同花顺期货通官网并与保荐机构、存放募集资金

　　同花顺期货通官网并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》东方证券承销保荐股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）行动明月镜片股份有限公司（以下简称“明月镜片”或“公司”）初次公斥地行股票并正在创业板上市之保荐机构，依据《证券发行上市保荐生意统治举措》《深圳证券往还所创业板股票上市法则》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司外率运作》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金统治和应用的拘押央求》等相闭法则，对明月镜片个别募投项目延期的事项举行了核查，全体情状如下：

　　经中邦证券监视统治委员会（以下简称“中邦证监会”）《闭于容许明月镜片股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473号）容许注册，明月镜片获准初次公斥地行百姓币寻常股（A股）股票3,358.54万股，每股面值 1元，每股发行价值为百姓币 26.91元，召募资金总额为百姓币903,783,114.00元，扣除各种发行用度后实践召募资金净额为百姓币792,923,877.64元。上述召募资金到位情状经立信司帐师工作所（独特寻常合资）举行了审验，并于2021年12月13日出具了“信会师报字[2021]第ZA15935号”《验资呈文》。

　　公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了《召募资金拘押允诺》。

　　项目名称 投资总额 拟应用召募资金投资金额 截至2024年2月29日已参加金额 项目可行性是否产生强大蜕化

　　注：①上外单项数据相加与合计数生活的尾数分别系小数点四舍五入形成。②上述数据未经审计，最终以审计数据为准。

　　依据募投项目标履行进度，经小心领会和负责钻探，为了保护一概股东和公司的甜头，正在项目履行主体、履行方法、创办实质、召募资金投资用处及投资范围都不产生更正的情状下，公司决计将募投项目“高端树脂镜片扩产项目”举行延期。上述募投项目截至2024年2月29日的资金参加情状，及本次延期前后项目抵达预订可应用形态日期如下：

　　项目名称 拟应用召募资金投资金额 截至2024年2月29日已参加金额 原估计抵达预订可应用形态日期 延期后估计抵达预订可应用形态日期

　　截至目前延期的募投项目仍处于稳步鼓动经过中，不生活更正用处的准备。若来日因墟市情况、行业战略等成分而导致募投项目产生强大蜕化，公司将依据法则推行闭联审批次序并实时推行讯息披露负担。

　　高端树脂镜片扩产项目谋划总修修面积37,415.24㎡，苛重创办实质包含临蓐车间、配套车间等其他配套工程措施。项目苛重产物为1.71折射率镜片、学生读写镜片、超韧非球面镜片、定造片等高端树脂镜片产物。通过本项目标履行，公司将新增高端树脂镜片产能1,650万片/年，以更好地满意墟市对高端树脂镜片产物的需求。

　　自召募资金入账此后，公司主动鼓动募投项目标履行，且上述募投项目是基于公司发扬策略、生意展开情状和行业发扬趋向确定的，已正在前期进程充足的可行性论证。但2021年度和2022年度公司所处行业受到宏观情况成分影响短期内有所振动，鉴于高端树脂镜片扩产项目投资范围较大，为保护召募资金的应用效益，经小心领会和负责钻探，正在确保召募项目褂讪的情状下，公司对募投项目分批次履行，此中1.71折射率镜片项目标个别产线升级改造已杀青。

　　近年来我邦儿童青少年近视率居高不下，近视低龄化、重度化日益急急，邦度出台了众项战略援帮青少年近视防控。行动近视防控最首要的本领之一，青少年近视防控镜片跟着邦内消费者认知水平的提拔也正在渐渐普及，受益于此，公司临蓐的近视防控镜片“轻松控”系列产物博得急迅延长，也所以代替了个别针对青少年的学生读写系列镜片产物和超韧非球面镜片产物，近视防控镜片属于定造片，包蕴正在高端树脂镜片产物体例内。同时公司接连鼓动精益统治，大幅升高服从，也可能阶段性满意相应产能需求。

　　依据外部客观情况成分的蜕化情状和已升级改造的产线投产情状，公司调剂了个别项目标履行进度和计划，故拉长了创办工夫，但镜片产物组织性升级的恒久需乞降发扬趋向未产生蜕化，且公司青少年近视防控镜片产物和三大明星效用性产物也正在接连热销，公司具体事迹正在外部情况振动较大的功夫如故维持稳当延长。

　　联络目前募投项目标实践发达情状，经小心钻探，公司决计对上述募投项目抵达预订可应用形态的工夫举行延期。公司将不绝兼顾融合、勉力鼓动，确保募投项目后续的利市履行。公司拟选取如下设施以保护召募资金投资项目延期后可能定期杀青：

　　1、亲热闭心墟市蜕化，强化召募资金应用的内部和外部监视，确保召募资金应用的合法有用；

　　2、强化对募投项目标统治，按期对项目进度举行监视，确保募投项目进度、质地可控，保护项目定期杀青。

　　本次个别募投项目延期，是公司依据募投项目实践情状做出的小心决计，未改观投资项目标履行主体、履行方法、创办实质、召募资金投资用处及投资范围，项目标延期仅涉及募投项目进度的蜕化，不生活变相改观召募资金投向和损害公司及股东甜头的境况，亦不会对公司的平常策划发生强大晦气影响。公司也将强化对项目进度的监视，使项目按新的准备举行，告竣公司与一概投资者甜头的最大化。

　　公司于2024年3月19日召开第二届董事会第十二次聚会审议通过《闭于个别募投项目延期的议案》，董事会容许公司正在募投项目履行主体、履行方法、创办实质、召募资金投资用处及投资范围不产生更正的条件下，将“高端树脂镜片扩产项目”的预订可应用形态工夫相应调剂。本次募投项目延期是公司经归纳酌量，依据项目实践展开情状、创办进度等作出的小心决计，该事项仅涉及项目创办进度蜕化，未调剂募投项目标履行主体、投资总额和资金用处，不生活变相改观召募资金用处和损害股东甜头的境况。

　　公司于2024年3月19日召开第二届监事会第十二次聚会审议通过《闭于个别募投项目延期的议案》，监事会以为：公司本次个别召募资金投资项目延期的事项，是公司依据实践策划情状作出的合理计划，适宜上市公司召募资金应用的相闭法则，适宜一概股东甜头，不生活损害公司股东独特是中小股东甜头的境况。计划和审批次序适宜《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金统治和应用的拘押央求》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司外率运作》的闭联法则。所以，监事会容许公司本次个别召募资金投资项目延期。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次个别召募资金投资项目延期的事项仍然董事会、监事会审议通过，适宜《证券发行上市保荐生意统治举措》《深圳证券往还所创业板股票上市法则》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司外率运作》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金统治和应用的拘押央求》等闭联邦法规矩和外率性文献的法则。

　　（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司闭于明月镜片股份有限公司个别募投项目延期的核查意睹》之签章页）