修订《公司独立董事轨制》，实质详睹公司于指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）上的《公司独立董事轨制（2023 年3月）》。

　　(十六)以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《合于董事及高级束缚职员2022年度薪酬环境及2023年度薪酬计划的议案》。

　　整个实质详睹同日正在指定媒体披露的《合于董事、监事和高级束缚职员2022年度薪酬环境及2023年度薪酬计划的布告》，独立董事对此事项公布了承诺的独立偏睹。

　　(十七)以7票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《合于召开2022年度股东大会的议案》。

　　公司决心于2023年4月18日14：30以现场聚会与收集投票相连结的体例正在公司1号聚会厅召开公司2022年度股东大会，审议董、监事会提交的相干议案。

　　本公司及监事会满堂成员确保音讯披露的实质确凿、确凿和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第七次聚会通告于2023年3月14日以电子邮件体例发出，聚会于2023年3月24日正在公司1号聚会厅以现场聚会的体例召开，应加入聚会监事3人，本质加入聚会监事为3人，监事会主席周波姑娘主办了本次聚会，董事会秘书列席了本次聚会。本次聚会的召开适当《公法令》和《公司章程》的相干原则。

　　(一)以3票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《2022年度监事会使命呈文》。

　　(二)以3票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《2022年度财政决算呈文》。

　　(三)以3票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《2022年度利润分派及公积金转增股本的预案》。

　　经审核，监事会以为董事会拟订的利润分派计划，既商量了对投资者的合理投资回报，也分身了公司的可不断繁荣，适当中邦证监会相合国法原则、外率性文献和《公司章程》对现金分红的相干原则和哀求，不存正在损害公司和股东便宜的环境。

　　(四)以3票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《2022年年度呈文及摘要》。

　　经审核，监事会以为董事会编制和审核公司2022年度呈文的次序适当国法、行政原则和中邦证监会的原则，呈文的实质确凿、确凿、无缺地响应了公司的本质环境，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　(五)以3票承诺、0票弃权、0票驳斥的外决结果审议通过《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

　　监事会以为：中汇管帐师工作所（分外普遍联合）执业经历充分，审计职员勤苦尽职，出具的各项呈文也许客观、确凿地响应公司的财政状态和规划劳绩，承诺连接聘任中汇管帐师工作所（分外普遍联合）承担公司2023年度的审计机构。

　　(六)以3票承诺，0票弃权，0票驳斥审议通过《合于发展期货套期保值营业的议案》。

　　监事会以为：公司发展期货套期保值营业的相干审批次序适当相干国法原则、《公司章程》及公司《套期保值营业束缚轨制》的原则，筑树了相应的危急独揽要领，不存正在损害公司和满堂股东便宜的状况。

　　(七)以3票承诺，0票弃权，0票驳斥审议通过《合于运用自有资金置备金融机构理家产物的议案》。

　　经审核，监事会以为，正在公司不影响公司寻常规划且有用独揽危急的条件下，运用闲置自有资金置备金融机构理家产物能够进步公司资金的运用效劳，加众公司收益，适当公司及股东便宜。监事会承诺公司运用不突出黎民币1亿元的闲置自有资金置备平安性高、活动性好的理家产物。

　　(八)以3票承诺，0票弃权，0票驳斥的外决结果审议通过《合于全资子公司为母公司申请授信额度供应担保的议案》。

　　(九)以3票承诺，0票弃权，0票驳斥的外决结果审议通过《2022年度内部独揽自我评议呈文》。

　　监事会对公司2022年度内部独揽自我评议报揭发外如下审核偏睹：公司现有的内部独揽编制能有用提防和独揽公司各项规划危急，《2022年度内部独揽自我评议呈文》确凿、客观地响应了公司内部独揽轨制的配置及运转环境。

　　(十)以3票承诺，0票弃权，0票驳斥的外决结果审议通过《合于修订公司〈监事聚会事规定〉的议案》。

　　凭据相干国法原则、外率性文献和《公司章程》相合原则，连结公司本质环境，公司监事会承诺修订《监事聚会事规定》，实质详睹公司于指定音讯披露媒体巨潮资讯网（）上的《监事聚会事规定（2023年3月）》。

　　(十一)以3票承诺，0票弃权，0票驳斥的外决结果审议通过《合于监事2022年度薪酬环境及2023年度薪酬计划的议案》。

　　本公司及董事会满堂成员确保音讯披露的实质确凿、确凿和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2023年3月24日召开的第七届董事会第九次聚会、第七届监事会第七次聚会审议通过了《合于运用自有资金置备金融机构理家产物的议案》，正在确保寻常出产规划的条件下，承诺公司及全资子公司运用闲置自有资金不突出黎民币1亿元（含）投资平安性高、活动性好的金融机构理家产物，上述额度可由公司及全资子公司联合滚动运用，运用限期自本次董事会审议通过之日起不突出12个月。

　　1、投资目标：为进一步进步公司闲置自有资金运用效劳、低落财政用度，正在不影响公司平时规划运作资金需求的环境下，公司及控股子公司拟运用闲置自有资金置备金融机构理家产物，进而也许进步公司现金资产的收益。

　　2、投资金额：凭据公司及全资子公司的资金状态，投资金融机构理家产物的余额最高不突出黎民币1亿元，正在上述额度内，资金可滚动运用，但限期内任有时点的贸易金额（含投资的收益举办再投资的相干金额）不得突出投资理财额度。

　　公司于2023年3月24日召开的第七届董事会第九次聚会、第七届监事会第七次聚会，审议通过了《合于运用自有资金置备金融机构理家产物的议案》，独立董事公布清晰了的承诺偏睹。本事项正在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。正在额度规模内公司董事会授权公司束缚层及相干子公司担任人正在投资额度和投资限期里手使该项投资决议权并签定相干的订交及文献，财政部分按摄影合哀求实践和处理整个事宜。本事项不组成联系贸易。

　　公司以自有闲置资金置备金融机构理家产物为产物限期不突出12个月，危急较低、活动性好的理家产物，但金融市集受宏观经济的影响较大。公司将凭据经济情势以及金融市集的变革当令适量的介入，但不摈弃该项投资受到市集摇动的影响。

　　2、公司已拟订的《宏大投资及财政决议轨制》外率了公司的委托理财举止，有利于公司提防投资危急，针对投资危急，拟接纳要领如下：

　　（1）财政部分相干职员将实时明白和跟踪理家产物投向、项目转机环境，如评估涌现存正在或者影响公司资金平安的风陡峭素，将实时接纳相应要领，独揽投资危急。

　　（2）公司审计部担任对置备理家产物的自有资金的运用与保管环境举办审 计与监视，每个季度末应对一齐理家产物举办周密检讨，并凭据严慎性规则，合 理估计各项投资或者爆发的收益和失掉，并向审计委员会呈文。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金运用环境举办监视与检讨，有需要的能够礼聘专业机构举办审计。

　　（4）公司将按照深圳证券贸易所的相干原则，正在按期呈文中披露呈文期内 理家产物投资以及相应的损益环境。

　　公司争持“外率运作、提防危急、严慎投资、保值增值”的规则，正在不影响 公司平时规划运作资金需求的环境下，以闲置自有资金适度举办低危急的投资理 财营业。通过置备低危急的金融机构理家产物，公司也许得到必定的投资收益，有利于进步公司现有资金运用效劳、低落财政用度，适当公司和满堂股东的便宜。

　　公司及归并报外规模内子公司正在不影响寻常规划和确保资金平安的环境下，运用片面当前闲置自有资金置备金融机构理家产物，有利于进步资金运用效劳，加众资金收益，不会对公司寻常规划举动酿成晦气影响，适当公司和满堂股东的便宜。本次运用自有资金置备金融机构理家产物事项推行了需要的决议次序，适当国法原则的相合原则。

　　本公司及董事会满堂成员确保音讯披露的实质确凿、确凿和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“母公司”、“本公司”或“康强电子”）于2023年3月24日召开了第七届董事会第九次聚会，审议通过了《合于全资子公司为母公司归纳授信营业供应担保的议案》。为补没收司出产规划繁荣的资金需求,康强电子拟向金融机构融资申请归纳授信额度不突出黎民币壹亿陆仟万元整，并由全资子公司宁波康强微电子工夫有限公司（以下简称“康强微电子”）供应连带义务担保。

　　规划规模：创筑和出售种种引线框架及半导体元器件，半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝，键合铜丝，智能卡载带，供应售后任事；自营和代庖各样商品和工夫的进出口（不涉及邦营交易束缚商品，涉及配额、许可证束缚商品的，按邦度相合原则处理申请）。【依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可发展规划举动】

　　经中汇管帐师工作所（分外普遍联合）审计，截止 2022年 12 月 31 日，康强电子总资产190,717.44万元，净资产122,594.56万元。2022年度，实行开业总收入170,279.15万元，归属上市公司股东的净利润10,197.58万元。

　　2、担保金额：为康强电子最高余额不突出黎民币16,000万元的归纳授信营业供应担保。

　　经与会董事负责审议，以为此次担保是为增加康强电子出产规划繁荣的资金需求，有利于公司主业的进一步繁荣。本公司规划安稳、资信状态精良，担保危急可控。康强微电子为本公司之全资子公司，其为本公司供应担保不会损害本公司和满堂股东的便宜，承诺康强微电子为本公司上述银行授信供应连带义务担保。

　　独立董事以为：康强电子资信和规划状态精良，归还债务才华较强，担保危急可控。本次全资子公司为母公司供应担保事项，适当公司举座便宜，不存正在损害公司及股东的便宜，不会对公司的寻常运作和营业繁荣酿成晦气影响，承诺本次全资子公司为本公司银行授信额度供应担保。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　截止2022年12月31日，本公司及控股子公司的担保累计金额为黎民币9,800万元，扫数为全资子公司为母公司供应的担保，占本公司比来一期经审计净资产的7.99%，本公司的担保均不存正在过期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被讯断败诉而应许担失掉的环境。

　　本公司及董事会满堂成员确保音讯披露的实质确凿、确凿和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次聚会于2023年3月24日召开，聚会审议通过了《合于召开2022年度股东大会的议案》,现将整个事项布告如下:

　　3、聚会召开的合法、合规性: 本次股东大会聚会适当相合国法、行政原则、部分规章、外率性文献和公司章程的原则,公司第七届董事会第九次聚会仍然审议通过召开本次股东大会的议案。

　　（2）收集投票时光：通过深圳证券贸易所贸易编制举办收集投票的时光为2023年4月18日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下昼 13:00-15:00。

　　通过深圳证券贸易所互联网投票编制举办收集投票的时光为2023年4月18 日9:15-15:00时候的轻易时光。

　　5、聚会召开体例：本次股东大会接纳现场投票与收集投票相连结的体例。 公司将通过深圳证券贸易所贸易编制和互联网投票编制向公司股东供应收集时势的投票平台，正在股权注册日注册正在册的一齐股东能够正在上述收集投票时光内通过深圳证券贸易所的贸易编制或互联网投票编制行使外决权。公司股东应拔取现场投票、收集投票中的一种体例，假设统一外决权浮现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）截至 2023年4月11日下昼 15:00 收市后正在中邦证券注册结算有限公司深圳分公司注册正在册的公司满堂股东均有权出席本次股东大会，或以书面时势委托代庖人出席聚会和加入外决，该股东代庖人不必是公司的股东；

　　8、现场聚会所在：公司1号聚会室(宁波市鄞州区投资创业中央金源道906号行政办公楼四楼)

　　上述议案仍然公司第七届董事会第九次聚会和第七届监事会第七次聚会审议通过。议案整个实质详睹公司同日刊载于《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的相干布告。

　　第1-7项、第9-14项提案为普遍决议事项，需经出席聚会的股东（或股东代庖人）所持外决权的二分之一以上通过；第8项提案为卓殊决议事项，需经出席聚会的股东（或股东代庖人）所持外决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会一齐提案将接纳对中小投资者的外决只身计票并披露投票结果。中小投资者指：除只身或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级束缚职员以外的其他股东。

　　（1）自然人股东须持自己身份证原件、股东账户卡或其他也许剖明其身份的有用证件或声明举办注册，并提交：①自己身份证复印件；②持股凭证复印件。

　　（2）受自然人股东委托代庖出席聚会的代庖人举办注册须持自己身份证原件举办注册，并提交：①委托代庖人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详睹附件2）；④持股凭证复印件。

　　（3）法人股东由法定代外人出席聚会的，须持自己身份证原件举办注册，并提交：①法定代外人身份证复印件；②法人股东开业执照复印件（加盖公章）；③法定代外人身份声明书；④持股凭证复印件。

　　（4）由法定代外人委托的代庖人出席聚会的，委托代庖人须持自己身份证原件举办注册，并提交：①委托代庖人身份证复印件；②法人股东开业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详睹附件2）；④持股凭证复印件；⑤法定代外人身份声明书。

　　（5）异地股东能够书面信函或传真体例处理注册，信函或传线 前投递本公司。本公司不授与电线、注册时光：本次现场聚会的注册时光为 2023年4月14 日（上午 9：00—11：30，下昼 13:00-17:00）

　　3、注册所在：宁波市鄞州区投资创业中央金源道906号公司行政楼四楼证券部

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券贸易所贸易编制和互联网投票编制（地方为 ）加入投票，加入收集投票时涉及整个操作需求注脚的实质和体式详睹附件1。

　　1、 普遍股的投票代码与投票简称：投票代码“362119”，投票简称“康强投票”。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除累计投票提案以外的其他一齐提案外达类似偏睹。股东对总议案与整个提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整个提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整个提案的外决偏睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决偏睹为准；如先对总议案投票外决，再对整个提案投票外决，则以总议案的外决偏睹为准。

　　1、互联网投票编制起头投票的时光为2023年4月18日上午9：15，结尾时光为2023年4月18日下昼15：00。

　　2、股东通过互联网投票编制举办收集投票，需遵照《深圳证券贸易所投资者收集任事身份认证营业指引（2016年修订）》的原则处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。整个的身份认证流程可登录互联网投票编制规定指引栏目查阅。

　　3、股东凭据获取的任事暗码或数字证书，可登录正在原则时光内通过深交所互联网投票编制举办投票。

　　兹全权委托      先生(姑娘)代外本公司(自己)出席 2023年4月18日召开的宁波康强电子股份有限公司2022年度股东大会,并按下外指示代为行使外决权,如自己（本公司）无指示,则受托人可遵照我方的意图外决。

　　（本授权委托书之复印及从新打印件均有用, 单元为委托人的务必加盖单元公章。）

　　本公司及董事会满堂成员确保音讯披露的实质确凿、确凿和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称 “康强电子”）于2023年3月24日召开了第七届董事会第九次聚会，审议通过了《合于修订〈公司章程〉的议案》。

　　凭据《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券贸易所股票上市规定》等相合国法原则及外率性文献的原则，连结公司营业繁荣和公司处置本质环境的需求，拟对《公司章程》相合条件举办修正，整个修订如下：

　　除上述条件外，《公司章程》其他条件实质稳定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及公司机能部分职员正在《公司章程》修订告终后向市集监察部分处理变换注册等手续。

　　宁波康强电子股份有限公司合于董事、监事和高级束缚职员2022年度薪酬环境及2023年度薪酬计划的布告

　　本公司及董事会满堂成员确保音讯披露的实质确凿、确凿和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2023年3月24日召开的第七届董事会第九次聚会、第七届监事会第七次聚会判袂审议通过了《合于董事及高级束缚职员2022年度薪酬环境及2023年度薪酬计划的议案》、《合于监事2022年度薪酬环境及2023年度薪酬计划的议案》，此中董事、监事薪酬计划尚需提交公司 2022年度股东大会审议。现将整个环境布告如下：

　　凭据公司2022年度告终的本质事迹及公司相干薪酬束缚设施的原则，公司对董事、监事和高级束缚职员举办了观察，并确定了2022年度董事、监事和高级束缚职员薪酬共计1,120.83万元，整个实质详睹公司《2022年年度呈文全文》相应章节披露环境。

　　为周密、确凿、客观地评议公司规划束缚劳绩与规划者事迹奉献,贯彻踊跃的“鞭策与牵制”的薪酬束缚规则，连结公司本质规划环境并参考行业薪酬水准，特拟订公司董事、监事及高级束缚职员薪酬计划，整个薪酬计划如下：

　　（二）合用限期：自公司股东大会审议通事后生效，直至新的薪酬计划通事后主动失效。

　　（2）公司外部董事（指不正在公司分担整个工作，且不正在公司承担除董事外其他职务的非独立董事）津贴为6万元黎民币/年（税前），津贴按月均匀发放；

　　（3）除独立董事、外部董事，其他董事按其所任公司岗亭职务的薪酬轨制领取酬报，公司不特殊支拨津贴，其薪酬包罗根本工资及绩效工资两片面，此中根本工资按月发放，绩效工资凭据公司及小我的事迹竣工等环境发放。

　　高级束缚职员凭据其正在公司承担的整个职务，按公司《高级束缚职员及主旨职员绩效观察与薪酬鞭策束缚设施》等相干薪酬束缚设施领取薪酬。

　　除独立董事、外部董事外，其他董事与高级束缚职员薪酬计划凭据公司年度规划方向的告终环境并商量岗亭职责及工功课绩等要素拟订。年度薪酬包罗根本工资及绩效工资两片面，公司将视当年经开业绩环境和小我使命告终环境确定绩效嘉奖金额，其整个金额具有不确定性，2023年度公司一齐董事与高级束缚职员税前薪酬（津贴）总额不行突出1500万元。

　　（1）职工代外监事：遵照其正在公司本质使命岗亭及使命实质按公司相干薪酬束缚设施领取薪酬，不再别的领取监事津贴；

　　以上合于公司董事和监事 2022年度薪酬环境和2023年度薪酬观察计划尚需提交股东大会审议通事后方能生效。高级束缚职员2022年度薪酬环境和2023年度薪酬计划经公司董事会审议通过即可。

　　公司2022年度薪酬环境及2023年度薪酬计划较好地分身了鞭策与牵制机制，有利于促使董事、监事和高级束缚职员勤苦尽责，擢升工功课绩，从而进一步擢升公司规划效益，鼓舞公司不断、安稳繁荣。公司董事、监事和高级束缚职员薪酬计划的拟订与施行次序，适当相干国法原则和《公司章程》等相合轨制的原则，不存正在损害公司、股东便宜的环境。以是咱们类似承诺董事和高级束缚职员2022年度薪酬环境和2023年度薪酬计划。

　　本公司及董事会满堂成员确保音讯披露的实质确凿、确凿和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　为了锁定公司产物本钱，有用地提防和化解因为原质料代价转移带来的市集危急，节减因原质料代价摇动酿成的产物本钱摇动，低落原质料代价摇动对公司寻常规划的影响。公司发展商品期货套期保值营业，贸易种类仅限与出产规划和交易营业相干的产物及原质料，包罗但不限于黄金、铜、银、锌等原辅质料相干种类的期货贸易合约。公司及控股子公司发展期货套期保值营业的贸易场合为经羁系机构答应、具有相应营业天分的期货贸易所等金融机构，正在邦内期货贸易所举办。

　　公司正在期货套期保值营业中的参加的资金（确保金）总额合计不突出黎民币 2,000万元，正在营业周期内上述确保金额度可轮回滚动运用，限期内任有时点的贸易确保金金额将不突出已审议额度，营业时候为自董事会通过之日起一年。

　　公司于2023年3月24日召开的第七届董事会第九次聚会以7票承诺、0票驳斥、0票弃权审议通过了《合于发展期货套期保值营业的议案》，承诺公司运用自有资金对公司紧要产物出产所需的黄金、铜、银、锌等原辅质料发展期货套期保值营业。

　　公司正在发展商品衍生品套期保值贸易经过中存正在代价摇动危急、资金危急、内部独揽危急、工夫危急，公司将踊跃落实内部独揽轨制和危急提防要领。

　　公司出产所需紧要质料为黄金、铜、银、锌等金属原质料，此中黄金本钱占键合金丝出产本钱的90%以上，铜质料本钱占引线%以上。黄金、铜代价摇动对公司的出产本钱影响较大，为了锁定公司产物本钱，有用地提防和化解因为原质料代价转移带来的市集危急，节减因原质料代价摇动酿成的产物本钱摇动，低落原质料代价摇动对公司寻常规划的影响。

　　公司正在期货套期保值营业中的参加的资金（确保金）总额合计不突出黎民币 2,000万元，正在营业周期内上述确保金额度可轮回滚动运用，限期内任有时点的贸易确保金金额将不突出已审议额度，营业时候为自董事会通过之日起一年。

　　公司发展商品期货套期保值营业，贸易种类仅限与出产规划和交易营业相干的产物及原质料，包罗但不限于黄金、铜、银、锌等原辅质料相干种类的期货贸易合约。公司及控股子公司发展期货套期保值营业的贸易场合为经羁系机构答应、具有相应营业天分的期货贸易所等金融机构，正在邦内期货贸易所举办。

　　公司于2023年3月24日召开的第七届董事会第九次聚会以7票承诺、0票驳斥、0票弃权审议通过了《合于发展期货套期保值营业的议案》。

　　凭据《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第7号——贸易与联系贸易》和公司《境内期货套期保值内部独揽轨制》等原则，本次商品期货套期保值营业正在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议答应，且不涉及联系贸易，无需推行联系贸易决议次序。董事会授权期现部处理商品期货、期权套期保值营业相干的整个事宜。

　　1、董事会偏睹：董事会以为，公司发展套期保值营业，有利于锁定公司产物本钱，有利于提防和化解因为原质料代价转移带来的市集危急，节减因原质料代价摇动酿成的产物本钱摇动。董事会承诺公司运用自有资金发展套期保值营业。

　　2、监事会偏睹：监事会以为，公司发展期货套期保值营业的相干审批次序适当相干国法原则、《公司章程》及公司《境内期货套期保值内部独揽轨制》的原则，筑树了相应的危急独揽要领，不存正在损害公司和满堂股东便宜的状况。

　　公司发展套期保值营业不以投契为目标，紧要为有用规避原料代价摇动对公司带来的影响，但同时也会存正在必定的危急：

　　1、代价摇动危急：期货行情转移较大时，或者出现代价摇动危急，酿成贸易失掉；

　　2、资金危急：期货贸易接纳确保金和每日盯市轨制，或者会带来相应的资金危急；

　　3、内部独揽危急：期货贸易专业性较强，繁杂水准较高，或者会出现因为内控编制不完好酿成的危急；

　　1、凭据《深圳证券贸易所股票上市规定》、《公司章程》等相合原则，连结公司本质，仍然筑造较为完好的《境内期货套期保值内部独揽轨制》，对套期保值营业额度、种类规模、审批权限、内部审核流程、义务部分及义务人、内部危急呈文及处罚次序等作出了了原则。公司将苛酷遵照原则对各个合头举办独揽；

　　3、公司将合理更改自有资金用于套期保值营业，苛酷独揽套期保值的资金领域，合理布置和运用确保金；

　　4、设立适当哀求的贸易、通信及音讯任事办法编制，确保贸易编制的寻常运转，确保贸易使命寻常发展。当爆发错单时，实时接纳相应处罚要领，并节减失掉。

　　公司将遵照邦度财务部颁发的《企业管帐法规第22号——金融器械确认和 计量》《企业管帐法规第24号——套期保值》及《企业管帐法规第37号——金融器械列报》等原则，对套期保值营业举办相应的管帐核算处罚，响应财政报外相干项目。

　　公司应用衍生品市集发展衍生品投资营业，能有用应用衍生品市集的保值和对冲效力，节减因原质料代价摇动酿成的产物本钱摇动，有用地提防和化解因为原质料代价转移带来的市集危急，有用独揽公司规划危急。公司已筑造较为完好的《境内期货套期保值内部独揽轨制》,造成了较为无缺的危急束缚编制，相干审批次序适当相干国法、原则及《公司章程》的相合原则。咱们承诺公司发展期货套期保值营业。

　　本公司及董事会满堂成员确保音讯披露的实质确凿、确凿和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”或“公司”）于2023年3月24日召开的第七届董事会第九次聚会和第七届监事会第七次聚会判袂审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘中汇管帐师工作所（分外普遍联合）（以下简称“中汇管帐师工作所”）为公司2023年度审计机构，本事项需提交公司2022年度股东大会审议通过，现将相合事项整个布告如下：

　　中汇管帐师工作所，于2013年12月转制为分外普遍联合，束缚总部设立于杭州，系原具有证券、期货营业审计资历的管帐师工作所之一，历久从事证券任事营业。

　　中汇管帐师工作所未计提职业危急基金，置备的职业保障累计抵偿限额为10,000万元，职业保障置备适当相干原则。

　　中汇管帐师工作所近三年正在已审结的与执业举止相干的民事诉讼中均无需经受民事义务赔付。

　　中汇管帐师工作所近三年因执业举止受到监视束缚要领5次，未受到过行政责罚、刑事责罚、自律羁系要领和规律处分。16名从业职员近三年因执业举止受到监视束缚要领5次、自律羁系要领2次。

　　项目联合人、署名注册管帐师、项目质地独揽复核人近三年不存正在因执业举止受到刑事责罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政责罚、监视束缚要领，受到证券贸易场合、行业协会等自律机合的自律羁系要领、规律处分的环境。

　　中汇管帐师工作所及项目联合人、署名注册管帐师、项目质地独揽复核人不存正在或者影响独立性的状况。

　　本期审计用度系凭据公司领域，营业繁杂水准，估计参加审计的时光本钱等要素确定。本期审计收费75万元，此中年报审计收费70万元，内控审计收费5万元。

　　公司董事会审计委员会对中汇管帐师工作所的执业环境举办了充裕的了然，正在查阅了中汇管帐师工作所相合资历证照、相干音讯和诚信记录后，类似承认中汇管帐师工作所的独立性、专业胜任才华和投资者珍爱才华。审计委员会就合于续聘公司2023年度管帐师工作所的事项造成了书面审核偏睹，承诺续聘中汇管帐师工作所为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　独立董事的事前承认偏睹：经董事会审计委员会发起，咱们正在事前承认公司续聘中汇管帐师工作所为公司2023年度审计机构，并承诺将《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第九次聚会审议。

　　公司独立董事偏睹：经负责核查，咱们以为中汇管帐师工作所拟定的2022年度年报审计政策及整个审计布置适当审计规程，适当公司的本质环境，中汇管帐师工作所出具的审计规程效力了《中邦注册管帐师独立审计法规》，为公司出具的审计呈文客观、公平地响应了公司的财政状态和规划劳绩，承诺连接礼聘中汇管帐师工作所为公司2023年度的审计机构。

　　3、公司于2023年3月24日召开的第七届董事会第九次聚会和第七届监事会第七次聚会判袂审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，承诺礼聘中汇管帐师工作所为公司2023年度审计机构。

　　4、本次拟续聘管帐师工作所事项尚需提交公司股东大会审议, 自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会满堂成员确保音讯披露的实质确凿、确凿和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）及归并报外规模内子公司为知足出产规划需求，拟向联系方宁波司迪威工贸有限公司（下称“司迪威”）采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不突出2000万元，向浙江禾芯集成电道有限公司（下称“禾芯集成”）出售产物不突出300万元。估计公司2023年度或者出现的平时联系贸易金额为不突出 2,300万元。

　　公司于 2023年3月24日召开第七届董事会第九次聚会，审议通过《合于2023年度平时联系贸易估计的议案》，联系董事叶骥先生、郑芳姑娘、郑飞姑娘回避外决，具有外决权的非联系董事类似通过上述议案。公司独立董事对上述联系贸易公布了事前承认偏睹及独立偏睹。

　　司迪威缔造于2022年5月11日，注册资金100万元，注册地方宁波市鄞州区启明道818号23幢154号。

　　规划规模：平常项目：塑料成品创筑；塑料成品出售；纸成品出售；纸成品创筑；塑料包装箱及容器创筑；五金产物创筑；五金产物研发；模具出售；电子元器件创筑；电力办法工具出售；电力办法工具创筑；呆滞零件、零部件出售；电器辅件出售；橡胶成品出售；日用杂品创筑；五金产物批发；文具用品批发；橡胶成品创筑；模具创筑；合成质料出售；新质料工夫研发；劳动珍爱用品出产；文具创筑；电子元器件批发；日用杂品出售(除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自立发展规划举动)。

　　浙江禾芯集成电道有限公司缔造于2021年1月8日，注册资金9,9000万元，注册地方浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江道189号H座。

　　规划规模：平常项目：集成电道芯片打算及任事；集成电道创筑；集成电道出售；半导体器件专用摆设出售；半导体分立器件出售；工夫任事、工夫开荒、工夫商讨、工夫调换、工夫让与、工夫扩大(除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自立发展规划举动)。许可项目：物品进出口；工夫进出口；进出口代庖(依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可发展规划举动，整个规划项目以审批结果为准)。

　　司迪威为公司股东宁波司麦司电子科技有限公司的全资子公司，宁波司麦司电子科技有限公司持有公司7.52%的股份，公司董事郑飞姑娘承担司迪威法人；公司董事长叶骥先生同时承担禾芯集成董事。司迪威、禾芯集成适当《深圳证券贸易所股票上市规定》中6.3.3条原则的联系法情面形。

　　经盘问，上述联系方系依法注册缔造，规划寻常，不是失信被施行人，也许苛酷按照合同商定，具备诚信履约才华。公司迁就上述贸易与相干方签定相干合同或订交并苛酷遵照商定施行，两边履约具有国法保护。

　　公司与联系方爆发的联系贸易是凭据公司出产规划的需求与之缔结订交，其 结算体例为按订交原则举办结算。

　　公司及子公司以市集公正代价向联系方采购物品、出售物品的贸易均属公司寻常出产规划所需的营业举止，是基于公司寻常出产、规划举动所需要的。各项平时联系贸易的订价策略苛酷效力公然、平正、公平、等价有偿的平常贸易规则，有利于公司相干营业的发展，不存正在损害公司和股东权柄的状况。上述贸易的爆发不会对公司不断规划才华、结余才华及独立性等出现晦气影响。

　　公司与联系方平时联系贸易平正、公平、公然，未对公司独立性组成晦气影响，不存正在损害公司及满堂股东卓殊是中小股东便宜的状况，适当国法原则的相合原则。以是，咱们类似承诺提交公司第七届董事会第九次聚会审议，公司联系董事须就此议案回避外决。

　　公司与联系方平时联系贸易是基于因营业繁荣的需求而出现，公司拟爆发的平时联系贸易是遵照“独立主体、平正合理”的规则举办的，其代价为市集代价，订价公正合理，不存正在损害公司和满堂股东卓殊是中小股东便宜的状况。公司与联系方平时联系贸易平正、公然、公平，联系董事正在外决经过中依法举办了回避，相干审议决议次序合法合规。